Licencia EMI en Irlanda

Publicado:

mayo 16, 2022

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Solicitud de licencia EMI en Irlanda

El Banco Central de Irlanda es el organismo responsable de la regulación y supervisión en todos los sectores financieros de Irlanda, respectivamente, revisa las solicitudes de licencia EMI en Irlanda. La legislación pertinente es el Reglamento de la Comunidad Europea (Dinero electrónico) de 2011, que implementa las normas de la Directiva sobre dinero electrónico en la legislación irlandesa. En los últimos años, el tráfico de dinero electrónico es cada vez más importante.

¿Por qué Irlanda?

Durante los últimos años Irlanda se ha convertido en una opción atractiva para las entidades de dinero electrónico. Muchos se sienten atraídos por Irlanda gracias a su próspera economía fintech, pero hay una serie de beneficios adicionales de obtener una licencia EMI en Irlanda:

1) Apoyo de diversos organizmos como IDA ireland para empresas internacionales establecidas en Irlanda.

2) Una vez que se expide una licencia de dinero electrónico en Irlanda, también le permitirá trabajar en otros países miembros de la UE y la CEE.

3) Impuestos en Irlanda. Ofrece una tasa competitiva del 12,5%.

4) mercado laboral estable y altamente educado.

Autorización de moneda digital en Irlanda

El Banco Central tiene un procedimiento de autorización estrictamente regulado. Está obligado por ley a garantizar que solo las empresas que cumplan con sus requisitos estén autorizadas en Irlanda.

Completar el registro y obtener una licencia de EMI en Irlanda requiere la participación de un especialista para asegurarse de obtener un permiso para realizar actividades con dinero electrónico en Irlanda.

¿Qué beneficios tiene una licencia de dinero electrónico?

Una licencia de moneda digital (EMI) significa que las empresas pueden realizar las siguientes actividades:

Emisión de dinero electrónico
Servicios de pago electrónico
Realización pagos electrónicos a terceros
Cumplimiento normativo

Una licencia de dinero electrónico obtenida en Irlanda permite a una empresa tener documentación válida en toda la UE y, además, el EEE, y por lo tanto el derecho de proporcionar servicios de dinero electrónico en todo el EEE.

Cómo obtener con éxito una licencia EMI en Irlanda

A continuación se presentan algunos datos sobre los criterios del Banco Central para la revisión exitosa de la solicitud de licencia EMI en Irlanda:

– Capital con ciertos umbrales (actualmente el capital inicial es de al menos 350,000 euros, sin embargo, la cantidad real se informará durante el proceso de autorización);

– Existencia demonstrada de procedimientos y políticas de control interno confiables;

– Plan de negocios, programa de operaciones y organización;

– Capacidad de mostrar la estructura de la empresa y la jerarquía de gestión;

– Demostración los procedimientos y controles detallados de AML / CTF;

– Presencia adecuada en Irlanda (oficina y dirección). Lo importante es demostrar que el director del solicitante estará en Irlanda.

Guía paso a paso para obtener una licencia de moneda electrónica

Hay 5 pasos principales para procesar una solicitud de licencia de dinero electrónico.

Confirmación. Después de completar y presentar la solicitud, junto con los documentos relacionados, el Banco Central confirmará su recepción dentro de los días 3 laborales.
Verificación de información clave. El Banco estudiará la solicitud y decidirá si la acepta o si se necesita más información. Este proceso tarda 10 días hábiles desde la recepción de la solicitud.
Evaluación. Por lo general, se emiten comentarios iniciales y posteriores. El plazo para esta fase es de 90 días, pero este período se suspende mientras el Banco Central solicite más información.
Notificación de evaluación. El Banco Central notificará al solicitante la decisión. En caso favorable, notificará al solicitante que ofrece la autorización. La notificación puede indicar las condiciones específicas, así como la justificación de estas condiciones; si es necesario, el solicitante tendrá la oportunidad de presentar sus alegaciones.

En caso denegado, el Banco indicará las áreas a las que debe prestar atención. Y se dará la oportunidad de responder de nuevo.

Notificación de la decisión. Si la solicitud de autorización se examina con éxito, el Banco Central notificará al solicitante la decisión de otorgar la autorización dentro de los 10 días laborales posteriores al cumplimiento de todas las condiciones previas.

En otro caso, el Bbanco informará los motivos para denegar. También se dará la oportunidad de volver a presentar los documentos.

Calendario de evaluación de la solicitud de licencia de dinero electrónico

El Banco Central debe evaluar la solicitud y confirmar si la solicitud ha sido aprobada o rechazada dentro de los 3 meses posteriores a la recepción de toda la información necesaria para tomar una decisión.

Cómo podemos ayudar

En Eternity Law International, nuestro equipo de expertos ayuda a nuestros clientes en este complejo proceso de solicitud de licencia EMI en Irlanda. Si está considerando Irlanda como un lugar para establecer una entidad y obtener una licencia, comuníquese con nuestros especialistas.

También puede ver nuestras ofertas en las categorías empresas establecidas y licencias en venta.

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