Лицензия SEMI в Бельгии

Опубликовано:

5 февраля, 2024

Поделиться этим:

После принятия второй директивы о платежных услугах PSD2, Бельгия расширила возможности использования электронных денег для резидентов и иностранных предпринимателей. Теперь для осуществления такой деятельности требуется получение лицензии от Управления по финансовым услугам и рынкам (FSMA). Это также распространяется на компании, осуществляющие различные виды деятельности, включая платежные системы.

Наша компания — это специалисты высшей категории, которые готовы оказать квалифицированную помощь в учреждении и лицензировании бизнесов. Мы также предоставляем готовые лицензии SEMI в Бельгии на продажу и обширные консультации по любым вопросам, касающимся лицензий SEMI в Великобритании, Латвии, Литве и в других странах.

Бизнесы на продажу

SEMI в Великобритании На Продажу

Europe, UK Лицензия EMI

Финтех-бизнес на ранней стадии развития, операционная деятельность ведется с 2019 года. Компания выступает посредником между банками и малым бизнесом. Может предоставлять финансовые услуги со средствами клиентов (кроме кредитов и услуг с процентами): местные, SEPA и SWIFT платежи; обмен валюты. — Продвинутая AML/KYC IT-система; автоматизированное выставление счетов; — счета: защищенный счет для хранения средств клиентов в…

SEMI в Чешской Республике на продажу

Europe, Czech Republic Лицензия EMI

Лицензия SEMI в Чешской Республике выдана в 2017 году Описание SEMI лицензии в Чешской Республике: уставной капитал 170,000 EUR; корпоративный, safeguarding и payment счёт в Литве; решение по интернет эквайрингу; решение по эмиссии прямых IBAN счетов для клиентов — SEPA/SWIFT платежи; платёжное программное обеспечение + программное обеспечение под эквайринг; также возможно дальнейшее обслуживание компании AML…

SEMI лицензия с банковскими счетами в Великобритании на продажу

Europe, UK Лицензия EMI

Ниже вы можете увидеть основную информацию о SEMI лицензии на продажу SEMI лицензия с банковскими счетами — что включено: Год компании: 2019; Лицензия SEMI получена в 2019 г .; Открыты банковские счета в LPB Bank Latvia и Clear Bank; Виды деятельности: выпуск электронных денег; зачисление наличных на расчетный счет; снятие наличных с платежного счета; выполнение…

Основные условия для получения лицензии

Компании, нуждающиеся в малой лицензии для работы с электронными деньгами в Бельгии, должны быть зарегистрированы в стране. Однако также возможно получение соглашения с Национальным банком Бельгии относительно необходимости создания отдельного юридического лица для операций с электронными деньгами.

Уставный капитал предприятия не может быть менее 350 тысяч евро.
Средства, полученные в обмен на электронные деньги, должны быть четко идентифицированы, и если они удерживаются более суток, должны храниться на специальных счетах.
Эмитенты электронных денег должны иметь законно арендованный или приобретенный офис.
Обязательное наличие совета директоров, включающего не менее трех резидентов.
Компания должна предоставить доказательства наличия необходимого оборудования для проведения платежных операций.
Обязательно соблюдение мер по предотвращению отмывания денег, включая процедуры идентификации, проверки, разработку политики безопасности и установку контрольных механизмов.

Эти условия соответствуют стандартам Европейского союза в области электронных денег, и компании, желающие заниматься данной деятельностью в Бельгии, должны строго следовать этим нормам и получить соответствующую лицензию от FSMA.

Документы для получения SEMI лицензии в Бельгии

Необходимые документы и требования для получения лицензии в Бельгии включают:

программу операций и бизнес-план;
маркетинговый план;
схему движения средств;
план восстановления компании и стратегии.

В сфере оперативного управления компания должна быть структурирована таким образом, чтобы обеспечивать надежное и этичное ведение бизнеса. Это включает в себя анализ операционных рисков, управление рисками, четкую организационную структуру, соблюдение законов (комплайенс), внутренний контроль, руководство по процедурам, внешний аудит, международные услуги, а также обеспечение информационной безопасности и инфраструктуры.

Наши специалисты помогут вам в сборе обязательной документации. Мы также предлагаем готовые лицензии SEMI в Бельгии на продажу и профессиональную поддержку в получении SEMI лицензии в Латвии, Дании, Швеции и других юрисдикциях.

Преимущества лицензии SEMI в Бельгии

Доступ к рынку ЕС: лицензия SEMI открывает доступ к широкому рынку Европейского союза, способствуя расширению финансовой деятельности в регионе.
Универсальность финансовых услуг: SEMI могут предоставлять разнообразные финансовые услуги, включая эмиссию электронных денег и поддержку цифровых транзакций.
Развитие финтех-сектора: в Бельгии активно развивается финтех-индустрия, создавая благоприятное окружение для роста и инноваций в сфере SEMI.
Конкурентные преимущества: лицензия SEMI придает конкурентное преимущество в финансовом секторе, особенно в области электронных платежей, открывая возможность предлагать передовые финансовые решения.

Процедура получения лицензии SEMI в Бельгии

Процедура получения лицензии SEMI в Бельгии представляет собой тщательно подготовленный процесс, начинающийся с подачи комплексной заявки в Национальный банк юрисдикции. Этот этап включает в себя детальную оценку, в том числе анализ бизнес-плана, проверку банковских счетов и тщательное изучение способности заявителя соответствовать нормативам.

Обзор услуг, предоставляемых SEMI включает в себя следующие операции:

выпуск, распространение и погашение электронных денег;
предоставление услуг, обеспечивающих операции с электронными деньгами, такие как снятие наличных, перевод средств и денежные переводы;
выпуск платежных карт для снятия и внесения наличных;
предоставление информации о счетах.

Важно отметить, что SEMI не могут принимать депозиты и другие средства, подлежащие возврату, что исключает возможность генерации прибыли. Полученные средства SEMI не считаются депозитом и должны мгновенно конвертироваться в электронные деньги в соответствии с законодательством.

Процесс лицензирования SEMI

Эта процедура включает в себя специальный аудит, который должно пройти учреждение во многих странах ЕС. Каждая организация обязана иметь не менее двух менеджеров, резидентов ЕС, подтверждающих свою профессиональную компетентность. Кроме того, дополнительные правила каждого государства ЕС могут дополнять требования Директивы 2015/2366/ЕС.

Эмитент электронных денег должен продемонстрировать наличие высококачественного программного обеспечения и мощной технологической инфраструктуры. Это включает в себя бизнес-план, прогнозный бюджет на первые три финансовых года, процедуры мониторинга и безопасности, а также внутренние протоколы по борьбе с рисками ОД/ФТ и мошенничеством.

Обычно получение лицензии SEMI занимает 4-5 месяцев. Если вы заинтересованы в этом процессе, обратитесь к нашим юристам для консультации.

Наши преимущества

Наша фирма, специализирующаяся на предоставлении услуг по получению лицензии SEMI в Бельгии и других юрисдикциях, предлагает ряд значительных преимуществ для своих клиентов.

Наши эксперты обладают глубоким знанием законодательства и требований в области эмиссии электронных денег и предоставляют профессиональное сопровождение на каждом этапе получения лицензии.
Каждая компания уникальна, и подход к получению лицензии должен быть адаптирован к ее конкретным потребностям и характеристикам. Мы предлагаем индивидуальные консультации и разрабатываем стратегии, соответствующие особенностям каждого клиента.
У нас вы можете заказать полный цикл услуг, включая подготовку необходимых документов, взаимодействие с регулирующими органами, а также консультации по обеспечению соблюдения всех требований и стандартов.
Наши юристы имеют отличные отношения с регулирующими органами, что обеспечивает более эффективное взаимодействие и сокращение времени, необходимого для получения лицензии.

Если вы заинтересованы в развитии в данном коммерческом направлении, обратите внимание на предложения о продаже готовых SEMI-лицензий. Благодаря опыту и профессиональному подходу, наша компания помогает сократить время, необходимое для получения или приобретения лицензии, и оптимизировать расходы клиента на этот процесс.

Вам может быть интересно

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании

Другие услуги

Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

+41 435 50 73 23

Киев

ул. Бассейная, 7в

+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

+44 203 868 34 37

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19

+372 880 41 85

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А

+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.

+1 (888) 647 05 40

Эдинбург

площадь Лохрин 1

+44 203 868 34 37

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж

+371 665 550 51

Рига

Эспланада, 7 этаж

+371 665 550 51

Сидней

20 Мартин Плэйс

+61 2 888 00 365

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8

+6531594300

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

800938622

Порту

2609 Авенида да Боавишта

+351 300 528 106

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7

+995706070360

Последние новости

Регулирование криптовалюты в Индонезии

Что такое юридическое заключение?

Корпоративный налог в Люксембурге на 2024 год

Какие лицензии и разрешения необходимы для начала бизнеса в Швейцарии?

Новые предложения

SPI лицензия в Великобритании на продажу

Готовая компания в Великобритании с банковскими счетами в Barclays и HSBC

Готовая компания в Великобритании с открытыми банковскими счетами

Транспортная компания в Швейцарии на продажу