Новости

Надзорный орган и правовая база для платежных учреждений в Латвии Latvijas Banka выдает разрешения поставщикам платежных услуг и осуществляет надзор за их деятельностью. Основная нормативно-правовая база включает Закон Латвии о платежных услугах и электронных деньгах, а также Директиву ЕС о платежных услугах (PSD2). Тип разрешения зависит от предполагаемой деятельности. Денежные переводы, инициирование платежей и более…

Решение CSSF о выдаче разрешения CSSF осуществляет лицензирование и надзор за платежными учреждениями (PI) в Люксембурге в соответствии с Законом от 10 ноября 2009 года о платежных услугах и применимым законодательством ЕС, включая PSD2. Выбор типа разрешения зависит от характера деятельности компании. Например, денежные переводы, исполнение платежных операций, эквайринг и выпуск платежных инструментов регулируются законодательством,…

Стоимость получения разрешения PSP Стоимость зависит от планируемой деятельности и структуры фирмы. Особое внимание следует уделить трем категориям расходов: первоначальным средствам, государственным сборам и профессиональным услугам. В соответствии с местными правилами, согласованными с PSD2, установленные минимальные суммы первоначального капитала обычно зависят от вида деятельности: Эти суммы составляют лишь часть общего бюджета. После начала работы к…

Кто выдает разрешение PI в Бельгии? NBB выдает разрешения в соответствии с бельгийским законодательством и нормами ЕС. При рассмотрении запроса он оценивает предполагаемые виды деятельности, лиц, ответственных за управление организацией, а также меры по защите средств клиентов. Термин «лицензия PSP» широко используется на практике, однако конкретный вид разрешения зависит от планируемой деятельности. Например, для организации,…

Виды разрешений для PI и требования к первоначальному капиталу В Литве предусмотрено несколько категорий разрешений для платежных компаний. Полное разрешение PI предоставляет более широкий перечень допустимых операций, тогда как разрешение на ограниченную деятельность предназначено для небольших компаний, работающих в пределах страны. Для организаций, занимающихся исключительно предоставлением информации о счетах, предусмотрена отдельная процедура. Основные различия касаются…

Какое разрешение необходимо для осуществления платежной деятельности в Гонконге? В этом регионе не существует единой универсальной PSP лицензии. В зависимости от бизнес-модели деятельность, связанная с платежами, может подпадать под действие отдельных нормативных режимов, регулирующих денежные услуги, системы хранения денежных средств, банковскую деятельность, розничные платежные системы или выпуск стейблкоинов. Необходимое разрешение определяется особенностями продукта и характером…

Какое разрешение необходимо для предоставления платежных услуг на Каймановых островах? На Каймановых островах нет единого разрешения, охватывающего все виды деятельности, связанные с платежами. Выбор подходящего разрешения зависит от операций, которые компания намерена осуществлять. Согласно Правилам о предприятиях, оказывающих денежные услуги (2026 год), предприятия, занимающиеся денежными переводами, обналичиванием чеков, обменом валюты, а также выпуском, продажей или…

Требования к получению авторизации PSP в MFSA на Мальте Получение лицензии PSP представляет собой многоэтапный процесс. MFSA оценивает предполагаемые виды деятельности, квалификацию руководителей компании, источники финансирования и наличие других механизмов, необходимых для обеспечения операционной деятельности. В целом процесс включает следующие этапы: Срок принятия решения может варьироваться в зависимости от масштаба планируемой деятельности, полноты заявления и…

Кто выдает разрешение? CBI выдает разрешения платежным учреждениям (PI) и осуществляет надзор за ними в соответствии с Положениями ЕС о платежных услугах 2018 года, имплементирующими европейскую директиву PSD2. CBI оценивает предлагаемую организационную структуру, наличие достаточных средств, квалификацию руководства, механизмы защиты клиентских средств и AML/CFT меры. Разрешение должно охватывать все операции, которые организация намерена осуществлять. Какова…

Лицензия на онлайн-азартные игры в Италии выдается в рамках регулируемой системы, контролируемой национальным органом, ответственным за надзор за игорным бизнесом. Операторы, подающие заявку на получение лицензии на онлайн-азартные игры в Италии, должны соответствовать стандартам достаточности капитала, требованиям технической сертификации и строгим обязательствам по борьбе с отмыванием денег. Лицензия на онлайн-казино в Италии также требует интеграции…

Обзор Регулятор EMTA  Регуляторная база Закон об азартных играх Эстонии, регулирующий деятельность в сфере азартных игр, лицензирование, надзор и требования по соблюдению нормативных обязательств Типы лицензий Операционная / техническая лицензия  Охват рынка Рынок Европейского союза Требования к заявителю Зарегистрированное юридическое лицо, достаточный капитал, прозрачная структура собственности, AML-политики, меры защиты игроков и соответствие техническим требованиям Требование…

Лицензия Сальвадора может служить базой для офшорной деятельности операторов, ориентированных на международные рынки. Юрисдикция привлекает интерес благодаря относительной простоте регистрации компаний, умеренным затратам и возможности участия иностранных акционеров. Мы также обладаем значительным опытом в сфере получения игорных лицензий на Мальте — одной из наиболее признанных и уважаемых юрисдикций европейского iGaming. Наши услуги включают корпоративное структурирование…