Поскольку глобальный ландшафт криптовалюты продолжает развиваться, страны во всем мире определяют свою позицию в отношении цифровых активов. Индонезия с ее быстро растущей экономикой и технологическим прогрессом не стала исключением. Регулирование криптовалют в Индонезии стало центром внимания как местных, так и международных инвесторов. В этой статье рассматриваются особенности регулирования криптовалют в Индонезии, изучаются требования для получения…
Обычно юридическое заключение – это то, что мы считаем консультацией опытного юриста. Его представляют в виде документа, подготовленного по требованию клиента. В статье вы найдете все интересующие вас подробности касательно предоставления юридической консультации. Юридическое заключение: Зачем оно нужно? Банки часто требуют LO от предприятий с высоким риском , чтобы открыть для них счет, так как…
1. Виды коммерческих структур, их место нахождения и общие налоговые вопросы В Люксембурге доступны различные формы бизнес-единиц с разными правовыми структурами. Среди них: SA, для которой требуется минимальный капитал в 30 000 евро, и SARL с минимальным капиталом в 12 000 евро, обе управляемые советами директоров. SARL ограничивает количество дочерних компаний до 100 и не…
1. Торговая лицензия Оформление общей торговой лицензии является ключевым этапом для большинства коммерческих деятельностей в Швейцарии. Эта лицензия обязательна и гарантирует, что Ваша коммерческая деятельность соответствует местным рыночным правилам и протоколам. Вот что Вам следует знать: — Процедура подачи: Вы можете подать заявление на коммерческую лицензию в местное отделение кантона. Этот процесс включает заполнение форм…
Новая инвестиционная возможность — SPI лицензия в Великобритании на продажу. Ниже приведены основные сведения об этом предложении. SPI лицензия в Великобритании на продажу: ключевые характеристики Малое платежное учреждение (SPI) в Великобритании на продажу; Компания получила лицензию FCA в 2018 году; Разрешенные виды деятельности (переводы денег, обмен валюты); Компания имеет 3 банковских счета; Мобильное приложение входит…
Воспользуйтесь возможностью без усилий создать свой бизнес в Великобритании с нашей готовой компанией, включающей премиум-аккаунты в Barclays и HSBC. Вот ключевые особенности: Основные характеристики компании на продажу в Великобритании с открытыми банковскими счетами в Barclays и HSBC Информация о компании: — Основана: 2024 — Зарегистрированный адрес: Англия — Тип компании: Частная компания с ограниченной ответственностью…
Хотите быстро и без усилий начать бизнес в Великобритании? Откройте для себя наше эксклюзивное предложение — готовая компания с мгновенным доступом к банковским счетам в Natwest, Revolut и Wise. Вот что вам нужно знать: Основные характеристики компании на продажу в UK с открытыми банковскими счетами — Информация о компании: Основана в 2024 году, работает в…
Предлагается активная транспортная компания, акционерное общество (SA), в Швейцарии. Компания основана в 2020 году, работает в секторе пассажирских и грузовых перевозок, с акцентом на морские и железнодорожные перевозки. Ключевые особенности транспортной компании в Швейцарии Корпоративная структура Форма: Акционерное общество (SA) Год регистрации: 2020 Местоположение: Кантон Vaadt (VD) Уставный капитал: 100,000 CHF, полностью оплачен Финансовая инфраструктура…
Цюрих
+41 435 50 73 23Киев
+38 094 712 03 54Лондон
+44 203 868 34 37Таллин
+372 880 41 85Вильнюс
+370 52 11 14 32Нью-Йорк
+1 (888) 647 05 40В настоящее время в Грузии требуется, чтобы компании, оперирующие с криптовалютой, имели лицензию от Центрального банка. Новые правила были приняты 1 января 2023 года, а также 1 июля были утверждены инструкции о том, как зарегистрировать компанию, работающую в сфере криптовалют. Криптокомпании должны быть зарегистрированы в Национальном банке страны как Провайдер по обслуживанию виртуальных активов. Грузинское законодательство, по сути, опирается на европейские правила MiCA, которые направлены на обеспечение прозрачности, единообразия и безопасности. Эта статья рассмотрит, какие изменения принесла новая реальность для криптобизнеса в Грузии.
Наша компания — это первоклассные эксперты в области учреждения и лицензирования коммерческих структур. Мы работаем со всеми типами разрешений на деятельность, в частности, PSP лицензии в Испании, Форекс в Швейцарии, гемблинг разрешения на Мальте и многое другое. Обратитесь к нашим специалистам уже сейчас.
До 1 января 2023 года в Грузии любой мог осуществлять криптовалютные операции, такие как обмен и хранение, без необходимости получения специальной лицензии. На практике, отсутствовала законодательная база для регулирования этой деятельности.
Однако с началом 2023 года ситуация изменилась: появились новые законодательные акты, требующие регистрации компаний, работающих с криптовалютой, в Национальном банке. Кроме того, 1 июля 2023 года был опубликован законодательный приказ, устанавливающий условия, сроки и процедуру регистрации компаний и получения разрешения на осуществление криптодеятельности.
Деятельность операторов VFA охватывает следующие виды операций.
Новое законодательство не распространяется на операции с виртуальными активами, которые не предназначены для передачи или не используются в качестве средств платежа или инвестирования, такие как программы лояльности, игровые баллы и другие виды виртуальных активов, ограниченных использованием в закрытом виртуальном пространстве. Также новый закон не охватывает регулирование невзаимозаменяемых токенов (NFT), также известных как невзаимозаменяемые токены.
Для получения лицензии на статус Провайдера по обслуживанию крипто активов необходимо выполнить ряд требований, связанных с различными аспектами компании.
Компания может иметь только одного директора с резиденством, если учредителем и директором компании являются разные лица. В случае, если у компании только один учредитель, который также является директором, необходимо найти второго директора.
Директор компании должен иметь высшее образование в сфере экономики, финансов, банковского дела, бизнес-администрирования, аудита, бухгалтерского учета, права, информационных технологий, информационной аналитики или в другой связанной области. Опыт работы также может быть признан в качестве замены требованиям по образованию, при условии работы на руководящей должности в сфере финансовых услуг или виртуальных активов.
Наша компания окажет вам квалифицированную помощь в приведении вашего бизнеса в соответствие всем обязательным требованиям. Мы также сопроводим вас при получении другого рода разрешений, в частности, EMI лицензии в Литве, Эстонии, Латвии, Германии и других странах.
Перед началом работы необходимо установить программную (электронную) систему, которая должна быть адаптирована к объему бизнеса и связанным с ним рискам отмывания денег и финансирования терроризма. Эта система должна автоматически обнаруживать подозрительные транзакции, используя технологию распределенного реестра (DLT).
Компания, подающая заявку на лицензию провайдера по обслуживанию виртуальных активов, должна представить Национальному банку подробный план предоставления услуг с начала и до конца процесса.
Национальный банк может запросить демонстрацию использования электронной системы, которая будет использоваться для предоставления услуг с виртуальными активами.
Для получения лицензии необходимо предоставить следующую информацию об электронной системе, используемой для предоставления услуг провайдера по обслуживанию виртуальных активов:
Претенденты на лицензию должны разработать внутренние инструкции (политики и процедуры) для внедрения системы контроля соответствия, чтобы предотвратить отмывание денег и финансирование терроризма. Национальный банк тщательно рассмотрит этот документ, поэтому компании должны готовы предоставить прозрачную информацию о своем бизнесе.
Кроме того, компания должна внедрить системы контроля соответствия для провайдеров по обслуживанию виртуальных активов для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма в соответствии с 12-пунктовым планом.
Национальный банк должен принять решение о выдаче лицензии в течение 2 месяцев с момента подачи заявки. Однако этот срок может измениться, если Национальный банк потребует дополнительной документации. Важно отметить, что на данный момент нет никаких ограничений или запретов в отношении криптовалюты на уровне финансового регулятора или правительства Грузии.
Ставка подоходного налога для бизнес деятельности данной категории составляет 20%. Налог на полученную от операций прибыль составляет 15%. Дивиденды облагаются 5%-ным налогом.
Стоимость данного типа разрешения зависит от множества сторонних нюансов, поэтому подлежит индивидуальному расчету в каждом случае. Наши эксперты подготовят для вас предварительный расчет цены до начала сотрудничества. Так вы сможете оценить общую стоимость наших услуг.
Наша компания специализируется на оказании услуг по получению лицензий на криптовалюты в Грузии и других странах, предлагая ряд значимых преимуществ для наших клиентов:
Благодаря нашему опыту и профессиональному подходу, мы помогаем клиентам ускорить процесс получения лицензии и оптимизировать расходы.
Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.