Eternity Law International Новини Ліцензія MSB в Канаді

Ліцензія MSB в Канаді

Опубліковано
May 4, 2023

Банківська система Канади є надзвичайно надійною. Вона переборола світову кризу, і зараз має дев’яту за величиною економіку з погляду її стабільності та ефективності функціонування, відповідаючи міжнародним стандартам. Платіжні системи в юрисдикції, так само як і банківські установи, важливі у фінансовому середовищі. Влада Канади створила досить прийнятні вимоги для фірм, які бажають надавати фінпослуги, що зацікавило не лише місцеве населення, а й іноземних інвесторів. Ліцензія MSB в Канаді дає можливість приєднатися до впливового та стабільного ринку, та знайти надійних партнерів, значно розширивши коло клієнтів.

Реєстрація бізнесу грошових послуг у Канаді: види діяльності

Money Service Business – це небанківська фінансова компанія, яка може займатися такою діяльністю:

  • обмін валют;
  • перекази грошей;
  • викуп та випуск дорожніх чеків, переказів та банківських витрат;
  • переведення в готівку чеків;
  • використання банкоматів, у тому числі оренда приміщення, яке потрібне для встановлення банкомату, якщо орендодавець відповідальний за постачання банком коштів;
  • робота із криптовалютами.

Компанії грошових послуг у Канаді мають виконувати спеціальні вимоги регулятора, включаючи реєстрацію діяльності, ведення звітів, знання клієнтів та наявність програми відповідності.

Бізнеси на продаж в Канаді

MSB компанія в Канаді на продаж

North America, Canada

Банківська система Канади є надзвичайно надійною. Вона переборола світову кризу, і зараз має дев’яту за величиною економіку з погляду її стабільності та ефективності функціонування, відповідаючи міжнародним стандартам. Платіжні системи в юрисдикції, так само як і банківські установи, важливі у фінансовому середовищі. Влада Канади створила досить прийнятні вимоги для фірм, які бажають надавати фінпослуги, що зацікавило…

Готова компанія в Канаді на продаж

North America, Canada

Банківська система Канади є надзвичайно надійною. Вона переборола світову кризу, і зараз має дев’яту за величиною економіку з погляду її стабільності та ефективності функціонування, відповідаючи міжнародним стандартам. Платіжні системи в юрисдикції, так само як і банківські установи, важливі у фінансовому середовищі. Влада Канади створила досить прийнятні вимоги для фірм, які бажають надавати фінпослуги, що зацікавило…

Нафтогазова випробувальна компанія в Канаді

North America, Canada

Банківська система Канади є надзвичайно надійною. Вона переборола світову кризу, і зараз має дев’яту за величиною економіку з погляду її стабільності та ефективності функціонування, відповідаючи міжнародним стандартам. Платіжні системи в юрисдикції, так само як і банківські установи, важливі у фінансовому середовищі. Влада Канади створила досить прийнятні вимоги для фірм, які бажають надавати фінпослуги, що зацікавило…

Отримати MSB ліцензію у Канаді: кому це необхідно

Ліцензування MSB бізнесу необхідне всім, хто хоче працювати у наступних комерційних напрямках:

  • обмін валют – операції, у яких обмінюється один тип валюти на інший, наприклад, долар на евро;
  • грошові перекази – від однієї фізичної або юридичної особи іншому із застосуванням системи переказів чи інших методик;
  • видача або викуп дорожніх чеків, переказів тощо;
  • операції з криптовалютами – сюди включені і обмін, і переказ фіатних грошей на цифрові активи і навпаки, і робота безпосередньо з криптовалютами без звичайних грошей.

Відповідно до Закону, який почав діяти у 2020 році, криптовалютні біржі та платіжні оператори, що працюють із цифровими активами, вважаються компаніями, які надають грошові послуги.

Крім того, ваша фірма буде вважатися такою, що надає фінпослуги та надає розрахунковий сервіс у таких випадках:

  • є дозвіл чи офіційна ліцензія будь-яку платіжну услугу;
  • є реєстрація як компанії, що надає будь-яку платіжну послугу;
  • ви робите рекламу, що берете участь у платіжних послугах;
  • ви не робите реклами платіжних послуг, але проводите перекази, валютні транзакції від 1000 доларів за 1 раз з 1 клієнтом або інші оборотні операції на таку саму суму;
  • ви даєте звіти за прибуток від будь-якої зі згаданих вище послуг як за прибуток від окремого бізнесу для податкової.

Процедура ліцензування

Орган, що розглядає документацію і видає такий дозвіл, як ліцензія MSB в Канаді, називається FINTRAC.

  1. Спочатку необхідно зареєструвати фірму у зручній для вас провінції. Найчастіше іноземці обирають Британську Колумбію.
  2. Найменування фірми повинно мати мінімум 2 слова, включаючи основний напрямок бізнесу.
  3. Також має бути фізична адреса на території Канади.
  4. Мінімальний статутний капітал не визначається регулятором, краще внести достатню суму для підтвердження своєї відповідальності.
  5. Необхідно призначити щонайменше одного директора з досвідом роботи.
  6. На зустрічі з регуляторами необхідно надати всі необхідні документи, включаючи контактні дані представника фірми, адресу офісу, назву, опис майбутньої роботи і т.д.
  7. Також необхідно завести рахунок у банку, вказати кількість співробітників, оцінити очікувані результати, описати філії компанії.
  8. Обов’язково потрібно надати до регулюючих органів дані всіх агентів MSB та власників фірми.

Наші спеціалісти допоможуть вам отримати MSB ліцензію в Канаді в найкоротші терміни, взявши на собі всі нюанси, з якими могли б виникнути труднощі. Ми маємо величезний досвід роботи у цій сфері, тому забезпечуємо максимально ефективний результат для наших клієнтів. Ми також маємо великий список готових ліцензій на продаж. Зв’яжіться з нами прямо зараз, не втрачаючи дорогоцінного часу.

Вас може зацікавити

Конгрес в США надає нові заяви про криптовалюту

Технологія блокчейн виходить на новий рівень. Нещодавно Конгрес США представив два нові законопроекти, що регулюють порядок ціноутворення на ринку криптовалюти. Основна мета цих дій – створити конкуренцію, підвищити ринкову активність і залучити трейдерів на кріпторинок в США. HR 922 – акт про захист споживачів віртуальної валюти Одне з головних досягнень – запровадження офіційного терміну «віртуальна...

Ліцензія оператора грошових послуг (MSO) в Гонконзі

Відповідно до закону, що регулює фінансовий ринок Гонконгу, будь-яка фізична або юридична особа, яка надає грошові послуги, зобов’язана отримати дозвіл Департаменту мит та акцизів Гонконгу. Таке регулювання підкріплене постановою про  протидію відмиванню коштів та боротьбу з фінансуванням тероризму. Згідно з цим законом, грошове обслуговування також охоплює послуги обміну та переказу коштів. Надання грошових послуг без...

Реєстрація компанії в Словенії

Словенія знаходиться на найвищому рівні розвитку серед балканських країн в економічному плані. Саме тому іноземні підприємці хочуть жити в цій державі і вести там бізнес-діяльність. Законодавчо іноземці практично не обмежені в інвестиціях. Нерезиденту дозволяється бути власником 100% майна організації, однак, тільки за умови, що вона має відношення до наступних сфер: аудит, видавнича галузь, теле- чи...

Банки на Кіпрі

Банки на Кіпрі Банки на Кіпрі співпрацюють з офшорними компаніями. Кіпр має чітку традицію обслуговування офшорних компаній – і вона має давню історію. Статус британської колишньої колонії та збережена британська правова система готують правову основу для роботи з офшорними рахунками та фірмами. Як і в Прибалтиці, рахунки швидко відкриваються на Кіпрі, контроль рахунків здійснюється через...

Реєстрація компанії в Сан-Марино

Сан-Марино – це невелика держава, з усіх боків оточена Італією. Це автономна країна, що володіє зручною законодавчою базою, що надає іноземним підприємцям безліч можливостей для того, щоб оптимізувати і розвивати власні бізнес-проекти. Будь-які експортні та імпортні операції в Сан-Марино звільнені від будь-яких мит. Офіційна валюта – євро. Урядові структури даної держави не тільки дбають про...

Відкрити банківський рахунок в Естонії

Естонія  – це одна з найстабільніших країн в Європейському Союзі. За останні роки уряд тут внесло деякі зміни в регулювання фінансового сектору. Серед них слід назвати електронну систему взаємодії з владою. Крім того, Естонія розташована поблизу розвинених європейських країн і може стати стартовим майданчиком для поширення бізнесу. Якщо ви плануєте відкрити тут бізнес, вам необхідно...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

Київ

вул. Басейна, 7в

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А

Нью-Йорк

1178 Бродвей, 3 поверх #3353 Нью-Йорк, Нью-Йорк 10001

Единбург

площа Лохрін 1

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх

Рига

Еспланада, 7 поверх

Сідней

20 Мартін Плейс

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

Порту

2609 Avenida da Boavista

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7