Eternity Law International — Новини — Ліцензія API у Португалії

Ліцензія API у Португалії

Опубліковано
April 15, 2024

У зв’язку зі швидким та стрімким розвитком фінансової індустрії загалом уряд Португалії ухвалив рішення про надання всебічної підтримки компаніям, які мають намір отримати ліцензію API/PI/PSP в межах юрисдикції. В останні роки цей сектор привернув увагу інвесторів, особливо через зростання попиту на такі послуги, більшого інтересу до впровадження фінансових технологій у Португалії, а також їх ринкової капіталізації. Ті, хто має намір заснувати фірму та отримати ліцензію API у цій країні для здійснення фінансових операцій, повинні зареєструватися у Банку Португалії перед початком своєї діяльності. Нижче ми розглянемо основні особливості отримання цього дозволу, а також опцію вже готової API ліцензії в Португалії на продаж.

Наша команда – це фахівці високого рівня з заснування та ліцензування комерційних структур. Ми працюємо по всьому світу. Наші юристи знають усі про API ліцензії та готові надати вам комплексну консультативну та практичну допомогу.

Бізнеси на продаж

API ліцензія в Литві на продаж

Europe, Lithuania Платіжні установи та установи електронних грошей
API ліцензія з підключенням VISA / Mastercard на продаж Надання послуг з обробки дебетових і кредитних карт для інтернет-магазинів (еквайєр) Підключення до мереж VISA / Mastercard Дохід компанії з ліцензією API: більше 1 мільйона євро, валовий прибуток близько 500 тис. євро 15 співробітників в компанії В даний час чистий прибуток становить близько 0, тому що…

Ліцензія API на Мальті на продаж

Europe, Malta Платіжні установи та установи електронних грошей
Ліцензія API на Мальті на продаж, що була надана МУФУ 2+ роки тому. Ліцензія API на Мальті на продаж: дозволи Послуги, спрямовані на внесення готівки на відповідний платіжний рахунок. Крім того, будь-які операції, необхідні для роботи з платіжним рахунком; Послуги, спрямовані на зняття готівки з відповідного платіжного рахунку. Крім того, будь-які операції, необхідні для роботи…

API ліцензія в Великобританії на продаж

Europe, UK Платіжні установи та установи електронних грошей
Authorized Payment Institution в Великобританії на продаж компанія є Authorized Payment Institution з дозволом на переказ грошей; програмне забезпечення для грошових переказів; немає банківських рахунків; в вартість входить зміна права власності і відкриття банківського рахунку. Ціна API ліцензії в Великобританії: за запитом. Деталі: nick.b@eternitylaw.com, Telegram @beihuln Будь ласка, не соромтеся приєднатися до нашого телеграм каналу,…

Отримати ліцензію API у Португалії: основні нормативні та регуляторні параметри

Ми подбаємо про все за вас, щоб ви могли зосередитися на ефективному запуску та контролі вашого бізнесу. Ви можете вибрати варіант готової API ліцензії в Португалії на продаж, або пройти весь процес отримання дозволу самостійно при супроводі наших експертів. Розглянемо основні пункти, які потрібно реалізувати для успішного ліцензування.

  1. Місцева присутність та професійна команда. У штаті фірми повинні бути присутніми від 2 належним чином кваліфікованих співробітників-резидентів.
  2. Капітал фірми має бути прозорим у своєму джерелі, зрозумілим у розподілі та достатнім, щоб покрити потенційні збитки протягом першого року роботи.
  3. Детальний та чітко визначений бізнес-план, повна програма діяльності та внутрішні політики забезпечення безпеки та ефективного функціонування.
  4. Банківське програмне забезпечення має бути безпечним, сумісним із місцевим ринком та готовим до постійного поліпшення. Потрібно надати докладну документацію.
  5. Достатній бюджет для покриття витрат на наймання персоналу, сприяння консультантів, юристів та суми акціонерного капіталу.

Наша компанія готова запропонувати вам варіант готової ліцензії API в Португалії на продаж. Крім того, ми маємо досить вигідну опцію готової API ліцензії у Великобританії з кількома коридорами для африканських країн.

У Португалії немає обмежень чи прикордонних зобов’язань щодо декларування фінансових активів різного типу. Перед API немає зобов’язань повідомляти регулюючий орган про платежі, що перевищують певний поріг, за винятком транзакцій, в яких може брати участь особа, яка підпадає під дію Закону Португалії про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом. У цьому випадку фірма буде зобов’язана повідомляти про підозрілі операції або діяльність, незалежно від їх суми.

API установ вимагає виконання низки зобов’язань, перелічених нижче.

  1. Розробка та застосування грамотно структурованих та ефективних політик для ідентифікації клієнтів.
  2. Зберігання документації щодо будь-якої взаємодії з клієнтами та проведенням угод.
  3. Проведення перевірок та повідомлення про підозрілі транзакції.
  4. Прийняття та застосування механізмів внутрішнього контролю, що враховують ризики AML/TF, є специфічними для конкретної організації.
  5. Щодо офіційно необхідної документації діє таке.
  6. Завірені/легалізовані копії паспортів усіх учасників.
  7. Апостиль/легалізована довіреність на реєстрацію фірми всіх учасників.
  8. Завірене/легалізоване дотримання законодавства щодо громадянства всіх учасників.
  9. Список учасників компанії.
  10. Підтвердження фізичної присутності в Португалії, зокрема локально зареєстрованого офісного приміщення.
  11. Підтвердження найму співробітника-резидента, відповідального за вжиття заходів протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом

Крім документів для реєстрації необхідно надати 3 назви організації; в Португалії назви фірм, що повторюються, заборонені, для вибору можливого варіанту необхідно кілька назв. Також потрібно визначити розмір мінімального вихідного капіталу. Хоча законом встановлений мінімум 1 євро.

Обов’язки API після отримання дозволу

  1. Ідентифікація клієнтів, як це передбачено законодавством, із запитом хоча б одного документа, що засвідчує особу чи реєстраційних документів для фірм.
  2. Прийняття розумних заходів реалізації контролю клієнтів та його операцій.
  3. Інформування клієнтів та потенційних партнерів про мету та передбачуваний характер ділових відносин.
  4. Формування ризиків, виходячи з особливостей угод, походження та призначення коштів у рамках ділових відносин.
  5. Збір, зберігання та оновлення інформації про клієнтів та транзакції.
  6. Застосування певних процедур контролю.
  7. Подання загальних звітів щодо фінансової діяльності.
  8. Навчання та підвищення кваліфікації персоналу.

Варіант готової API ліцензії на продаж у Португалії є досить оптимізованим та ефективним варіантом швидкого запуску комерційного проекту.

Скільки коштує отримати ліцензію API в Португалії?

Вартість даного дозволу залежить від безлічі сторонніх факторів і тому є параметром, що варіюється. Наші фахівці розраховують для вас зразкову вартість до початку співпраці, виходячи з вашого бюджету та комерційного плану.

Що інвестор отримує з готовою ліцензією API в Португалії?

Варіант готової API ліцензії в Португалії на продаж – це повністю оформлена та встановлена структура, яку можна відразу ж запускати в експлуатацію. Наші юристи готові допомогти вам отримати як API ліцензію в Португалії, так і придбати її. Ми також маємо вигідні пропозиції щодо готових API ліцензій на продаж у Литві, Німеччині, Франції та інших країнах.

Вас може зацікавити

Інвестування в 2020 році

Інвестування в 2020 році: найприбутковіші напрямки для інвестицій. У зв’язку з тим, що ринкова кон’юнктура міжнародного ринку капіталу постійно змінюється, щороку інвестори стикаються всі з новими труднощами. Питання, куди вкласти кошти і при цьому не помилитися, а отримати додатковий прибуток, виникає у капіталістів частіше і частіше. Станом на сьогодні, економічні перспективи вельми неясні. У деяких...

Повна інформація про гемблінг ліцензування в Естонії

Естонія відкрила свої пенати для гемблінг-індустрії у середині 90-х. Для забезпечення чесної гри дана галузь регулюється зведенням певних правил і законів. Насамперед, учаснику цього ринку, який бажає отримати статус його повноцінного учасника, необхідно отримати гемблінг ліцензію в Естонії – свого роду офіційний дозвіл, що дає право вести гемблінг-діяльність. Нижче ми розглянемо деякі основні норми та...

Сабстенс для компаній у Великобританії

Хочемо повідомити, що CIM bank ввів вимоги щодо наявності Substance для компаній у Великобританії. Фахівці Eternity Law International розробили спеціальну пропозицію, для клієнтів, які хочуть зберегти або відкрити рахунок в банку. Вартість пакету – 3 400 євро Що включено у вартість: Договір суборенди приміщення на 1 рік Трудовий договір з резидентом Великобританії на 1 рік...

Що таке PayFac?

Платіжними посередниками називають тип юридичних осіб, які надають спеціальні послуги для проведення фінансових транзакцій. Йдеться як про обробку електронних онлайн-платежів, так і проводок через термінали. Багато хто вважає, що ці посередники працюють зі стандартними торговими рахунками, проте їхній реальний функціонал має певні відмінності. Однією з основних відмінностей вважається відсутність індивідуального аккаунта у продавців, які працюють...

Невзаємозамінні токени з юридичної точки зору

Останнім часом невзаємозамінні токени (NTF) стали дуже популярними як новітні цифрові предмети колекціонування в сучасних секторах розваг, спорту, мистецтва та азартних ігор. NFT найкраще пояснити як тип віртуального активу, що зберігається на блокчейні та представляє право власності на зацифрований продукт. Основна характеристика, яка відрізняє NFT від інших токенів, полягає в тому, що NFT позначає унікальний, незмінний...

Ліцензія на управління активами у Швейцарії

Управління активами є розподіл та контроль над фінансами клієнта, а саме придбання та управління акціями, облігаціями та фондовими вкладеннями. Така діяльність є дуже затребуваною та прибутковою у цій країні. Нижче ми розглянемо умови проходження ліцензування в галузі управління фінансами, структуру та регулювання цієї діяльності. Наша компанія є експертною у сфері заснування та офіційної реєстрації комерційних...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банковським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу
Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Київ

вул. Басейна, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19
+372 880 41 85

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Единбург

площа Лохрін 1
+44 203 868 34 37

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх
+371 665 550 51

Рига

Еспланада, 7 поверх
+371 665 550 51

Сідней

20 Мартін Плейс
+61 2 888 00 365

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8
+6531594300

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Avenida da Boavista
+351 300 528 106

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7
+995706070360