Eternity Law International — Новости — Оффшорная банковская лицензия в Лабуане

Оффшорная банковская лицензия в Лабуане

Опубликовано:
11 февраля, 2019

Лабуан расположен к востоку от Малайзии, к югу от Южно-Китайского моря и к северу от севера залива Бруней. Он является частью федеральной территории Малайзии и состоит из одного большого и шести небольших островов.

Лабуанский инвестиционно-банковский бизнес в соответствии с Законом о финансовых услугах и ценных бумагах Лабуана 2010 года (LFSSA) означает:

  1. Предоставление кредитных средств;
  2. Предоставление консультационных и консультационных услуг по корпоративным и инвестиционным вопросам или создание инвестиции от имени любого лица;
  3. Проведение операций с иностранной валютой, процентных свопов, сделок с производными инструментами или производными финансовыми инструментами или любых других аналогичных действий по управлению рисками;
  4. Лабуанский исламский инвестиционно-банковский бизнес;
  5. Такие другие вопросы, как Управление средствами, с разрешения министра в любой валюте, кроме малазийской валюты.
  6. Лабуанские инвестиционные банки не имеют права принимать депозиты.

В соответствии с положениями LFSSA и Закона о валютном контроле 1953 года (ECM), лицензированному инвестиционному банку Лабуан может быть разрешено совершать сделки в ринггите Малайзии и с резидентами Малайзии.

Приемлемость лицензии на Лабуане

Лабуанский инвестиционный банк может быть создан в качестве филиала или дочерней компании и зарегистрирован в соответствии с Законом о компаниях Лабуана 1990 года. Заявка может быть принята от:

  1. Инвестиционного банка или группы, занимающейся инвестиционно-банковской деятельностью, имеющей лицензию регулирующего органа в стране происхождения;
  2. Лицензированный банк или установленное финансовое учреждение или поставщик финансовых услуг, контролируемые компетентным регулирующим органом;
  3. Любые лицензированные учреждения под BAFIA с предварительного разрешения Bank Negara Malaysia; а также
  4. Корпорации, обладающие необходимым опытом и знаниями в финансовой отрасли, с хорошими результатами не менее 3 лет послужной список и регулируется органом в своих странах.

Требования к утверждению инвестиционной банковской лицензии на Лабуане

Компания-заявитель подает заявку от головного офиса / родительской компании и берет на себя любую ответственность, возникающую в связи с деятельностью ее филиала или дочерней компании в Лабуане;

  1. Компания-заявитель должна представить бизнес-план на первые 3 года работы;
  2. Компания-заявитель также должна представить проверенные годовые отчеты за 3 года, предшествующие приложению;
  3. Заявка, где это применимо, должна быть подтверждена письмом-согласием от регулирующего органа;
  4. Контролер или директор / генеральный директор компании-заявителя должны быть подходящими и соответствующими лицами.

Назначение совета директоров дочерней компании также требуется предварительное одобрение Labuan FSA.

Сроки для получения

Срок, исключая время открытия банковского счета — 6-12 месяцев + срок доставки для курьера, в зависимости от предоставленных документов.

Минимальный оплаченный капитал — 10 млн. Юаней (или эквивалент в любой другой валюте).
Открытие банковского счета — 3-4 недели (в зависимости от документов клиента, его вида деятельности и срока действия банковского рекомендательного письма).

Разрешенные валюты — любая, кроме ринггита Малайзия.

ПРОЦЕДУРА И ТРЕБОВАНИЯ

Мы выполним это для вас. Нам понадобятся следующие документы от вас:

  1. Заверенные копии паспортов директоров и акционеров (2 комплекта);
  2. Заверенный utility bill от прямых директоров и акционеров (2 комплекта). Счет или выписка из банка;
  3. Рекомендательное письмо из банка;
  4. Подтверждение банковского баланса для акционера — баланс не менее 500 000 MYR (около 123 000 долларов США);
  5. Все указанные документы необходимо отправить сканированием для первоначальной проверки;
  6. После того, как проверка прошла, документы должны были быть отправлены в оригинале;
  7. Оплата производится за полный процесс;
  8. другие соответствующие документы могут быть запрошены дополнительно;
  9. Приложение будет обработано с помощью лицензии LFSA.

Условное одобрение будет предоставлено, после того, как будет выполнено требование к капиталу (Капитал компании в размере 123 000 долларов США, после депонирования капитала вы можете вывести его для использования) *
* Капитал может быть изъят для использования, но уровень капитала должен поддерживаться не ниже минимального уровня. Если сумма капитала падает ниже минимальной, банк может закрыть счет, и LFSA, следовательно, отказать / прекратить действие лицензии.

  1. После первоначального одобрения клиенту необходимо ежегодно платить аванс в размере 5000 фунтов стерлингов
  2. Паспорт уполномоченного лица от имени корпорации (копия, заверенная уполномоченным адвокатом, нотариусом или посольством);
  3. Utility bill уполномоченного лица от имени корпорации (заверенная копия уполномоченным адвокатом, нотариусом или посольством);
  4. Последние подтверждения образования и опыт работы уполномоченного лица для корпоративного органа;
  5. M & A включает положение о создании компании «Лабуан» или разрешении сделать это;
  6. 2 Реферальные письма для уполномоченного лица, которое должно быть выдано профессионалом, таким как адвокат, бухгалтер, секретарь компании или банк уполномоченного лица для корпоративного органа;
  7. Реестры компаний, перечисляющих имя директора, акционера, аудитора, секретаря компании (заверенная копия секретарем компании);
  8. Свидетельство о регистрации компании (для подтверждения подлинности секретарем компании);
  9. Сертификат зарегистрированного адреса компании;
  10. Постановление компании о назначении уполномоченного лица от имени компания (заверенная копия Секретарем Компании);

Постановление компании о вложении средств в компанию «Лабуан»

  1. Структура корпоративного пакета акций, включая заявителя;
  2. Сертифицированный документ, подтверждающий выдачу лицензии, предоставленный релевантными подразделениями страны происхождения — если применимо;
  3. Заявление о возражении против создания дочерней компании или филиала Лабуана;
  4. Подтверждение того, что заявитель является акционером или главой офиса хорошего финансового
    стоя;
  5. Соглашение о сотрудничестве в рамках надзора за предлагаемым филиал в Лабуане с точки зрения международных нормативных стандартов;
  6. Протокол общего собрания, утверждающего заявителя;
  7. копии трехлетних финансовых отчетов / годовых отчетов

СТРУКТУРА КОМПАНИИ

Учредители — от 1 акционера (могут быть только юридические лица, без ограничений по гражданству или месту жительства)
Диерктора — как минимум 2 директора (могут быть только физическими лицами, без ограничений по гражданству или месту жительства).

После получения лицензии необходимо создать местный офис (без требований к размеру или размещению офиса), иметь как минимум 3 местных сотрудника и местный номер телефона. Физическое присутствие как минимум 1 менеджера по операциям, 1 сотрудника по соблюдению требований и 1 бухгалтер.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ

  1. Деятельность брокерских услуг — 3% от чистой прибыли ежегодно
  2. Прочие налоги — 0% (капитальный доход, удерживаемый налог, сборы на оффшорные инструменты)
  3. Брокерская компания должна будет подавать бухгалтерскую отчетность.

Собрания

Крайний срок для первого собрания — конец первого финансового года. Существуют различные компании, которые могут предоставлять такие услуги. Цена будет зависеть от поставщика услуг. Большие компании будут взимать более высокую плату, чем местные компании.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Согласно закону, инвестиционные банки должны тратить минимум 180 000 RM на ежегодные операционные расходы в Лабуане (то есть зарплату местного персонала, ежегодный аудит и т.д.).

Наши услуги

1. Лицензия Labuan Forex с учреждением компании Лабуан плюс открытие банковского счета:
— Регистрация компании на Лабуане
— Начальный набор корпоративных документов под апостилем
— Открытие банковского счета для компании (MayBank, FAB или другой)
2. Индивидуальное составление процедур AML и бизнес-плана компании

Стоимость наших услуг зависит от комплекса необходимых мероприятий. Для получения расчета стоимости получения лицензии, обратитесь к нашему специалисту.

Также, каждый день у нас появляется новая юрисдикция, чтобы предложить готовое решение под ключ! Мы работаем по всему миру. Наши высокопрофессиональные специалисты Eternity Law International будут рады предоставить Вам помощь в решении Вашего вопроса.

Вам может быть интересно

Лучшие криптобиржи в Чехии в 2023 году

Криптобизнес активно развивается по всему миру. Общий объем годовых операций в данной сфере уже давно исчисляется миллиардами долларов. Но этот рынок пока  не достиг своей насыщенности и многие хотят попробовать занять в нем нишу. Поэтому в последнее время появилось так много криптовалютных бирж в Чехии. Из-за изобилия предложений не все понимают, как выбрать лучшую криптобиржу....

Лицензия на криптовалюту в Словении

В Словении, деятельность криптовалютных фирм всячески поощряется и поддерживается, как и вся данная сфера в целом. В стране организовывается множество конференций, которые связаны с этой индустрией. В рамках данных мероприятий обсуждаются вопросы запуска криптобизнеса в юрисдикции, эффективность установленного государством регулирования и прочее. Помимо прочего, важное значение для предпринимателей, желающих открыть фирму именно в данной нише,...

ICO услуги

Наша компания имеет значительный опыт профессионального юридического сопровождения проектов на базе блокчейн-технологий и ICO. За время существования компании наши специалисты оказали юридические услуги более чем 40 компаниям, деятельность которых связана с проектами ICO, майнингом и обменом валюты. Кроме того, мы помогли создать стабильные с юридической точки зрения структуры компаний, занимающихся разработками в области блокчейн. У...

Ведение бизнеса в Казахстане

Если вы намерены открыть собственное дело в данной юрисдикции, тогда рекомендуем вам обратить внимание на партнерство с ограниченной ответственностью. Ведение бизнеса в Казахстане именно в такой форме дает предпринимателю возможность воспользоваться привилегией в виде минимальных требований, выдвигаемых к процедуре регистрации. Помимо прочего, процесс организации и управления данной фирмой также прост и удобен. Кроме этого, на...

Обзор нормативно-правовой базы для блокчейна в ЕС

Исполнительный орган ЕС, Еврокомиссия, признает важность прозрачности нормативно-правовой базы для блокчейна. Сферы, связанные с криптоактивами, становятся все более популярными, поскольку рынок виртуальной валюты в настоящее время регулируется законом и является значительно более безопасным, чем раньше. Европейский союз демонстрирует поддержку установленным нормам регулирования блокчейна, направленным на предотвращение законодательной фрагментации. Комиссия выпустила ряд официальных рекомендаций по контролю...

Получение лицензии на азартные игры в Черногории в 2024 году

В постоянно развивающейся сфере онлайн-ставок, выдача лицензии на азартные игры является ключевым шагом для операторов, стремящихся создать легальное и доверенное присутствие в отрасли. Для тех, кто рассматривает возможность открытия бизнеса в Черногории в 2024 году, процесс получения лицензии на азартные игры претерпел изменения и обновления. В этой статье мы проведем вас через важные шаги и...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Киев

ул. Бассейная, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19
+372 880 41 85

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Эдинбург

площадь Лохрин 1
+44 203 868 34 37

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж
+371 665 550 51

Рига

Эспланада, 7 этаж
+371 665 550 51

Сидней

20 Мартин Плэйс
+61 2 888 00 365

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8
+6531594300

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Авенида да Боавишта
+351 300 528 106

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7
+995706070360