Разработчик платформ MetaTrader обновил список документов, необходимых для доступа к программе White Label. Многие компании, которые не располагают таким инструментом, как собственное программное обеспечение, обращаются к платформам ведущих поставщиков технологий на рынке Forex, таким как MetaQuotes Software, через White Label. Недавно MetaQuotes Software, создатель самых популярных торговых платформ для внебиржевого трейдинга, MetaTrader 4 и 5,…
Швейцария широко известна своей стабильностью, сильной экономикой и благоприятными условиями для ведения бизнеса, что делает её популярным выбором для бизнесменов и международных компаний. Однако создание бизнеса в Швейцарии требует прохождения уникальной правовой структуры, финансовых требований и процедурных шагов. В данной статье рассматриваются особенности процесса регистрации предприятий в Швейцарии, с акцентом на потенциальные вызовы и предложения…
Австрия, страна Центральной Европы, известная своим богатым культурным наследием и экономической стабильностью, предлагает привлекательную среду для предприятий. Однако понимание коммерческой налоговой системы в Австрии имеет решающее значение для любой компании, желающей работать в стране. В этой статье представлен всесторонний обзор коммерческих налогов в Австрии, подробно описывающий налоговые ставки, налоговую базу, специальные налоговые режимы, требования к…
В современном мире, где онлайн-азартные игры занимают всё большее место, важно понимать, что легальность и безопасность вашего бизнеса напрямую зависят от лицензии. Одной из таких лицензий является лицензия на азартные игры, выдаваемая в Тобик — первой нации народа Малесит в Нью-Брансуике, Канада. Тобик — это уникальная территория, граничащая с США (штат Мэн), где можно вести…
Ключевые детали этого Литовского VASP: Лицензированный VASP: Основан в 2021 году с полной авторизацией от FNTT. Банковская структура: Активный PSP-счет с литовским EMI для бесперебойной работы и местный банковский счет для налоговых и зарплатных выплат. Финансовая стабильность: Нет займов или долгов, в хорошем состоянии, соответствует требованиям AML/KYC. Юридическая и операционная поддержка: Включает процедуры AML, документацию…
Новая инвестиционная возможность — FSP лицензия в Новой Зеландии на продажу. Ниже приведены основные сведения об этом предложении. FSP лицензия в Новой Зеландии на продажу: ключевые характеристики Провайдер финансовых услуг (FSP) на продажу в Новой Зеландии; Зарегистрирован в Реестре провайдеров финансовых услуг в 2024 году; Авторизации (обмен иностранной валюты, выпуск или управление платежными средствами, оказание…
Основные характеристики компании Форекс Брокер: Структура компании: Состоит из болгарских и офшорных юридических лиц. Установленный бренд: Компания успешно работает на рынке уже 9 лет и имеет хорошую репутацию. Полная инфраструктура: Готовая брокерская компания включает в себя вебсайт, защищенную клиентскую зону (SCA), торговую платформу и мобильные приложения. Торговые опции: Предлагается кредитное плечо до 1:2000, позволяющее торговать…
Лицензия FSP в Южной Африке Банковский счет: Включен один местный банковский счет. Персонал: Местный директор и ключевое лицо (KI) готовы остаться после продажи. Срок передачи: Быстрая передача — 1 неделя для CIPC, 3 недели для FSCA. Полная лицензия дилера на Маврикии Банковские счета: Корпоративные и клиентские счета в MauBank. Капитальные требования: €24,000 Общие инвестиции: €227,800…
Цюрих
+41 435 50 73 23Киев
+38 094 712 03 54Лондон
+44 203 868 34 37Таллин
+372 880 41 85Вильнюс
+370 52 11 14 32Нью-Йорк
+1 (888) 647 05 40Банком Испании был создан реестр для регистрации фирм-поставщиков услуг по обмену виртуальных активов на фиат, и создания электронных кошельков. В соответствии с новым законодательным актом, поставщики данных услуг обязательно должны быть зарегистрированы. Крипто лицензия в Испании, которую также необходимо получить всем фирмам, желающим работать в этом секторе, дает право на предоставление вышеобозначенных услуг.
В 2021 году был принят закон относительно услуг по осуществлению операций с криптовалютами в Испании непосредственно, или при нахождении потребителей услуг за ее пределами. Новым указом в действующую нормативную базу, регулирующую механизмы и политики противодействия незаконному обороту денежных средств и финансированию терроризма, были внесены определенные поправки.
Данный законопроект является первым в Испании нормативным актом, который содержит в себе нормы регулирования некоторых аспектов взаимодействия с криптовалютами и действия VASP лицензии в Испании. Это реализуется, принимая во внимание определение виртуальной валюты, обозначенное в 5-й Директиве ЕС, и также, через регулирование фирм-операторов, которые принимают участие в обмене виртуальных валют на фиат. Кроме того, регулированию подлежат те компании, которые предоставляют услуги по открытию электронных кошельков.
Лицензия на обмен криптовалют в Испании покрывает услуги по обмену виртуальных валют на фиат. Таковыми считаются продажа и приобретение виртуальной валюты за евро или любую другую реальную валюту, либо электронные деньги, которые котируются в качестве платежного средства в юрисдикции, где они выпускаются. Что касается электронных кошельков, услуги с ними предполагают их выпуск, а также, хранение и защиту криптографических ключей клиентов.
Данным указом операторам криптовалют был предоставлен статус субъектов, в обязательном порядке подлежащим регулированию Закона AML. Это означает, что они также подлежат строгому надзору Испанского агентства SEPBLAC и должны пройти регистрацию в реестре, сформированном Национальным Банком. Так, фирмы и индивидуальные предприниматели, предлагающие вышеобозначенные услуги в пределах Испании, вне зависимости от места их регистрации, национальной принадлежности или формы управления, должны пройти регистрацию.
Формирование такого реестра — это первый шаг в установлении обязательного регулирования новых и уже существующих на рынке поставщиков услуг. Таким образом, для данных фирм теперь действуют такие же требования относительно политики противодействия незаконному обороту денежных средств, как и для кредитных организаций.
Национальным Банком Испании были разработаны основные правила регистрации фирмы-криптооператора:
Рассмотрение заявки длится приблизительно 3 месяца. Однако этот срок является приблизительным и может быть увеличен, если у Банка появятся дополнительные вопросы либо необходимость в получении еще какой-либо документации. Если фирмы, которые предлагают услуги крипто валютного обмена в Испании, не внесены в реестр, считается, что они совершают правонарушение, за что с них взыскивается штраф в 10 млн евро.
Наши юристы помогут вам в регистрации фирмы и получении крипто лицензии в Испании. Мы имеем большой опыт в данной индустрии и готовы к любым, даже самым непредсказуемым ситуациям. Свяжитесь с нами любым из удобных для вас способов — сотрудничество с нами — это возможность для вас быстро начать собственный бизнес, обойдя все трудности и без лишней траты ресурсов.
Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
Также вы можете посмотреть новые предложения в категориях «Криптовалюта и лицензирование криптовалютной деятельности», «Готовые компании», «Банки на продажу» и «Лицензии на продажу».
Криптовалютные биржи являются официально зарегистрированными и подтвержденными платформами, через которые пользователи могут производить обмен криптовалют между собой и на фиат. Операции внутри криптобирж регулируются нормативными стандартами и правилами местного и европейского, принятыми для крипто-пространства. Деятельность крипто-бирж разрешена при наличии лицензии, которую выдает местный регулятор.
Испанское агентство SEPBLAC осуществляет строгий и непрерывный контроль за деятельностью криптовалютных компаний. Регулятор выдает соответствующую лицензию для всех фирм, которые работают с криптоактивами. Фирмы, работающие с криптоактивами, также должны пройти регистрацию в реестре, сформированном Национальным Банком. Помимо этого, криптобизнес должен соблюдать правила, изложенные в европейских директивах для предотвращения террористических операций и незаконного оборота денежных средств.
Испанский рынок полностью принял и узаконил рассчетные операции с криптовалютами. Наиболее популярными и крипто-дружественными банками являются Banco Sabadell, Banco BBVA и San Juan Mercantile Bank. Компании, имеющие непосредственное и серьезное намерение вести деятельность, связанную с криптоактивами, должны получить соответствующую лицензию.
Криптовалюты в Испании официально разрешено использовать в целях осуществления личных и коммерческих расчетов и транзакций. Криптовалюту можно обменять на другие крипто-активы и на фиат, а также, внести в банк в качестве депозитных сбережений. Деятельность с криптоактивами доступна для фирм только при условии наличия лицензии.
Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.