Licencia Forex en la India

Las actividades de Forex son operaciones de cambio de divisas. El concepto y la esencia del mercado de divisas abarca la plataforma de negociación mundial, que es el mercado financiero más grande y activo del mundo. La facturación diaria de fondos supera los 5 billones de dólares en total. Esta suma es mayor que la facturación de cada uno de sus espacios de mercado nacional en total.

Los participantes del mercado Forex hoy en día son grandes instituciones bancarias de diferentes países, fondos de inversión, grandes corporaciones internacionales e inversores privados con impresionante capital personal. Las transacciones, que se concluyen y se realizan dentro del área de mercado dada, tienen un volumen de negocios de $ 1 millón. USD.

Forex también se llama un área de comercio, donde no hay transacciones para la compra y venta de divisas reales, y solo hay gangas, el tema principal de los cuales es predecir el aumento o disminución de los tipos de cambio. Este mercado fue formado y organizado por firmas especializadas – distribuidores de divisas. India es una jurisdicción bastante progresiva en relación con el mercado de divisas. Obtener una licencia de Forex en este país es muy prestigioso y beneficioso. Nuestra empresa proporciona apoyo integral en la concesión de licencias a diversas entidades comerciales, en particular, las empresas de juego, proyectos de criptografía y otros.

Tipos de oficinas de cambio autorizadas

Las plataformas en las que se realizan ciertos intercambios de divisas son diversas. En consecuencia, todos ofrecen condiciones diferentes y tienen sus propias características.

1. Intercambios (plataformas de negociación). Servicios de intercambio de criptomonedas a gran escala. Si usted está familiarizado con los principios de comercio en el mercado de divisas, han visto cómo los operadores trabajan con monedas, acciones y otros activos, usted sabe lo que es la plataforma de negociación. Por regla general, es un negocio grande y a menudo regulado con una reputación seria. Usted puede comprar y vender criptomonedas en cantidades casi ilimitadas en los intercambios.
2. Oficinas de cambio (bróker). La mayoría de estos servicios no almacenan fondos de clientes; muchos de ellos ni siquiera tienen esta capacidad técnica. Los clientes no necesitan depositar fondos en ninguna cuenta interna, en su lugar los clientes pagan por cada aplicación y reciben inmediatamente el dinero criptográfico o fiat ordenado. A diferencia de los intercambios, en el caso de los intercambiadores, los clientes siempre saben el precio exacto antes de realizar un pago.
3. Mercados P2P. Estos espacios son similares en modelo y concepto a los mercados tradicionales de materias primas. Los usuarios pueden encontrar ofertas nominadas en todas las monedas posibles y ser capaces de pagar con todos los sistemas de pago populares o bancos.

Los usuarios hacen una elección a favor de un sitio en particular, basado en las ventajas que ofrece cada intercambio de términos, comisiones y cooperación de seguridad.

Requisitos de licencia para la FFMC

Forex se hizo popular en la India en la última década, pero al principio se caracterizó por un montón de fraude con los corredores. Combinado con la naturaleza arriesgada del comercio de divisas, esto ha llevado a las autoridades a imponer varias restricciones en el comercio de divisas. Los residentes locales ahora pueden comerciar en mercados de divisas, pero deben cumplir con una amplia gama de normas y restricciones. Algunas de estas restricciones son establecidas por RBI.

1. Para convertirse en un licenciatario de Forex en esta jurisdicción, las empresas deben cumplir con una determinada lista de normas y estándares presentados por los reguladores locales y las autoridades públicas.
2. Establecimiento obligatorio de una sociedad en la jurisdicción.
3. Existencia de una oficina virtual o física, oficialmente confirmada y registrada.
4. Contratación de dos directores locales calificados. Es deseable que sean residentes, pero es posible emplear a personas sin permiso de residencia.
5. Contratación y contratación de un especialista en cumplimiento de LMA calificado localmente.
6. Celebración de contratos de servicios contables.
7. Apertura de una cuenta corporativa en una institución bancaria y una cuenta comercial.
8. Recopilación y preparación de los documentos necesarios, en particular, el desarrollo y la aplicación de mecanismos y procedimientos eficaces de LMA, preparación del plan de negocios correcta para un período de al menos tres años operativos posteriores y así sucesivamente.
9. Pago del capital autorizado en la cantidad prescrita.
10. Contratar a un auditor externo independiente para realizar auditorías.

Nuestros expertos le ayudarán a llevar su negocio a todos los requisitos. Nos encargaremos de los aspectos más complejos e inesperados. También ofrecemos consultoría profesional integral en otras áreas como transacciones de criptomonedas, juegos de azar y otros.

Documentos requeridos para obtener una licencia FFMC

La obtención de una licencia FFMC en la India está sujeta a la disponibilidad, preparación y diseño adecuado del próximo paquete de documentación.

1. Pasaportes de personas pertenecientes a esta estructura comercial.
2. Prueba documental de la dirección de las personas que participan en la estructura.
3. Prueba documental del domicilio social para necesidades corporativas.
4. Recomendación bancaria a accionistas y directores.
5. Confirmación de la disponibilidad de una formación adecuada en la materia para las personas que ocupan puestos directivos. Certificado de no antecedentes penales y cualquier problema con la ley para directores y accionistas.
6. Plan de negocios detallado para los próximos 3 años.
7. Políticas y procedimientos de lucha contra el blanqueo de dinero bien formados y formalizados.
8. Confirmación de apertura de una cuenta corporativa en una institución bancaria y presencia de una cuenta mercantil.
9. Prueba documental del pago del capital autorizado.
10. Solicitud de licencia.

Nuestros especialistas le ayudarán en la recogida y preparación del paquete de documentos. Nos encargaremos de todos los detalles y le proporcionaremos un asesoramiento completo.

Proceso de concesión de licencias para FFMC

El comercio de divisas en la India es muy popular hoy. El comercio de divisas en la India sigue siendo una gran manera de hacer dinero. El Gobierno de la India está considerando actualmente flexibilizar las regulaciones en un futuro próximo para dar a los operadores de Forex más flexibilidad en el trato con los pares de divisas. También proporcionará una protección normativa más completa de la que se dispone actualmente.

El proceso de obtener la licencia completa para el cambio de divisas es el siguiente.

1. Registro obligatorio de la empresa.
2. Preparación de documentos corporativos y pago de tasas estatales.
3. Recopilación y formación de documentos, cuya lista es establecida por el regulador, en particular, plan de negocio, descripción de políticas y mecanismos de POD y así sucesivamente.
4. Solicitud de una licencia de Forex a un organismo estatal.
5. Apertura de una cuenta bancaria para necesidades corporativas, colocación del capital autorizado e implementación de las operaciones principales de la compañía.
6. Una cuenta comercial está conectada para el procesamiento de tarjetas bancarias.

Si bien las licencias de FX en la India son simples e intuitivas, le recomendamos que cuente con nuestra experiencia. Le acompañaremos en cada etapa de obtención de permiso.

Tasa de licencia para FFMC

Las empresas autorizadas por la FFMC están obligadas a pagar la tasa estatal para el establecimiento de la empresa y obtener el permiso oficial apropiado para operar. Esta tarifa puede variar. Puede obtener información detallada de nuestros especialistas, que calcularán para usted todos los costos asociados y ayudarán a optimizar su presupuesto.

Revocación y Renovación de la Licencia FFMC

En caso de incumplimiento de los requisitos establecidos por el regulador o violación de las reglas establecidas de operaciones, la licencia de FFMC puede ser revocada. Esto sucede en el caso de violaciones graves, en particular, el incumplimiento de las políticas y procedimientos de LMA, cuando no hay auditoría independiente anual, cuando no se paga una tarifa anual por el mantenimiento de la empresa y la licencia, etc. en. Algunas de estas restricciones son establecidas por RBI.

En este caso, la empresa tiene la oportunidad de corregir las violaciones y presentar una nueva solicitud para la restauración de la licencia. Ese procedimiento también exigiría el pago de una tasa estatal fija y un examen jurídico completo de la entidad comercial. Esto tendrá que hacerse dentro de un cierto período de tiempo, de lo contrario el permiso puede ser revocado sin la posibilidad de restauración.

Tributación india

Las empresas establecidas en la India deben pagar impuestos sobre los beneficios obtenidos de las operaciones en todo el mundo. Las empresas extranjeras deben pagar impuestos sobre los beneficios derivados de fuentes dentro de la propia jurisdicción.

El impuesto sobre los beneficios de las empresas locales es del 25%. Las empresas industriales de reciente creación reciben una tasa del 15%. La tasa básica para las empresas no residentes es del 40%.

¿Cuánto cuesta obtener una licencia de FFMC en la India?

El costo de las licencias en la India se calcula individualmente para cada proyecto comercial, ya que varía y depende de muchos factores relacionados. En particular, siempre tiene en cuenta las perspectivas de negocio, el presupuesto inicial disponible para la organización y las previsiones financieras.

Nuestros expertos le ayudarán a calcular con precisión sus costos. No le ocultaremos todos los matices y costos posibles, ya que nuestras actividades están dirigidas solo a la cooperación honesta y más efectiva con nuestros clientes. Esa es la clave de nuestro éxito y su tranquilidad.