Eternity Law International Новости Лицензия PSP на Мальте

Лицензия PSP на Мальте

Опубликовано:
13 марта, 2023

В последние годы на Мальте наблюдается значительный рост количества лицензированных провайдеров платежных услуг (англ. payment service provider, PSP). В результате остров превратился в одну из лучших юрисдикций для ведения финансового бизнеса. Специалисты Eternity Law International готовы помочь клиентам с получением лицензии PSP на Мальте.

Правовая основа

Мальтийское законодательство эффективно регулирует механизмы предоставления финансовых услуг. Директива 2007/64 / ЕС включена в мальтийскую правовую базу в соответствии с Законом о финансовых учреждениях (FIA, глава 376). Согласно ему, провайдеры платежных услуг, «квазибанковские» учреждения, подпадают под тот же уровень регулирования, что и кредитные фирмы, но без ограничений, предусмотренных положениями Закона о банковской деятельности 1994 года.

Бизнесы на продажу на Мальте

Компания с финансовой лицензией на Мальте на продажу

Europe, Malta Платежные учреждения и учреждения электронных денег
Компания с финансовой лицензией на Мальте создана 2+ лет назад. Авторизации компании с финансовой лицензией на Мальте на продажу: Услуги, направленные на депонирование наличных средств на соответствующий платежный счет. Кроме того, любые операции, необходимые для работы со счетом; Услуги, направленные на снятие наличных средств с соответствующего платежного счета. Кроме того, любые операции, необходимые для работы…

Готовая компания на Мальте с банковскими счетами на продажу

Europe, Malta
Год регистрации — 2019 Деятельность — маркетинг и онлайн продвижение Банковский счет в AgriBank PLC (Malta) — EUR Банковский счет в Transferwise — EUR,GBP Компания имеет VAT number Услуги администрирования до конца 2021 года включены в стоимость. Компания не вела никакой деятельности, не имеет негативной истории. Цена: 6800 Евро Детали: E-mail: artem.d@eternitylaw.com Telegram: @diadenko2000

Готовая компания на Мальте с номером плательщика НДС на продажу

Europe, Malta
Дата регистрации: сентябрь 2018 г. Имеет регистрационный номер плательщика НДС. Сфера деятельности: холдинг, оптовая торговля. 100% хорошая репутация, деятельность компании велась в соответствии с международными правилами, подавались годовые отчеты и т. д. Цена : 12 тысяч евро. Компания владеет торговой маркой, которую можно продать дополнительно. Детали: artem.d@eternitylaw.com Телеграм: @diadenko2000 Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу. На нем мы…

Права на паспортизацию

Мальта является одним из наиболее подходящих центров для лицензирования PSP или рассмотрения PSP на Мальте для продажи из-за паспортных прав, низких затрат на ведение бизнеса, доступности профессиональных услуг, потенциала повышения налоговой эффективности и превращения Мальтийского финансового рынка в центр управления активами и финансовых услуг.

Решение зарегистрировать PSP на Мальте или купить компанию с лицензией PSP на Мальте ведет к получению паспортных привилегий по всей Европейской Экономической Зоне. Таким образом, фирмам, расположенным в Еврозоне и осуществляющим трансграничные операции, разрешено обслуживать клиентов в любом государстве ЕЭЗ без необходимости получения дополнительного разрешения или лицензии. 

Лицензия PSP на Мальте

Организация, имеющая лицензию платежного агента на Мальте, помогает коммерческим организациям получать электронные платежи. PSP выступают в качестве посредников между двумя сторонами: продавцами, принимающими платежи, и клиентами, которые их осуществляют.

PSP создают технологические связи между банками-эквайерами и карточными сетями, позволяя фирмам использовать многочисленные платежные опции без необходимости подключения к конкретному банковскому учреждению. Они полностью контролируют процесс транзакций и подключения к внешним сетям, уменьшая зависимость продавца от банков. Более того, помимо внесения и снятия наличных, услуги PSP могут включать денежные переводы, предотвращение мошенничества и меры по управлению рисками. 

Требования к лицензии PSP

Соискатель лицензии имеет право на получение лицензии PSP на Мальте, если юридическое лицо отвечает нижеуказанным требованиям к PSP:

  • MFSA проводит проверку соискателя на «соответствие требованиям» при обработке заявки и пакета документов. Акционеры и высшее руководство должны подтвердить свою компетентность и честность во всех своих операциях, чтобы успешно пройти эту процедуру.
  • Соискатель должен подготовить пакет документов.
  • Соискатель должен оплатить сбор за подачу заявки на лицензию в размере 3500 евро; минимальный нормативный капитал составляет от 20 000 до 350 000 евро в зависимости от предлагаемой услуги.
  • Для получения лицензии PSP на Мальте требуются как минимум три директора, по крайней мере, один из которых должен быть гражданином и резидентом Мальты. 
  • Для открытия PSP также необходимо наличие местного офиса.
  • Для оценки заявки на получение лицензии уполномоченный орган может дополнительно запросить дополнительные данные, если это необходимо.

Полный процесс лицензирования может занять от трех до шести месяцев. Однако есть более быстрый вариант — купить лицензию PSP на Мальте или рассмотреть готовые PSP на продажу.Свяжитесь с нами, если вам интересно узнать больше о том, как получить оффшорную лицензию PSP на Мальте и как это может принести пользу вашей компании. Наши опытные специалисты организуют для вас весь процесс лицензирования вашей новой компании.

Вам может быть интересно

Лицензия MSB в Канаде

Введение В условиях динамично развивающегося финансового рынка Канады, предприятия, предоставляющие денежные услуги (MSB), являются важнейшими поставщиками широкого спектра финансовых операций. Эти предприятия предоставляют широкий спектр услуг, включающий такие виды деятельности, как обмен валюты, денежные переводы и обработка платежей. Для обеспечения соответствия канадскому законодательству MSB должны получить необходимые лицензии. В этой статье мы рассмотрим нюансы получения...

Оффшорные брокеры на Маврикии 2023

Несмотря на то, что Маврикий не входит в число крупнейших финансовых центров мира, это государство является домом для многих валютных брокеров. Это одна из многих стран, где большинство брокеров закрепились на местном рынке. Страна проживания трейдера и конкретная брокерская политика (каждый оффшорный брокер на Маврикии устанавливает свои требования) обычно определяют, с каким филиалом трейдеру разрешено...

SEMI лицензия в Эстонии

Разрешение малого EMI позволяет создать платежную систему и выдается на основании письменного заявления, поданного в Финансовую инспекцию Эстонии. Общая информация о лицензии в Эстонии Финтех — это быстрорастущая индустрия, которая с каждым днем привлекает все больше и больше предпринимателей. В то время, когда традиционные банковские услуги отходят на второй план, онлайн-банкинг набирает популярность и имеет...

Изменения в форекс регулировании

Регулирование форекс деятельности становится жестче, но это, как ожидается, в пользу долгосрочной инвестиционной безопасности клиентов. Индустрия розничной торговли форекс промышленности быстро развивается, популярность торговли валютами и ценными бумагами в Интернете продолжает расти. Общий обзор регулируемых форекс брокеров и роль внутренних требований развивается наряду с этим ростом. Добавилось несколько дополнительных требований, в частности, появились требования большей...

Лицензия на криптовалюту в Южной Корее

Регулятор в Корее по финансовым вопросам — FSC — установил новые правила в отношении механизмов противодействия незаконному обороту денежных средств для виртуальных активов. Таким образом, Закон, регулирующий отчетность о проведенных финансовых операциях и использование данных, был пересмотрен. Теперь крипто лицензия в Южной Корее может быть выдана фирме, определяемой как поставщик виртуальных активов — VASP, что...

Слепой траст

ЧТО ТАКОЕ «СЛЕПОЙ ТРАСТ» И КАК ОН РАБОТАЕТ? «Слепой траст» является фидуциарным соглашением, в котором бенефициару траста не разрешается контролировать, управлять или даже знать об активах в рамках траста. В таких случаях назначенное доверенное лицо имеет полную свободу в отношении управления слепым трастом и подчиняется определенным правилам управления капиталом, установленным бенефициаром. Очевидными вопросами, которые приходят...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

Киев

ул. Бассейная, 7в

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.

Эдинбург

площадь Лохрин 1

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж

Рига

Эспланада, 7 этаж

Сидней

20 Мартин Плэйс

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

Порту

2609 Авенида да Боавишта

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7