Eternity Law International — Новости — ISO 37001: Положения и поле влияния стандарта

ISO 37001: Положения и поле влияния стандарта

Опубликовано:
14 сентября, 2021

Данный международный стандарт представляет собой руководством по созданию, внедрению, функциональной поддержке, анализу и совершенствованию системы антикоррупционного контроля. ISO 37001 четко описывает меры и порядок проведения проверок, которые следует использовать для предотвращения или обнаружения коррупционных операций.

Стандарт может быть принят любой компанией вне зависимости от страны, в которой она ведет свою деятельность. ISO 37001 содержит эффективную концепцию автономной системы управления, однако меры, доступные в стандарте, предназначены для интеграции в существующие системы управления и определенные ими механизмы контроля.

Основные требования стандарта

Самая важная особенность этого нормативного акта – возможность контролировать и предотвращать нарушения общепринятых в компании правил. ISO 37001 включает семь основных шагов и устанавливает четкие меры для каждого из них.

  1. Введение комплексной политики соответствия оказывает значительное влияние на экономическую составляющую организации и помогает улучшить продажи. Организация, выполняющая юридические обязательства, показывает, что она предприняла шаги для устранения нарушений нормативно-правового соответствия и имеет более высокий уровень доверия со стороны поставщиков и клиентов.
  2. Система комплаенса работает надлежащим образом только тогда, когда находится под постоянным надзором руководства. Эффективное и корректное функционирование всех уровней и каждого отдела компании может быть достигнуто только в том случае, если все представители структуры будут сотрудничать друг с другом. Именно по этой причине предполагается наличие независимого комплаенс-менеджера, отвечающего за систему контроля противодействия взяточничеству.
  3. Вам необходимо разработать отдельные методы осуществления, исходя из контекста деятельности и потребностей вашей компании. Эти меры контроля охватывают все коррупционные риски и обеспечивают отличный мониторинг нарушений.
  4. ISO определяет партнеров, которые должны проходить финансовую проверку. При наличии рисков высокой степени ISO 37001 требует тщательной проверки деловых партнеров. Компании, сертифицированные по ISO, также должны требовать таких проверок от своих прямых поставщиков.
  5. Если операции коррупционного характера были обнаружены внутри фирмы или между сторонами, участвующими в той или иной сделке, поставщиками и другими лицами, все этапы осуществления полной проверки должны быть задокументированы.
  6. Комплаенс-менеджер и руководители фирмы всегда должны проводить аудит, включающий ведение отчетности, проведение расследования, комплексную проверку и так далее. Такая процедура должна быть закреплена в уставной документации компании как один из основных аспектов административной задачи.
  7. Никакая структура не может с самого начала функционировать идеально. В некоторых случаях система контроля качества проходит процесс адаптации в результате влияния тех или иных внешних факторов, в частности, таких как изменения в законодательной основе о пользовании услугами поставщиков или коммерческой банковской системе, либо же вследствие пересмотра самого ISO 37001.

Какую пользу ISO 37001 приносит бизнесу?

ISO 37001 содержит минимум требований для компаний, предоставляя полезное руководство по успешной оценке возможностей системы контроля над взяточничеством и т. д., что несет определенную пользу для представителей управляющего сегмента организации, инвесторов, персонала, клиентов и других заинтересованных сторон, поскольку это дает уверенность в том, что необходимые шаги для устранения коррупции предпринимаются в надлежащем порядке.

Может ли ваша компания получить сертификат ISO 37001?

Поскольку DIN ISO 37001 является стандартом типа A, он выходит за рамки чисто рекомендательного, компании могут получить его в любом автономном органе. Каждая организация наделена правом пройти сертификацию, если после осуществления аудита будет установлено, что фирма соответствует требованиям указанного стандарта.

Помимо получения международной сертификации для вашей компании, вы также можете рассмотреть предложения в категориях готовые компании и лицензии на продажу.

Вам может быть интересно

Компании по управлению активами

Организации, имеющие право инвестировать капиталы и осуществлять контроль над ним от имени своих клиентов, — это компании по управлению активами. Природа инвестиций может быть совершенно различной. КУА часто также именуются фирмами, которые занимаются управлением денежными средствами и различными вкладами. Типы фирм, осуществляющих управление активами Данные организации классифицируются по разным типам в зависимости от внутренней структуры...

Blockchain Vie 2019 in Singapour

Глобальный форум Blockchain Life 2019 объединяет более 3000 участников из 70+ стран мира. Основатели ведущих блокчейн- и крипто-компаний, инвесторы, разработчики, криптотрейдеры, руководители проектов, предприниматели и бизнесмены приезжают на Blockchain Life 2019 23-24 апреля в Сингапуре. Купите билет на шоу прямо сейчас на http://blockchain-life.com Представители Binance и Huobi также присоединятся к мероприятию в качестве спикеров: Элла...

Банковские решения White Label

Для разработки банковских решений требуется огромного количества времени и финансовых затрат. Однако сегодня предприниматели могут не тратить ресурсы на то, чтобы создавать собственные механизмы для онлайн-банкинга, а внедрять уже готовые банковские решения White Label. Использование продуктов с белой этикеткой помогает финтех-организациям экономить собственные ресурсы и свести к минимуму время, необходимое на выведение компании на рынок....

Регистрация компании в Кюрасао

В последнее время, Кюрасао заслуживает все большего внимания как страна, в которой выгодно начать вести бизнес и создать там перспективную компанию. Среди основных преимуществ данной юрисдикции, можно выделить следующие: страна старается привлечь в свои пенаты иностранных вкладчиков посредством модернизации законодательной базы и введением новых льгот; стабильность политического поля; Кюрасао не зависит от других юрисдикций в...

Регистрация компании на островах Кука

Острова Кука располагаются в Океании. Этот архипелаг очень востребован среди иностранных капиталовладельцев, поскольку они видят в нем юрисдикцию, в которой можно зарегистрировать оффшорную компанию. Формы хозяйствования для фирм на островах Кука Создание компании на островах Кука — хорошие предпринимательский ход с точки зрения скорейшего получения прибыли и стабильности экономической среды. Самой выгодной и распространенной формой...

Криптолицензия в Грузии

Грузия входит в число государств с действующим правовым режимом, который делает криптовалюты доступными для международных дилеров. По сути, это открытая страна для крипто благодаря выгодным налоговым льготам, либеральным законам и доступной власти. В Грузии нет законов, регулирующих криптовалюты, однако можно получить разрешение на обработку крипто активов в Кутаисской СИЗ (свободной индустриальной зоне). Местный сектор криптоактивов...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Киев

ул. Бассейная, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19
+372 880 41 85

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Эдинбург

площадь Лохрин 1
+44 203 868 34 37

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж
+371 665 550 51

Рига

Эспланада, 7 этаж
+371 665 550 51

Сидней

20 Мартин Плэйс
+61 2 888 00 365

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8
+6531594300

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Авенида да Боавишта
+351 300 528 106

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7
+995706070360