Крипто лицензия в Испании

Опубликовано:

10 сентября, 2022

Поделиться этим:

Банком Испании был создан реестр для регистрации фирм-поставщиков услуг по обмену виртуальных активов на фиат, и создания электронных кошельков. В соответствии с новым законодательным актом, поставщики данных услуг обязательно должны быть зарегистрированы. Крипто лицензия в Испании, которую также необходимо получить всем фирмам, желающим работать в этом секторе, дает право на предоставление вышеобозначенных услуг.

Правовое поле

В 2021 году был принят закон относительно услуг по осуществлению операций с криптовалютами в Испании непосредственно, или при нахождении потребителей услуг за ее пределами. Новым указом в действующую нормативную базу, регулирующую механизмы и политики противодействия незаконному обороту денежных средств и финансированию терроризма, были внесены определенные поправки.

Данный законопроект является первым в Испании нормативным актом, который содержит в себе нормы регулирования некоторых аспектов взаимодействия с криптовалютами и действия VASP лицензии в Испании. Это реализуется, принимая во внимание определение виртуальной валюты, обозначенное в 5-й Директиве ЕС, и также, через регулирование фирм-операторов, которые принимают участие в обмене виртуальных валют на фиат. Кроме того, регулированию подлежат те компании, которые предоставляют услуги по открытию электронных кошельков.

Лицензия на обмен криптовалют в Испании покрывает услуги по обмену виртуальных валют на фиат. Таковыми считаются продажа и приобретение виртуальной валюты за евро или любую другую реальную валюту, либо электронные деньги, которые котируются в качестве платежного средства в юрисдикции, где они выпускаются. Что касается электронных кошельков, услуги с ними предполагают их выпуск, а также, хранение и защиту криптографических ключей клиентов.

Данным указом операторам криптовалют был предоставлен статус субъектов, в обязательном порядке подлежащим регулированию Закона AML. Это означает, что они также подлежат строгому надзору Испанского агентства SEPBLAC и должны пройти регистрацию в реестре, сформированном Национальным Банком. Так, фирмы и индивидуальные предприниматели, предлагающие вышеобозначенные услуги в пределах Испании, вне зависимости от места их регистрации, национальной принадлежности или формы управления, должны пройти регистрацию.

Формирование такого реестра — это первый шаг в установлении обязательного регулирования новых и уже существующих на рынке поставщиков услуг. Таким образом, для данных фирм теперь действуют такие же требования относительно политики противодействия незаконному обороту денежных средств, как и для кредитных организаций.

Требования к регистрации крипто операторов

Национальным Банком Испании были разработаны основные правила регистрации фирмы-криптооператора:

подача заявления, составленного в соответствии с выставленной Банком формой;
отправка соответствующего пакета документов.

Рассмотрение заявки длится приблизительно 3 месяца. Однако этот срок является приблизительным и может быть увеличен, если у Банка появятся дополнительные вопросы либо необходимость в получении еще какой-либо документации. Если фирмы, которые предлагают услуги крипто валютного обмена в Испании, не внесены в реестр, считается, что они совершают правонарушение, за что с них взыскивается штраф в 10 млн евро.

Наши юристы помогут вам в регистрации фирмы и получении крипто лицензии в Испании. Мы имеем большой опыт в данной индустрии и готовы к любым, даже самым непредсказуемым ситуациям. Свяжитесь с нами любым из удобных для вас способов — сотрудничество с нами — это возможность для вас быстро начать собственный бизнес, обойдя все трудности и без лишней траты ресурсов.

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

Также вы можете посмотреть новые предложения в категориях «Криптовалюта и лицензирование криптовалютной деятельности», «Готовые компании», «Банки на продажу» и «Лицензии на продажу».

Что такое криптовалютная биржа в Испании?

Криптовалютные биржи являются официально зарегистрированными и подтвержденными платформами, через которые пользователи могут производить обмен криптовалют между собой и на фиат. Операции внутри криптобирж регулируются нормативными стандартами и правилами местного и европейского, принятыми для крипто-пространства. Деятельность крипто-бирж разрешена при наличии лицензии, которую выдает местный регулятор.

Регулируется ли криптовалюта в Испании?

Испанское агентство SEPBLAC осуществляет строгий и непрерывный контроль за деятельностью криптовалютных компаний. Регулятор выдает соответствующую лицензию для всех фирм, которые работают с криптоактивами. Фирмы, работающие с криптоактивами, также должны пройти регистрацию в реестре, сформированном Национальным Банком. Помимо этого, криптобизнес должен соблюдать правила, изложенные в европейских директивах для предотвращения террористических операций и незаконного оборота денежных средств.

Какой банк в Испании поддерживает криптовалюту?

Испанский рынок полностью принял и узаконил рассчетные операции с криптовалютами. Наиболее популярными и крипто-дружественными банками являются Banco Sabadell, Banco BBVA и San Juan Mercantile Bank. Компании, имеющие непосредственное и серьезное намерение вести деятельность, связанную с криптоактивами, должны получить соответствующую лицензию.

Как Испания использует блокчейн?

Криптовалюты в Испании официально разрешено использовать в целях осуществления личных и коммерческих расчетов и транзакций. Криптовалюту можно обменять на другие крипто-активы и на фиат, а также, внести в банк в качестве депозитных сбережений. Деятельность с криптоактивами доступна для фирм только при условии наличия лицензии.

лицензия на обмен криптовалюты в испании

Вам может быть интересно

Регистрация компаний по всему миру, налоговая оптимизация, построение налоговых схем.

Регистрация бизнес-компании в Арабских Эмиратах

ОАЭ превратились в процветающий центр для глобальных корпораций, предлагая стратегическое расположение, благоприятный налоговый режим и благоприятную среду для бизнеса. Предприниматели и компании, стремящиеся закрепиться на Ближнем Востоке, находят ОАЭ привлекательным направлением. В этой статье мы рассмотрим процесс регистрации предприятия в ОАЭ, его преимущества и основные шаги для предоставлять гладкой и успешной настройки. Понимание бизнеса в...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании

Другие услуги

Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

+41 435 50 73 23

Киев

ул. Бассейная, 7в

+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

+44 203 868 34 37

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19

+372 880 41 85

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А

+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.

+1 (888) 647 05 40

Эдинбург

площадь Лохрин 1

+44 203 868 34 37

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж

+371 665 550 51

Рига

Эспланада, 7 этаж

+371 665 550 51

Сидней

20 Мартин Плэйс

+61 2 888 00 365

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8

+6531594300

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

800938622

Порту

2609 Авенида да Боавишта

+351 300 528 106

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7

+995706070360

Последние новости

Регулирование криптовалюты в Индонезии

Что такое юридическое заключение?

Корпоративный налог в Люксембурге на 2024 год

Какие лицензии и разрешения необходимы для начала бизнеса в Швейцарии?

Новые предложения

SPI лицензия в Великобритании на продажу

Готовая компания в Великобритании с банковскими счетами в Barclays и HSBC

Готовая компания в Великобритании с открытыми банковскими счетами

Транспортная компания в Швейцарии на продажу