Eternity Law International — Новини — Ліцензія AEMI в Чехії

Ліцензія AEMI в Чехії

Опубліковано
April 14, 2023

Сектор електронної комерції набирає обертів у всьому світі, і європейський ринок не є винятком. Для успішної роботи в цьому регіоні можна отримати ліцензію AEMI в Чехії. Володар такого права може вільно здійснювати свою діяльність на території всіх країн ЄС.

Переваги країни

Дозвіл на діяльність як емітента електронних грошей надає доступ до монетарного сектору економічної системи. Перевага країни в тому, що у вищого керівництва немає особливих вимог до життя в державі.

Керувати фірмою може і нерезидент. При цьому політика уряду в цілому досить лояльна щодо іноземних інвесторів, адміністрації йдуть назустріч підприємцям-початківцям під час процедури отримання ліцензії (надають безкоштовні консультації та попередню оцінку документів).

Податок на прибуток і державні ліцензійні збори, а також річні ліцензійні збори для фінтех-компаній є одними з найнижчих в регіоні. Крім того, столиця країни не збирає комунальний податок з нових фінтех-підприємств.

Відповідно до чинного законодавства особа зі статусом емітента цифрової валюти може:

  • Розміщувати кошти на фактичних рахунках;
  • Надавати послуги з виведення коштів;
  • Здійснювати платіжні операції та переказувати кошти між рахунками;
  • Здійснювати дебетові та кредитні перекази;
  • Випуск платіжних інструментів та забезпечення еквайрингу.

Усі операції здійснюються в електронному вигляді з використанням телекомунікаційного обладнання (комп’ютерів).

Бізнеси на продаж в Чехії

10-річна компанія в Чехії на продаж

Europe, Czech Republic
Пропонується на продаж готова компанія в Чехії. компанія в Чехії зареєстрована в 2011; компанія не вела ніякої діяльності; статутний капітал – 200 000 чеських крон; фінансові звіти здавалися належним чином щороку. Ціна компанії в Чехії: за запитом. Деталі: nick.b@eternitylaw.com, Telegram @beihuln Будь ласка, приєднуйтесь до нашого телеграм каналу, щоб бути в курсі нових пропозицій на…

Готова компанія в Чехії з двома банківськими рахунками

Europe, Czech Republic
Продаж готової компанії в Чехії з двома банківськими рахунками Що включено: компанія зареєстрована в 2020 послуги місцевого директора банківський рахунок в Equa Bank банківський рахунок в Raiffeisen bank Ціна за запитом Деталі: madina.kad@eternitylaw.com Skype: ae479be9957ddb79

Готові вінтажні компанії компанії з банківськими рахунками в Чехії на продаж

Europe, Czech Republic
Що входить: місце реєстрації: Прага, Чехія; роки створення компаній: 2010 – 2021; компанія відкрила банківський рахунок в UniCreditBank, Raiffeisenbank, KB, CSAS, FIO; 2021 та 2019 компанії з одним банківським рахунком не проводили жодної діяльності, не мали боргу; У 2010, 2017, 2018 та 2019 роках компанії з одним банківським рахунком мають обороти на рахунках, боргу немає;…

Вимоги до ліцензії AEMI в Чехії

У Чеській Республіці існують спеціальні умови для отримання ліцензії AEMI:

Процедура отримання дозволу на віртуальні гроші здійснюється відповідно до правил Республіки з урахуванням вимог Директиви PSD2. Таким чином, дозвіл видається тільки юридичним особам, зареєстрованим як комерційні підприємства, які мають фізичний офіс або представництво в Чехії. Мінімальний капітал емітентів електронних фондів для отримання повної ліцензії становить 350 000 євро. Інші вимоги включають:

  • Надання пакету документів на юридичну особу (установчий договір та статут, свідоцтво про реєстрацію тощо) та детального плану не менше трьох років;
  • Підтвердження компетентності дирекції — керівництво повинно мати підтверджений досвід роботи у сфері електронних грошей;
  • Вживання заходів безпеки для захисту грошей і особистої інформації клієнтів — у тому числі згідно з правилами GDPR, якщо використовуються дані резидентів ЄС;
  • Підготування опису політики та інструкції щодо запобігання відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом (для дотримання законодавства про боротьбу з відмиванням грошей);
  • Надання опис технічних засобів, що забезпечують роботу системи тощо.

Послуги, які може надати AEMI

  • Відкривати та обслуговувати електронні грошові рахунки/платіжні рахунки своїх клієнтів – юридичних та фізичних осіб (у тому числі з присвоєнням IBAN);
  • забезпечити нормативно-правову базу для єдиного платіжного ринку;
  • Випускати фінансові інструменти, в тому числі передплачені та дебетові банківські картки;
  • Здійснювати грошові перекази без відкриття рахунку (переказ);
  • Приймайте платежі на користь своїх клієнтів різними способами, включаючи платежі з банківських карт, перекази, платежі SWIFT.
  • Надавати послуги інтернет-еквайрингу;
  • Обмін валюти;
  • послуги з ініціювання платежу;
  • EMI видається національним банком Чеської Республіки і тільки компаніям, зареєстрованим на території країни.

Вимоги до персоналу:

Місцевий персонал не є обов’язковим для реєстрації авторизованої ліцензії на електронні гроші в Чехії.

Фірма повинна мати керівника, бухгалтера, відповідальну особу з кваліфікацією, що відповідає отриманому дозволу.

Вимоги до офісу:

  • Місцевий офіс не має вимог, тому ви можете отримати ліцензію AEMI в Чехії.
  • Документи, які необхідно підготувати
  • Статутні та реєстраційні документи підприємства.
  • Детальний бізнес-план.
  • План продажів на 3-5 років вперед.
  • Інвестиційний план.
  • План аудиту.
  • Маркетинговий план.
  • Опис стратегії розвитку компанії.
  • Документи, що підтверджують походження коштів, внесених до статутного капіталу.
  • Документи, що підтверджують відомості про засновників підприємства.
  • Документи, що підтверджують професійну кваліфікацію керівників.
  • Фінансова звітність компанії за останні 36 місяців.

Покрокова інструкція для досягнення AEMI в Чехії для купівлі 

  1. Підготовка пакету документів.
  2. Створення юридичної особи, реєстрація адреси та відкриття офісу.
  3. Заповнення попередніх форм, включаючи організаційну структуру, комерційний та фінансовий план на 3 роки, контроль ІТ безпеки.
  4. Відкриття рахунку в банку, отримання номера платника ПДВ, договір з бухгалтерською та аудиторською фірмою.
  5. Подача заявки, оголошення рішення Банком Чехії.

Крім того, ви можете отримати консультацію в нашій компанії, щоб проконсультувати все щодо ліцензії AEMI в Чеській Республіці для купівлі.

Вас може зацікавити

Корпоративні послуги у Великобританії

З настанням ковідних обмежень багатьом здавалося, що більшість бізнесу і світову економіку буде повністю зруйновано. Так, ця пандемія істотно позначилася на багатьох корпораціях. Однак U.K. Корпоративні послуги продовжують розвиватися семимильними кроками. Велика Британія вважається досить перспективним і розвиненим ринком. На відміну від інших країн, тут досить сприятливий економічний клімат і стабільна політична ситуація. Для тих,...

Правове регулювання операцій з криптовалютами в США

США є кращим варіантом для роботи з криптовалютами, якщо ви плануєте ліцензувати свій бізнес. Маса різних компаній, бірж і фондів орієнтована на такий вид діяльності. Більш того, в цій країні можна розраховуватися цифровий валютою за товари і послуги. Розроблено спеціальні АТМ банкомати, які містять функції обміну фіатних засобів і цифрових грошей. Проте, в США є...

Огляд ліцензій AEMI та EMI у Великобританії

У Великобританії за законом дозволено створити компанію у фінансовому секторі і отримати відповідний дозвіл від Управління з фінансового регулювання і контролю Великобританії (FCA), що дає вповноважує менш ніж за один рік створити бізнес з по роботі з електронними грошима по всьому світу, відкрити рахунки IBAN, стати учасником SWIFT і SEPA і випускати платіжні карти. Власник...

Люксембурзький інвестиційний фонд: основні особливості

Будучи державою-членом ЄС, Люксембург є важливим центром з високорозвиненим інвестиційним режимом. З більш ніж 5,5 мільярдами євро чистих активів під управлінням, ця юрисдикція є найбільшим фінансовим центром в ЄС і займає 2 місце в світі після США. Це найбільший в світі розподільний центр для схем колективних інвестицій, його фонди пропонуються більш ніж в 65 країнах...

Громадянство Сент-Кіттс та Невіс за інвестиції

У цій державі є спеціальні можливості, які дають шанс стати громадянином країни інвестору. Програма для інвесторів, з якої можна отримати громадянство Сент-Кіттс та Невіс за інвестиції, створена у 1984 році. Розглянемо докладніше процедуру подання заявки на громадянство Сент-Кіттс та Невіс за інвестиції, та весь шлях його отримання на цій основі. Передісторія та юридична сторона Заявники...

Верховна Рада України ухвалила закон про легалізацію віртуальних активів

17 лютого 2022 року Верховна Рада України повторно ухвалила закон, який встановлює правове регулювання для ринку віртуальних активів. Рішення підтримали 272 депутати. Відомо, що законопроєкт No3637 «Про віртуальні активи» ухвалили в першому читанні у грудні 2020 року та в другому – 8 вересня 2021 року, однак документ був ветований президентом Володимиром Зеленським. Пізніше Комітет з...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банковським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу
Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Київ

вул. Басейна, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19
+372 880 41 85

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Единбург

площа Лохрін 1
+44 203 868 34 37

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх
+371 665 550 51

Рига

Еспланада, 7 поверх
+371 665 550 51

Сідней

20 Мартін Плейс
+61 2 888 00 365

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8
+6531594300

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Avenida da Boavista
+351 300 528 106

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7
+995706070360