Eternity Law International Новости Оффшорная банковская лицензия в Лабуане

Оффшорная банковская лицензия в Лабуане

Опубликовано:
11 февраля, 2019

Лабуан расположен к востоку от Малайзии, к югу от Южно-Китайского моря и к северу от севера залива Бруней. Он является частью федеральной территории Малайзии и состоит из одного большого и шести небольших островов.

Лабуанский инвестиционно-банковский бизнес в соответствии с Законом о финансовых услугах и ценных бумагах Лабуана 2010 года (LFSSA) означает:

  1. Предоставление кредитных средств;
  2. Предоставление консультационных и консультационных услуг по корпоративным и инвестиционным вопросам или создание инвестиции от имени любого лица;
  3. Проведение операций с иностранной валютой, процентных свопов, сделок с производными инструментами или производными финансовыми инструментами или любых других аналогичных действий по управлению рисками;
  4. Лабуанский исламский инвестиционно-банковский бизнес;
  5. Такие другие вопросы, как Управление средствами, с разрешения министра в любой валюте, кроме малазийской валюты.
  6. Лабуанские инвестиционные банки не имеют права принимать депозиты.

В соответствии с положениями LFSSA и Закона о валютном контроле 1953 года (ECM), лицензированному инвестиционному банку Лабуан может быть разрешено совершать сделки в ринггите Малайзии и с резидентами Малайзии.

Приемлемость лицензии на Лабуане

Лабуанский инвестиционный банк может быть создан в качестве филиала или дочерней компании и зарегистрирован в соответствии с Законом о компаниях Лабуана 1990 года. Заявка может быть принята от:

  1. Инвестиционного банка или группы, занимающейся инвестиционно-банковской деятельностью, имеющей лицензию регулирующего органа в стране происхождения;
  2. Лицензированный банк или установленное финансовое учреждение или поставщик финансовых услуг, контролируемые компетентным регулирующим органом;
  3. Любые лицензированные учреждения под BAFIA с предварительного разрешения Bank Negara Malaysia; а также
  4. Корпорации, обладающие необходимым опытом и знаниями в финансовой отрасли, с хорошими результатами не менее 3 лет послужной список и регулируется органом в своих странах.

Требования к утверждению инвестиционной банковской лицензии на Лабуане

Компания-заявитель подает заявку от головного офиса / родительской компании и берет на себя любую ответственность, возникающую в связи с деятельностью ее филиала или дочерней компании в Лабуане;

  1. Компания-заявитель должна представить бизнес-план на первые 3 года работы;
  2. Компания-заявитель также должна представить проверенные годовые отчеты за 3 года, предшествующие приложению;
  3. Заявка, где это применимо, должна быть подтверждена письмом-согласием от регулирующего органа;
  4. Контролер или директор / генеральный директор компании-заявителя должны быть подходящими и соответствующими лицами.

Назначение совета директоров дочерней компании также требуется предварительное одобрение Labuan FSA.

Сроки для получения

Срок, исключая время открытия банковского счета — 6-12 месяцев + срок доставки для курьера, в зависимости от предоставленных документов.

Минимальный оплаченный капитал — 10 млн. Юаней (или эквивалент в любой другой валюте).
Открытие банковского счета — 3-4 недели (в зависимости от документов клиента, его вида деятельности и срока действия банковского рекомендательного письма).

Разрешенные валюты — любая, кроме ринггита Малайзия.

ПРОЦЕДУРА И ТРЕБОВАНИЯ

Мы выполним это для вас. Нам понадобятся следующие документы от вас:

  1. Заверенные копии паспортов директоров и акционеров (2 комплекта);
  2. Заверенный utility bill от прямых директоров и акционеров (2 комплекта). Счет или выписка из банка;
  3. Рекомендательное письмо из банка;
  4. Подтверждение банковского баланса для акционера — баланс не менее 500 000 MYR (около 123 000 долларов США);
  5. Все указанные документы необходимо отправить сканированием для первоначальной проверки;
  6. После того, как проверка прошла, документы должны были быть отправлены в оригинале;
  7. Оплата производится за полный процесс;
  8. другие соответствующие документы могут быть запрошены дополнительно;
  9. Приложение будет обработано с помощью лицензии LFSA.

Условное одобрение будет предоставлено, после того, как будет выполнено требование к капиталу (Капитал компании в размере 123 000 долларов США, после депонирования капитала вы можете вывести его для использования) *
* Капитал может быть изъят для использования, но уровень капитала должен поддерживаться не ниже минимального уровня. Если сумма капитала падает ниже минимальной, банк может закрыть счет, и LFSA, следовательно, отказать / прекратить действие лицензии.

  1. После первоначального одобрения клиенту необходимо ежегодно платить аванс в размере 5000 фунтов стерлингов
  2. Паспорт уполномоченного лица от имени корпорации (копия, заверенная уполномоченным адвокатом, нотариусом или посольством);
  3. Utility bill уполномоченного лица от имени корпорации (заверенная копия уполномоченным адвокатом, нотариусом или посольством);
  4. Последние подтверждения образования и опыт работы уполномоченного лица для корпоративного органа;
  5. M & A включает положение о создании компании «Лабуан» или разрешении сделать это;
  6. 2 Реферальные письма для уполномоченного лица, которое должно быть выдано профессионалом, таким как адвокат, бухгалтер, секретарь компании или банк уполномоченного лица для корпоративного органа;
  7. Реестры компаний, перечисляющих имя директора, акционера, аудитора, секретаря компании (заверенная копия секретарем компании);
  8. Свидетельство о регистрации компании (для подтверждения подлинности секретарем компании);
  9. Сертификат зарегистрированного адреса компании;
  10. Постановление компании о назначении уполномоченного лица от имени компания (заверенная копия Секретарем Компании);

Постановление компании о вложении средств в компанию «Лабуан»

  1. Структура корпоративного пакета акций, включая заявителя;
  2. Сертифицированный документ, подтверждающий выдачу лицензии, предоставленный релевантными подразделениями страны происхождения — если применимо;
  3. Заявление о возражении против создания дочерней компании или филиала Лабуана;
  4. Подтверждение того, что заявитель является акционером или главой офиса хорошего финансового
    стоя;
  5. Соглашение о сотрудничестве в рамках надзора за предлагаемым филиал в Лабуане с точки зрения международных нормативных стандартов;
  6. Протокол общего собрания, утверждающего заявителя;
  7. копии трехлетних финансовых отчетов / годовых отчетов

СТРУКТУРА КОМПАНИИ

Учредители — от 1 акционера (могут быть только юридические лица, без ограничений по гражданству или месту жительства)
Диерктора — как минимум 2 директора (могут быть только физическими лицами, без ограничений по гражданству или месту жительства).

После получения лицензии необходимо создать местный офис (без требований к размеру или размещению офиса), иметь как минимум 3 местных сотрудника и местный номер телефона. Физическое присутствие как минимум 1 менеджера по операциям, 1 сотрудника по соблюдению требований и 1 бухгалтер.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ

  1. Деятельность брокерских услуг — 3% от чистой прибыли ежегодно
  2. Прочие налоги — 0% (капитальный доход, удерживаемый налог, сборы на оффшорные инструменты)
  3. Брокерская компания должна будет подавать бухгалтерскую отчетность.

Собрания

Крайний срок для первого собрания — конец первого финансового года. Существуют различные компании, которые могут предоставлять такие услуги. Цена будет зависеть от поставщика услуг. Большие компании будут взимать более высокую плату, чем местные компании.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Согласно закону, инвестиционные банки должны тратить минимум 180 000 RM на ежегодные операционные расходы в Лабуане (то есть зарплату местного персонала, ежегодный аудит и т.д.).

Наши услуги

1. Лицензия Labuan Forex с учреждением компании Лабуан плюс открытие банковского счета:
— Регистрация компании на Лабуане
— Начальный набор корпоративных документов под апостилем
— Открытие банковского счета для компании (MayBank, FAB или другой)
2. Индивидуальное составление процедур AML и бизнес-плана компании

Стоимость наших услуг зависит от комплекса необходимых мероприятий. Для получения расчета стоимости получения лицензии, обратитесь к нашему специалисту.

Также, каждый день у нас появляется новая юрисдикция, чтобы предложить готовое решение под ключ! Мы работаем по всему миру. Наши высокопрофессиональные специалисты Eternity Law International будут рады предоставить Вам помощь в решении Вашего вопроса.

Вам может быть интересно

Получение Лицензии Форекс брокера в Черногории

Мы поможем вам зарегистрировать свою брокерскую компанию на выгодных условиях, получить лицензию на владение финансовыми инструментами и денежными активами ваших клиентов в соответствии с законодательством Черногории. Сроки Процесс лицензирования занимает до шести месяцев. Организационно-правовая форма компании Брокерская фирма в Черногории должна получить лицензию, дающую право вести инвестиционную деятельность. Компания создается в форме акционерного общества, зарегистрированного...

Лицензия AEMI в Великобритании

Приобрести бизнес в Британии в 2023 прибыльно и актуально. Законодательство Британии предусматривает возможность создания в стране организации с лицензией на ведение финансовой деятельности от FCA. Если ваш бизнес будет генерировать в среднем более 5 миллионов евро в транзакциях с электронными деньгами или в среднем более 3 миллионов евро в несвязанных платежных услугах, вам необходимо получить...

Виртуальный офис

ВИРТУАЛЬНЫЙ ОФИС — услуги виртуального офиса — VIRTUAL OFFICE — VIRTUAL OFFICE SERVICES Виртуальный офис — это бизнес-место, оперировать которым возможно удаленно. Благодаря услуге виртуального офиса, владельцы бизнеса и сотрудники могут работать, находясь в любой точке мира. Для этого достаточно иметь компьютер или смартфон и доступ в Интернет. Виртуальный офис может обеспечить значительную экономию и гибкость...

Система корпоративного налогообложения в Болгарии

Если Вы хотите иметь возможность вести предпринимательскую деятельность в любой точке ЕС, Болгария — отличный выбор. Наличие фирмы позволяет Вам пользоваться различными услугами наравне с болгарскими гражданами. В этом отчете Вы можете получить более подробную информацию о налогообложении в Болгарии. Итак, в Болгарии высокие налоги? Является ли Болгария налоговым убежищем? Среди стран ЕС Болгария имеет...

Прозрачность оффшорных островов

Прозрачность оффшорных островов Прозрачность оффшорных островов Мэн, Джерси и Гернси в 2020 году. О том, что в предварительном списке государств, информация о которых будет автоматически передана для проверки в 2020 году, находится Российская Федерация, сообщили только власти Гернси. Представительства двух других территорий умалчивают этот деликатный вопрос. Как этот обмен отразится на российском бизнесе, который зарегистрирован...

Создание криптобирж

Создание криптобирж. Выбор юрисдикции Такой процесс, как создание криптобирж требует верного выбора юрисдикции. От места локализации вашей криптовалютной биржи будет зависеть развитие бизнеса. В данной статье рассматриваются наиболее популярные юрисдикции с отличной репутацией. Эстония К основным преимуществам данной страны, как юрисдикции для создания криптобиржи, относят следующие: краткие сроки регистрации организации для криптобизнеса и для оформления...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

Киев

ул. Бассейная, 7в

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.

Эдинбург

площадь Лохрин 1

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж

Рига

Эспланада, 7 этаж

Сидней

20 Мартин Плэйс

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

Порту

2609 Авенида да Боавишта

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7