Eternity Law International — Новости — Лицензия API в Португалии

Лицензия API в Португалии

Опубликовано:
15 апреля, 2024

В связи с быстрым и стремительным развитием финансовой индустрии в целом, правительством Португалии было принято решение об оказании всесторонней поддержки компаниям, которые намерены получить лицензию API/PI/PSP в пределах юрисдикции.  В последние годы этот сектор привлек внимание инвесторов, особенно из-за роста спроса на данного рода услуги, большего интереса к внедрению финансовых технологий в Португалии, а также их рыночной капитализации. Те, кто намерен учредить фирму и получить лицензию API в данной стране для осуществления финансовых операций, должны зарегистрироваться в Банке Португалии перед началом своей деятельности. Ниже мы рассмотрим основные особенности получения этого разрешения, а также, опцию уже готовой API лицензии в Португалии на продажу.

Наша команда — это специалисты высокого уровня по учреждению и лицензированию коммерческих структур. Мы работаем по всему миру. Наши юристы знают все об API лицензиях и готовы предоставить вам комплексную консультативную и практическую помощь.

Бизнесы на продажу

API лицензия в Литве на продажу

Europe, Lithuania Платежные учреждения и учреждения электронных денег
API лицензия c подключением VISA / Mastercard на продажу Предоставление услуг по обработке дебетовых и кредитных карт для интернет-магазинов (эквайер) Подключение к сетям VISA / Mastercard Доход компании с лицензией API: более 1 миллиона евро, валовая прибыль около 500 тыс 15 сотрудников в компании В настоящее время чистая прибыль составляет около 0, потому что вся…

API лицензия в Великобритании на продажу

Europe, UK Платежные учреждения и учреждения электронных денег
Authorized Payment Institution в Великобритании на продажу компания является Authorized Payment Institution с разрешением на перевод денег; программное обеспечение для денежных переводов; нет банковских счетов; в стоимость входит смена права собственности и открытие банковского счета. Цена API лицензии в Великобритании: по запросу. Детали: nick.b@eternitylaw.com, Telegram @beihuln Пожалуйста, не стесняйтесь присоединиться к нашему телеграмм каналу, чтобы…

Лицензия API на Мальте на продажу

Europe, Malta Платежные учреждения и учреждения электронных денег
Лицензия API на Мальте на продажу, предоставлена МУФУ 2+ года назад. Лицензия API на Мальте на продажу: разрешения Услуги, направленные на внесение наличных денег на соответствующий платежный счет. Кроме того, какие-либо операции, необходимые для работы с платежным счетом; Услуги, направленные на снятие наличных с соответствующего платежного счета. Кроме того, какие-либо операции, необходимые для работы с…

Получить лицензию API в Португалии: основные нормативные и регуляторные параметры

Мы позаботимся обо всем за вас, чтобы вы могли сосредоточиться на эффективном запуске и контроле вашего бизнеса. Вы можете выбрать вариант готовой API лицензии в Португалии на продажу, либо пройти весь процесс получения данного разрешения самостоятельно при сопровождении наших экспертов. Рассмотрим основные пункты, которые необходимо реализовать для успешного лицензирования.

  1. Местное присутствие и профессиональная команда. В штате фирмы должны присутствовать от 2 должным образом квалифицированных сотрудников-резидентов.
  2. Капитал фирмы должен быть прозрачным в своем источнике, понятным в распределении и достаточным, чтобы покрыть потенциальные убытки в течение первого года работы.
  3. Детальный и четко обозначенный бизнес-план, полная программа деятельности и внутренние политики обеспечения безопасности и эффективного функционирования.
  4. Банковское программное обеспечение должно быть безопасным, совместимым с местным рынком и готовым к постоянному улучшению. Необходимо предоставить подробную документацию.
  5. Достаточный бюджет для покрытия расходов на наем персонала, содействие консультантов, юристов и суммы акционерного капитала.

Наша компания готова предложить вам вариант готовой API лицензии в Португалии на продажу. Кроме того, мы располагаем весьма выгодной опцией готовой API лицензии в Великобритании с несколькими коридорами для африканских стран.

В Португалии нет ограничений или пограничных обязательств по декларированию финансовых активов разного типа. Перед API нет обязательств сообщать в регулирующий орган о платежах, превышающих определенный порог, за исключением транзакций, в которых может участвовать лицо, подпадающее под действие Закона Португалии о противодействии незаконному отмыванию денег. В этом случае фирма будет обязаны сообщать о подозрительных операциях или деятельности, независимо от их суммы.

От API учреждений требуется выполнение ряда обязательств, перечисленных ниже.

  1. Разработка и применение грамотно структурированных и эффективных политик для идентификации клиентов.
  2. Хранение документации, касающейся любого взаимодействия с клиентами и проведением сделок.
  3. Проведение проверок и сообщение о подозрительных транзакциях.
  4. Принятие и применение механизмов внутреннего контроля, учитывающих риски AML/TF, специфичные для конкретной организации.

В отношении официально требующейся документации действует следующее.

  1. Заверенные/легализованные копии паспортов всех участников.
  2. Апостиль/легализованная доверенность на регистрацию фирмы от всех участников.
  3. Заверенное/легализованное соблюдение законодательства в отношении гражданства всех участников.
  4. Список всех участников компании.
  5. Подтверждение физического присутствия в Португалии, в частности, локально зарегистрированного офисного помещения.
  6. Подтверждение найма сотрудника-резидента, ответственного за принятие мер противодействия отмыванию денег.

Помимо документов для регистрации необходимо предоставить 3 названия организации; в Португалии повторяющиеся названия фирм запрещены, для выбора возможного варианта необходимо несколько названий. Также необходимо определить размер минимального исходного капитала. Хотя законом установлен лимит в 1 евро.

Обязанности API после получения разрешения

  1. Идентификация клиентов, как это предусмотрено законодательством, с запросом хотя бы одного документа, удостоверяющего личность или регистрационных документов для фирм.
  2. Принятие разумных мер для реализации контроля клиентов и их операций.
  3. Информирование клиентов и потенциальных партнеров о цели и предполагаемом характере деловых отношений.
  4. Формирование рисков, исходя из особенностей сделок, происхождения и назначения денежных средств в рамках деловых отношений.
  5. Сбор, хранение и обновление информации о клиентах и ​​транзакциях.
  6. Применение определенных процедур контроля.
  7. Подача общих отчетов в отношении финансовой деятельности.
  8. Обучение и повышение квалификации персонала.

Вариант готовой API лицензии на продажу в Португалии является довольно оптимизированным и эффективным вариантом быстрого запуска коммерческого проекта.

Сколько стоит получить API лицензию в Португалии?

Стоимость данного разрешения зависит от множества сторонних факторов и поэтому является варьирующимся параметром. Наши специалисты рассчитают для вас примерную стоимость до начала сотрудничества, исходя из вашего бюджета и коммерческого плана.

Что инвестор получает с готовой API лицензией в Португалии?

Вариант готовой API лицензии в Португалии на продажу — это полностью оформленная и учрежденная структура, которую можно сразу же запускать в эксплуатацию. Наши юристы готовы помочь вам как получить API лицензию в Португалии, так и приобрести ее. Мы также располагаем выгодными предложениями о готовых API лицензиях на продажу в Литве, Германии, Франции и других странах.

Вам может быть интересно

ICO услуги

Наша компания имеет значительный опыт профессионального юридического сопровождения проектов на базе блокчейн-технологий и ICO. За время существования компании наши специалисты оказали юридические услуги более чем 40 компаниям, деятельность которых связана с проектами ICO, майнингом и обменом валюты. Кроме того, мы помогли создать стабильные с юридической точки зрения структуры компаний, занимающихся разработками в области блокчейн. У...

Защита информации

Благодаря защищенным серверам, подготовленным сотрудникам, наши клиенты могут быть абсолютно спокойны за сохранность переданной нам информации. Все наши сотрудники, которые работают с персональной информацией клиентов, подписали соглашения о неразглашении конфиденциальной информации и несут ответственность за сохранение ее приватности. Компания не может использовать ваши данные в личных целях и раскрывать ее третьим лицам.

Виды инвестионных фондов

В соответствии с SIBA существует четыре категории Открытых фондов: Профессиональный фонд; Частный фонд; Публичный фонд; Признанный иностранный фонд. Профессиональный фонд В их уставных документах указывается: основные проценты фонда поступают только «профессиональным инвесторам»; первоначальная инвестиция каждого инвестора в фонде (кроме «освобожденных инвесторов»), должна быть в размере не менее $ 100 000 США. В контексте этих положений,...

Регистрация компании на Бермудских островах

Bermuda`s islands are a British-settlement, although it is comparable to the United States. It is not the largest archipelago with a population of about 70,000 people. But it has one of the most elevated rates of GDP per person. The region is well-developed in tourism and insurance, but also many investors are willing to transfer...

Банк для продажи в Бельгии

Вы обладаете солидным капиталом и решили грамотно им воспользоваться? Тогда лучшее решение для вас — это покупка банка. Наиболее выгодно будет приобретение такого вида предприятия именно в Бельгии. Эта страна славится стабильной и развивающейся экономикой, имеет выгодное расположение в центре ЕС и более 500 миллионов уже ставших успешными и прибыльными банковских учреждений. В Бельгии будет...

Регулирование банковского сектора в Германии

При рассмотрении вопроса о выходе на финансовый рынок Германии первый вопрос, который всегда возникает у новых компаний, — это регулирование банковского сектора в Германии: нужна ли лицензия BaFin для предоставления услуг? В юрисдикции Германии BaFin является регулятором финансового сектора, который применяет ряд директив ЕС и административных положений для обеспечения надлежащего функционирования немецкого финансового рынка. Согласно...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Киев

ул. Бассейная, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19
+372 880 41 85

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Эдинбург

площадь Лохрин 1
+44 203 868 34 37

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж
+371 665 550 51

Рига

Эспланада, 7 этаж
+371 665 550 51

Сидней

20 Мартин Плэйс
+61 2 888 00 365

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8
+6531594300

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Авенида да Боавишта
+351 300 528 106

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7
+995706070360