Actualmente hay más de 430 empresas de servicios financieros en Irlanda, incluidas 20 de las 25 mayores empresas internacionales. El sector fintech en Irlanda está en constante evolución y es un gran lugar para la investigación, la innovación y el desarrollo. Este país tiene muchos beneficios fiscales y un buen apoyo financiero del aparato estatal. La licencia SEMI en Irlanda ofrece la oportunidad de establecer una pequeña institución de dinero electrónico en la jurisdicción y proporcionar ciertos servicios con un estatus oficialmente confirmado.
Obtener una licencia SEMI en Irlanda: requisitos
La licencia de una pequeña institución de pago en Irlanda exige que los empresarios cumplan determinados requisitos reglamentarios locales.
- Para operar en esta jurisdicción, es necesario tener empleados locales que trabajen a tiempo completo.
- También debe haber dos directores ejecutivos que también están en Irlanda y son responsables de áreas importantes – gestión de riesgos, cumplimiento, control financiero.
- El capital inicial depende del tipo de servicios que la empresa ofrecerá, y comienza a partir de 25 mil euros.
- El registro y autorización de la empresa es gratuito.
Los empresarios también tienen la oportunidad de comprar una empresa con una licencia SEMI en Irlanda como una opción totalmente desarrollada, que tiene todo lo necesario para la puesta en marcha temprana.
Pasos de licencia
Para obtener una licencia SEMI en Irlanda, debe seguir los siguientes pasos.
- Primero debe dirigirse al regulador. En Irlanda, es el Banco Central.
- El regulador confirmará la Recepción de la solicitud en un máximo de 3 días.
- El siguiente paso es comprobar la información y la disponibilidad de todos los documentos adjuntos.
- En un plazo de diez días hábiles, el regulador confirmará o rechazará la solicitud, indicando qué documentos faltan. Luego tienes que solicitar de nuevo, añadiendo todo el papeleo que no existía.
- Período de evaluación de hasta tres meses. Si el solicitante no responde a la solicitud de añadir datos en un plazo de 2 meses, la solicitud será rechazada.
- Tras una evaluación satisfactoria, se notificará al solicitante la decisión del regulador.
Una variante como SEMI en Irlanda para la venta, acelera y simplifica enormemente el proceso de integración en el entorno empresarial, lo que ayuda a los empresarios a empezar a beneficiarse de su negocio en el menor tiempo posible.
Documentos de solicitud
- Formulario de datos personales del solicitante.
- Carta u otros documentos justificativos, así como un certificado de registro de empresas.
- Lista de servicios previstos.
- Plan de negocio con soluciones de marketing por un mínimo de 3 años.
- Estructura organizativa de la empresa.
- Capital inicial.
- Medidas de protección y almacenamiento del dinero de los clientes.
- Descripción de la organización de la gestión y de los controles internos, así como de la vigilancia de la seguridad y de las quejas.
- Medidas de funcionamiento continuo de la empresa.
- Descripción de cómo se llevará a cabo la contabilidad, la auditoría y las estadísticas.
- Medidas de vigilancia del fraude y protección contra el blanqueo de dinero.
- Política de seguridad de la empresa, que tiene una evaluación clara de todos los riesgos, sistemas informáticos, autorizaciones, etc. d.
- Datos de accionistas y directores.
- Datos del auditor o de la empresa que realizará la auditoría.
- Seguro.
Nuestro equipo de profesionales experimentados ha trabajado durante mucho tiempo en el campo de las licencias y sabe cómo llenar la solicitud, recopilar documentos y obtener la aprobación del organismo regulador. Por lo tanto, le sugerimos que confíe en los expertos y no se demore en obtener una licencia SEMI en Irlanda para su negocio. Ayudamos en cada etapa de la transacción para obtener una licencia SEMI lista en Irlanda para la venta, y también podemos ofrecer servicios adicionales:
- desarrollo del plan de negocio;
- apertura de cuentas para los fondos de los clientes;
- dotación de personal;
- servicios financieros y de auditoría;
- creación de documentación técnica.
Contáctenos ahora mismo. También tenemos una extensa lista de empresas ya creadas y licencias de venta en otras jurisdicciones y áreas.
