Die Anlagegeschäfte von Hedgefonds werden in den meisten Ländern durch strenge Lizenzen abgedeckt. Nur wenn diese Bedingung erfüllt ist, erhält das Unternehmen die Erlaubnis, mit professionellen Investoren zusammenzuarbeiten und zusammenzuarbeiten. Jede Gerichtsbarkeit hat ihre eigenen Regeln und Verfahren, wie man eine Investmentfondslizenz erhält. Es ist erwähnenswert, dass Mittel auch ohne die Anforderung, ein offizielles Dokument zu erhalten, einem komplexeren und anspruchsvolleren Registrierungsverfahren unterliegen können.
Eine angemessene Lizenz ist eine Garantie für potenzielle Partner von Fonds, die unter der Kontrolle von Regulierungsbehörden stehen, und ihre Aktivitäten verstoßen nicht gegen Gerichtsbarkeitsgesetze, die Ehrlichkeit und Offenheit demonstrieren.
Offshores zum Kauf eines Investmentfonds
Besonders die Cayman Islands sind unter Offshore-Jurisdiktionen sehr beliebt, um eine Investitionslizenz zu erhalten. Staat hat einen ausgezeichneten Ruf auf der Weltbühne und ist in keiner Liste von verbotenen oder sanktionierten Ländern aufgeführt. Vor nicht allzu langer Zeit wurden die Inseln jedoch in die Liste der Staaten mit erhöhtem Risiko aufgenommen, was die Interaktion der Fondsstrukturen mit den EU-Institutionen in Zukunft etwas erschweren könnte.
Einer der Vorteile der Gründung einer Caymanah-Stiftung besteht darin, dass der Direktor oder Gründer nicht verpflichtet ist, einen Wohnsitz in der Gerichtsbarkeit zu haben. Auf den Inseln gibt es folgende Arten von Mitteln:
- unter Regulierung sind;
- geschlossen – solche Unternehmen unterliegen nicht der allgemeinen Kontrolle der Regulierungsbehörden;
- privaten Unternehmen.
Die nächsten Punkte werden für die Mittel auf den Caymans genannt:
- Anwesenheit in der Gesellschaft von 1 Aktionär und 2 Direktoren. Es gibt keine obligatorische Aufenthaltsbedingung für diese Personen;
- Eine Prüfung des Jahresabschlusses ist obligatorisch.
Fondsstrukturen auf den Caymans sind berechtigt, von der Einholung einer offiziellen Genehmigung befreit zu werden, der Nachweis, dass die Aktivitäten des Unternehmens zugunsten der Aktionäre durchgeführt werden, und die Mindestprüfung beträgt 100.000 Dollar.
Weitere beliebte Offshore-Standorte zum Kauf einer Investitionslizenz sind:
- Britische Jungferninseln: ausgezeichneter Ruf, einfache Registrierung und keine Wohnsitzanforderungen;
- Bahamas: Vertraulichkeit und Anonymität, keine Steuergebühren, einfache Registrierung und die Anzahl der Aktionäre und Direktoren von nur 1 Person ist erlaubt.
Europäische Hedgefonds
In der EU müssen alle Aktivitäten im Zusammenhang mit Finanzen lizenziert werden. Diese Regel gilt auch für Malta, wo die lokalen Bedingungen die Entwicklung solcher Strukturen stark unterstützen, insbesondere indem sie Möglichkeiten eröffnen, zusätzliche Investoren anzuziehen, innovative Steuervehikel einzuführen und in Wertpapierprojekte zu investieren. Finanzierungsfirmen in Malta sind in 3 Kategorien unterteilt, abhängig vom potenziellen Investor.
- Ein erfahrener Kapitaleigner ist eine Person, die über die entsprechenden Qualifikationen verfügt und über erhebliche Erfahrung in einem bestimmten Markt verfügt.
- Qualifizierter Investor – eine Person, die ein Nettovermögen von mehr als 750 Tausend Euro hat oder zu einem Verein gehört, dessen Gesamtressourcen den angegebenen Betrag überschreiten.
- Und die dritte Kategorie – Investoren mit persönlichem Kapital von mehr als 7,5 Millionen Euro.
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