Eternity Law International — Новини — Ліцензія Форекс в Індії

Ліцензія Форекс в Індії

Опубліковано
May 30, 2023

Форекс-діяльність – це операції з обміну валют. Поняття та сутність валютного ринку охоплює всесвітній торговий валютний майданчик, який є найбільшим та найактивнішим фінансовим ринком у світі. Щоденний оборот коштів там перевищує $5 трлн у загальній сумі. Ця сума більша, ніж оборот кожного з їхніх національних ринкових просторів у сукупності.

Учасниками ринку Forex сьогодні є великі банківські установи різних країн, інвестиційні фонди, великі міжнародні корпорації та приватні інвестори, які мають значний особистий капітал. Операції, які укладаються та здійснюються в рамках цього ринкового простору, мають оборот у розмірі 1 млн. доларів США.

Форекс ще називають торговим простором, де відсутні угоди з купівлі-продажу реальних валют, а є лише угоди-парі, основним предметом яких є передбачення підвищення чи зниження обмінних курсів. Такий ринок сформували та організували спеціалізовані фірми – форекс-дилери. Індія – досить прогресивна юрисдикція щодо ринку Форекс. Отримати форекс-ліцензію у цій країні дуже престижно та вигідно. Наша компанія надає всебічну підтримку у ліцензуванні різних комерційних структур, зокрема, гемблінг компаній, криптопроектів та інших.

Види авторизованих обмінних пунктів

Платформи, у яких здійснюються певні обміни валюти, різноманітні. Відповідно, всі вони пропонують різні умови та мають свої особливості.

  1. Біржі (торговельні майданчики). Масштабні послуги з обміну криптовалют. Якщо ви знайомі з принципами торгівлі на валютному ринку, бачили, як трейдери працюють з валютами, акціями та іншими активами, ви знаєте, що таке торгова платформа. Як правило, це великий та часто регульований бізнес із серйозною репутацією. На біржах можна купувати та продавати криптовалюти практично у необмеженій кількості.
  2. Обмінні пункти (брокер). Більшість цих послуг не зберігають кошти клієнтів; багато хто з них навіть не має такої технічної можливості. Клієнтам не потрібно вносити кошти на будь-який внутрішній рахунок, натомість клієнти платять за кожну заявку і відразу отримують замовлені крипто або фіатні гроші. На відміну від бірж, у разі обмінників клієнти завжди знають точну ціну до здійснення платежу.
  3. P2P-ринки. Ці простори аналогічні за своєю моделлю та концепцією традиційних товарних ринків. Користувачі можуть знайти пропозиції, номіновані у всіх можливих валютах, та мати можливість розплачуватися всіма популярними платіжними системами чи банками.

Користувачі роблять вибір на користь того чи іншого майданчика, виходячи з переваг умов, комісій та безпеки співробітництва, що пропонуються кожним обмінником.

Ліцензійні вимоги до FFMC

Форекс став популярним в Індії в останні десятиліття, але спочатку він характеризувався великою кількістю шахрайства з брокерами. У поєднанні із ризикованим характером торгівлі на Форекс; це спонукало владу запровадити різні обмеження на валютну торгівлю. В даний час місцевим жителям дозволено торгувати на валютних ринках, але вони повинні дотримуватись широкого спектру правил та обмежень. Деякі з цих обмежень встановлені RBI.

Для того, щоб стати власником форекс-ліцензії у цій юрисдикції, компанії мають відповідати певному переліку правил та стандартів, висунутих місцевим регулятором та державними органами.

  1. Обов’язкова установа компанії у юрисдикції.
  2. Наявність віртуального чи фізичного офісу, офіційно підтвердженого та зареєстрованого.
  3. Оренда двох місцевих кваліфікованих директорів. Бажано, щоб вони були резидентами, проте допускається працевлаштування без прописки.
  4. Найм та прийом на роботу локально кваліфікованого спеціаліста з дотримання вимог AML.
  5. Укладання договірних відносин із бухгалтерського обслуговування.
  6. Відкриття корпоративного рахунку в банківській установі та прив’язування мерчант рахунку.
  7. Збір та підготовка необхідних документів, зокрема, розробка та впровадження ефективних механізмів та процедур AML, правильне складання бізнес-плану на період не менше трьох наступних операційних років тощо.
  8. Оплата статутного капіталу у встановленому розмірі.
  9. Залучення зовнішнього незалежного аудитора щодо аудиторських перевірок.

Наші фахівці допоможуть привести ваш бізнес у відповідність до всіх вимог. Ми подбаємо про найскладніші та найнесподіваніші аспекти. Ми також пропонуємо комплексний професійний консалтинг в інших сферах, зокрема, пов’язаних з криптовалютними операціями, азартними іграми та іншими.

Документи, необхідні для отримання ліцензії FFMC

Отримання ліцензії FFMC в Індії можливе за наявності, підготовки та належного оформлення наступного пакета документації.

  1. Паспорти осіб, які входять до цієї комерційної структури.
  2. Документальне підтвердження адреси проживання осіб, які беруть участь у структурі.
  3. Документальне підтвердження зареєстрованого офісу для корпоративних потреб.
  4. Рекомендація банку для акціонерів та директорів компанії.
  5. Підтвердження наявності відповідної освіти у відповідній сфері для осіб, які обіймають керівні посади. Довідка про відсутність судимості та будь-яких проблем із законом для директорів та акціонерів.
  6. Детальний бізнес-план на найближчі 3 роки.
  7. Добре сформовані та формалізовані політики та процедури AML.
  8. Підтвердження відкриття корпоративного рахунку у банківській установі та наявність мерчант-рахунку.
  9. Документальне підтвердження сплати статутного капіталу.
  10. Заява на отримання ліцензії.

Наші фахівці допоможуть Вам у збиранні та підготовці пакету документів. Ми подбаємо про всі деталі та надамо вам вичерпну консультацію.

Процес ліцензування FFMC

Форекс-трейдинг в Індії сьогодні є неймовірно популярним. Торгівля на ринку Форекс в Індії залишається чудовим способом заробітку. Уряд Індії зараз розглядає можливість пом’якшення правил найближчим часом, щоб дати трейдерам Forex більше гнучкості при роботі з валютними парами. Це також забезпечить повніший нормативний захист, ніж існує в даний час.

Процес отримання повного ліцензійного дозволу обмін валюти виглядає так.

  1. Обов’язкова реєстрація компанії.
  2. Підготовка корпоративних документів та оплата державного мита.
  3. Збір та формування документів, перелік яких встановлюється регулятором, зокрема, бізнес-план, опис політик та механізмів ПІД тощо.
  4. Заповнення та подання заяви на отримання форекс ліцензії до державного органу.
  5. Відкриття банківського рахунку для корпоративних потреб, розміщення статутного капіталу та здійснення основних операцій компанії.
  6. Підключення мерчант-акаунта для процесингу банківських карток.

Незважаючи на те, що FX-ліцензування в Індії просте та інтуїтивно зрозуміле, ми рекомендуємо вам заручитися підтримкою наших фахівців. Ми супроводжуватимемо вас на кожному етапі отримання дозволу.

Ліцензійний збір для FFMC

Компанії, що мають ліцензію FFMC, зобов’язані сплатити державне мито за створення компанії та отримати відповідний офіційний дозвіл на діяльність. Розмір цієї плати може змінюватись. Детальну інформацію ви можете отримати у наших фахівців, які розрахують вам всі супутні витрати і допоможуть оптимізувати ваш бюджет.

Анулювання та продовження ліцензії FFMC

У разі недотримання заявлених регулятором вимог або порушення встановлених правил діяльності компанія може відкликати ліцензію FFMC. Це відбувається у разі серйозних порушень, зокрема, у разі недотримання політик та процедур AML, коли не проводиться щорічний незалежний аудит, коли не сплачується річний збір за підтримку діяльності компанії та ліцензії тощо. на. Деякі з цих обмежень встановлені RBI.

У цьому випадку компанії надається можливість виправити порушення та подати нову заяву на відновлення ліцензії. Така процедура також вимагатиме сплати фіксованого державного мита та проведення повної юридичної експертизи комерційної структури. Зробити це потрібно буде у певний термін, інакше дозвіл можуть відкликати без відновлення права.

Оподаткування в Індії

Компанії, створені в Індії, повинні сплачувати податок на прибуток, отриманий від операцій з усього світу. Іноземні фірми повинні сплачувати податок на прибуток, отриманий із джерел у самій юрисдикції.

Податок з прибутку місцевих компаній становить 25%. Новостворені промислові фірми одержують 15% ставку. Базова ставка для підприємств нерезидентів становить 40%.

Скільки коштує отримати ліцензію FFMC в Індії?

Вартість ліцензування в Індії розраховується індивідуально для кожного комерційного проекту, оскільки вона відрізняється і залежить від багатьох супутніх факторів. Зокрема, при цьому завжди враховуються комерційні перспективи бізнесу, початковий бюджет, який має організація, та фінансові прогнози.

Наші спеціалісти допоможуть вам точно розрахувати ваші витрати. Ми не приховуватимемо від вас усі нюанси та можливі витрати, оскільки наша діяльність спрямована лише на чесну та максимально ефективну співпрацю з нашими клієнтами. У цьому запорука нашого успіху та вашого спокою.

Чи потрібна трейдерам Форекс ліцензія в Індії?

Для того, щоб здійснювати діяльність Форекс у даній юрисдикції, необхідно мати офіційний дозвіл. Форекс-ліцензія надає її власнику офіційні права виступати як учасник ринку Форекс та пропонувати споживачам перелік відповідних послуг. Конкретний спектр послуг може відрізнятись залежно від типу ліцензії, яку отримує компанія.

Як регулюється Forex в Індії?

Як місцевий регулятор виступає FFMC. Регулюючий орган піддає повному та безперервному контролю діяльністю Форекс брокерів. Крім того, FFMC займається розглядом заявок на ліцензування та видачею відповідних ліцензій. Отримання дозволу вимагає демонстрації відповідності певним критеріям та вимогам.

Чи законна торгівля на Форексі в Індії?

Легальна Форекс-діяльність у цій юрисдикції можлива лише за наявності відповідної ліцензії. Цей дозвіл – це офіційний та необмежений доступ до Форекс-ринку. Фірма з цією ліцензією може на законних підставах надавати клієнтам послуги. Отримати ліцензію можна за умови відповідності нормам та стандартам, що висуваються FFMC.

Скільки коштує форекс ліцензія в Індії?

Загальна вартість отримання ліцензії розраховується індивідуально у кожному випадку. Ми підготуємо вам коректний розрахунок і постараємося максимально оптимізувати ваш бюджет. Зв’яжіться з нашими менеджерами для першої безкоштовної консультації від наших юристів.

ліцензія форекс в індії
ліцензія на форекс в індії

Вас може зацікавити

ЄС затвердив законопроєкт про криптобанкінг

ЄС узгодив нові правила для віртуальних валют в банківському секторі у відповідь на зростаючу стурбованість з приводу нерегульованих криптовалют і їх впливу на традиційну фінансову систему. Законодавці успішно виступали за реформи, які включають зміни до Регламенту та Директиви про вимоги до капіталу (CRR II/CRD V). Ці поправки спрямовані на введення більш суворих правил, що регулюють...

Банк на продаж у Швейцарії

У Швейцарії діє трирівнева банківська система. На першому рівні розташований Національний Банк та його головні офіси, агенції, кантональні банківські установи та регулюючі органи. Нацбанк забезпечує структуровану грошово-кредитну політику та разом із наглядовими органами контролює всю фінансову галузь. Завдяки надійності та безперебійному функціонуванню системи даного типу, Швейцарія вважається однією з найкращих фінансових юрисдикцій у світі. Чимало...

Бізнес у Чехії для іноземців

Що таке «бізнес у Чехії»? Відповідно до чеського законодавства бізнесом є будь-яка тривала діяльність, яку підприємець здійснює за своєю ініціативою, від свого імені та під своїм керівництвом з метою отримання прибутку. У Чехії ведення бізнесу часто має форму: бізнес фізичної особи або OSVČ Це означає, що людина за своєю ініціативою та відповідальність вільно здійснює прибуткову...

Зміни в регулюванні компаній у Великобританії

Зміни в регулюванні діяльності британських компаній Зміни в регулюванні діяльності британських компаній. Зовсім нещодавно реєстр компаній Великобританії Companies House опублікував свій бізнес-план на 2017-18 роки, а також стратегічний план розвитку на період 2017-2020 рр. Та прес-реліз із додатковими заходами щодо відмивання грошей. У статті також було визначено деякі зміни до режиму «Особи, що знаходяться під...

Компанії з управління активами в Гонконзі

Гонконг стоїть в одній лінії разом з такими містами, як Лондон, Сінгапур та відомий як один із відомих фінансових центрів світу. Його розташування знаходиться посередині між Заходом та Сходом, що дає Гонконгу очевидну перевагу в якості міжнародного ринку. Однак, незважаючи на те, що Гонконг є одним з міжнародних фінансових центрів, він має статус офшорної зони....

Типи угорських компаній

Найголовніше перед покупкою або створенням компанії в Угорщині – це поінформованість про всі аспекти бізнесу в цій країні. Бізнесмен має бути ознайомлений із законами, оподаткуванням, працевлаштуванням, проблемами та способами їх вирішення. Одним із важливих моментів у комерційній діяльності є вибір типу компанії. Отже, давайте розглянемо деякі з різних видів бізнесу, що існує в Угорщині. Korlátolt...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банковським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу
Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Київ

вул. Басейна, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19
+372 880 41 85

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Единбург

площа Лохрін 1
+44 203 868 34 37

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх
+371 665 550 51

Рига

Еспланада, 7 поверх
+371 665 550 51

Сідней

20 Мартін Плейс
+61 2 888 00 365

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8
+6531594300

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Avenida da Boavista
+351 300 528 106

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7
+995706070360