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Licencia bancaria de inversión en Labuan

Publicado:
julio 21, 2022

Labuan se encuentra al este de Malasia, al sur del Mar de China Meridional y al norte de la bahía de Brunei. Es parte del territorio federal de Malasia y consta de una gran y seis pequeñas islas.

El negocio de banca de inversión de Labuan en virtud de la ley de Servicios financieros y valores de Labuan de 2010 (LFSSA) significa:

  1. Concesión de líneas de crédito;
  2. Proporcionar asesoramiento y asesoramiento sobre asuntos corporativos y de inversión o realizar una inversión en nombre de cualquier persona;
  3. Realizar operaciones con divisas, permutas de intereses, derivados o derivados o cualquier otra actividad similar de gestión de riesgos;
  4. Negocio de banca de inversión islámica de Labuan;
  5. Otros asuntos, como la administración de fondos, con el permiso del Ministro, en cualquier moneda distinta de la malaya.
  6. Los bancos de inversión labuanos no tienen derecho a aceptar depósitos.

Bajo las disposiciones de la LFSSA y la Ley de Control de Cambios de 1953 (ECM), Banco con licencia de inversión en Labuan puede ser permitido realizar transacciones en ringgit de Malasia y con residentes de Malasia.

La aceptabilidad de la licencia Labuan

Banco de inversiones de Labuan puede establecerse como sucursal o subsidiaria en virtud de la Ley de sociedades de Labuan de 1990. La solicitud puede presentar:

  1. Un banco de inversión o un grupo bancario de inversión con licencia de la autoridad reguladora del país de origen;
  2. Un banco autorizado o una institución financiera designada o un proveedor de servicios financieros controlado por una autoridad reguladora competente;
  3. Cualquier institución autorizada por la BAFIA con autorización previa del Bank Negara Malaysia; y
  4. Corporaciones con la necesaria experiencia y conocimiento en la industria financiera, con un buen historial de al menos 3 años y reguladas por la autoridad en sus países.

Requisitos para la aprobación de la licencia de banca de inversión en Labuan

El solicitante solicitará la sede social/sociedad matriz y asumirá cualquier responsabilidad derivada de las actividades de su filial o filial en Labuan;

  1. La empresa solicitante deberá presentar un plan de negocio para los tres primeros años de funcionamiento;
  2. El solicitante presentará asimismo informes anuales auditados correspondientes a los tres años anteriores al anexo;
  3. La solicitud, en su caso, estará respaldada por una carta de acuerdo de la autoridad reguladora;
  4. El responsable o director / CEO de la empresa solicitante será una persona adecuada y adecuada.

El nombramiento de la junta directiva de una filial también requiere la aprobación previa de Labuan FSA.

Plazos para obtener

Plazo, excluyendo el tiempo de apertura de la cuenta bancaria – 6-12 meses + plazo de entrega para el mensajero, dependiendo de los documentos proporcionados.

El capital mínimo es de 10 millones Yuan (o equivalente en cualquier otra moneda).

Apertura de una cuenta bancaria – 3-4 semanas (dependiendo de los documentos del cliente, su tipo de actividad y la validez de la carta de referencia bancaria).

Monedas permitidas – cualquiera que no sea el ringgit Malasia.

PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS

Lo haremos por usted. Necesitaremos de usted los siguientes documentos:

  1. Copias certificadas de los pasaportes de directores y accionistas (2 conjuntos);
  2. Factura de utilidad certificada de directores directos y accionistas (2 conjuntos). Factura o extracto del banco;
  3. Carta de recomendación del banco;
  4. Confirmación del saldo bancario del accionista – saldo de al menos 500.000 MYR (unos 123.000 USD);
  5. Todos estos documentos deben ser escaneados para su verificación inicial;
  6. Tras la verificación, los documentos deberían haberse enviado en el original;
  7. El pago se realiza para el proceso completo;
  8. Podrán solicitarse otros documentos pertinentes;
  9. La solicitud se procesará con la licencia LFSA.

La aprobación condicional se otorgará después de que se haya cumplido el requisito de capital (capital de la Compañía de USD 123.000, después del depósito de capital puede retirarlo para su uso) *

* El capital puede retirarse para su uso, pero el nivel de capital debe mantenerse en un nivel mínimo. Si la cantidad de capital cae por debajo del mínimo, el banco puede cerrar la cuenta, y la LFSA, por lo tanto, rechazar / terminar la licencia.

  1. Después de la aprobación inicial, el cliente está obligado a pagar un anticipo de £ 5,000 anualmente
  2. Pasaporte de la persona autorizada en nombre de la sociedad (copia certificada por un abogado, notario o embajada autorizado);
  3. Factura de utilidad de la persona autorizada en nombre de la corporación (copia certificada de abogado autorizado, notario o embajada);
  4. Las confirmaciones educativas recientes y la experiencia de la persona autorizada para el cuerpo corporativo;
  5. M & A incluye una disposición sobre el establecimiento de la empresa «Labuan» o permiso para hacerlo;
  6. 2 Cartas de referencia para una persona autorizada para ser emitidas por un profesional como un abogado, contador, secretario de la empresa o banco de una persona autorizada a un cuerpo corporativo;
  7. Registros de sociedades que cotizan el nombre del director, accionista, auditor, secretario de la sociedad (copia certificada por el secretario de la sociedad);
  8. Certificado de Registro de Sociedades (a ser autenticado por el Secretario de la Sociedad);
  9. Certificado de domicilio social;
  10. La decisión de la empresa de nombrar a una persona autorizada en nombre de la empresa (copia certificada por el Secretario de la Empresa);

Resolución de la empresa sobre la inversión en la empresa «Labuan»

  1. Estructura de la acción social, incluido el solicitante;
  2. Un certificado certificado de licencia expedido por los departamentos pertinentes del país de origen, si procede;
  3. Declaración de oposición al establecimiento de una filial o sucursal de Labuan;
  4. Confirmación de que el solicitante es accionista o jefe de oficina;
  5. Acuerdo de cooperación para supervisar la sucursal de Labuan propuesta en términos de normas regulatorias internacionales;
  6. Acta de la junta general de aprobación del solicitante;
  7. Copias de los informes financieros trienales / informes anuales

ESTRUCTURA DE LA EMPRESA

Fundadores – a partir de 1 accionista (solo pueden ser personas jurídicas, sin restricciones sobre la ciudadanía o el lugar de residencia)

Director – al menos 2 directores (solo pueden ser individuos, sin restricciones de ciudadanía o lugar de residencia).

Después de obtener la licencia, es necesario crear una oficina local (sin requisitos para el tamaño o la ubicación de la oficina), tener al menos 3 empleados locales y un número de teléfono local. Presencia física de al menos 1 gerente de operaciones, 1 oficial de cumplimiento y 1 contador.

FISCALIDAD E INFORMACIÓN

  1. Actividad de corretaje – 3% del beneficio neto por año
  2. Otros impuestos – 0% (ingresos de capital, retención en origen, tasas sobre instrumentos extraterritoriales)
  3. La sociedad de corretaje deberá presentar estados contables.

Reuniones

La fecha límite para la primera reunión es el final del primer año fiscal. Hay varias empresas que pueden proporcionar estos servicios. El precio dependerá del proveedor del servicio. Las grandes empresas cobrarán una tarifa más alta que las empresas locales.

REQUISITO ADICIONAL

Por ley, los bancos de inversión deben gastar un mínimo de 180,000 RM en gastos operativos anuales en Labuan (es decir, salarios del personal local, auditorías anuales, etc.).

Nuestros servicios

  1. Licencia Labuan Forex con el establecimiento de la empresa Labuan más la apertura de una cuenta bancaria:

– Registro de sociedades en Labuan

– Conjunto inicial de documentos corporativos bajo apostilla

– Abrir una cuenta bancaria para la empresa (MayBank, FAB u otro)

  1. Procedimientos y plan de negocio AML a medida

El costo de nuestros servicios depende del conjunto de medidas necesarias. Póngase en contacto con nuestro especialista para calcular el presupuesto de obtener una licencia.

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