Eternity Law International — Новини — Ліцензія PI у Великій Британії

Ліцензія PI у Великій Британії

Опубліковано
April 7, 2023

Для того, щоб мати можливість пропонувати клієнтам послуги з організації та реалізації грошових переказів, обробки платежів/залучення торгових точок або послуги з відкриття рахунку в юрисдикції, необхідно отримати такий дозвіл, як ліцензія PI у Великій Британії.

Перший етап процесу ліцензування – подання відповідної заявки – для цього вам необхідно звернутися до Управління фінансового нагляду, який контролює оборот та використання грошових активів та фінансових інструментів у юрисдикції. Отримавши PI ліцензію у Великобританії, ви зможете надавати послуги наступного порядку:

  • виконання будь-яких операцій із платіжним рахунком (внесення грошей на рахунок, зняття, перекази, платежі);
  • здійснення операцій з карткою або подібним пристроєм;
  • переказ грошей з рахунку на будь-який інший рахунок, у тому числі й рахунок іншої платіжної системи;
  • здійснення операцій із кредитним рахунком;
  • надання інформації про рахунок.

Визначення постачальника платіжних послуг у рамках PI ліцензії у Великій Британії

Отримати ліцензію платіжної установи у Великій Британії можуть:

  • уповноважені платіжні установи;
  • невеликі платіжні установи;
  • зареєстровані постачальники послуг інформації про рахунок;
  • постачальники послуг інформації про рахунки, зареєстровані в ЄЕЗ;
  • кредитні організації;
  • емітенти електронних грошей;
  • поштові відділення з обмеженою відповідальністю;
  • Банк Англії, Європейський центральний банк та національні центральні банки держав ЄЕЗ, крім Сполученого Королівства, крім тих випадків, коли вони виконують роль органу грошово-кредитного регулювання або виконують інші функції громадського характеру;
  • державні відомства та місцеві органи влади, крім випадків, у яких вони виконують функції суспільного характеру.

Регулятор платіжних установ Великобританії

Управління з фінансового регулювання та нагляду Великобританії є регулюючим органом у сфері фінансових послуг юрисдикції. Під його контролем перебуває понад 59 000 фірм, які надають фінансові послуги.

Переваги вибору Великобританії для отримання PI ліцензії

  1. Юрисдикція має п’яту за величиною економіку у світі.
  2. Достатньо низький податок на прибуток.
  3. Низькі витрати бізнесу.
  4. Великобританія має у своєму розпорядженні великий ринок висококваліфікованої робочої сили.
  5. Стрімке зростання Фінтех-індустрії та інвестицій.
  6. Великобританія має гарну репутацію у міжнародній сфері фінансових послуг.

Ключові вимоги для отримання PI ліцензії у Великій Британії

  1. Наявність мінімального капіталу у розмірі 20 000 євро для створення платіжної установи.
  2. Відповідність компанії вимогам про захист коштів клієнтів.
  3. Відмінна репутація, кваліфікація та досвід органу управління платіжної організації.
  4. Відповідність репутації акціонерів.

​Документи, необхідні для отримання ліцензії Payment Institution у Великій Британії

Для отримання PI ліцензії у Великобританії ви повинні надати такі документи:

  • усі дані про компанію;
  • операції, які їй робилися;
  • докази про наявність початкового капіталу;
  • бізнес-план та перспективи компанії;
  • опис заходів, які вживатимуться для того, щоб кошти клієнтів були у безпеці;
  • опис того, як контролюватимуть безпеку всередині компанії;
  • опис системи контролю та реагування на скарги клієнтів;
  • процес забезпечення конфіденційності даних клієнтів;
  • політика безпеки;
  • заходи, які вживатимуться для того, щоб компанія працювала безперервно;
  • способи збору даних про транзакції, продуктивність та шахрайство;
  • процеси контролю всередині компанії виконання зобов’язань щодо боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (ПОД/ФТ).

Ми готові надати вам кваліфіковану допомогу та повний супровід, якщо ви хочете отримати PI ліцензію у Великій Британії. Наші фахівці мають у своєму розпорядженні колосальний досвід і великі професійні знання в галузі ліцензування бізнесу. Крім того, ми можемо запропонувати вам безліч готових компаній та ліцензій на продаж – зверніться до нас прямо зараз, не втрачаючи часу.

Вас може зацікавити

Зареєструйте свій бізнес з надання грошових послуг (MSB) або бізнес з надання грошових послуг за кордон (FMSB)

Створення корпорацій у сфері обслуговування фінансів вкрай вигідний бізнес. Тому з’являється все більше гравців на цьому ринку. Кожен із них прагне зайняти певну нішу. Але перед тим як почати працювати й отримати відповідну ліцензію, потрібно визначитися з місцем реєстрації. Багато співзасновників корпорацій обирають Канаду. Це пов’язано зі стабільними економічними показниками регіону, розвиненими інструментами у сфері...

Реєстрація компанії в Перу

Перу – досить популярна зона для іноземних інвесторів, оскільки вона відрізняється особливою лояльністю до капиталовласнику, бажаючим вкладати кошти в комерційні структури на території держави. Для нерезидентів Перу пропонує кілька наступних форм бізнесу. Комерційна фірма з обмеження відповідальності її учасників. Це свого роду аналог ТОВ. Різні корпорації. – корпорація звичайного типу, звана Sociedad Anonima ordinaria, число...

Ліцензія PSP на Кіпрі

Компанії, які надають послуги, пов’язані з платіжними операціями на Кіпрі, підлягають певному нормативному регулюванню. Ліцензія PSP на Кіпрі дає можливість підприємцям виступати у ролі постачальника наступних послуг: Таким чином, для започаткування платіжної системи в даній юрисдикції та надання дозволених законом платіжних послуг, потрібно стати власником такого дозволу, як PSP ліцензія на Кіпрі. Вимоги до провайдерів...

Як отримати ліцензію на крипто біржу?

Популярність та вигоди роботи з цифровими валютами обумовлені їх анонімністю та децентралізованим механізмом дії. Однак багато підприємців і споживачів все ще з підозрою ставляться до криптовалюти, оскільки щодо даного сегменту тільки почали розроблятися конкретні законодавчі розпорядження та норми. Уряди країн усвідомлюють, наскільки великий потенціал криптовалют, тому намагаються розробити та впровадити чіткіші правила для крипторинка та...

Гібридні смарт-контракти

Очікується, що гібридні смарт-контракти змінять світ, повністю перебудувавши законні і регулюючі механізми, які ми зараз використовувати. Смарт-контракти – це самовиконувані програми, які складаються з коду та зберігаються в системі блокчейн. Ці програми, що автоматично виконують запрограмовані функції у відповідь на певні умови, які виконуються, ефективні при переказі коштів і виконанні спрощених розрахунків, однак у них...

Різниця між платіжною системою і установою електронних грошей

Рахунки IBAN і європейська ліцензія EMI для міжнародних платежів Уповноважена установа електронних грошей (EMI) дозволяє організувати всі адміністрування розстрочки на набагато більшій території, на відміну від Платіжного установи, призначеного для підготовки моментального розстрочки. EMI може зберігати активи клієнтів протягом необмеженого періоду часу на відкритих індивідуальних рахунках клієнтів IBAN. EMI, авторизована в одній державі, що входить...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банковським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу
Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Київ

вул. Басейна, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19
+372 880 41 85

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Единбург

площа Лохрін 1
+44 203 868 34 37

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх
+371 665 550 51

Рига

Еспланада, 7 поверх
+371 665 550 51

Сідней

20 Мартін Плейс
+61 2 888 00 365

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8
+6531594300

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Avenida da Boavista
+351 300 528 106

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7
+995706070360