Защита от преступлений, совершенных белыми воротничками Испания

В последнее время преступления, связанные с должностными лицами, стали очень распространенным явлением. Испания не есть в этом исключением. Однако, иногда руководители и их компании становятся объектом пристального внимания из-за непреднамеренной ошибки партнера, неправильного делового решения или недопонимания со стороны надзорных органов. Если такая ошибка имеет место быть, крайне важно знать, как выстроить эффективную защиту от обвинений в должностных преступлениях в Испании.

Правовая защита от корпоративных расследований в Испании

В Испании преступления, связанные с должностными лицами, воспринимаются серьезно. Соответственно, такие правонарушения, как отмывание денег, мошенничество, хищение, торговля инсайдами, уклонение от уплаты налогов и взяточничество, строго преследуются. Более того, с 2010 года, согласно законодательству страны, компании могут быть привлечены к уголовной ответственности как физические лица.

Когда начинается расследование, помимо Национальной полиции, в нем также участвуют Испанское налоговое агентство, надзорный орган финансовых рынков страны, именуемый CNMV, а также специальные прокуроры по борьбе с коррупцией.

Как видите, противоположная сторона сильна, и чтобы выдержать это огромное давление, вашей компании требуется юридическая помощь для защиты от обвинений в должностных преступлениях в Испании. Вы должны понимать, что когда компания находится под следствием, все, что она делает или говорит, может изменить конечный результат. Профессиональные адвокаты, специализирующиеся на таких делах, помогут защитить права компании во время проверок, допросов и обысков. Кроме того, они помогут подготовить системы внутреннего контроля компании, а также протоколы соответствия. Эти документы будут подтверждать ответственное поведение и добросовестность компании в суде.

Защита руководителей, столкнувшихся с обвинениями в финансовых преступлениях в Испании

Руководители могут быть привлечены к ответственности, поскольку они всегда участвуют в принятии решений. Излишне говорить, что для них это большой стресс . В конце концов, они ставят на карту свою репутацию, финансы и карьеру. Если вы также столкнулись с этой проблемой, первое, что вам нужно сделать, — сохранять спокойствие. Во-вторых, найдите адвоката по финансовым преступлениям в Испании, которому вы могли бы доверить свое дело.

Чтобы признать обвиняемого на 100% виновным, прокуроры должны доказать само наличие у него намерения. Если обвиняемый не имел намерения сделать то, в чем его обвиняют, или полагался на советы экспертов или просто придерживался внутренних протоколов, действуя добросовестно, это говорит в его пользу. Соответственно, адвокат по корпоративным преступлениям в Испании должен помочь обвиняемому доказать это.

Предотвращение арестов и изъятия активов в Испании

В Испании весьма вероятно внезапное замораживание средств во время расследования дел о «белых воротничках». Кроме того, в этой стране прокуроры могут инициировать задержание, если они предполагают побег подозреваемого или его намерение совершить это преступление еще раз.

Опытный адвокат по делам о «белых воротничках» в Испании может доказать, что в данном конкретном случае задержание не является необходимым, поскольку его клиент не намерен бежать. В худшем случае реально заменить задержание регулярными судебными проверками, залогом или сдачей паспорта.

Что касается замораживания активов, то команда защиты может оспорить саму соразмерность этой меры. В качестве альтернативы они могут попытаться доказать, что эти средства не имеют отношения к предполагаемому правонарушению.

Создание веских доводов для отклонения обвинений в Испании

Ваш адвокат по уголовным делам в Испании должен доказать, что предъявленные вам обвинения не имеют доказательств или правовой основы. Законодательство страны позволяет группам защиты работать с материалами расследования, оспаривать процессуальные ошибки и выдвигать свои контраргументы.

Профессиональный адвокат по делам о коммерческих преступлениях в Испании может проанализировать досье обвинения, чтобы найти в них существенные пробелы. В частности, он может указать на такие важные детали, как недостаточная ясность предъявленных обвинений, очевидные недостатки в расследовании, отсутствие оснований для замораживания активов и обысков, не говоря уже о нарушении прав подозреваемого. Это может потенциально ослабить позицию обвинения.

Тем временем группа адвокатов собирает убедительные доказательства, включая экспертные отчеты, контракты, внутренние аудиты, электронные письма, а также заявления свидетелей. Если в деле много финансовой отчетности, они могут привлечь судебных бухгалтеров. Этот  способствует развенчанию версии обвинения.

Основная цель команды защиты — убедить прокурора не передавать обвинение в суд. В худшем случае обвинение можно смягчить. Однако, ситуация может быть не такой благоприятной, как ожидалось, и команде защиты следует работать над сделкой о признании вины или урегулированием, поскольку это наиболее реалистичный сценарий, когда обращение в суд весьма вероятно.

Управление кризисами и защита репутации в Испании

Ваша компания и вы лично как ее руководитель можете быть оправданы в конечном счете, но ваша репутация все равно требует огромного внимания, поскольку она определенно испорчена, и, к сожалению, этот эффект может быть долгосрочным, особенно если вы ничего не предпринимаете для исправления. Сегодня достаточно просто упомянуть сам факт расследования, связанного с названием вашей компании, чтобы испортить ее репутацию.

Вот где коммуникация и адвокатские методы должны работать в тандеме. Опытная и авторитетная юридическая фирма эффективно сотрудничает со специалистами по связям с общественностью для управления публичными заявлениями и вниманием СМИ. Это включает в себя разоблачение фейков, выпуск пресс-релизов, не говоря уже о контроле информации. В дополнение к этому, должно быть множество внутренних изменений в компании. Вы должны сделать все возможное, чтобы убедить своих клиентов и инвесторов в том, что вы собираетесь продолжать работать с ними, и компания не имеет проблем с законом.

Даже после того, как все закончится, вам нужно время, чтобы все обдумать и, возможно, внести некоторые изменения, чтобы предотвратить подобную ситуацию в будущем. Возможно, вам нужно провести некоторые реформы, улучшить управление и сохранить прозрачность в отношении извлеченных уроков. Это должно помочь укрепить структуру компании и подготовить ее к новым вызовам.