Eternity Law International Новости Лицензия PI в Великобритании

Лицензия PI в Великобритании

Опубликовано:
7 апреля, 2023

Чтобы иметь возможность предлагать клиентам услуги по организации и реализации денежных переводов, обработке платежей/привлечении торговых точек или услуги по открытию счета в юрисдикции, необходимо получить такое разрешение, как лицензия PI в Великобритании.

Первый этап процесса лицензирования — подача соответствующей заявки — для этого вам необходимо обратиться в Управление финансового надзора, контролирующего оборот и использование денежных активов и финансовых инструментов в юрисдикции. Получив PI лицензию в Британии вы сможете выступать провайдером услуг следующего порядка:

  • выполнение любых операций с платежными счетами (внесения денег, снятие, переводы, платежи);
  • транзакции через карту или подобное устройство;
  • перечисление денег со счета на любой другой счет, и на счет другой платежной системы;
  • операции с кредитными счетами;
  • распространение информации о счете.

Определение поставщика платежных услуг в рамках PI-лицензии в Британии

Стать обладателями лицензии платежного учреждения в Великобритании могут:

  • уполномоченные платежные фирмы;
  • небольшие платежные фирмы;
  • зарегистрированные фирмы-поставщики данных о счете;
  • кредитные организации;
  • компании-эмитенты электронных средств;
  • почтовые отделения с ограниченной ответственностью;
  • Банк Англии, Европейский центральный банк и национальные центральные банки государств ЕЭЗ, кроме Соединенного Королевства, кроме тех случаев, когда они выполняют роль органа денежно-кредитного регулирования или выполняют другие функции публичного характера;
  • государственные ведомства и местные органы власти, кроме случаев, в которых они выполняют функции общественного характера.

Бизнесы на продажу в Британии

IT-компания в Великобритании на продажу

Europe, UK
IT-компания в великобритании на продажу IT-компания в Великобритании на продажу. Продается компания, которая является поставщиком ИТ-услуг с хорошей репутацией и достаточно высоким и стабильным доходом. Владелец, который до сих пор управляет этой компанией, основал ее более 20 лет назад. Местонахождение: регион Западный Суссекс. Компания обслуживает клиентов в Суссексе и Хэмпшире. Компанию легко переместить. Она уже…

Готовая компания в Англии с банковским счетом на продажу

Europe, UK
Готовые компании в Англии с банковским счетом на продажу • Счета в ТОП-банках Британии; • Зарегистрированная деятельность может быть изменена в любое время в Регистрационной палате; • Компания и счет могут быть переведены удаленно для граждан Великобритании, для всех остальных может потребоваться дополнительное удостоверение личности (недоступно для граждан из стран третьего мира или которые находятся…

Готовая компания в Великобритании с 4 банковскими счетами на продажу

Europe, UK
На продажу компания в Великобритании с банковскими счетами Компания зарегистрирована в 2022 Тип — ООО Что включено: Услуги директора (гражданин ЕС) 4 банковских счета в EMI Компания может быть использована для маркетинга, разработки програмного обеспечения и оптовой торговли. Быстрая сделка купли-продажи, личный визит не требуется. Удалённое управление компанией. Цена&Детали: E-mail: artem.d@eternitylaw.com Наши недавние офферы: Готовая…

Регулятор платежных учреждений Великобритании

FCA является регулирующим органом в сфере финансовых услуг юрисдикции. Под его контролем находится более 59 000 фирм, которые предоставляют услуги финансового характера.

Преимущества выбора Британии для получения PI-лицензии

  1. Юрисдикция имеет пятую по величине экономику в мире.
  2. Достаточно низкий налог на прибыль.
  3. Низкие издержки бизнеса.
  4. Великобритания располагает обширным рынком высококвалифицированной  рабочей силы.
  5. Стремительный рост Финтех-индустрии и инвестиций.
  6. Великобритания имеет хорошую репутацию в международной сфере финансовых услуг.

Ключевые требования для получения PI лицензии в Великобритании

  1. Наличие минимального капитала в размере 20 000 евро для создания платежного учреждения.
  2. Соответствие компании требованиям о защите средств клиентов.
  3. Отличная репутация, квалификация и опыт органов управления платежным предприятием.
  4. Соответствие репутации акционеров.

​Документы, необходимые для лицензии Payment Institution в Британии

Чтобы приобрести PI-лицензии в Великобритании, вам нужно будет предоставить следующие документы: 

  • информация о компании; 
  • операции, которые ей совершались; 
  • доказательства о наличии начального капитала;
  • бизнес-план и перспективы компании;
  • описание мер, которые принимаются для поддержания безопасности для активов потребителей;
  • меры будут приняты для обеспечения безопасности внутри компании; 
  • описание системы контроля и реагирования на жалобы клиентов; 
  • процесс обеспечения конфиденциальности данных клиентов; 
  • политика безопасности;
  • меры, которые будут приниматься для того, чтобы компания работала непрерывно;
  • способы сбора данных о транзакциях, производительности и мошенничестве;
  • процессы контролирования внутри компании выполнения  обязательств по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ).

Мы готовы предоставить вам квалифицированную помощь и полное сопровождение, если вы хотите получить PI лицензию в Великобритании. Наши специалисты располагают колоссальным опытом и обширными профессиональными знаниями в области лицензирования бизнеса. Кроме того, мы можем предложить вам множество готовых компаний и лицензий на продажу — обратитесь к нам прямой сейчас, не теряя времени.

Вам может быть интересно

Регистрация компании в Норвегии

Инвестиционная привлекательность Норвегии обуславливается стабильностью ее политического и экономического полей. Норвежская юрисдикция предлагает выгодные условия для того, чтобы создать и развивать бизнес-структуру, которая в дальнейшем гарантированно принесет большую прибыль. Кроме того, респектабельность этой юрисдикции предоставляет предпринимателям возможность наладить тесные партнерские отношения с различными интернациональными компаниями. Организационные формы для регистрирования фирмы ООО. Это самая часто создаваемая...

Регистрация компании в Самоа

Небольшое государство Samoa расположено в центральной части Тихого океана Южного полушария. В его ведомстве находится: два больших и несколько маленьких островов. Имеет полную правовую независимость, основанную на законодательстве английского общего права и конституции. Деятельность оффшоров регулирует Акт о международных бизнес компаниях в редакции 1997 года. Экономика, характерна для данного региона: ловля и переработка рыбы, сельскохозяйственная...

Лицензия системного оператора в ЮАР

Резервным банком ЮАР была издана директива относительно выпуска карт и организации эквайринга в пределах юрисдикции. Посредством данной директивы были введены определенные правила для тех предпринимателей, которые намерены получить такое разрешение, как лицензия системного оператора в ЮАР, в частности, для фирм-эмитентов карт, эквайеров карт и организаций, предоставляющих услуги по приему карт для осуществления транзакций на внутреннем...

ISO 15189: Основные положения и важность прохождения сертификации

Наиважнейшим стандартом качества в отрасли проведения лабораторных исследований в Европе является международный сертификат ISO 15189. Действие сертификата распространяется на самые популярные и наиболее востребованные у населения группы услуг, в частности, сдача общего анализа крови и биохимический анализ крови. После разработки и выпуска данного стандарта, пациенты медицинских учреждений, работающих в указанной отрасли, могут даже не сомневаться...

Крипто лицензия в Германии

Германия является не только одной из самых надежных, коммерчески честных и строгих с точки зрения соблюдения выдвигаемых требований юрисдикций, но и страной, которая стремится к массовому технологическому и финансовому развитию. Несмотря на то, что за юрисдикцией закреплен статус достаточно консервативного коммерческого пространства, эта страна всячески поддерживает инновационные решения и средства, в частности, криптовалюты и блокчейн-технологии....

ICO консалтинг

ICO консалтинг — описание и особенности Компания Eternity Law International предоставляет ICO консалтинг, а также подготавливает, сопровождает и организовывает ICO-кампании для фирм и частных предпринимателей. Initial coin offering (ICO) является формой завлечения инвестиционных вливаний в различные производственные программы и эмиссионные схемы, а также реализации криптовалют среди спонсоров. Применяется таким же способом —  путем первичной реализации...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

Киев

ул. Бассейная, 7в

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А

Нью-Йорк

1178 Бродвей, 3-й этаж № 3353 Нью-Йорк, NY 10001

Эдинбург

площадь Лохрин 1

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж

Рига

Эспланада, 7 этаж

Сидней

20 Мартин Плэйс

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

Порту

2609 Авенида да Боавишта

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7