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Forex Broker Lizenz in Bulgarien

Veröffentlicht:
Februar 15, 2021

Bulgarien ist eine ausgezeichnete Wahl für Forex-Broker, die legal operieren und gesetzlich reguliert werden möchten. Als Mitgliedsland der Europäischen Union ermöglicht ein Unternehmen, das in einem Land eine Forex-Broker-Lizenz erhalten hat und das Lizenzzertifizierungsverfahren durchgeführt hat, einem Forex-Broker, in der gesamten EU zu arbeiten.

Darüber hinaus hat Bulgarien:

  • Unglaublich profitable Körperschaftsteuer von nur 10%;
  • Angemessene Registrierungsanforderungen;
  • Moderate Lizenzgebühren;
  • Zugang zu hochqualifizierten Arbeitskräften zu einigen der niedrigsten Gehälter in Europa.

Bulgarien ist nicht nur Teil der Europäischen Union, sondern auch aktives Mitglied der MiFID-Kommission für den Markt für Finanzinstrumente, die für die Entwicklung von Standards für den Finanzsektor in der gesamten Europäischen Union verantwortlich ist.

Während die Vorschriften in den verschiedenen europäischen Ländern unterschiedlich sind, harmonisiert die MiFID die Vorschriften der verschiedenen EU-Mitgliedstaaten. Sie tun dies, indem sie Forex-Brokern eine Zertifizierung zur Verfügung stellen, die es ihnen ermöglicht, Geschäfte in jedem EU-Mitgliedstaat zu tätigen, wie von ihrer staatlichen Aufsichtsbehörde genehmigt.

Was ist FSC?

Der FSC ist die bulgarische Finanzaufsichtskommission, die auch die Finanzaufsichtsbehörde des Landes ist und sowohl für die Erteilung von Devisenlizenzen zuständig ist, als auch für:

  • Prüfung der von Unternehmen im Rahmen ihrer Lizenz- und Genehmigungsanträge bereitgestellten Unterlagen;
  • Änderungen des Lizenzstatus bei Nichteinhaltung der Anforderungen der Regulierungsbehörde;
  • Sicherstellen, dass Organisationen, die FSC-lizenziert sind, alle Regeln der Regulierungsbehörde einhalten, die sie einhalten müssen.

Der FSC legt auch Regeln für einen Forex-Broker fest, die Folgendes betreffen:

  • Anforderungen an die Höhe des Kapitals und die Unternehmensstruktur;
  • Die Herkunft der Mittel, aus denen das genehmigte Kapital der Gesellschaft gebildet wird;
  • Beziehungen zwischen Einzelpersonen und juristischen Personen gemäß den gesetzlichen Normen;
  • Anforderungen an Mitglieder von Leitungs- und Aufsichtsorganen;

FSC-Kontrolle:

Die Financial Supervision Commission überwacht die Aktivitäten des Forex-Broker-Unternehmens sowohl innerhalb als auch außerhalb der Aktivitäten eines Marktteilnehmers.

Der Zweck der Aufsichtstätigkeiten von FSC besteht darin, die Verhütung und Verhinderung von Rechtsverletzungen sicherzustellen.

Dies beinhaltet den Schutz der Interessen von Anlegern, indem sichergestellt wird, dass der Forex-Broker alle gesetzlichen Anforderungen erfüllt, sowie die finanzielle Stabilität der Forex-Broker, einschließlich der Richtigkeit und Zuverlässigkeit der Informationen, die sie den Verbrauchern zur Verfügung stellen.

Allgemeine Voraussetzungen für die Erlangung einer FSC Forex Broker Lizenz in Bulgarien

Forex-Unternehmen, die in Bulgarien operieren und eine Lizenz erhalten möchten, müssen als Investmentvermittler im Land registriert sein und eine Lizenz von der bulgarischen Finanzaufsichtskommission erhalten.

Kapitalanforderungen – Bulgarien Forex Broker Lizenz

Das für die Erlangung einer Lizenz von der Financial Conduct Commission erforderliche Kapital beträgt 250.000 BGN (ca. 125.000 Euro) für eine STP-Forex-Broker-Lizenz, die wie folgt hinterlegt werden muss:

  • 25% müssen vor der Bewerbung bezahlt werden;
  • 75% müssen innerhalb von 14 Tagen nach Genehmigung bezahlt werden.

Um eine Volllizenz (Market Maker) zu erhalten, die es einem Broker ermöglicht, Market Maker zu werden, betragen die Kapitalanforderungen 1.500.000 BGN (ca. 750.000 Euro).

Eine zusätzliche Gebühr von 1% des Kapitals muss an den Garantiefonds gezahlt werden.

Forex Broker muss haben:

  • Zwei Direktoren, die einen ordentlichen Universitätsabschluss in einem finanz- oder wirtschaftswissenschaftlichen Bereich besitzen;
  • Eine erfolgreiche Erfolgsbilanz im Finanzsektor vorweisen können;
  • Direktoren dürfen keine Vorstrafen haben;
  • Direktoren können nicht miteinander verbunden sein (Verwandte sein oder mit anderen Unternehmen verbunden sein);
  • Direktoren können Ausländer sein;
  • Das Unternehmen muss über die erforderliche geeignete Software, Hardware und Technologie verfügen, um erfolgreich zu arbeiten und Dienstleistungen für Kunden bereitzustellen oder auf andere Weise Drittanbieter zu beauftragen;
  • Das Unternehmen muss FSC einen detaillierten Geschäftsplan vorlegen, der die erwarteten Einnahmen für 3 Jahre usw. Enthält;
  • Ein Forex-Broker muss ein physisches Büro in Bulgarien haben, um in Bulgarien funktionieren zu können.

Der Prozess der Erlangung einer Lizenz durch FSC dauert ca. 4 Monate ab dem Datum der vollständigen Einreichung des Antrags.

Arten von Lizenzen, die von der Financial Supervision Commission erteilt wurden

Es gibt zwei Arten von Lizenzen, die von FSC gewährt werden und für Forex-Broker gelten. Abhängig von der Art der Aktivität, die der Forex-Broker ausführen wird, muss der Broker entweder eine Brokerage-Lizenz (STP) oder eine Volllizenz – Market Maker erhalten.

Maklerlizenz STP – Forex Maklerlizenz in Bulgarien

Diese Art von Lizenz gibt einem Anlagevermittler die Möglichkeit, Händlergelder und Wertpapiere zu halten und eine der folgenden Dienstleistungen zu erbringen:

  • Annahme und Übermittlung von Aufträgen in Bezug auf ein oder mehrere Finanzinstrumente, einschließlich Vermittlungsdienste für den Abschluss von Transaktionen mit Finanzinstrumenten;
  • Bereitstellung von Anlageberatung für Kunden;
  • Ausführung von Aufträgen im Auftrag von Kunden;
  • Portfolio-Management.

Das Mindestkapital für diese Lizenz beträgt 250.000 BGN (ca. 125.000 Euro).

Volllizenz – Market Maker Lizenz – Bulgarien Forex Broker Lizenz

Diese Art von Lizenz bietet einem Investmentvermittler die Möglichkeit, im eigenen Namen zu handeln und Entscheidungen zu treffen. Die Mindestkapitalanforderungen für diese Lizenz betragen 1.500.000 BGN (ca. 750.000 EUR).

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