Eternity Law International — Новости — Получить трастовую лицензию в Латвии

Получить трастовую лицензию в Латвии

Опубликовано:
5 июля, 2024

Получение такого официального разрешения, как трастовая лицензия в Латвии, зависит от конкретной деятельности, которой занимается предприниматель. Вопрос лицензирования трастовых организаций в Латвии регулируется Законом о финансовых услугах и положениями Директивы ЕС, которая была принята в юрисдикции в 2009 году. Как следует из законодательных норм, любая фирма-участник трастовых сделок выступает финансовым звеном в экономике страны, что влечет за собой обязательство обязательного лицензирования осуществляемой деятельности. Регулирование относительно трастов в Латвии обладает гибкостью, которая делает данную юрисдикцию привлекательным вариантом для иностранных инвесторов, когда целью является легальная работа с активами третьих сторон в ЕС. Латвия предлагает два варианта: зарегистрировать юридическое лицо или купить уже зарегистрированную фирму — заранее созданную организацию с разрешением на работу (с наличием банковского счета или без него). Ниже мы рассмотрим основные особенности учреждения, функционирования и лицензирования трастов в Латвии.

Наша команда предоставляет консультативную и практическую помощь в регистрации и запуске бизнесов. Мы предоставляем профессиональные услуги по открытию трастов с полным сопровождением на всех этапах. Мы также располагаем множеством вариантов готовых трастов на продажу.

Трасты в Латвии: регулирование, функционирование и особенности лицензирования

Особых нормативных требований в отношении трастов нет за исключением того, что частная трастовая компания должна быть зарегистрирована как международная бизнес-корпорация, а не как ООО. Трастовая фирма в данной юрисдикции может свободно выступать в качестве доверительного управляющего любого траста, созданного в Латвии или в любой другой точке мира (в соответствии с местным законодательством).

В соответствии с законом о трастах Латвии, данные структуры представляют собой организации, созданные с единственной целью выступать в качестве доверительного управляющего. Такая фирма может осуществлять хранение и управление денежными активами и недвижимым имуществом одного или сразу нескольких клиентов. Траст предоставляет фидуциарные услуги, аналогичные тем, которые предоставляются индивидуальным и институциональным попечителем. Эти услуги могут включать также инвестиционные консультации, управление активами с целью получения прибыли, административные услуги и т. д. В частности, малые трастовые фирмы также могут открывать и управлять оффшорными банковскими и брокерскими счетами в качестве фидуциара от имени основного траста.

Трастовые организации в Латвии предлагают возможность создавать долгосрочные трастовые соглашения для клиентов так же, как это делает корпоративный доверительный управляющий, но без надзора и формальностей финансового учреждения. Такие постоянные договоренности невозможны с отдельными попечителями. Трастовая компания обычно позволяет клиентам менять трастовые услуги и изменять их с течением времени в соответствии с меняющимися потребностями. Трастовые фирмы в Латвии также обязаны предоставлять клиентам возможность участвовать в принятии ключевых инвестиционных, управленческих и инвестиционных решений.

Наши специалисты помогут вам выбрать наиболее подходящую юрисдикцию для получения трастовой лицензии. Стоимость трастовой лицензии в Латвии варьируется в зависимости от конкретных особенностей бизнеса и рассчитывается индивидуально нашими менеджерами до начала сотрудничества. Мы также оказываем квалифицированную помощь в открытии трастов в Люксембурге, Франции, Германии, Австрии и других странах по всему миру.

В рамках требований относительно получения трастовой лицензии в Латвии, потенциальному лицензиату необходимо выполнить нижеперечисленное.

  1. Регистрация юридического лица на территории юрисдикции. Лучшим вариантом будет общество с ограниченной ответственностью, но может подойти и акционерное общество или кооператив.
  2. Директор и учредитель компании должны иметь хорошую деловую репутацию. (может потребоваться предъявление справки об отсутствии судимости или совершении какой-либо преступной деятельности).
  3. Наличие достаточного финансового капитала для обеспечения стабильной работы компании и выполнения ее обязательств.
  4. Разработка бизнес-плана, описание оборудования и программного обеспечения проекта.
  5. Наличие соответствующего опыта и знаний у кандидата для получения разрешения.
  6. Соблюдение законодательства по противодействию незаконному обороту денежных средств, основной целью которого является предотвращение незаконных денежных операций и обеспечение защиты конфиденциальности информации клиентов.

Прежде всего, регулятору необходимо подать заранее подготовленный пакет документов на всех учредителей и оплатить государственную пошлину. Сборы, необходимые к уплате при получении трастовой лицензии в Латвии, составляют от 1,5-2 тысяч евро. Регулятору необходимо будет предоставить нижеперечисленные документы.

  1. Форма заявки на получение лицензии.
  2. Национальный паспорт/документ, удостоверяющий личность.
  3. Заграничный паспорт.
  4. Резюме и дипломы директоров.
  5. Бизнес-план компании.
  6. Корпоративные документы.
  7. Политики AML, принятые фирмой.

Преимущества Латвии для получения трастовой лицензии

  1. Стратегическое географическое положение. Латвия служит мостом между Западной и Восточной Европой, обеспечивая легкий доступ к обоим рынкам.
  2. Член ЕС и еврозоны. Будучи частью ЕС и еврозоны, Латвия предоставляет предприятиям доступ к огромному единому рынку.
  3. Конкурентоспособная налоговая система. Латвия предлагает одну из самых конкурентоспособных ставок корпоративного налога в Европейском Союзе.
  4. Квалифицированная рабочая сила. В стране имеется высокообразованная и многоязычная рабочая сила, специалисты в различных отраслях.
  5. Благоприятная для бизнеса среда. Правительство упростило правила учреждения трастового бизнеса для иностранных предпринимателей и предлагает поддержку новым предприятиям, особенно стартапам.
  6. Современная инфраструктур.а Латвия имеет надежную инфраструктуру, включая порты, дороги и ИТ-инфраструктуру, подходящую для различных потребностей бизнеса.

Наша фирма готова предоставить вам профильные корпоративные услуги при полном сопровождении вне зависимости от комплексности и сложности дела. Мы предлагаем множеством вариантов готовых трастов с лицензией на продажу в Гонконге, Вануату, на Кипре, в Австралии, Канаде и других странах. Наши юристы нацелены на достижение максимально эффективных и перспективных результатов для вас. Свяжитесь с нами уже сейчас.

Вам может быть интересно

Регистрация компании в Лабуане

Лабуан подписал больше 40 соглашений с целью избежания двойной уплаты налогов, в том числе с Францией, Австрией, Австралией, Нидерландами и прочими государствами. Лабуан является показательной юрисдикцией, которая поддерживает стабильные и доверительные экономические и политические отношения с малайзийским островом, являющимся отдельной административной территорией. Это и привлекает иностранных инвесторов. Предпринимательская деятельность в Лабуане прозрачна и несложна в...

Преимущества гибридных смарт-контрактов

Смарт-контракты работают на основе технологий, основанных на блокчейн технологии, что обуславливает выполнение запрограммированных алгоритмов без посредников. Позволяя избежать дорогостоящих судебных систем, смарт-контракты гораздо доступнее по цене, поэтому большее количество транзакций Р2Р можно администрировать с помощью контрактных механизмов, а не доверительных сделок. Это одно из главных преимуществ гибридных смарт-контрактов (HSC) перед обычными контрактами. Обзор преимуществ гибридных...

Лицензия платежного учреждения в Чешской Республике

Чехия – это быстро развивающееся центрально европейское государство. Деятельность платежных учреждений требует приобретения соответствующей лицензии. Одной из юрисдикций, где ее можно получить, является Чехия. В последнее время она привлекает множество финтех-проектов. Кроме того, лицензия, полученная в Чехии, распространяется на всю территорию Европы после паспортизации. Основная информация для получения лицензии PI в Чехии Чешская лицензия PI...

Правовое регулирование операций с криптовалютами в Австралии

Как проходит правовое регулирование криптовалютных операций в Австралии? По сути, Австралия – развитое государство, которое смогло создать условия для развития финансовых компаний и технологических центров. Государство за небольшой промежуток времени стало обладателем наиболее прогрессивных подходов в финансовой индустрии. Австралийское правительство внедряет применение технологии Blockchain во всех сферах государственного управления: почта, работа наземного транспорта и т.д....

Крипто лицензия в Португалии

В современном финансовом пространстве уже сформировалась отдельная ниша для криптовалют — цифровых средств, которые используются для расчетов и активно циркулируют в различных операциях. На рынке появляется все больше компаний, намеренных предлагать услуги по обмену криптовалюты, открытию криптовалютных дебетовых карт и проведению криптоопераций. В юрисдикциях, благосклонно принимающих криптовалюты, в частности в Португалии, для такой деятельности необходимы...

EMI лицензия в Польше

Польша является государством с большими перспективами для компаний из финансово-технологической сферы. Данная юрисдикция предоставляет финтех предприятиям огромное количество специалистов, знающих свое дело. Местный рынок предлагает благоприятные условия для запуска бизнеса, связанного с финансовым полем. Именно поэтому, получить EMI лицензию в Польше — это возможность стать частью процветающего технологического и финансового сообщества. Стабильность и непрекращающееся развитие...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Киев

ул. Бассейная, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19
+372 880 41 85

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Эдинбург

площадь Лохрин 1
+44 203 868 34 37

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж
+371 665 550 51

Рига

Эспланада, 7 этаж
+371 665 550 51

Сидней

20 Мартин Плэйс
+61 2 888 00 365

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8
+6531594300

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Авенида да Боавишта
+351 300 528 106

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7
+995706070360