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Krypto-Lizenz auf Kuba

Veröffentlicht:
August 9, 2024

Alle VASPs, die in Kuba funktionieren, müssen eine Genehmigung erhalten. Die Kryptolizenz in Kuba ist ein Dokument, das das offizielle Recht gibt, verschiedene Operationen mit virtuellen Vermögenswerten durchzuführen und seine Dienste dort anzubieten. Diese Genehmigung ist für Einzelpersonen und Unternehmen zugänglich. Ihre Gültigkeitsdauer beträgt ein Jahr; bei Bedarf kann die Genehmigung jedoch verlängert werden.

Lizenzen für Kryptowährungen in Kuba werden an Firmen oder Einzelpersonen vergeben, die an den folgenden kommerziellen Aktivitäten beteiligt sind:

  • Krypto-Tauschgeschäfte für Fiat, bei denen Kryptomünzen den Status eines gesetzlichen Zahlungsmittels haben;
  • Austausch von Kryptowährungen untereinander;
  • Krypto-Transfers;
  • Verwaltung und Speicherung von Krypto oder anderen Mitteln, mit denen VA kontrolliert werden kann;
  • Dienstleistungen finanzieller Art oder Vermittlung in solchen Dienstleistungen, wenn sie mit der Ausgabe oder dem Verkauf von Kryptoassets in Verbindung stehen.

VASP-Lizenz in Kuba bedeutet nicht, dass digitale Fiat, Wertpapiere und andere in normalen Bankinstituten verwendet werden und werden durch separate Bestimmungen kontrolliert, die von der Zentralbank festgelegt werden.

Kryptowährungslizenz und Geschäft in Kuba: VASP-Lizenzbewerber

Prüfung der Beantragung einer Kryptolizenz in Kuba, der Legitimität des Unternehmens, der allgemeinen Merkmale eines neuen kommerziellen Projekts, der Fähigkeit, bestimmte Transaktionen durchzuführen, des Fachwissens und des beruflichen Hintergrunds der Antragsteller, der Einhaltung der von der Regulierungsbehörde festgelegten Anforderungen, etc. bestimmte Transaktionen ist ein obligatorisches Element, das für die ordnungsgemäße Speicherung von VA und die Kontrolle über sie notwendig ist.

Wenn eine juristische Person einen Antrag auf eine VASP-Lizenz in Kuba stellt, obwohl sie außerhalb der Gerichtsbarkeit liegt, kann ihr eine Genehmigung erteilt werden, wenn die Geschäfte eines solchen Unternehmens zum Wohle und im Interesse des Landes durchgeführt werden.

Firmen, die bereits eine Lizenz in einem anderen Land besitzen, können diese Genehmigung ebenfalls beantragen. Um es zu tun, ist es notwendig, Organisation in der Republik zu registrieren.

Voraussetzungen für den Erhalt von Kuba VASP-Lizenzen

Um eine kubanische Kryptowährungslizenz für den Betrieb als Anbieter von virtuellen Vermögenswerten zu erhalten, müssen folgende Unterlagen eingereicht und mehrere Bedingungen erfüllt werden.

  1. Eine Beschreibung des Unternehmenszwecks und eine allgemeine Beschreibung des Betriebsmodells sowie der kryptografischen Standards, die die mit dem Unternehmen im Umlauf befindlichen Vermögenswerte erfüllen.
  2. Bestätigung der Zertifizierung des Unternehmens durch die Regulierungsbehörden der Republik, Erteilung entsprechender Zertifikate, falls nach den Gesetzen anwendbar.
  3. Beschreibung der Struktur, die das Unternehmen verwaltet.
  4. Beschreibung der internen Kontrollmechanismen der Firma, insbesondere der Sicherheitssysteme und -überwachung, der Datenschutzmechanismen der Kunden sowie der Verfahren, die für das Risikocontrolling vorgesehen sind (es bedeutet auch Maßnahmen zur Verhinderung des illegalen Geldumlaufs und der Finanzierung terroristischer Aktivitäten).
  5. Bestätigung der Verfügbarkeit von Startkapital, das das Unternehmen für weitere Operationen verwenden kann.
  6. Risikoprävention, Informationsoffenlegung und Haftungsbeschränkung, insbesondere:
    • eine Angabe der Höhe der Gebühren und Provisionen, die das Unternehmen den Kunden in Rechnung stellen kann, und der Bedingungen für die Einbehaltung solcher Beträge,
    • Veröffentlichung von Warnungen, die sich auf die Nutzung von Internetseiten, Schnittstellen, digitalen Kommunikationsmitteln und firmeneigenen Entwicklungen, einschließlich Apps durch Kunden beziehen.
  1. Beschreibung von Verfahren, die darauf abzielen, dem illegalen Geldverkehr, der Finanzierung terroristischer Aktivitäten und der Verbreitung von für die Bevölkerung gefährlichen Massenwaffen entgegenzuwirken.
  2. Alle anderen Dokumente, die nach kubanischem Recht erforderlich sind, um eine VASP-Lizenz in Kuba zu erhalten.

Manchmal kann die Aufsichtsbehörde zusätzliche Daten verlangen. Wenn Sie in Kuba ein Kryptogeschäft aufbauen wollen, helfen Ihnen unsere Spezialisten gerne bei der Auswahl eines fertigen Kryptogeschäfts in Kuba und beraten Sie umfassend zu allen Aspekten einer solchen Transaktion. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf – wir sind immer für Sie da.

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