Eternity Law International Новости Лицензия на криптовалюты в США

Лицензия на криптовалюты в США

Опубликовано:
23 мая, 2021

На законодательном уровне лицензия на криптовалюты в США была закреплена в 2013 году. Тогда было принято решение снять запрет на криптовалюты и разработать специальные положения для из использования. Криптовалюты в Америке децентрализованы и применяются как обычные деньги.

Вследствие этого, биржи и другие компании, которые выполняют операции с крипто-деньгами, должны:

  • быть зарегистрированными, как поставщики финансовых услуг;
  • иметь лицензию на криптовалюты в США;
  • докладывать правоохранительным органам о транзакциях, которые являются подозрительными.

Налоги на криптовалюты тоже взимаются. Доход от операций с такими средствами считается доходом от прироста капитала, он также подлежит обложению налогом в соответствии с нормами Службы внутренних доходов Соединенных Штатов Америки.  Нарушение правил обмена таких средств считается преступлением.

Как отдельные штаты относятся к правилам лицензирования криптовалют

Соединенные Штаты Америки являются самым настоящим примером федеративной страны, которая имеет 3-уровневую систему деления полномочий властей. Почти все области закона регулируются на уровне федерации, отдельных штатов и местном муниципальном уровне.

Это же касается и лицензии на криптовалюты в США, и финансовой сферы в общем. Конгресс предоставляет только общую схему, как лицензировать криптовалюту. Далее же парламенты каждого штата создают свои личные, детализированные правила, по каким и определяется выдача лицензий финансового плана.

Так как каждый отдельный штат имеет свои правила получения лицензий, часто они очень разнятся во всех регионах государства. Здесь и появляется необходимость получения разрешения во всех отдельных штатах, где планируется предоставление биржевых услуг.

Сложностей в этот вопрос привносит еще и отдельный факт того, что в определенных штатах до сих пор на законодательном уровне власти не разработали точную позицию касательно регулирования криптовалюты. Таким образом, в отдельных регионах государства в теории лицензия на криптовалюты в США не обязательна.

На что обратить внимание?

Получение лицензии на криптовалюты в США требует пристального внимания к ряду деталей. Если не учесть тот или иной правовой нюанс, риск отказа в выдаче лицензии значительно увеличивается. Наши специалисты готовы оказать вам помощь в ситуации любой сложности.

Выбирая территорию, где будет происходить деятельность биржи, также следует брать во внимание следующие нюансы:

  • есть ли там лицензии на крипто-деньги в общем, к примеру, в Нью-Мексико, Монтане, а также Южной Каролине, отличительно от других штатов, государственными органами эта сфера не регулируется;
  • сумма уставного капитала: во всех штатах она очень разнится – от 1 тысячи до миллиона долларов;
  • сумму капитала для поддержки и развития: она также сильно отличается в регионах – от тысячи долларов до 1 миллиона;
  • налоги на доходы с криптовалютных операций и т. д.

Документы, которые требуются для получения лицензии

Как уже упоминалось, во всех штатах действуют отдельные правила относительно получения лицензий на крипто-деньги, но в общем они довольно схожи. Зачастую от предпринимателей, которые желают начать заниматься обменом таких финансовых единиц, требуется перечень следующих документов для оформления разрешения:

  • полное наименование предприятия и юридический адрес;
  • название торговой марки, под какой планирует функционировать криптовалютная биржа;
  • полный список правонарушений, которые были совершены заявляющим лицом в период последних нескольких месяцев (этот срок у каждого региона различается);
  • информационные данные о действующих судах, где заявляющее лицо выступает в качестве какой-либо из сторон;
  • список финансовых услуг, которые предоставлялись заявляющим лицом в прошлом (при наличии таковых), а также услуг, которые планируется предоставлять в дальнейшем;
  • полный список мест, где планируется оказывать услуги, на которые получается лицензия;
  • перечень специалистов, которые задействованы в работе с клиентами;
  • информационные данные о действующих процессах банкротства, где фигурирует заявляющее лицо;
  • образец договора клиента.

Из того, что было сказано выше, можно сделать вывод, что получение лицензии на криптовалюты в США – это довольно трудоемкий процесс. От лицензиата необходимо не просто знание законов федерации, но и местных законодательств определенных штатов, что достаточно трудно, если вы не профессиональный юрист. Наши специалисты готовы помочь вашему крипто-бизнесу и стать для вас надежной профессиональной опорой. Опыт работы нашей команды и заинтересованность в успехе сотрудничества – залог получения быстрого и качественного результата.

Вам может быть интересно

Крипто лицензия в Японии

Япония считается одной из стран, которые наиболее лояльно относятся к такому виду бизнес-среды, как криптовалюты. Начиная с 2017 года, местные власти внесли поправки в законодательство касательно платежных услуг, чтобы признать криптовалюты платежными средствами. С тех пор каждый их владелец может считать накопленную криптовалюту законными активами. Чтобы работать в данной сфере, необходимо лишь оформить криптовалютную лицензию...

Открытие счета для IT-предприятия

Открытие счета для IT-предприятия Открытие счета для IT-предприятия в первую очередь начинается с выбора наиболее подходящей юрисдикции для этого. Следует принять во внимание, что открытие банковских счетов в других государствах представляет собой далеко не самую простую задачу. С целью осуществления борьбы с терроризмом и отмывкой денежных средств в современных банковских организациях предлагается достаточно большое количество...

Лицензия на криптовалюты в США

На законодательном уровне лицензия на криптовалюты в США была закреплена в 2013 году. Тогда было принято решение снять запрет на криптовалюты и разработать специальные положения для из использования. Криптовалюты в Америке децентрализованы и применяются как обычные деньги. Вследствие этого, биржи и другие компании, которые выполняют операции с крипто-деньгами, должны: быть зарегистрированными, как поставщики финансовых услуг;...

Регистрация оффшорной компании Маршалловы острова

Стоимость регистрации 1 675.00 EUR Стоимость продления компании 1 535.00 EUR Количество директоров 1 Корпоративный налог 0.00% Уплаченный Уставной Капитал 0.00 Требования к обязательной отчетности Нет Маршалловы острова (Marshall Islands) – это республика, местоположение которой в Тихом океане. Принадлежит к региону Микронезии. В силу расположения островов их называют труднодоступными. Однако красочная местность, экзотические виды привлекают многих....

Топ 9 стран для ICO

Современные технологии заполонили наше информ-пространство. Их используют во всех сферах жизни человека. С появлением новых возможностей стали открываться бизнес-сферы, о которых 10 лет назад никто не слышал. К таким сферам можно отнести цифровые активы и ICO. Поскольку данная сфера достаточно новая, законодательство по ее регулированию меняется практически ежемесячно. Столь активные перемены заставляют со-основателей новых юридических...

Разрешение VASP на Кайманах

Процесс запроса лицензии или инкорпорации VASP может занять несколько месяцев.  Вот некоторые из преимуществ приобретения лицензии VASP или регистрации на Кайманах: Регулирование выдачи лицензии VASP на Каймановых островах \Управление по выдачи лицензий VASP на островах включает в себя следующее: Администрирование разрешения VASP на Кайманах — сложная и ответственная задача. Администратор или управляющий лицензией VASP должен...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

Киев

ул. Бассейная, 7в

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.

Эдинбург

площадь Лохрин 1

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж

Рига

Эспланада, 7 этаж

Сидней

20 Мартин Плэйс

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

Порту

2609 Авенида да Боавишта

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7