Eternity Law International — Новости — Крипто лицензия на Кубе

Крипто лицензия на Кубе

Опубликовано:
30 августа, 2022

Все VASPs, которые ведут свою деятельность на Кубе, должны получить соответствующее разрешение. Крипто лицензия на Кубе — документ, дающий официальное право выполнять различные операции с виртуальными активами и предоставлять свои услуги в данном регионе. Лицензия доступна к получению физическими лицами и компаниями. Срок ее действия составляет один год; однако при необходимости лицензия может быть продлена.

Лицензию на криптовалюты на Кубе могут получить поставщики услуг, связанных с виртуальными активами — это фирмы или частные лица, которые задействованы в следующих видах коммерческой деятельности:

  • операции по обмену криптовалют на фиат, где криптовалюта имеет статус законного платежного средства;
  • операции по обмену криптовалютных активов между собой;
  • передача криптоактивов;
  • управление и хранение криптоактивов или других инструментов, при помощи которых над виртуальными активами может выполняться контроль;
  • услуги финансового характера или посредничество при предоставлении таких услуг, если они связаны с выпуском или продажей криптоактивов.

Лицензия VASP на Кубе не включает фиат, представленный в цифровом формате, ценные бумаги и другие типы активов, которые используются в обычных банковских учреждениях и подлежат регулированию отдельными положениями, обозначенными Центральным Банком.

Заявители на получение лицензии VASP в Республике Куба

При рассмотрении заявки на получение критолицензии на Кубе, оценивается законность бизнеса, общие характеристики новой коммерческой структуры, возможность выполнять те или иные операции, опыт и знания заявителей, соответствие установленным регулятором требованиям, и т. д. В лицензии прописаны основные условия проведения фирмой операций и ограничения относительно тех или иных транзакций — обязательный к соблюдению пункт, который необходим для надлежащего хранения виртуальных активов и контроля над ними.

Если юридическое лицо запрашивает данное разрешение в Кубе, однако, находится за пределами юрисдикции, лицензия может быть ему выдана, если только деятельность таковой компании будет осуществляться на благо и в интересах страны.

Те фирмы, которые уже имеют лицензию, выданную в другой юрисдикции, также могут претендовать на получение данного разрешения. Для этого необходимо зарегистрировать компанию именно в Республике.

Требования, выдвигаемые для получения крипто лицензии на Кубе. Нюансы процедуры

Получение VASP лицензии на Кубе на ведение деятельности в качестве поставщика услуг, связанных с виртуальными активами, предполагает подачу следующих документов и соблюдение некоторых условий.

  1. Описание корпоративной цели предприятия и общее описание операционной модели, а также, криптографических стандартов, которым соответствуют активы, находящиеся в обороте у компании.
  2. Подтверждение сертификации компании регулирующими органами Республики, предоставление соответствующего свидетельства, если это применимо по законодательным нормам страны.
  3. Описание структуры, осуществляющей руководство компанией.
  4. Описание механизмов внутреннего контроля деятельности фирмы, в частности, систем безопасности и операционного мониторинга, механизмов защиты данных клиентов, а также, процедур, которые предусмотрены для управления рисками (сюда входят и политики предотвращения незаконного оборота денежных средств и финансирование террористической деятельности).
  5. Подтверждение наличия стартового капитала, который компания может использовать для дальнейшей деятельности.
  6. Политика предупреждения рисков, раскрытия информации и ограничения ответственности, в частности:
  • указание относительно любых сумм сборов и комиссий, которые фирма может взимать с клиентов, и условия удержания таких сумм;
  • публикация предупреждений, которые связаны с использованием клиентами интернет-страниц, интерфейса, цифровых средств связи и электронных разработок, которые принадлежат компании, в том числе, приложений.
  1. Описание процедур, которые нацелены на противодействие противодействию незаконному обороту денежных средств, финансированию террористической деятельности и распространению массового оружия, опасного для населения.
  2. Любые другие документы, которые могут потребоваться в соответствием с законодательством для получения VASP лицензии на Кубе.

При необходимости, регулятор может запросить дополнительную информацию. Если вы хотите развивать бизнес с криптовалютами в Республике Куба, наши специалисты готовы помочь вам подобрать готовый вариант и предоставить комплексную консультацию по всем аспектам. Свяжитесь с нами удобным для вас способом.

Посмотрите наши новые предложения в категориях Криптовалюта и лицензирование криптовалютной деятельности, готовые компании, банки на продажу и лицензии на продажу.

Вам может быть интересно

Получение Игровых лицензий, Лицензий на Форекс деятельность, Финансовых лицензий

Получение лицензий на игровую деятельность в оффшорных и оншорных зонах, получение Форекс лицензий в оффшорных и оншорных зонах, получение финансовых лицензий, регистрация онлайн казино, регистрация компаний в юрисдикциях без требования лицензирования соответствующей деятельности.

Ведение бизнеса в Чехии

В скором времени для большинства юрисдикций наступит срок подачи налоговой декларации за 2020 год. Если одна из сторон бизнес-цепочки является представителем чешской юрисдикции, то может возникнуть потребность в предоставлении документа, который подтверждал бы налоговое резиденство юридического лица. Данная процедура необходима с той целью, чтобы избежать двойного обложения налогом – подтвердить, что Ваша организация уже уплачивает...

Реорганизация предприятий

Реорганизация предприятий Один из способов основания нового предприятия – это реорганизация предприятия. Новый субъект предпринимательской деятельности может создаваться не только «с нуля», но и путем преобразования уже существующих компаний. Способов реорганизации в результате которой появляются новые предприятия, несколько, а именно: слияние фирм; соединение одного юридического лица с другим; выделение; преобразование; разделение. Реорганизация предприятий: нюансы процедуры...

Создание MSB в Канаде: мы предоставляем услугу "под ключ"

Создание MSB в Канаде требует получения специальной лицензии от FINTRAC, организации, регулирующей канадский финансовый рынок. В этом обзоре мы собрали основные аспекты, касающиеся бизнеса денежных услуг: разрешения, требования, спектр регулирования и обязательства по должной осмотрительности. Обзор регулирующего органа канадского финансового рынка FINTRAC-это подразделение финансовой разведки в канадской юрисдикции. Управление отвечает за выявление, предотвращение и борьбу...

Ведение бизнеса в Казахстане

Если вы намерены открыть собственное дело в данной юрисдикции, тогда рекомендуем вам обратить внимание на партнерство с ограниченной ответственностью. Ведение бизнеса в Казахстане именно в такой форме дает предпринимателю возможность воспользоваться привилегией в виде минимальных требований, выдвигаемых к процедуре регистрации. Помимо прочего, процесс организации и управления данной фирмой также прост и удобен. Кроме этого, на...

Получение гражданства на Вануату

Детальное предложение Безвизовый режим с более чем 140 государствами, в т.ч. Великобритания, Норвегия, Швейцария, Гонконг и вся территория ЕС. Отсутствие налоговых сборов. Скорость процесса. Программу экономического гражданства можно получить через месяц. Высокий уровень конфиденциальности. Личные данные новых граждан держатся в секрете. Позже разрешается изменить название. Этапы получения второго паспорта — 30 дней Посещение юристов (1-4)....

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Киев

ул. Бассейная, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19
+372 880 41 85

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Эдинбург

площадь Лохрин 1
+44 203 868 34 37

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж
+371 665 550 51

Рига

Эспланада, 7 этаж
+371 665 550 51

Сидней

20 Мартин Плэйс
+61 2 888 00 365

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8
+6531594300

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Авенида да Боавишта
+351 300 528 106

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7
+995706070360