In Armenien sind verschiedene Bankinstitute mit lokaler oder externer Herkunft tätig. Die Rechtsprechung hat ein günstiges Umfeld für die Entwicklung und Unterstützung des gesamten Bankensektors geschaffen. Insbesondere trifft der Staatsapparat die strengsten Maßnahmen zum Schutz der Interessen der Geldmittelinhaber. Die Eröffnung eines Bankkontos in Armenien ist für Einwohner und externe Unternehmen möglich.
Vorteile des Kontos in der armenischen Bank
Die Rechtsprechung bietet große Möglichkeiten für die Inhaber, insbesondere, weiter-erwähnt.
- Starkes und stabiles Bankensystem im Staat (alle Institute sind lizenziert und arbeiten unter der strengsten Kontrolle der staatlichen Behörden).
- Es gibt keine Provisionen (oder sie sind sehr niedrig) für die Wartung.
- Erweiterte Liste der nützlichen Dienste.
- Unterstützung für die wichtigsten anderen Währungen (Euro, US-Dollar usw., und Papered-Gold von 999,9).
- Einlagensicherung (bis zu AMD 10 Millionen und 5.000 Millionen in Fremdwährungen).
Eröffnung eines Bankkontos in Armenien
Die von Unternehmern eingereichten Unterlagen hängen vom offiziellen Status des Antragstellers, der Art des Kontos und bestimmten zusätzlichen Details ab. Oft verlangen armenische Banken für Nicht-Residenten Pässe und Karten (oder Polizeibriefe über seine Abwesenheit) oder eine Identitätsbescheinigung, aber für Ausländer ist dieses Verfahren kompliziert. Bürger anderer Länder können zusätzlich zu den zuvor genannten Unterlagen aufgefordert werden, einen Wohnsitznachweis vorzulegen.
Nach dem Urteil der Bank kann der Anspruch auf die Erstellung eines Kontos zurückgewiesen werden, wenn der Unternehmer die Staatsangehörigkeit der Gerichtsbarkeit hat, die den globalen Bankanforderungen nicht entspricht, oder ein Staat, der den Ruf einer Hochrisikogerichtsbarkeit hat. In solchen Fällen kann die Person, die ein Konto benötigt, auch durch strengere Kontrollen gemäß den KYC-Verfahren abgedeckt werden. Alle US-Unternehmer müssen das FATCA-Formular ausfüllen.
Eröffnung eines Offshore-Bankkontos in Armenien: Erforderliche Unterlagen
Alle Firmen, die im In- oder Ausland gegründet wurden, müssen die folgenden Unterlagen einreichen:
- Eintragungsurkunden;
- Gesellschaftsvertrag oder Memorandum oder ähnliche Unterlagen;
- TIN (falls vorhanden);
- Verteilung der Arbeitsaufgaben innerhalb des Unternehmens;
- Kopien von Dokumenten zum Nachweis der Identität (manchmal mit Adressbestätigung) von Aktionären, die einen großen Prozentsatz der Aktien besitzen.
Manchmal können Unternehmen, die nicht in Armenien gegründet wurden, im Rahmen der KYC aufgefordert werden, ergänzende Steuerunterlagen für wirtschaftlich Berechtigte vorzulegen.
Finanzberichte
- Audit-Bericht für die letzten 3 Jahre.
- Dokumente, die die Organisationsform bestätigen.
- Bestätigung, dass bestimmte Richtlinien vorhanden sind (AML, etc.).
Die von ausländischen Unternehmen eingereichten Unterlagen müssen von einem Notar bestätigt werden.
Antragsverfahren
Oft ist die physische Anwesenheit des Direktors erforderlich. Es gibt aber auch Einrichtungen, in denen Vertreter mithilfe einer Vollmacht Konten erstellen können.
Wenn Sie ein Bewohner sind, dauert der Öffnungsprozess weniger als eine Stunde. Aber für diejenigen, die nicht in Armenien leben, wird es viel länger dauern: etwa 2 Wochen Dokumentation wird eingereicht.
Wann kann ich mein Konto schließen?
In solchen Fällen kann es passieren:
- Auf Wunsch des Kunden. Es kann getan werden, wenn es für Sie bequem ist, indem Sie eine Mitteilung vorlegen und nach Bezahlung aller Pflichten;
- für den Wunsch der Bank, wenn der Kunde gegen lokale Regeln und Normen verstoßen hat, oder wenn das Konto keine Mittel hat oder seit mehr als sechs Monaten keine Transaktionen über es durchgeführt wurden.
Die Frist für die Deaktivierung des Kontos beträgt 3 Tage nach Vorlage des vollständigen Dokumentationspakets. Wenn es ein Betriebskapital auf dem Konto gab, das geschlossen wurde, würden sie an den Eigentümer gesendet oder an andere angegebene Konten bereitgestellt.
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