Normalmente, un dictamen jurídico es lo que consideramos el asesoramiento de un abogado experimentado. Se presenta en forma de documento preparado a petición. En el artículo encontrará todos los detalles que le interesan sobre la prestación de asesoramiento jurídico. Opinión legal: ¿Por qué lo necesita? Los bancos a menudo exigen opinión legal de las empresas…
A medida que el panorama global de las criptomonedas continúa evolucionando, los países de todo el mundo están determinando su posición con respecto a los activos digitales. Indonesia, con su economía en rápido crecimiento y el progreso tecnológico, no es una excepción. La regulación de las criptomonedas en Indonesia se ha convertido en el foco…
Bosnia y Herzegovina, a menudo llamada simplemente Bosnia, tiene una situación compleja y cambiante cuando se trata de regular el juego y las criptomonedas. Con la llegada de las monedas digitales y la tendencia mundial hacia las criptomonedas, Bosnia ha hecho progresos significativos en la regulación y concesión de licencias de actividades relacionadas con las…
Barbados, un paraíso caribeño conocido por sus hermosas playas y su vibrante cultura, también se está convirtiendo en un lugar cada vez más atractivo para los proyectos de negocios. Con un entorno político estable, políticas económicas progresistas y un régimen fiscal favorable, Barbados ofrece muchas ventajas a las empresas que desean establecerse en el Caribe…
Aproveche la oportunidad de construir sin esfuerzo su negocio en el Reino Unido con nuestra empresa lista para usar, incluidas las cuentas premium en Barclays y HSBC. Características principales: Características clave de la empresa en venta en el Reino Unido con cuentas bancarias abiertas en Barclays y HSBC Información de la empresa: – Año de…
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Nueva oportunidad de inversión – SPI licencia en el Reino Unido para la venta. A continuación se presentan los principales detalles de esta oferta. Licencia SPI en el Reino Unido para la venta: características clave Pequeña Institución de pago (SPI) en el Reino Unido para la venta; La compañía fue autorizada por FCA en 2018;…
Se propone una empresa de transporte activa, sociedad anónima (SA), en Suiza. Fundada en 2020, la compañía opera en el sector del transporte de pasajeros y mercancías, con un enfoque en el transporte marítimo y ferroviario. Características clave de la empresa de transporte en Suiza Estructura corporativa Formulario: Sociedad Anónima (SA) Año de registro: 2020…
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+1 (888) 647 05 40El regulador financiero de Corea, el FSC, ha introducido nuevas normas sobre mecanismos contra el blanqueo de dinero para activos virtuales. Por consiguiente, se ha revisado la Ley que regula la presentación de informes sobre transacciones financieras y la utilización de datos. Ahora una criptolicencia en Corea del Sur se puede emitir a una empresa definida como un proveedor de activos virtuales – VASP, que se aplica a las empresas relacionadas con las siguientes actividades:
VASP en Corea del Sur puede actuar como intermediario entre clientes o consumidores y otros VASP. Esto último solo es posible si la otra parte está certificada y calificada VASP, que cumple con los requisitos pertinentes de AML; el acceso a los datos de los clientes de dicha parte también debe estar abierto.
Dos aspectos principales del VASP.
Entre otras cosas, se requiere que las operaciones de cliente VASP usen solo el nombre original. Además, se requieren requisitos adicionales para abrir una cuenta:
Una licencia de criptomoneda en Corea del Sur, emitida a empresas que no están relacionadas con el intercambio de activos virtuales, no implica el cumplimiento de la regla con respecto al uso del nombre real.
FSC declaró que más de doscientos intercambios de criptomonedas operan en Corea, pero que solo los licenciatarios de intercambio de criptomonedas en Corea del Sur que trabajan con criptoactivos y fiats caen bajo la regulación de la Comisión.
La legislación que rige la circulación de criptomonedas hace que el cumplimiento de los requisitos de AML sea una condición obligatoria. Los licenciatarios de VASP en Corea del Sur que no cumplen con estas regulaciones se han enfrentado a severas restricciones y sanciones. Las nuevas reglas requieren que las compañías de criptomonedas:
Obtener una licencia VASP en Corea del Sur para convertirse en miembro de un mercado confiable con socios rentables y un marco regulatorio claro. Si tiene la intención de abrir un negocio en esta dirección y ha elegido esta jurisdicción, contáctenos. Nuestros especialistas le ayudarán a entender todos los matices y concederán muchas opciones de venta de empresas establecidas con licencias.
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