Eternity Law International — Новости — SPI лицензия в Латвии

SPI лицензия в Латвии

Опубликовано:
12 марта, 2024

Данная юрисдикция является довольно привлекательной для запуска бизнес-проекта, поскольку предлагает выгодные налоговые условия, имеет стабильную экономическую базу и предоставляет всестороннюю поддержку для начинающих предпринимателей. Многие бизнесмены отдают предпочтение Литве также и для расширения бизнеса. К тому же, страна показала значительный коммерческий рост и прогресс в последние годы.

Наша компания — это высококлассные профессионалы с огромным багажом профильных знаний и опыта в области учреждения и лицензирования фирм. Мы работаем по всему миру. Наша компания готова предложить вам комплексную поддержку в получении SPI-лицензии, а также предоставить уже готовый вариант SPI-лицензии в Литве на продажу.

Сфера платежных услуг и Латвии: преимущества наличия такого разрешения и возможные трудности

Согласно законодательству о платежных услугах и электронных деньгах в Латвии, не предусмотрено взимание каких-либо сборов за регистрацию и лицензирование платежных услуг или электронных денег. В соответствии с этим законом, полное платежное учреждение обязано иметь начальный капитал не менее следующего на момент принятия решения о выдаче лицензии. Однако, требования к капиталу не применяются относительно SPI.

Рассмотрим подробнее эти подпункты:

  • предоставление услуг, позволяющих размещать денежные средства на расчетном счете, а также осуществление всех необходимых операций поставщиком услуг оплаты для обеспечения доступа пользователя платежных услуг к своему платежному счету;
  • предоставление услуг, позволяющих снимать денежные средства с расчетного счета, а также осуществление всех необходимых операций поставщиком услуг оплаты для обеспечения доступа пользователя платежных услуг к своему платежному счету;
  • выполнение платежных операций, включая прямой дебет, единовременный прямой дебет, операции с использованием платежных карт или аналогичных устройств, кредитные переводы и постоянные платежные поручения. Оплата за такие услуги включает передачу денежных средств на расчетный счет, открытый поставщиком платежных услуг или другим поставщиком платежных услуг, для использования пользователем платежных услуг;
  • выполнение платежных операций, включая прямой дебет, единовременный прямой дебет, операции с использованием платежных карт или аналогичных устройств, кредитные переводы и постоянные платежные поручения. Термин платежные услуги относится к платежной транзакции, при которой используется кредитная линия для доступных пользователю средств;
  • выпуск или приобретение платежных инструментов. Можно осуществлять деятельность во всех странах Европейского Союза.

Чтобы лицензировать такую компанию, нужно обратиться в органы регулирования. Вердикт по лицензии выносится в течение 3 календарных месяцев после подачи всего пакета требуемых бумаг. Если регулятор решит отказать в разрешении вести деятельность, он укажет точную причину.

Поэтому, достаточно выгодным решением является уже готовая компания с лицензией SPI в Литве на продажу. Наша компания предоставит вам полное комплексное сопровождение при проведении сделки, а также, мы расскажем о ТОП-5 лучших юрисдикциях для получения SPI-лицензии.

Требования для SPI-лицензии в Латвии

В ежегодном отчете и консолидированной годовой финансовой отчетности SPI компания в Латвии должна раскрывать информацию о всех предоставляемых платежных услугах и общем объеме проведенных расчетных операций за год. Также требуется сообщить о сумме непогашенных электронных денег на конец года, включая как общий остаток электронных денег, принадлежащих учреждению, так и сумму, которая была переведена в другие места, но еще не списана со счетов, на 31 декабря года. Отчетный период учреждения должен совпадать с календарным годом.

В соответствии с законодательством о платежных услугах и электронных деньгах, не предусмотрено взимание платы за регистрацию и лицензирование платежных услуг или электронных денег. Однако, учреждение обязано уплачивать ежеквартальные пошлины в комиссию:

  • для платежных услуг это составляет 0,05% от общего объема платежей за квартал, но не менее 2500 латов в год;
  • для электронных денег это составляет 0,02% от средней общей суммы активов электронных денег за квартал, но не менее 2500 латов в год.

Пошлину необходимо уплачивать в течение 30 дней после окончания каждого квартала.

Получение SPI лицензии в Латвии — задача, требующая опыта и знаний. С нашей помощью этот процесс станет более эффективным и потребует минимальных затрат времени и финансов. Получение лицензий в разных странах мира — одно из ключевых направлений нашей работы. Мы также располагаем отличным предложением о готовой SPI-лицензии в Латвии на продажу.

Получить SPI-лицензию в Латвии: что для этого нужно

В Латвии выдаются различные виды финансовых лицензий в зависимости от запланированной деятельности. Для получения SPI лицензии требуется предоставить определенный набор документов.

  1. Организационную структуру предприятия.
  2. Описание обязанностей персонала.
  3. Процедуры по защите информации, контролю и управлению рисками.
  4. Подтверждение происхождения средств.
  5. Бизнес-план.
  6. Финансовый отчет (если компания уже существует).
  7. Резюме бенефициаров за последние 10 лет.
  8. Дополнительные документы по запросу регулирующего органа.

Также необходимо зарегистрировать фирму в Латвии. Все бенефициары должны иметь экономическое образование, опыт работы не менее 3 лет и безупречную репутацию. Кандидаты на руководящие должности также должны быть предварительно одобрены регулирующим органом. Бюджет для подачи заявки на лицензию зависит от планируемых финансовых услуг. Получение лицензии возможно только при строгом соблюдении всех требований.

Мы готовы предложить вам вариант готовой SPI лицензии в Латвии на продажу. Наши юристы окажут вам полное профессиональное сопровождение на каждом этапе.

Профессиональная помощь

Получение SPI-лицензии в Латвии без опыта и знаний сложно, поэтому рекомендуется обратиться к профессионалам.

  1. Мы разрабатываем информационные материалы по процедурам KYC для всех ключевых участников.
  2. Организация своевременной отправки официального заявления в регулирующие органы с предоставлением всех необходимых документов — наш приоритет.
  3. Мы обеспечим активное взаимодействие с регулирующим органом, включая возможность повторного рассмотрения заявки и проведение дополнительных проверок.
  4. Наши специалисты окажут консультационную поддержку на всех этапах процесса, включая участие во встречах с представителями регулятора.
  5. Готовые SPI-лицензии в Великобритании, Португалии, Швеции и других странах. В том числе, выгодное предложение о продаже готовой SPI лицензии в Латвии.
  6. Мы поможем выполнить все основные условия, включая создание необходимой юридической структуры и открытие банковского счета.
  7. После получения лицензии мы предоставим непрерывное сопровождение, консультируя по всем вопросам вашего бизнеса.
  8. Наша команда разработает индивидуальные рекомендации и стратегии, учитывая особенности вашей компании.

Мы предоставим профессиональную экспертную поддержку, опираясь на наши знания и опыт в мировых рыночных трендах. С нашей помощью вы сможете значительно ускорить процесс получения лицензии и начать свою успешную деятельность в перспективных мировых юрисдикциях.

Бизнес на продажу

Польская готовая лицензия SPI на продажу

Europe, Poland Платежные учреждения и учреждения электронных денег
Новая инвестиционная возможность — на продажу польская лицензия SPI с лицензией MSB. Пожалуйста, ознакомьтесь с основными деталями этого предложения ниже. Малое платежное учреждение (SPI) в Польше на продажу: детали сделки Год регистрации: август 2023. Разрешения лицензии SPI: Внесение и снятие наличных денег на/с платежного счета; Осуществление услуги прямого дебетования, в том числе разового прямого дебетования;...

SPI лицензия в Чехии на продажу

Europe, Czech Republic Платежные учреждения и учреждения электронных денег
Ниже вы можете увидеть основную информацию о SPI лицензии в Чехии на продажу SPI лицензия в Чехии — что включено: Действующая компания SPI в Чехии на продажу; Компания была зарегистрирована и получила лицензию в 2017 году; У компания открыт банковский счет в прибалтийском банке; У компания открыт сч1т в прибалтийской платежной системе, которая выдает клиентам...

Вам может быть интересно

Авторизованные криптокомпании в Словении

Успешное и законное функционирование проекта, связанного с цифровыми валютами, полностью зависит от наличия соответствующей лицензии, позволяющей компаниям осуществлять деятельность в индустрии криптовалют и гарантирует соблюдение законодательства. Данная лицензия позволяет предприятиям заниматься выпуском, торговлей, обменом цифровых валют и иных услуг с криптоактивами. Получение такой лицензии повышает доверие клиентов и репутацию на рынке. Данное руководство поможет вам...

Шестой по величине публичный банк Малайзии выставлен на продажу

6-й по величине публичный банк Малайзии, выставленный на продажу 36,7% Общий актив банка составляет 130 млрд ринггитов, обычный иностранец — 20%, в этом особом случае иностранец может владеть 24%. Малазийцам будет принадлежать 12,7%. 12,7% могут быть переданы покупателю до погашения кредита в течение 2-3 лет. Являясь крупнейшим акционером с 36,7% акций, оба могут совместно управлять...

Регистрация компании в Италии

Италия — европейская страна, которая всегда была и остается привлекательной для предпринимателей. Это государство не является стандартным оффшором, однако, предлагает не менее выгодные бизнес-условия. Иметь представительство в Италии является признаком надежности компании и того, что она уважаема в определенных кругах. Самые популярные из доступных форм компании Среди тех форм, которые определяет законодательство Италии для существования...

Регистрация компании в Бангладеше

Для иностранных инвесторов Бангладеш является одной из самых привлекательных юрисдикций, поскольку: в стране постепенно минимизируется количество бюрократических процедур, связанных с процессом регистрирования компаний; Бангладеш подписал договоры с КНР относительно беспошлинного ввоза продукции; были введены зоны свободной торговли. Благодаря вышеизложенным факторам, создать компанию в Бангладеш стремятся инвесторы, желающие беспрепятственно сотрудничать с азиатским — прежде всего, с...

Разработка DeFi-решений

На децентрализованные финансы стали обращать особое внимание с того момента, как произошел обвал рынков в 2020 году. Однако до сих пор не всем суть этого явления понятна. Вначале, такое название носили аналоги традиционных инструментов финансового рынка, имеющих децентрализованную архитектуру. Сейчас же они представляют собой автономную общедоступную систему, которая состоит из децентрализованных сервисов и приложений, реализованных...

Регистрация компании в Норвегии

Инвестиционная привлекательность Норвегии обуславливается стабильностью ее политического и экономического полей. Норвежская юрисдикция предлагает выгодные условия для того, чтобы создать и развивать бизнес-структуру, которая в дальнейшем гарантированно принесет большую прибыль. Кроме того, респектабельность этой юрисдикции предоставляет предпринимателям возможность наладить тесные партнерские отношения с различными интернациональными компаниями. Организационные формы для регистрирования фирмы ООО. Это самая часто создаваемая...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Киев

ул. Бассейная, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19
+372 880 41 85

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

+1 (888) 647 05 40

Эдинбург

площадь Лохрин 1
+44 203 868 34 37

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж
+371 665 550 51

Рига

Эспланада, 7 этаж
+371 665 550 51

Сидней

20 Мартин Плэйс
+61 2 888 00 365

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8
+6531594300

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
+852800938622

Порту

2609 Авенида да Боавишта
+351 300 528 106
Звонки совершаются только с территории Португалии

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7
+995706070360