Eternity Law International Новости Лицензия SPI в Чехии

Лицензия SPI в Чехии

Опубликовано:
10 августа, 2022

В последнее время Чехия становится значимым европейским центром для разнообразных платежных систем. К ней обращаются как новые компании, желающие начать бизнес в сфере предоставления платежных сервисов, так и уже существующие компании, которые ранее допустили тактические ошибки, выбрав для своей регистрации офшорные зоны, Прибалтику или Кипр. Это приводит к тому, что банки-эквайеры и другие платежные системы отказываются с ними сотрудничать. Лицензии на платежные системы и электронные деньги, выданные Чешским Национальным Банком (ЧНБ), дают возможность работать во всей Европе и привлекать клиентов из разных стран.

Наша компания — это высококлассные специалисты, которые обладают огромным опытом и профессиональными знаниями в области учреждения и лицензирования фирм по всему миру. Мы готовы помочь вам в любом аспекте получения SPI лицензии. Наша компания также располагает таким вариантом, как готовая SPI лицензия в Чехии на продажу.

Платежные услуги в Чехии

Услуги компании с чешской лицензией SPI следующие.

  1. Открытие и обслуживание счетов электронных денег/платежных счетов для клиентов — как для юридических, так и для физических лиц (включая выдачу IBAN).
  2. Обеспечение соответствия нормативной базы для единого европейского рынка платежей.
  3. Выпуск финансовых инструментов, включая предоплаченные и дебетовые банковские карты.
  4. Осуществление денежных переводов без необходимости открытия счета (remittance).
  5. Прием платежей для клиентов различными способами, включая оплату банковскими картами, переводы и SWIFT-платежи.
  6. Предоставление услуг интернет-эквайринга.
  7. Обмен валюты.
  8. Услуги по инициированию платежей.

Лицензии, выдаваемые в Чехии, дают их владельцам возможность работать в любом европейском государстве и привлекать клиентов из разных стран мира.

Если вы собираетесь запустить свою собственную систему платежей и работать с электронными деньгами, вам стоит рассмотреть приобретение уже готовой лицензии SPI именно в Чехии. Это связано не только с надежностью данной юрисдикции, которая важна для банков при выборе партнеров, но и с тем, что страны-оффшоры не являются наилучшим выбором в данном случае.

Мы готовы проконсультировать вас по любым вопросам, связанным с данного типа разрешением. В частности, наши специалисты расскажут вам о ТОП-5 юрисдикциях для получения SPI лицензии. Мы также располагаем выгодным предложением о продаже готовой SPI лицензии в Чехии.

Преимущества лицензии SPI в Чехии

Готовая SPI-лицензия в Чехии на продажу представляет собой компанию, которая уже находится на рынке до сделки. Ее преимущества в этой юрисдикции включают:

  • активный счет в банке Чехии, готовый к коммерческому использованию;
  • готовый стартовый капитал, который можно корректировать по необходимости новому владельцу;
  • подтвержденная регистрация и отмеченный у регулятора НДС;
  • лицензия, выданная прямо от регулятора, что гарантирует надежность и честность операций.

Готовая SPI-лицензия на продажу — оптимальное решение для тех, кто не хочет тратить время на решение административных вопросов и бумажную волокиту. Вы получаете полностью готовую к использованию структуру, которая начнет приносить прибыль с первых дней работы.

Недавно зарегистрированная компания, которая только что получила лицензию SPI, предоставляет предпринимателю широкий спектр возможностей:

  • открытие счетов для платежей и оборота электронных денег для клиентов; управление счетами, включая назначение IBAN;
  • выпуск финансовых инструментов, таких как банковские и дебетовые карты;
  • осуществление денежных переводов без необходимости открытия счета;
  • прием платежей различными методами, включая SWIFT;
  • выступление в качестве эквайера;
  • обмен валют и инициирование проведения платежей;
  • поддержание соответствия нормативной базы на устоявшемся рынке платежей.

Получив готовую фирму, предприниматель может сразу же начать работу и продвижение своих услуг. Мы поможем вам привести ваш бизнес в соответствие с требованиями и нормативными параметрами. Наша компания готова вам предложить полностью оформленный вариант уже готовой SPI лицензии в Чехии на продажу.

Также доступна лицензированная SPI компания с сертификацией PCI DSS. Кроме того, предлагается дополнительная покупка действующего программного обеспечения и личного кабинета для управления платежной системой.

Стоимость различных вариантов будет зависеть от объема операций, бюджета и индивидуальных предпочтений. Если вы заинтересованы в приобретении готовой SPI в Чехии, обратитесь к нашим специалистам — мы поможем вам выбрать наиболее подходящий вариант с учетом надежности, потенциальной прибыльности и скорейшего выхода на рынок.

Требования к претендентам на получение лицензии SPI в Чехии

Правила и требования могут различаться в зависимости от страны, однако введение общеевропейской Директивы по платежным услугам привело к установлению единых стандартов и требований для участников данного рынка.

  1. Ограничение среднемесячной суммы платежных транзакций. Превышение этого порога делает компанию неспособной квалифицироваться как SPI и требует перехода к статусу API с соответствующим изменением требований к капиталу.
  2. Small PI не должна предоставлять услуги по инициированию платежей или предоставлению информации о счете.
  3. Руководители или управляющие компанией должны иметь безупречную репутацию, не иметь судимости за отмывание денег, финансирование терроризма или другие финансовые преступления.
  4. Обязательно соблюдение положений по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и переводу средств (AML-политика).
  5. Офис компании должен быть зарегистрирован в стране, выдавшей лицензию.
  6. Необходимость демонстрации квалифицированных навыков и знаний для эффективного управления бизнесом, а также честности каждого директора, который должен иметь экономическое или финансовое образование или опыт в смежной области.
  7. Топ-менеджмент должен состоять как из иностранных граждан, так и из резидентов страны, выдавшей лицензию.
  8. Участие кандидата в политической деятельности не должно препятствовать регулярному мониторингу деятельности компании со стороны регулятора.

Также необходимо серьезно подготовить все необходимые документы для получения лицензии SPI. Это включает выписки из реестра компании и документы, описывающие организационную структуру, включая информацию о:

  • банковских счетах;
  • процессинговых центрах;
  • расчетных банках и прочее.

Кроме того, заявитель должен указать, какие платежные инструменты он собирается использовать для денежных переводов.

Получение данного вида лицензии может оказаться длительным и сложным процессом. Заинтересованные предприниматели могут также обратиться к такому варианту, как готовая компания с SPI лицензией в Чехии на продажу.

Широкие возможности для предоставления услуг

  1. Размещение наличных средств на платежном счете и выполнение связанных операций.
  2. Снятие наличных с платежного счета и проведение других операций, связанных с ним.
  3. Осуществление различных транзакций, включая переводы денежных средств на платежный счет пользователя или другие платежные системы.
  4. Выполнение операций с использованием платежных карт или аналогичных устройств.
  5. Проведение платежей с использованием кредитной линии для пользователей платежных услуг.
  6. Осуществление кредитных переводов, включая регулярные поручения.
  7. Выпуск платежных инструментов или проведение платежных операций через эквайринг.

Кроме того, компания с лицензией SPI может обслуживать электронные кошельки и проводить мобильные платежи. Однако стоит помнить и о некоторых ограничениях для компаний, работающих под лицензией SPI. Главное из них — это региональность, то есть компания должна быть зарегистрирована на территории страны, выдавшей лицензию.

Наша фирма готова предложить вам комплексную помощь в реализации ваших коммерческих планов. Мы располагаем множеством готовых SPI лицензий в Польше, Германии, Португалии и других странах. Наши эксперты также окажут вам всестороннюю помощь в получении SPI лицензии в Чехии на продажу.

Вам может быть интересно

Регистрация компании Белиз

Стоимость регистрации 1 250.00 EUR Стоимость продления компании 1 220.00 EUR Количество директоров 1 Корпоративный налог 0.00% Уплаченный Уставной Капитал 0.00 Требования к обязательной отчетности нет Документы компании: Certificate of incorporation (Свидетельство о регистрации) Memorandum and Articles of Association (Учредительный договор и Устав Компании) Apostille of the bound set of copies of constitutive documents (Апостилированный...

Лицензия на криптовалюту в Южной Корее

Регулятор в Корее по финансовым вопросам — FSC — установил новые правила в отношении механизмов противодействия незаконному обороту денежных средств для виртуальных активов. Таким образом, Закон, регулирующий отчетность о проведенных финансовых операциях и использование данных, был пересмотрен. Теперь крипто лицензия в Южной Корее может быть выдана фирме, определяемой как поставщик виртуальных активов — VASP, что...

Эстония в системе налогообложения

Эстония в системе налогообложения — вопрос, который интересует многих предпринимателей. Условия для развития бизнес-деятельности, которые главенствуют в современном мире, заставляют подбирать гибкие и ориентированные на бизнес налоговые платформы. Причиной этому служат многие факторы, формирующиеся на стабильности той или иной юрисдикции. Согласно аналитическим данным ОЭСР, система налогообложения Эстонии занимает ведущее место по комфортности среди других мировых...

Корпоративные услуги в Польше

В Польше корпоративные услуги процветают уже много лет. С тех пор, как страна вступила в Евросоюз, началось активное экономическое развитие государства. С годами многие иностранцы стали инвестировать в недвижимость Польши. Чуть позже стали появляться неплохие инвестиции в со стороны бизнес сообщества. Фактически уровень жизни в Польше сопоставим со средними заработками жителей западноевропейских государств. По этой...

Лицензия MSB в США

Введение В сложной структуре сектора финансовых услуг США компании, предоставляющие денежные услуги (MSB), занимают центральное место, способствуя осуществлению широкого спектра финансовых операций. Эти предприятия предоставляют широкий спектр услуг, включающий обмен валюты, денежные переводы и обработку платежей. Для осуществления своей деятельности в соответствии с американским законодательством MSB должны получить необходимые лицензии. В данной статье мы рассмотрим...

Инвестирование в недвижимость Белиза

Инвестирование в недвижимость Белиза — лучшая инвестиция 2020 года. Эпидемия Covid 19 выявила все слабые места правительственного контроля множества государств с большой плотностью населения. Интересным фактом оказалось то, что политический устрой таких стран тут ни при чем. Ведь Южная Корея и Китай намного скорее побороли вспышку коронавируса, нежели процветающие Италия, Испания, Франция и Соединенные Штаты...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

Киев

ул. Бассейная, 7в

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.

Эдинбург

площадь Лохрин 1

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж

Рига

Эспланада, 7 этаж

Сидней

20 Мартин Плэйс

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

Порту

2609 Авенида да Боавишта

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7