На территории страны функционируют местные и международные банковские учреждения. В юрисдикции создана благоприятная среда для развития и поддержки банковского сектора в целом. В частности, государственный аппарат принимает строжайшие меры для защиты интересов держателей капитала. Открытие банковского счета в Армении доступно как для фирм-резидентов, так и для иностранных предприятий.
Юрисдикция предлагает большие возможности для держателей счетов, в частности, следующие.
Список документов, которые нужны предпринимателям, чтобы открыть банковский счет в Армении, зависит от правового статуса и резидентства заявителя, типа счета и некоторых дополнительных обстоятельств.
Зачастую для открытия банковского счета необходим только паспорт и карта социальных услуг или удостоверение личности, а вот для иностранцев эта процедура усложнена.
Граждан других государств, кроме упомянутых выше документов, могут попросить также отправить подтверждение проживания в виде счетов за коммунальные услуги, банковских выписок или других документов.
По усмотрению банка, запрос на открытие счета может быть отклонен, если предприниматель имеет гражданство страны, не соблюдающей международные банковские требования, или государства, имеющего статус юрисдикции с высокими рисками. В таком случае, лицо, нуждающееся в открытии счета, также могут подвергнуть более строгой и усиленной проверке согласно процедурам KYC.
Всем гражданам США необходимо будет заполнить форму FATCA (W9) при открытии банковского счета (для подачи годового отчета в Службу внутренних доходов (IRS)).
Всем компаниям, зарегистрированным в стране или же за ее пределами, необходимо предоставить такие документы:
Иногда, в рамках процедуры KYC, юридических лиц, которые не зарегистрированных в Армении, могут попросить предоставить некоторые другие документы о финансовом состоянии, акционерах и бенефициарах.
Документы, которые предоставляют юридические лица-нерезиденты, подлежат заверению нотариусом.
Чаще всего при открытии счета требуют личного присутствия директора компании. Но есть и такие учреждения, в которых счет имеет право создать представитель на основании доверенности.
Если вы резидент страны, то можно справиться с данной задачей менее, чем за час. Но для тех, кто не является резидентом юрисдикции, процедура займет намного больше времени. У вас уйдет на это около двух недель после того, как будут предоставлены все документы.
Банковский счет может быть закрыт в таких случаях:
Срок закрытия банковского счета – не более 3 дней после предоставления полного пакета документов. Если на счету, который закрыли, присутствовали какие-либо оборотные средства, то их выплатят владельцу наличными, или же переведут на любой другой указанный счет.
Наши специалисты предоставляют профессиональную помощь в открытии банковского счета в Армении. Мы полностью сопровождаем клиентов до получения утверждения по данному запросу. Свяжитесь с нами прямо сейчас, и мы также предложим вам множество выгодных вариантов подбора готовой компании на продажу в той или иной юрисдикции, в соответствии с вашими коммерческими планами и пожеланиями.
Также вы можете посмотреть новые предложения в категориях «Криптовалюта и лицензирование криптовалютной деятельности», «Банки на продажу» и «Лицензии на продажу».
Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.