Eternity Law International — Новости — Лицензия PSP на Мальте

Лицензия PSP на Мальте

Опубликовано:
13 марта, 2023

В последние годы на Мальте наблюдается значительный рост количества лицензированных провайдеров платежных услуг (англ. payment service provider, PSP). В результате остров превратился в одну из лучших юрисдикций для ведения финансового бизнеса. Специалисты Eternity Law International готовы помочь клиентам с получением лицензии PSP на Мальте.

Правовая основа

Мальтийское законодательство эффективно регулирует механизмы предоставления финансовых услуг. Директива 2007/64 / ЕС включена в мальтийскую правовую базу в соответствии с Законом о финансовых учреждениях (FIA, глава 376). Согласно ему, провайдеры платежных услуг, «квазибанковские» учреждения, подпадают под тот же уровень регулирования, что и кредитные фирмы, но без ограничений, предусмотренных положениями Закона о банковской деятельности 1994 года.

Бизнесы на продажу на Мальте

Компания с финансовой лицензией на Мальте на продажу

Europe, Malta Платежные учреждения и учреждения электронных денег
Компания с финансовой лицензией на Мальте создана 2+ лет назад. Авторизации компании с финансовой лицензией на Мальте на продажу: Услуги, направленные на депонирование наличных средств на соответствующий платежный счет. Кроме того, любые операции, необходимые для работы со счетом; Услуги, направленные на снятие наличных средств с соответствующего платежного счета. Кроме того, любые операции, необходимые для работы…

Готовая компания на Мальте с банковскими счетами на продажу

Europe, Malta
Год регистрации — 2019 Деятельность — маркетинг и онлайн продвижение Банковский счет в AgriBank PLC (Malta) — EUR Банковский счет в Transferwise — EUR,GBP Компания имеет VAT number Услуги администрирования до конца 2021 года включены в стоимость. Компания не вела никакой деятельности, не имеет негативной истории. Цена: 6800 Евро Детали: E-mail: artem.d@eternitylaw.com Telegram: @diadenko2000

Готовая компания на Мальте с номером плательщика НДС на продажу

Europe, Malta
Дата регистрации: сентябрь 2018 г. Имеет регистрационный номер плательщика НДС. Сфера деятельности: холдинг, оптовая торговля. 100% хорошая репутация, деятельность компании велась в соответствии с международными правилами, подавались годовые отчеты и т. д. Цена : 12 тысяч евро. Компания владеет торговой маркой, которую можно продать дополнительно. Детали: artem.d@eternitylaw.com Телеграм: @diadenko2000 Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу. На нем мы…

Права на паспортизацию

Мальта является одним из наиболее подходящих центров для лицензирования PSP или рассмотрения PSP на Мальте для продажи из-за паспортных прав, низких затрат на ведение бизнеса, доступности профессиональных услуг, потенциала повышения налоговой эффективности и превращения Мальтийского финансового рынка в центр управления активами и финансовых услуг.

Решение зарегистрировать PSP на Мальте или купить компанию с лицензией PSP на Мальте ведет к получению паспортных привилегий по всей Европейской Экономической Зоне. Таким образом, фирмам, расположенным в Еврозоне и осуществляющим трансграничные операции, разрешено обслуживать клиентов в любом государстве ЕЭЗ без необходимости получения дополнительного разрешения или лицензии. 

Лицензия PSP на Мальте

Организация, имеющая лицензию платежного агента на Мальте, помогает коммерческим организациям получать электронные платежи. PSP выступают в качестве посредников между двумя сторонами: продавцами, принимающими платежи, и клиентами, которые их осуществляют.

PSP создают технологические связи между банками-эквайерами и карточными сетями, позволяя фирмам использовать многочисленные платежные опции без необходимости подключения к конкретному банковскому учреждению. Они полностью контролируют процесс транзакций и подключения к внешним сетям, уменьшая зависимость продавца от банков. Более того, помимо внесения и снятия наличных, услуги PSP могут включать денежные переводы, предотвращение мошенничества и меры по управлению рисками. 

Требования к лицензии PSP

Соискатель лицензии имеет право на получение лицензии PSP на Мальте, если юридическое лицо отвечает нижеуказанным требованиям к PSP:

  • MFSA проводит проверку соискателя на «соответствие требованиям» при обработке заявки и пакета документов. Акционеры и высшее руководство должны подтвердить свою компетентность и честность во всех своих операциях, чтобы успешно пройти эту процедуру.
  • Соискатель должен подготовить пакет документов.
  • Соискатель должен оплатить сбор за подачу заявки на лицензию в размере 3500 евро; минимальный нормативный капитал составляет от 20 000 до 350 000 евро в зависимости от предлагаемой услуги.
  • Для получения лицензии PSP на Мальте требуются как минимум три директора, по крайней мере, один из которых должен быть гражданином и резидентом Мальты. 
  • Для открытия PSP также необходимо наличие местного офиса.
  • Для оценки заявки на получение лицензии уполномоченный орган может дополнительно запросить дополнительные данные, если это необходимо.

Полный процесс лицензирования может занять от трех до шести месяцев. Однако есть более быстрый вариант — купить лицензию PSP на Мальте или рассмотреть готовые PSP на продажу.Свяжитесь с нами, если вам интересно узнать больше о том, как получить оффшорную лицензию PSP на Мальте и как это может принести пользу вашей компании. Наши опытные специалисты организуют для вас весь процесс лицензирования вашей новой компании.

Вам может быть интересно

Регистрация компании в Сент-Люсии

Сент-Люсия является одним из самых красивых островов Карибского бассейна. Но для бизнесменов данная территория привлекательна не только поэтому. Сент-Люсия предлагает достаточно лояльную базу для развития иностранного бизнеса, что становится причиной активной заинтересованности в ней зарубежных предпринимателей. К тому же, в данной юрисдикции можно создать оффшорное предприятие, работающее в страховой сфере, чем всячески благоприятствуют власти острова....

Регулирование Fintech-индустрии в Польше 2024: существенные изменения для AML и VASP

Финансовый сектор Польши ожидает ряд важных изменений, которые должны быть внесены в 2024 году. Среди них новые правила для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) и соблюдение требований AML. Читайте дальше, чтобы ознакомиться с последними изменениями в польской нормативно-правовой базе финансового рынка. Новая организационная структура KNF  В соответствии с распоряжением премьер-министра Польши от 23 ноября 2023...

Бизнес по обмену валют в Европе

Когда человек отправляет денежные средства за пределы своей страны, компания по обмену валют производит конвертацию средств в местную валюту. Перевод денег международного типа через банковское учреждение дает возможность осуществить конвертацию имеющейся валюты в требуемую валюту иностранного образца с помощью действующих курсов обмена. Бизнес по обмену валют в Европе — это одно из довольно востребованных и...

Криптовалюта и банкротство

Несмотря на то, что криптовалюты являются относительно новым явлением, они уже связаны с некоторыми проблемами. Одной из областей, где возникают новые и сложные проблемы, связанные с активами, обязательствами и договорными обязательствами в отношении цифровых денег, является банкротство. Тема «Банкротство и крипто» очень важна и актуальна. Таким образом, в этой статье мы рассмотрим работу с криптовалютой...

Политика Дубая относительно технологии блокчейн

Посредством данной Политики устанавливаются определенные правила относительно использования блокчейна при осуществлении государственных транзакций, которые применяются к правительственным органам Дубая, блокчейн-сетям и представителям частного сектора. Сфера применения Данная Политика применяется к тем правительственным органам Дубая, которые хотят сформировать новую блокчейн-сеть, активно использовать блокчейн или же стать частью уже существующей блокчейн-сети, а также к представителям частного сектора,...

Въезд иностранцев в Украину

Въезд иностранцев в Украину Въезд иностранцев в Украину в соответствии с предписанными нормами Украины и государства – родины иммигранта. Кроме того, правила пересечения границы зависят от цели посещения Украины. Пребывание на украинской территории До 2012 года нюансы, касающиеся въезда и проживания лиц иностранного происхождения, регулировались документом Кабмина №1074. Но 7 марта 2012 года был принят...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Киев

ул. Бассейная, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19
+372 880 41 85

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Эдинбург

площадь Лохрин 1
+44 203 868 34 37

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж
+371 665 550 51

Рига

Эспланада, 7 этаж
+371 665 550 51

Сидней

20 Мартин Плэйс
+61 2 888 00 365

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8
+6531594300

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Авенида да Боавишта
+351 300 528 106

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7
+995706070360