Новости | Страница 2

Для получения дополнительной информации о регулировании ознакомьтесь с руководствами Eternity Law International по требованиям MiCA, переходу от VASP к CASP и лицензированию криптовалютного бизнеса в Европе. Как выбрать криптобиржу с лицензией MiCA: 8 проверок Прежде всего важно установить юридическое лицо и регуляторную авторизацию биржи цифровых активов, лицензированной в соответствии с MiCA, а также виды деятельности,…

PSP, SPI и EMI: ключевые различия в Чехии Каждая категория предусматривает отдельный перечень разрешенных видов деятельности и собственные условия. Категория Основное назначение Ключевая особенность Платежное учреждение (PI) Оказание разрешенных платежных услуг Полная авторизация и соблюдение требований к собственным средствам Поставщик платежных услуг малого масштаба (SPI) Работа в ограниченном масштабе Деятельность в пределах установленных законом лимитов…

Офшорное регулирование и роль FSA Офшорное регулирование дает международному брокеру признанную правовую основу для работы и упрощает взаимодействие с банками, платежными провайдерами, платформами и поставщиками ликвидности. При этом одобрение регулятора — лишь часть всей структуры. Технологии, внутренний контроль, финансирование, платежные потоки и работа с клиентами должны соответствовать единой операционной модели. FSA контролирует небанковский финансовый сектор…

Регулирующий орган и правовая база для PI на Кипре Авторизацией платежных учреждений (PI) и надзором за их деятельностью занимается Центральный банк Кипра (CBC). Категория авторизации определяется с учетом планируемой деятельности. К ней могут относиться денежные переводы, проведение платежных операций, инициирование платежей и предоставление информации по счетам. Как правило, заявители также должны подготовить комплект документов для…

KNF отвечает за надзор за национальными платежными организациями, известными как KIP. Для таких организаций может быть доступна упрощенная форма разрешения, предусматривающая определенные ограничения на осуществляемую деятельность. Важно понимать основные этапы получения разрешения, оценивать сроки его рассмотрения и учитывать постоянные требования регулятора. Кроме того, профессиональные консультации и рекомендации по вопросам регулирования помогут компании подготовить необходимые документы…

В 2026 году предприниматели могут рассмотреть два варианта: получение нового разрешения или приобретение действующей компании с лицензией PSP. Каждый вариант предполагает различные расходы, подготовительные мероприятия и юридические аспекты. Кто выдает лицензию PSP на Маврикии? Банк Маврикия (BOM) выдает лицензии PSP и определяет, какие виды деятельности, связанные с платежными услугами, требуют предварительного разрешения. Необходимый вид разрешения…

FMA отвечает за выдачу разрешений на осуществление регулируемой деятельности в сфере платежей. Основным нормативным актом является ZaDiG 2018, вступивший в силу 1 июня 2018 года и имплементирующий европейскую директиву PSD2. В Австрии не существует единого разрешения MSB, охватывающего все виды деятельности, связанные с денежными средствами. Выбор подходящего правового режима зависит от планируемых операций, порядка работы…

Контроль за соблюдением этих требований осуществляет AUSTRAC. В зависимости от характера деятельности организации может потребоваться регистрация в AUSTRAC, получение разрешения на определенные операции, а также внедрение процедур идентификации клиентов и мониторинга подозрительных транзакций. Масштабные реформы законодательства AML/CTF вступили в силу 31 марта 2026 года. Они расширили перечень регулируемых операций с криптовалютами и обновили действующие обязательства….

Две отдельные системы регулируют эту сферу. FinCEN, подразделение Министерства финансов США, осуществляет федеральную регистрацию MSB и контролирует соблюдение применимых требований Закона о банковской тайне (BSA). Отдельно государственные финансовые регуляторы контролируют соблюдение лицензионных требований в сфере денежных переводов и некоторых смежных видов деятельности.  Читайте также наши материалы о разрешении MSB, готовых юридических лицах и офшорных лицензиях….

Перед выходом на рынок предпринимателям следует определить, какие федеральные нормы распространяются на планируемую деятельность. Термин «разрешение MSB в Канаде» часто встречается в поисковых запросах, однако FINTRAC использует систему регистрации, а не выдает отдельное разрешение. Кроме того, компании может потребоваться регистрация в Банке Канады в качестве PSP в соответствии с RPAA. Это отдельные режимы, и на…

Обнаружить, что ваш аккаунт на криптобирже заморожен, может быть неприятно и тревожно, особенно когда вывод средств недоступен, а служба поддержки не предоставляет четкого объяснения. Ограничения могут возникать из-за проверок безопасности, комплаенс-проверок или юридических требований. Понимание причины и подготовка необходимой документации помогут определить дальнейшие действия. Если спор не удается урегулировать, профессиональная помощь может включать досудебное урегулирование…

Для фирм, планирующих выйти на рынок, лицензия форекс Южной Африки (FSP) функционирует как фактическая точка входа в местную финансовую систему, обеспечивая возможность легально работать с местными клиентами. Лицензия Forex в Южной Африке в 2025 году: Регулирование FSCA является надзорным органом для финансовых посредников и консультативных организаций. Любое физическое или юридическое лицо, предоставляющее консультационные или посреднические…