Eternity Law International — Новости — Открытие банковского счета в США

Открытие банковского счета в США

Опубликовано:
26 сентября, 2023

В Америке прекрасно развита банковская отрасль. Клиенты банков могут воспользоваться широким выбором финансовых услуг и продуктов, а открыть счет для себя или своего бизнеса. Процедура открытия счета разнится в зависимости от выбранного для ведения деятельности штата. Однако, существуют общие положения и параметры, которые необходимо соблюсти и применить.Наша команда экспертов готова предоставить вам комплексное сопровождение и оказать всеобъемлющую профессиональную поддержку при открытии оффшорных банковских счетов, а также, в оншорных юрисдикциях. Наша цель — сделать ваш коммерческий путь максимально эффективным, прибыльным и быстрым в реализации.

Бизнесы на продажу в США

DMA торговые системы в США

North America, USA Брокеры форекс
DMA Торговые системы в сша. Copy Right Нью-Йорк, Нью-Йорк — США DMA торговые системы в США. Цена от $ 2,500,000 до $ 5,000,000 в зависимости от условий Финансы и страхование: Ценные бумаги Брокеры и дилеры, инвестиционные банки, торговые банки США DMA Торговые системы включает в себя права: DMA Trader, в сочетании с risk management — является…

MSB лицензия в США на продажу

North America, USA Лицензия MSB
Возьмитесь за создание с нуля за 6-12 недель. Для MSB в США потребуется американская компания с местным американским директором, а также убедитесь, что UBO имеет устойчивые финансовые условия и не имеет проблем с KYC. Цена и детали: Julia.z@eternitylaw.com Telegram: @juliazhil Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу. На нем мы ежедневно публикуем новые предложения, которые обязательно вас заинтересуют. Свяжитесь с…

Банк в США на продажу

Продажа банков
Готовая лицензия инвестиционного банка США на продажу. Банк абсолютно без долгов, обязательств и т. д. С мультивалютным корреспондентским банковским счетом в HSBC, номер KTT Telex. Нет SWIFT еще. SWIFT-код будет открыт для Покупателя бесплатно после завершения передачи лицензии. Продажа оплачивается двумя частями —  50% и 50% после завершения передачи акций, подлежащих оплате по счету. Цена…

Возможности и общие нюансы: открытие счета в США онлайн

Следует отметить, что самостоятельное удаленное открытие счета в американском банке является достаточно сложным процессов и зачастую невозможным к успешной реализации, так как банк запрашивает личное присутствие для встречи с менеджером. Это необходимо для соблюдения следующих требований:

  • программы идентификации клиентов;
  • принципа “Знай своего клиента”;
  • мер по борьбе с незаконным оборотом денежных средств.

Из-за этих требований открыть собственный счет в местном банковском учреждении онлайн довольно сложно, так как практически все процедуры требуют персонального присутствия клиента. Если вы обратитесь к нашим специалистам, мы сможем помочь вам открыть счет на полностью удаленной основе, что максимизирует ваше время и усилия, которые вы можете направить на развитие вашего бизнеса.

Некоторые банки стремятся привлечь новых клиентов, включая нерезидентов, и предлагают возможность открытия счета через интернет. В частности, банк Wells Fargo позволяет подать заявку на открытие счета онлайн или по телефону. Этот банк тщательно проверяет существующий бизнес и всех связанных с ним лиц, предоставляя инструкции и список необходимых документов для открытия счета.

Требования и перечень необходимых документов

Процесс открытия счета в банках США варьируется в зависимости от учреждения, поэтому точный список документов трудно предсказать. Требования очень сильно различаются в каждом банковском учреждении и зависят от особенностей клиента. Желая открыть счет в банке США, свяжитесь с менеджерами нашей фирмы. Сообщите о своем намерении и укажите, что вы являетесь нерезидентом. Мы подберем для вас наилучшие варианты и поможем с открытием счета. Наша фирма также окажет вам профессиональную помощь в открытии счетов в Армении, Молдове, Бельгии, Франции и в других юрисдикциях Европы и Азии.

Банки могут запрашивать различные документы, но обычно для открытия счета компании потребуется следующий минимальный набор. Индивидуальный перечень зависит от выбранного штата.

  1. Устав компании.
  2. Нотариально заверенное свидетельство о государственной регистрации фирмы.
  3. Загранпаспорт и еще один документ, который подтвердит личность (водительские права или ID карта).
  4. Подтверждение адреса регистрации фирмы, письмо с подтверждением EIN (включая письмо от IRS о присвоении EIN-номера) и другие документы.

Физическим лицам обычно нужно предоставить заграничный паспорт и еще один удостоверяющий личность документ. В зависимости от конкретного банка могут понадобиться дополнительные документы, о которых вас проинформирует представитель банка в процессе обсуждения. Эти требования применимы как к физическим, так и к юридическим лицам. Для получения более точной информации и списка документов, необходимого именно в вашем случае, свяжитесь с нами. Мы окажем всестороннюю поддержку и проконсультируем вас на каждом этапе открытия счета.

Как открыть счет

Данная процедура в США для нерезидентов требует соблюдения строгих правил. Эти требования обусловлены жестким регулированием финансовой сферы, и нарушение этих правил может привести к лишению лицензии банка. Нерезиденты США могут открыть банковский счет, включая оффшорные счета (которые могут использоваться только за пределами США). Важно помнить, что правила регистрации и обслуживания иностранцев могут различаться в зависимости от штата. Лучшие банки США для нерезидентов — Revolut, Chase, Wells Fargo и Bank of America.

В частности, штат Делавэр является одной из самых лояльных юрисдикций для иностранного бизнеса. Многие компании открывают здесь счета и регистрируются для ведения оффшорной деятельности. Однако требования к открытию счетов для иностранных клиентов и бизнеса могут варьироваться, поэтому важно заранее ознакомиться с местными правилами.

Очень часто открыть счет в американском банке онлайн без личного присутствия невозможно. В таком случае, вам придется лично посетить отделение банка и пройти собеседование с менеджером. Дистанционное открытие счета через интернет в некоторых штатах не предусмотрено.

Преимущества открытия счета в США

  1. США обладают одной из самых развитых банковских систем в мире, обеспечивающей максимальную защиту и государственное страхование средств клиентов.
  2. Счет в американском банке позволяет бизнесу осуществлять оплату труда сотрудников, проводить транзакции с минимальными комиссиями по всей стране и принимать платежи от клиентов без проблем.
  3. Американские банки предлагают множество услуг для получения пассивного дохода, таких как инвестиции в пенсионные накопления и покупка акций через мобильные приложения.
  4. Мобильные приложения американских банков считаются одними из самых удобных и технологически продвинутых в мире. Они позволяют выполнять различные транзакции, настраивать автоматическую оплату счетов, контролировать расходы, инвестировать и быстро связываться с поддержкой.

Открытие счета в США предоставляет множество преимуществ, включая высокую безопасность и технологические возможности, что делает его выгодным как для бизнеса, так и для личных финансов.

Банковские тарифы в США: открытие и обслуживание счетов

Тарифы на открытие и обслуживание личных и корпоративных счетов в американских банках сильно различаются. Конкретную стоимость назвать сложно, так как условия варьируются и периодически обновляются.

Обратившись к высококвалифицированным юристам нашей фирмы, вы значительно упростите процесс открытия счета в американском банке. Мы подготовим все требуемые бумаги и избавим вас от всевозможных ошибок и лишней волокиты. Однако помните, что банки по-разному оценивают деятельность своих клиентов.

Причины, по которым счет могут закрыть

  1. Подозрительные операции. Пример: открыв счет в банке США, вы начинаете проводить подозрительные транзакции, например, получаете платеж в 1 млн USD и затем делите его на три платежа по 333 тыс. USD. Это может быть расценено как отмывание денег и вызвать негативную реакцию банка.
  2. Крупные платежи в “горячие точки”. Пример: перевод крупных сумм в страны с высоким уровнем риска, такие как Афганистан или Иран, также может вызвать подозрения у банка.

Чтобы избежать таких ситуаций, мы предлагаем комплекс консультационных и юридических услуг. Наши специалисты помогут вам организовать финансовую деятельность таким образом, чтобы минимизировать риски закрытия счета.

Подытожив, можем отметить, что открытие банковского счета в США — процесс, который лучше доверить профессионалам, чем пытаться справиться самостоятельно. Это может сэкономить вам время и усилия. Подготовка и оформление всех необходимых документов может быть трудоемким и занять много времени, особенно учитывая, что процесс регистрации счета может занять несколько недель или даже дольше, в зависимости от выбранного банка.

Чтобы избежать этих сложностей, наша компания предлагает профессиональную помощь. Обратившись к нашим специалистам, вы получите квалифицированную поддержку в открытии счета. Мы соберем все необходимые документы и обеспечим успешное открытие личного или бизнес-счета в любом американском банке, который вы выберете.

Вам может быть интересно

Крипто лицензия в Японии

Япония считается одной из стран, которые наиболее лояльно относятся к такому виду бизнес-среды, как криптовалюты. Начиная с 2017 года, местные власти внесли поправки в законодательство касательно платежных услуг, чтобы признать криптовалюты платежными средствами. С тех пор каждый их владелец может считать накопленную криптовалюту законными активами. Чтобы работать в данной сфере, необходимо лишь оформить криптовалютную лицензию...

Корпоративный налоговый сбор в Республике Португалия

Налог на прибыль Прибыль компаний-резидентов, полученная в других государствах, подлежит обложению корпоративным налоговым сбором за полученную прибыль. Под прибылью подразумевается увеличение капитала и прибыль, полученная португальскими филиалами, а также другими фирмами, выступающими в качестве представителей иностранных предприятий на территории Республики. Ставка налогового сбора на полученную прибыль составляет 21%. Помимо этого, поверх данной ставки также начисляется...

Регистрация компании в Сент-Киттс

Сент-Киттс располагается в Карибском бассейне и входит в состав совместного островного государства Сент-Киттс и Невис. Это оффшор в прямом понимании. Основными преимуществами создания компании в данной юрисдикции являются следующие: полное отсутствие налоговых сборов; требований к отчетности не выдвигается; высокий уровень конфиденциальности, поскольку регистр в данном государстве является закрытым; возможность прибегнуть к номинальным услугам; защита оффшорных...

ISO 50001: Энергоменеджмент

Энергопотребление является одним из ключевых показателей для компаний вне зависимости от масштаба их деятельности. Экономия энергии означает снижение эксплуатационных расходов, а также, сокращение выбросов и большую заботу о сохранении природных ресурсов. Данные процедуры очень значимы для организаций, стремящихся следовать и продвигать основные принципы экологического менеджмента. Энергоемкие отрасли и другие сферы могут значительно повысить энергоэффективность за...

MiCA:Руководство по криптовалюте

В быстро развивающейся сфере цифровой валюты адаптационные подструктуры играют ключевую роль в формировании будущего отрасли. Одним из таких важных событий является регулирование рынков криптоактивов (MiCA), введенное Европейским Союзом (ЕС). MiCA представляет собой попытку создать четкую комплексную структуру регулирования цифровой валюты в ЕС. В этом руководстве мы углубимся в ключевые аспекты настройки MiCA и изучим ее...

ISO 14001: Система экологического менеджмента

Сертификация ISO 14001 посвящена реализации и поддержанию эффективного функционирования системы экологического менеджмента – СЭМ. Данный нормативный документ был издан Международным органом стандартизации, который занимается разработкой стандартов, принятых во всем мире. Последняя версия – «ISO 14001: 2015» – была согласована и внедрена большинством государств. Сертификация является подтверждением того, что компания выполняет все соответствующие требования по снижению...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Киев

ул. Бассейная, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19
+372 880 41 85

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Эдинбург

площадь Лохрин 1
+44 203 868 34 37

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж
+371 665 550 51

Рига

Эспланада, 7 этаж
+371 665 550 51

Сидней

20 Мартин Плэйс
+61 2 888 00 365

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8
+6531594300

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Авенида да Боавишта
+351 300 528 106

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7
+995706070360