Eternity Law International Новости Лицензия на криптовалюту в Италии

Лицензия на криптовалюту в Италии

Опубликовано:
16 марта, 2023

От краудфандинга до компаний, которые занимаются криптовалютой — иностранные инвесторы начали создавать предприятия в Финтех-индустрии, так как на данный момент этот сектор хоть все еще и находится в зачаточном состоянии, однако, демонстрирует небывалые перспективы для роста. Пока еще не существует конкретных законов, относящихся к выпуску виртуальных денег, но криптовалюту можно использовать в ряде транзакций в Италии. Для того, чтобы получить возможность вести деятельность легально, компания обязана располагать таким разрешением, как лицензия на криптовалюту в Италии. Далее вы сможете подробнее узнать о всех условиях её получения.

Создать криптовалютную компанию в Италии: доступные виды деятельности

В независимости от того кто хочет открыть криптовалютную компанию в Италии, будь то частное лицо или организация, в любом из случаев необходимо будет проходить регистрацию. Её процесс достаточно прост, но есть некоторые особенности, которые отличаются в зависимости от выбора деятельности компании. Лицензия на криптовалюту в Италии дает возможность быть задействованным в следующем:

  • добыча криптовалюты;
  • торговля криптовалютой или инвестирование — лицензия на обмен криптовалюты в Италии;
  • прием платежей в криптовалюте;
  • создание криптовалют с помощью технологии блокчейн.

Если вы все же решили открыть крипто компанию в Италии, то не забудьте уделить особое внимание выполнению норм Закона по борьбе с отмыванием денег, которые установило местное правительство и международные организации.

Для коммерческого сектора Италии, регистрация крипто фирмы заключается в подготовке и подаче документов, которые перечислены в Коммерческом кодексе. Для того, чтобы иметь право создавать, применять или продавать криптовалюту вы обязаны получить такое разрешение, как лицензия на обмен криптовалют в Италии, до того как начнете свою деятельность. Также ваша компания будет обязана вести надлежащий бухгалтерский учет и своевременно предоставлять определенный перечень документов в налоговые органы.

Бизнесы на продажу в Италии

Готовая компания в Италии с банковским счетом на продажу

Europe, Italy

От краудфандинга до компаний, которые занимаются криптовалютой — иностранные инвесторы начали создавать предприятия в Финтех-индустрии, так как на данный момент этот сектор хоть все еще и находится в зачаточном состоянии, однако, демонстрирует небывалые перспективы для роста. Пока еще не существует конкретных законов, относящихся к выпуску виртуальных денег, но криптовалюту можно использовать в ряде транзакций в…

Готовая компания с банковским счетом и номером НДС в Италии на продажу

Europe, Italy

От краудфандинга до компаний, которые занимаются криптовалютой — иностранные инвесторы начали создавать предприятия в Финтех-индустрии, так как на данный момент этот сектор хоть все еще и находится в зачаточном состоянии, однако, демонстрирует небывалые перспективы для роста. Пока еще не существует конкретных законов, относящихся к выпуску виртуальных денег, но криптовалюту можно использовать в ряде транзакций в…

Сельскохозяйственная ферма в Италии на продажу 

Europe, Italy

От краудфандинга до компаний, которые занимаются криптовалютой — иностранные инвесторы начали создавать предприятия в Финтех-индустрии, так как на данный момент этот сектор хоть все еще и находится в зачаточном состоянии, однако, демонстрирует небывалые перспективы для роста. Пока еще не существует конкретных законов, относящихся к выпуску виртуальных денег, но криптовалюту можно использовать в ряде транзакций в…

Регулирование криптовалют в Италии: Четвертая директива по борьбе с отмыванием денег

Как мы уже упоминали, отдельного закона для криптовалюты в Италии не существует, но есть регулирование по борьбе с отмыванием денег для операций с виртуальной валютой. В нем говорится следующее:

  • существуют риски, которые связаны с использованием криптовалюты, учитывая отсутствие законодательной базы, поэтому Закон о борьбе с отмыванием денег и его последовательные дополнительные акты должны соблюдаться;
  • особое внимание также уделено конфиденциальным данным в транзакциях с виртуальной валютой: компании обязаны использовать улучшенные механизмы безопасности, когда выполняют какие-либо действия связанные с  крипто обменом. 

Таким образом, все, кто заинтересован в обмене криптовалют, должны соответствовать приведенным законам и получить лицензию криптобиржи в Италии, чтобы иметь возможность действовать легально.

Новый указ о криптовалюте в Италии

Недавно министерство экономики и финансов представило указ, который касается зачисления в специальный раздел всех, кто предоставляет криптовалютные услуги в этой стране. Organismo Agenti e Mediatori или OAM — учреждение, следящее за выполнением законов о борьбе с отмыванием денег, а также за всеми операциями, связанными с виртуальной валютой в Италии.

Если вы решились открыть криптовалютную компанию в Италии, то вы обязаны ознакомится со всеми законами, а также правилами регистрации в OAM. Этот процесс достаточно сложно совершить правильно, поэтому рекомендуем вам обратиться за помощью к нашим специалистам, и они займутся оформлением лицензии для вашей криптовалютной компании.

Какая отчетность обязательна для криптовалютной фирмы в Италии

Поставщики услуг, связанных с криптовалютами в Италии, обязаны следовать определенному перечню обязательств по отчетности, в который входят:

  • отчет со всеми транзакциями виртуальной валюты, который отправляется в OAM. Необходимо указывать все совершаемые транзакции, а также валюту обмена для каждого клиента;
  • отчет, который включает в себя всю необходимую информацию о клиентах.

Важно помнить, что криптовалютные компании в Италии, не зарегистрированные в OAM и начавшие работать без регистрации, могут быть подвергнуты санкциям. Размер такого штрафа может составлять 10 000 евро и даже более. Для того, чтобы быть уверенным в правильности сбора и заполнения документов и всех действий по регистрации компании, обратитесь к нашим специалистам.Если вы нуждаетесь в получении какой-либо информации, связанной с открытием криптовалютой компании в Италии, мы с радостью вас проконсультируем. А если вам понадобится помощь в подготовке документов для регистрации компании, или же бухгалтерские услуги, то мы также готовы вам их предоставить. Кроме того, мы располагаем обширным списком предложений по готовым компаниям и лицензиям на продажу. Свяжитесь с нами прямо сейчас.

Вам может быть интересно

White label PSP: руководство для новичков

Компании, являющиеся поставщиками платежных услуг или PSP – один из важнейших элементов механизма виртуальных платежных транзакций в целом. Благодаря существованию таких компаний пользователи могут оплачивать товары в Интернете, принимать денежные переводы и отправлять средства, производить оплату различных услуг и прочее. Это уже прочно закрепилось в нашей жизни, поскольку системы платежей в режиме онлайн помогают значительно...

IT-бизнес в США

IT-бизнес в сша: 10 причин для успешного решения Создать собственный IT-бизнес в США, такое решение в настоящее время принимают многие предприниматели, работающие в сфере IT- технологий. О причинах и преимуществах такого решения Вы можете узнать в нашей статье. Выход на мировой уровень Выход на рынок инвестиций в США – о таком мечтают многие предприниматели. Можно...

Юрисдикции для создания криптобирж

Юрисдикции для создания криптобирж: Мальта, Швейцария, Эстония. Что же выбрать? Если вы находитесь в процессе создания блокчейн-компании, то перед Вами стоит задача выбора юрисдикции для создания криптобирж, которая предоставит правильные возможности для достижения успеха и получения прибыли. Чтобы принять решение о том, какую юрисдикцию выбрать и какие существуют плюсы и минусы, мы рассмотрели три самых...

Регистрация и получение разрешения на открытие небольшого альтернативного инвестиционного фонда в ЕС

Альтернативный инвестиционный фонд (ниже упоминается как «АИФ») является эффективным вариантом для взаимных инвестиций и взносов в акции (как листинговые, так и не листинговые), облигации, криптовалюту, объекты недвижимости и аналогичные ценные активы. Ниже приведен обзор основных обязательств, связанных с регистрацией для открытия небольшого альтернативного инвестиционного фонда, и ограничений для него. Нормативно-правовая база для создания АИФ  Правильно...

Голден виза в Испании

Голден виза в Испании — Испания Золотая виза — Golden Visa в Испании Golden Visa Испания с инвестициями в 500000 евро. Испания запустила свою программу голден визы в 2013 году. Инвестиции в размере 500 000 евро в недвижимость являются требованием для получение резиденства в Испании на всю семью. Испанская виза инвестора может быть обновлена каждые два года. После пяти лет вы...

Регистрация компании в Монако

Зарегистрировать организацию в Монако означает получить доступ к целому ряду возможностей, среди которых ВНЖ. Данная юрисдикция отличается следующими преимуществами: поскольку Монако является одним из финансовых центров еврозоны, бизнес будет надежно защищен, а информация о клиентах будет полностью конфиденциальной; выгодная фискальная структура. Первые три годовых периода функционирования фирма не облагается налогом; отсутствует налог на прибыль и...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

Киев

ул. Бассейная, 7в

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

Эдинбург

площадь Лохрин 1

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19

Рига

Эспланада, 7 этаж

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А

Нью-Йорк

ул. Гугенот, 175

Сидней

20 Мартин Плэйс

Сингапур

ул. Фрейзер 3, #08 Башня DUO

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

Порту

2609 Авенида да Боавишта

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7