Eternity Law International Новости SEMI лицензия в Литве

SEMI лицензия в Литве

Опубликовано:
15 февраля, 2023

Лицензия SEMI — это выгодный инструмент, увеличивающий перспективы роста и развития вашего бизнеса в Литве.

Каждая компания, занимающаяся выпуском электронной валюты в Литве, должна получить лицензию SEMI в Литве, чтобы легально работать в этой юрисдикции. Наличие лицензии позволит вам совершать оффлайн или онлайн-платежи, открывать субсчета внутри банковского счета, создавать электронные кошельки, предоставлять индивидуальные номера IBAN и переводить деньги на иностранные счета.

Бизнесы на продажу в Литве

Банк в Литве на продажу

Europe, Lithuania
Банк в Литве на продажу Банк является литовским государственным банком, основанным более 20 лет назад. Полная банковская лицензия; SWIFT Alliance Lite 2 код; Полный спектр банковских разрешений. Операционная прибыль: под НДА Операционные расходы: под НДА Чистая прибыль: под НДА Кредитный портфель в управлении банка: под НДА Депозитный портфель в управлении банка: под НДА Коэффициент достаточности…

Компания в Литве с банковским счетом и лицензией работ по газопроводу и строительству на продажу

Europe, Lithuania
Ниже Вы можете увидеть основную информацию касательно компании в Литве с банковским счетом и лицензией работ по газопроводу и строительству на продажу Компания в Литве — что включено: Компания в Литве; Лицензия на газопровод и строительство; Банковский счет в банке SEB; Лицензии на выполнение работ по газопроводам и водопроводам высокого давления; Год регистрации: 1991; Эти…

Компания в Литве с двумя банковскими счетами и НДС номером на продажу

Europe, Lithuania
Ниже Вы можете увидеть основную информацию касательно компании в Литве с двумя банковскими счетами и НДС номером на продажу Компания в Литве — что включено: Готовая компания в Литве на продажу; Компания была создана более 30 лет назад; Банковский счет в банке Luminor; Счет в Paysera; Номер НДС; Идеально подходит для немедленного старта (импорт-экспорт, услуги);…

Что такое лицензия малого учреждения электронных денег в Литве

Как малое EMI, так и обычные EMI могут обеспечивать платежные услуги и выпускать электронные деньги. Авторизация и деятельность коммерческого общества с лицензией SEMI регулируются Законом Литовской Республики об электронных деньгах и EMI. Кроме того, Закон Литовской Республики о платежах применяется, когда EMI предоставляют услуги своим клиентам. Фирмы с неограниченной лицензией SEMI могут быть только публичными или частными компаниями с ограниченной ответственностью, что означает, что физическое лицо может получить лицензию SEMI в Литве.

Услуги SEMI в Литве

  • Как правило, компания с малой лицензией EMI в Литве может оказывать те же платежные услуги, что и платежные учреждения в Литве, за исключением услуг по предоставлению информации о счете;
  • Выпускать и выкупать электронные деньги и позволять клиентам хранить средства (конвертированные в электронные деньги) на счете электронных денег (электронном кошельке) до тех пор, пока клиенты не выкупят электронные деньги/используют средства для платежей.

Преимущества лицензии SEMI в Литве

  1. Быстрая и простая процедура получения лицензии SEMI;
  2. Клиенты могут получить персональный IBAN;
  3. Дистанционное открытие платежных счетов для физических и юридических лиц;
  4. Компания может выпускать платежные карты Visa или MasterCard;
  5. Компания может самостоятельно принимать платежные решения и открывать счета;
  6. Предоставление услуг по внесению или снятию наличных денег и операций, необходимых для функционирования платежного счета;
  7. Срок действия лицензии не ограничен по времени;
  8. Все документы можно предоставлять на английском языке.
  9. Возможность проводить проверки клиентов удаленно в рамках процедур KYC с использованием видеосвязи, ЭЦП или виртуальных копий документации.

SEMI и EMI: в чем разница

Так как лицензия SEMI в Литве действительна для оказания услуг только в Литве, а это означает, что малым EMI не разрешается выдавать электронные деньги и обеспечивать платежные услуги в других странах-членах ЕС. Вот почему в Литве так мало компаний, желающих подать заявку на получение лицензии на малые электронные деньги.

Кроме того, существуют ограничения, налагаемые на компанию, владеющую лицензией малого EMI в Литве. Во-первых, средняя сумма электронных денег в обращении SEMI не должна превышать лимит в 900,000 евро. Во-вторых, когда компания с лицензией SEMI в Литве предоставляет платежные услуги, не связанные с выпуском виртуальных денег, средняя общая сумма платежных операций за предыдущие двенадцать месяцев, совершенных малыми EMI, ограничивается 3,000,000 евро в месяц.

К заявке на получение лицензии малой EMI в Литве должны быть приложены документы, устанавливающие политику и процедуры, которые подтверждают, что учреждение будет соблюдать вышеуказанные ограничения.

Есть и другие особенности лицензий на ограниченную деятельность EMI, которые необходимо признать. Обратите внимание, что, в отличие от малых EMI в Великобритании, в Литве нет условий к первоначальному капиталу или текущих требований к капиталу для фирм с лицензией SEMI. Кроме того, в отличие от полностью лицензированных EMI, компании с лицензией малого EMI в Литве не подпадают под действие статей 24 и 25 Закона Литовской Республики о банках.

Требования для лицензии SEMI в Литве

  • Подтверждение происхождения и получения финансов;
  • Открытие местного офиса;
  • Открытие счета в литовском банке;
  • Присутствие сотрудника по AML;
  • Безупречная репутация бенефициаров компании;
  • Директор или руководитель должен иметь высшее юридическое или экономическое, управленческое или хозяйственное образование, безупречную репутацию, компетентность и практический опыт работы руководителем учреждения;
  • Среди акционеров должно быть хотя бы одно физическое лицо, проживание в Литве не требуется. Главное требование – быть старше 18 лет и иметь безупречную деловую репутацию.

Документы для лицензии SEMI в Литве

  • Основные реквизиты фирмы;
  • Рабочая программа;
  • бизнес-план;
  • Структура организации;
  • Подробная информация о ваших мерах по защите средств заказчиков;
  • Механизмы управления и внутреннего контроля;
  • Порядок обработки и отслеживания инцидентов безопасности и жалоб заказчиков, связанных с защитой;
  • Процесс предоставления, наблюдения, отслеживания и ограничения доступа к конфиденциальным платежным данным
  • Организация непрерывности бизнеса;
  • Принципы и определения, применимые к сбору статистики производительности, транзакций и мошенничества;
  • Документ политики безопасности;
  • Механизмы внутреннего контроля за выполнением обязательств по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (обязательства по ПОД/ФТ);
  • Информация об аудиторах (при наличии).
  • Подробная информация и личности директоров и акционеров.

Пошаговая инструкция для получения лицензии SEMI в Литве

  1. Предварительная оценка проекта.
  • Который включает:
  • Анализ документов на руках у клиента;
  • Подготовка материалов для встречи с Банком Литвы;
  • Подготовка к первой встрече с представителями Банка Литвы;
  • Презентация клиента на первой встрече с банком Литвы.
  1. Предлицензионная процедура.
  • Подготовка бизнес-плана, программы деятельности, предварительных финансовых прогнозов;
  • Юридическая экспертиза акционеров и компаний группы;
  • Создание местной компании и открытие банковского счета;
  • Человеческие ресурсы (не менее 4 сотрудников должны находиться в Литве).
  1. Лицензирование.
  • Подготовка юридических, финансовых и ИТ документов:
  • Описание структуры управления;
  • Документация соответствия (AML/KYC/KYT и т.д.);
  • Финансовая документация и прогнозы;
  • Процедуры операционного риска;
  • ИТ-процедуры.

Вам может быть интересно

Лицензия на криптовалюту в Индии

Для предприятий, которые хотят работать в криптосфере на азиатском рынке нет лучше способа запустить бизнес, чем оформить криптолицензию в Индии. Данный рынок один из самых перспективных и позволяет получить доступ к большому количеству потенциальных инвесторов и клиентов. Поэтому корпорации, которые первыми решили оформить в Индии криптовалютную лицензию, имеют высокодоходный бизнес уже сейчас. На индийском рынке...

Покупка лицензии AFS & получение новой лицензии

Принято считать, что, купив лицензию AFS, можно достаточно легко и быстро войти в финансовый сектор. Хотя эта концепция имеет определенные преимущества, Существует много рисков и обязательств, о которых многие потенциальные покупатели могут не знать. Кроме того, правовые и нормативные требования для подачи заявки на получение новой лицензии AFS достаточно сложны и требуют пристального внимания к...

Налоговая система в Хорватии

Для ведения бизнеса в Хорватии каждый предприниматель должен точно знать, какая система налогообложения действует в стране и как она работает. Таким образом, эта статья поможет вам понять, какие виды налогов действуют в Хорватии и как это работает в рамках коммерческой деятельности. Таким образом, следует отметить, что как местные, так и не местные жители пользуются одинаковым...

Регистрация компании в Шотландии

Стоимость регистрации 1 500.00 EUR Стоимость продления компании 1 200.00 EUR Количество директоров 1 Корпоративный налог 0.00% Уплаченный Уставной Капитал 0.00 Требования к обязательной отчетности Да Комплект документов: Certificate of incorporation (Свидетельство о регистрации) Limited Liability Partnership Agreement (Учредительный Договор Товарищества с ограниченной ответственностью) Minutes of the first Meeting of the Members (Протокол первого собрания...

Учреждение банка в Болгарии

Сегодня экономика Болгарии находится в стабильном и благоприятном состоянии, в связи с членством в ЕС, и банковский сектор имеет прочную позицию. Это оптимальная юрисдикция для создания банковского учреждения для любого инвестора. Банк в Болгарии должен быть открыт в форме акционерного общества.  Банк может открывать более одного отделения в пределах одного населенного пункта, в том числе...

Создание компании в Хорватии

Учитывая, что Хорватия является страной с перспективной экономикой, многие владельцы бизнеса принимают решение создать бизнес здесь. На это есть куча различных причин, таких как удобное расположение страны, наличие 13 свободных зон для торговли, доброжелательное отношение правительства к иностранным инвесторам, возможность получения тут вида на жительство. Какие документы нужны для регистрации компании? заявление в региональный представительный...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

Киев

ул. Бассейная, 7в

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.

Эдинбург

площадь Лохрин 1

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж

Рига

Эспланада, 7 этаж

Сидней

20 Мартин Плэйс

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

Порту

2609 Авенида да Боавишта

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7