Лицензия на криптовалюту в Италии

От краудфандинга до компаний, которые занимаются криптовалютой — иностранные инвесторы начали создавать предприятия в Финтех-индустрии, так как на данный момент этот сектор хоть все еще и находится в зачаточном состоянии, однако, демонстрирует небывалые перспективы для роста. Пока еще не существует конкретных законов, относящихся к выпуску виртуальных денег, но криптовалюту можно использовать в ряде транзакций в Италии. Для того, чтобы получить возможность вести деятельность легально, компания обязана располагать таким разрешением, как лицензия на криптовалюту в Италии. Далее вы сможете подробнее узнать о всех условиях её получения.

Создать криптовалютную компанию в Италии: доступные виды деятельности

В независимости от того кто хочет открыть криптовалютную компанию в Италии, будь то частное лицо или организация, в любом из случаев необходимо будет проходить регистрацию. Её процесс достаточно прост, но есть некоторые особенности, которые отличаются в зависимости от выбора деятельности компании. Лицензия на криптовалюту в Италии дает возможность быть задействованным в следующем:

• добыча криптовалюты;
• торговля криптовалютой или инвестирование — лицензия на обмен криптовалюты в Италии;
• прием платежей в криптовалюте;
• создание криптовалют с помощью технологии блокчейн.

Если вы все же решили открыть крипто компанию в Италии, то не забудьте уделить особое внимание выполнению норм Закона по борьбе с отмыванием денег, которые установило местное правительство и международные организации.

Для коммерческого сектора Италии, регистрация крипто фирмы заключается в подготовке и подаче документов, которые перечислены в Коммерческом кодексе. Для того, чтобы иметь право создавать, применять или продавать криптовалюту вы обязаны получить такое разрешение, как лицензия на обмен криптовалют в Италии, до того как начнете свою деятельность. Также ваша компания будет обязана вести надлежащий бухгалтерский учет и своевременно предоставлять определенный перечень документов в налоговые органы.

Регулирование криптовалют в Италии: Четвертая директива по борьбе с отмыванием денег

Как мы уже упоминали, отдельного закона для криптовалюты в Италии не существует, но есть регулирование по борьбе с отмыванием денег для операций с виртуальной валютой. В нем говорится следующее:

• существуют риски, которые связаны с использованием криптовалюты, учитывая отсутствие законодательной базы, поэтому Закон о борьбе с отмыванием денег и его последовательные дополнительные акты должны соблюдаться;
• особое внимание также уделено конфиденциальным данным в транзакциях с виртуальной валютой: компании обязаны использовать улучшенные механизмы безопасности, когда выполняют какие-либо действия связанные с  крипто обменом. 

Таким образом, все, кто заинтересован в обмене криптовалют, должны соответствовать приведенным законам и получить лицензию криптобиржи в Италии, чтобы иметь возможность действовать легально.

Новый указ о криптовалюте в Италии

Недавно министерство экономики и финансов представило указ, который касается зачисления в специальный раздел всех, кто предоставляет криптовалютные услуги в этой стране. Organismo Agenti e Mediatori или OAM — учреждение, следящее за выполнением законов о борьбе с отмыванием денег, а также за всеми операциями, связанными с виртуальной валютой в Италии.

Если вы решились открыть криптовалютную компанию в Италии, то вы обязаны ознакомится со всеми законами, а также правилами регистрации в OAM. Этот процесс достаточно сложно совершить правильно, поэтому рекомендуем вам обратиться за помощью к нашим специалистам, и они займутся оформлением лицензии для вашей криптовалютной компании.

Какая отчетность обязательна для криптовалютной фирмы в Италии

Поставщики услуг, связанных с криптовалютами в Италии, обязаны следовать определенному перечню обязательств по отчетности, в который входят:

• отчет со всеми транзакциями виртуальной валюты, который отправляется в OAM. Необходимо указывать все совершаемые транзакции, а также валюту обмена для каждого клиента;
• отчет, который включает в себя всю необходимую информацию о клиентах.

Важно помнить, что криптовалютные компании в Италии, не зарегистрированные в OAM и начавшие работать без регистрации, могут быть подвергнуты санкциям. Размер такого штрафа может составлять 10 000 евро и даже более. Для того, чтобы быть уверенным в правильности сбора и заполнения документов и всех действий по регистрации компании, обратитесь к нашим специалистам.Если вы нуждаетесь в получении какой-либо информации, связанной с открытием криптовалютой компании в Италии, мы с радостью вас проконсультируем. А если вам понадобится помощь в подготовке документов для регистрации компании, или же бухгалтерские услуги, то мы также готовы вам их предоставить. Кроме того, мы располагаем обширным списком предложений по готовым компаниям и лицензиям на продажу. Свяжитесь с нами прямо сейчас.