Получение лицензии для криптовалют в Великобритании: ключевые особенности

Получение лицензии для криптовалют в Великобритании: ключевые особенности

Сейчас криптовалюта – это один из самых известных видов цифровых денег. Получение лицензии на криптовалюту в Великобритании — довольно популярная процедура для всех, кто желает оказывать услуги, связанные с крипто активами, на территории государства. Криптографическая валюта контролируется в Великобритании Законом AML/CFT. Управление по финансовому надзору (FCA) контролирует работу предприятий, деятельность которых имеет непосредственное отношение к криптографическим валютам. Вследствие этого получение лицензии на криптовалюту в Великобритании осуществляется путем подачи заявления и пакета документов в FCA. Далее рассмотрим порядок регулирования криптодеятельности в стране более детально.

Регулирование криптовалютной деятельности в Великобритании

Для выхода на местный рынок, криптобиржам, криптообменникам и поставщикам услуг криптокошельков следует получить лицензию на криптовалюту в Великобритании от FCA. Располагая данным разрешением, фирмы получают право работать с криптоактивами, которые являются финансовыми инструментами в соответствии с Директивой о рынках финансовых инструментов II (MiFID II).

Главнейшим фактором при приобретении и продаже криптовалюты здесь выступает запрет на использование криптовактивов для финансирования операций по незаконному обороту средств. Для открытия криптобизнеса в стране, следует не просто следовать правилам AML/CFT, а и создать, и ввести в работу механизм реализации политики AML/CFT внутри компании.

Регулятор держит под контролем все стороны, задействованные в приобретении и продаже криптовалюты в государстве при помощи процедуры «Знай своего клиента» (KYC). Помимо этого, при помощи процедур Due Diligence (CDD) выявляются риски и обеспечиваются меры устранения выявленных рисков. Такие мероприятия нацелены на борьбу с отмыванием средств и финансированием незаконных манипуляций в криптовалютном бизнесе. Лицензия на криптовалюту в Великобритании дает возможность обеспечить разные функции компании надлежащим образом.

Виды криптолицензий в Великобритании:

1)      Cryptoasset exchange provider

К данной категории относятся компания или один специалист-практик, предоставляющий в порядке ведения бизнеса одну или совокупность перечисленных услуг:

  • Обмен или организация обмена криптовалют на фиатные деньги или наоборот;
  • Обмен или организация обмена одной криптовалюты на другую;
  • Управление оборудованием, которое осуществляет автоматические процессы для обмена криптовалют на фиатные средства или на другую криптовалюту (включая крипто-АТМ, деятельность P2P платформ по обмену криптовалют).

 

В некоторых случаях данная криптолицензия в Великобритании распространяется на выпуск криптовалюты в рамках ICO и/или IEO.

2)      Custodian Wallet Providers

Компания или специалист-практик, предоставляющий услуги по хранению и администрированию:

  • криптовалют от имени собственных клиентов;
  • приватных зашифрованных ключей для хранения и передачи криптовалюты в процессе предоставления услуги выше.

Требования к лицу, желающему получить криптовалютную лицензию в Великобритании

  1. Фирма должна быть зарегистрированной в Великобритании.
  2. У предприятия должен иметься офис на территории государства.
  3. Лицо, получающее лицензию, должно вести и обеспечивать хранение в месте ведения бизнеса или зарегистрированном офисе документов обо всех операциях касательно любых платежей, что были предоставлены лицензиатом.
  4. Заявитель должен нанять местного директора и сотрудника по борьбе с отмыванием денег. Кандидат в обязательном порядке должен проверить, что совет директоров имеет достаточное количество опыта для управления бизнесом, принимая во внимание образовательную квалификацию и профессиональную сертификацию лиц, назначенных на главенствующие должности.
  5. Требований к минимальному размеру уставного капитала нет.

Сотрудниками компании Eternity Law International были тщательно проанализированы ключевые особенности регулирования криптовалютной сферы, действующего в пределах Соединенного Королевства. Наши специалисты готовы помочь вам в регистрации криптовалютной компании в Великобритании, в получении соответствующей лицензии, а также в подборе сотрудников и в поиске места для офиса.

Метки
Предыдущий пост Следующий пост