Eternity Law International Новости Лицензия для электронных денег в Эстонии

Лицензия для электронных денег в Эстонии

Опубликовано:
27 февраля, 2017

Лицензию на электронные деньги в Эстонии можно получить, подав заявление вместе со многими другими документами в EFSA — Управление финансового надзора Эстонии.

EFSA — Комиссия по финансовому надзору Эстонии выдает лицензии компаниям, зарегистрированным в Эстонии и работающим в Эстонии. В случае торговли ценными бумагами или электронными деньгами необходимо получить лицензию инвестиционной компании или лицензию на создание электронных денег.

Компания должна быть зарегистрирована как общество с ограниченной ответственностью в Эстонии. Для оказания услуг акционерный капитал инвестиционной компании должен составлять не менее 50 000 евро, а собственный капитал учреждения электронных денег должен составлять не менее 350 000 евро.

Следует отметить, что менеджеры любой регулируемой компании должны соблюдать требования Due Diligence и KYC, то есть они должны иметь соответствующую подготовку и опыт работы (биографические данные и часто дипломы должны предоставляться по запросу EFSA), и иметь безупречную репутацию при банкротстве, аннулировании разрешительной документации, судимости и т. д.).

Акционеры, которые приобретают или владеют значительной долей в компании, также должны иметь безупречную коммерческую репутацию и чистую судимость. Кроме того, EFSA оценит их финансовое положение.

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ВАЛЮТУ В ЭСТОНИИ

Чтобы подать заявку на получение лицензии от EFSA, необходимо предоставить следующие документы и информацию (некоторые из них могут иметь отношение к операционной компании, но не для вновь созданного юридического лица.

  • Учредительный договор или решение о создании;
  • Устав;
  • Документ, подтверждающий наличие оплаченного уставного капитала (при необходимости);
  • Список акционеров (с определениями акций);
  • Информация об акционерах-участниках (если применимо);
  • Информация о членах совета директоров и менеджменте компании (с характеристиками);
  • Информация о компаниях, в которых участие кандидата или его руководителя превышает 20% (с функциональными возможностями);
  • Информация об аудиторе кандидата и лицах, осуществляющих внутренний контроль (с особенностями);
  • Финансовая информация (баланс, отчет о прибылях и убытках, годовые отчеты);
  • Документы, подтверждающие размер собственного капитала с аудиторским заключением;
  • Если правомочное участие принадлежит иностранцу, подлежащему финансовому надзору, сертификат, выданный надзорным органом соответствующего государства, который доказывает, что иностранная компания имеет действующую лицензию на деятельность и, в соответствии с информацией надзорного органа, ее деятельность не противоречат действующему законодательству;
  • Бизнес-план на три года;
  • Информация об ИТ-системах и оборудовании;
  • Соответствие PCI DSS при необходимости;
  • Описание организационной структуры;
  • Политики или процедуры компании;
  • Правила AML;
  • Правила сохранности средств клиентов, полученных при выпуске электронных денег (если применимо);
  • Другие соответствующие внутренние правила для всех регулируемых организаций или конкретных услуг;
  • Документ, которым заявитель обязуется уплатить единый взнос, предусмотренный законом о гарантийном фонде (только для соответствующей инвестиционной компании).
  • Документ, по которому заявитель обязуется уплатить единый взнос, предусмотренный законом о гарантийном фонде (только для соответствующей инвестиционной компании).

ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ НА ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ В EFSA ЗАНИМАЕТ В СРЕДНЕМ 6 МЕСЯЦЕВ

Сбор за обработку запроса составляет 1000 евро.
Стоимость наших сборов за регистрацию компании в Эстонии, разработку приложений, внутренние правила, помощь в подготовке бизнес-плана, соблюдение процедур KYC и Due Diligence, помощь в сборе «Другие дополнительные документы, основанные на разделении труда, мы обычно заранее оцениваем в диапазоне от 24 000 до 28 000 евро.
Порядок оплаты — 30% от стоимости услуг — предоплата;
30% от стоимости услуг — при регистрации бизнеса и оформлении всех документов на лицензию в EFSA;
40% стоимости услуг — после предоставления подтверждения о выдаче лицензии от EFSA.

В случае, если наша компания участвует в долгосрочном обсуждении обслуживания клиентов, стандартов и правил и их совместимости с компанией, мы будем обязаны взимать плату за эту услугу. Мы также взимаем плату за процедуры с EFSA (ответы на дополнительные вопросы EFSA, посещение встреч и т. Д.) на основе почасовой оплаты.

Если Вам нужна лицензия на электронные деньги в Эстонии, лицензия на платежную систему Эстонии (PSP — лицензия поставщика платежных услуг), наши специалисты помогут вам быстро и эффективно получить лицензию EMI в Эстонии.

Также вы можете купить бизнес в Эстонии с лицензией на электронные деньги. Напишите нам в форме CRM, и мы поможем вам получить лицензию EMI в Эстонии.
Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о возможностях лицензии на электронные деньги, получить индивидуальное предложение, основанное на ваших потребностях, и подробный расчет для получения лицензии форекс-брокера для вашего будущего или существующего бизнеса.

Чтобы получить онлайн-консультацию, заполните форму в CRM внизу страницы, и наш специалист ответит вам онлайн на интересующую вас тему.

Вам может быть интересно

Адвокат по международному уголовному процессу

Адвокат по международному уголовному процессу Необходимость квалифицированной юридической помощи сегодня очевидна для большинства граждан, поэтому адвокат по международному уголовному процессу просто необходим. Периодически многим приходится сталкиваться с негативными нюансами законодательства. Большое их количество требует глубоких знаний и опыта. Но ситуация становится намного сложнее, когда в процесс вступают субъекты международного права. Область международного права Далеко не...

ISO 50001: Энергоменеджмент

Энергопотребление является одним из ключевых показателей для компаний вне зависимости от масштаба их деятельности. Экономия энергии означает снижение эксплуатационных расходов, а также, сокращение выбросов и большую заботу о сохранении природных ресурсов. Данные процедуры очень значимы для организаций, стремящихся следовать и продвигать основные принципы экологического менеджмента. Энергоемкие отрасли и другие сферы могут значительно повысить энергоэффективность за...

Регистрация компании в Израиле

Создание компании в Израиле — возможность для владельцев воспользоваться всеми перспективами такой развитой и респектабельной юрисдикции, а также получить значительную выгоду. Израиль еще интересен тем, что там зарегистрировано много различных фондовых организаций, предназначенных для развития среднего и малого бизнеса. Государственные структуры Израиля всячески поддерживают репатриантов и нерезидентов финансово, оформляя для них льготные кредиты. Преимущества израильской...

Швейцарское управление активами: изменения в законодательстве

Согласно правовым и регулирующим механизмам, FINMA ввела новые нормативные изменения для швейцарских фирм по управлению активами и трастовых компаний, которые теперь обязаны получить лицензию. Период перехода на новые стандарты заканчивается в декабре 2022 года. Чтобы внести ясность, FINMA предоставила информацию о мерах, которые были приняты в отношении поставщиков услуг по управлению портфелем ценных бумаг и...

Открыть банковский счет в Эстонии

Эстония одна из самых стабильных стран в Европейском Союзе. За последние годы правительство здесь внесло некоторые изменения в регулирование финансового сектора. Среди них следует назвать электронную систему взаимодействия с властью. Кроме того, Эстония расположена вблизи развитых европейских стран и может стать стартовой площадкой для распространения бизнеса. Если вы планируете открыть здесь бизнес, вам необходимо открыть...

Открыть банковский счет в США

Граждане других стран имеют право создавать счета в американских банках, однако, не все учреждения готовы предоставить специализированные услуги иностранцам. Большинство банков требуют индивидуальный страховой номер, который отсутствует у нерезидентов. Но большие банки, например, US Bank, TD Bank, Bank of America, Chase и Wells Fargo, дают возможность иностранным гражданам открыть банковский счет в США при соблюдении...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

Киев

ул. Бассейная, 7в

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

Эдинбург

площадь Лохрин 1

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19

Рига

Эспланада, 7 этаж

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А

Нью-Йорк

ул. Гугенот, 175

Сидней

20 Мартин Плэйс

Сингапур

ул. Фрейзер 3, #08 Башня DUO

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

Порту

2609 Авенида да Боавишта

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7