Ліквідація компанії – складний процес, що вимагає ретельного врахування законів і регуляцій. Причини закриття різняться і в основному залежать від фінансового стану організації. Важливо розуміти концепцію ліквідації, особливо в рамках конкретної країни. Дана стаття ознайомить вас з трьома основними типами закриття та допоможе розібратися у всіх нюансах, якщо плануєте ліквідувати компанію в Монако. Розпуск і…
Перевірка статусу в базі даних Інтерполу в Бельгії
May 11, 2025
У добу, коли міжнародна мобільність стала необхідністю, а цифрове стеження не має кордонів, перевірка статусу в базі даних Інтерполу в Бельгії стала важливим кроком для багатьох людей. Незалежно від того, чи подаєте ви заявку на візу, берете участь у міжнародних судових справах або просто прагнете душевного спокою, переконатися, що ваше ім’я відсутнє у списку розшуку…
Перевірка статусу в базі даних Інтерполу в Люксембурзі
May 11, 2025
У сучасному взаємопов’язаному світі іноді виникає потреба підтвердити свій статус у міжнародних базах даних правоохоронних органів. Одним із таких критично важливих ресурсів є база даних світової поліцейської організації, яка містить записи про втікачів із країн-учасниць. Якщо ви проживаєте в Люксембурзі або маєте з ним зв’язок, перевірка вашого статусу в базі даних світової поліцейської організації може…
Перевірка статусу в базі даних Інтерполу в Німеччині
May 11, 2025
Щоб гарантувати, що ваша особистість не є об’єктом можливих загроз, що можуть вплинути на вашу свободу пересування чи правовий статус, перевірка фону Інтерполу в Німеччині є одним із ключових кроків. Міжнародна поліцейська організація веде обширний архів даних, який містить інформацію про осіб, що розшукуються за різні злочини. Перевірка вашого статусу в базі даних допоможе уникнути…
Готова компанія у Великій Британії з банківськими рахунками на продаж
April 28, 2025
Якщо вам потрібно почати працювати у Великобританії, не чекаючи місяцями оформлення документів, готова компанія у Великій Британії з активними банківськими рахунками на продаж може бути саме тим, що ви шукаєте. Ми пропонуємо повністю готову до роботи приватну компанію з обмеженою відповідальністю, зареєстровану у 2023 році, з робочими банківськими рахунками та офіційною адресою у Великій Британії….
Відмінна можливість придбати повністю ліцензовану та діючу компанію Virtual Asset Service Provider (VASP) у Литві. Компанія орієнтована на обслуговування як B2B, так і C2B сегментів, пропонуючи рішення щодо криптоплатежів та обміну на основі масштабованої та відповідної вимогам інфраструктури. Ключові характеристики даного VASP у Литві Регуляторна та корпоративна структура Ліцензія: VASP ліцензія, видана у Литві Рік…
Пакет корпоративних послуг ELI в Об’єднаних Арабських Еміратах
April 9, 2025
Ми раді запропонувати пакет корпоративних послуг ELI в Об’єднаних Арабських Еміратах на продаж тим, хто хоче розпочати або масштабувати операції в ОАЕ – одній з найбільших бізнес-екосистем у світі. Незалежно від того, чи запускаєте ви стартап чи розширюєте свою глобальну присутність, наша підтримка «під ключ» забезпечує плавний вихід на ринок, дотримання нормативних вимог та операційну…
Готова компанія в Польщі з послугами директора та банківським рахунком на продаж
March 31, 2025
Готова до роботи польська компанія тепер доступна для придбання, пропонуючи швидкий та ефективний вихід на ринок. Це ідеальне рішення для інвесторів та підприємців, які шукають усталену структуру з активним банківським обслуговуванням та управлінням. Основні характеристики цієї польської готової компанії Дата реєстрації: лютий 2022 р. Діяльність компанії: загальна торгівля Послуги директора: включені до пропозиції Банківський рахунок:…
Португалія є дуже розвиненою європейською країною. Тут представлені чудові умови для компаній, які працюють із фінансами. Юрисдикція повною мірою інтегрована зі світовими ринками, що також є великою перевагою.
Наша компанія – це професійні спеціалісти в галузі заснування та ліцензування бізнес-проектів. Ми працюємо по всьому світу і вже підтримуємо активну співпрацю із сотнями задоволених клієнтів. Ми також готові запропонувати зацікавленим інвесторам безліч готових фірм та ліцензій на продаж, зокрема, PSP-ліцензія на Маврикії, Бельгії, Польщі та інших країнах.
Регулювання платіжних установ у Португалії
Фінансова галузь у цій юрисдикції включає:
банківські установи;
кредитні та іпотечні кредитні компанії;
брокери та консультанти з цінних паперів;
страхові компанії;
платіжні компанії та e-money;
платформи краудфандінгу;
BP (Banco de Portugal) – орган регулювання;
комісія CMVM, яка спостерігає за усією роботою ринку цінних паперів;
управління страхових та пенсійних фондів (ASF), яке наглядає за страховими компаніями та пенсійними фондами.
Португальське регулювання Фінтех-сфери дуже залежить від юридичної кваліфікації компанії та списку послуг. Основними категоріями таких підприємств є фірми, що надають платіжні послуги, та емітенти електронних грошей.
Переваги Португалії для PSP
Стабільність соціального та політичного середовища.
Податкові пільги.
Економічна сфера розвинена високому рівні.
Швидка, зручна та зрозуміла реєстрація бізнес-структур.
Відсутність подвійної сплати податків за домовленістю із кількома країнами ЄС.
Захищеність інвесторів.
Заохочення бізнес-діяльності з боку державного апарату.
Досить низькі операційні витрати.
Відсутність корупції.
Можливість закріпити та поширити свою бізнес-діяльність на європейському та світовому ринкових просторах.
Отримання ліцензії платіжної установи у Португалії
PSEMLF висуває вимоги для реєстрації та отримання ліцензії фірмами, що працюють з фінансами та e-money, а також PISP та AISP, і всі вони знаходяться під контролем BP. Щоб отримати відповідну ліцензію, необхідно зібрати та надіслати на розгляд такі документи:
план ведення бізнесу;
проект підзаконних актів;
дані про капітал;
опис структури компанії та бенефіціарів;
персональні дані менеджерів;
модель та процедури управління компанією та внутрішнього комплаєнсу.
Сума статутного капіталу залежить від багатьох факторів та розраховується індивідуально.
Важливо розуміти, що ліцензіати фінтех-компаній на території цієї юрисдикції повинні також застосовувати всі правила та вимоги регулюючих органів щодо реклами та маркетингу. PSEMLF передбачає безліч продуктів та послуг, які можуть бути запропоновані виключно платіжними компаніями чи емітентом електронних грошей, PISP чи AISP.
PSP компанія – це фірма, яка допомагає продавцям приймати оплати за допомогою банківських карток та переказів. Найчастіше компанія надає клієнтам обліковий запис продавця і платіжний шлюз, що дає можливість приймати дані платежі.
PI це окремий вид PSP. Робота таких фірм зараз регулюється за PSD2. За цим законом платіжні компанії мають право виконувати платіжні операції, випускати або купувати платіжні інструменти, здійснювати перекази коштів, давати кредити та надавати додаткові послуги, пов’язані з основною їх роботою.
Емітенти електронних грошей – це особи, які можуть випускати електронні гроші за законом, що імплементує Розділ II Директиви 2009/110/EC(EMD2).
Додатково до своїх послуг, PSP та EMI мають право випускати e-money. Також компанії, які випускають e-money, можуть пропонувати платіжні послуги.
Процес ліцензування
Щоб отримати ліцензію PSP на території цієї юрисдикції, необхідно зібрати всі необхідні документи, написати заяву і відправити це до регулюючих органів. Обов’язково необхідно надати дуже докладний бізнес-план, що включає такі пункти:
дані про майбутню роботу компанії, і як ця діяльність здійснюватиметься;
доступні ресурси, які фірма застосовуватиме;
цільова аудиторія;
які записи фірма вестиме;
заходи щодо захисту клієнтських активів;
спосіб залучення клієнтів;
особи, які приймають рішення;
спосіб управління ризиками;
суми комісій;
заходи щодо протидії незаконному обігу коштів.
Ліцензія PSP-компанії в Португалії дає можливість працювати в одній з найбільш перспективних країн ЄС, що швидко розвиваються. Дотримуючись всіх вимог, які виставляють для таких компаній регулюючі органи, можна пройти паспортизацію та працювати додатково в інших державах.
Звертайтеся на консультацію до наших експертів та отримайте розгорнуту інформацію про регулювання фінансових компаній у Португалії та інших країнах. Ми розповімо вам все про White Label PSP, про крипто та Форекс індустрію, про особливості гемблінг-ліцензування та багато іншого. Ми пропонуємо повноцінний юридичний супровід на всіх етапах відкриття та ліцензування вашого бізнесу в будь-якій юрисдикції.
Що входить до наших послуг
Ми пропонуємо повний супровід для підприємців, які мають намір зареєструвати та ліцензувати свій бізнес-проект у Португалії та інших юрисдикціях.
Створення та заснування фірм у будь-якій юрисдикції по всьому світу.
Збір пакета документів.
Допомога в отриманні ліцензій та додаткових дозволів.
Взаємодія із регулюючими органами.
Відкриття банківських рахунків та рахунків у платіжних системах.
Консультації та широкий перелік корпоративних послуг.
Готові підприємства та ліцензії на продаж.
Ми гарантуємо високу якість нашої роботи та ефективний результат у максимально короткий можливий термін.
Скільки коштує PSP-ліцензія у Португалії
Вартість отримання такої ліцензії розраховується індивідуально кожної фірми. При розрахунку враховується безліч факторів: тип організації, запланований обіг коштів та багато іншого. Наші юристи розрахують точну суму та нададуть дані щодо потенційної вартості для кожного клієнта окремо.
Наші переваги
Ми працюємо в цій сфері вже багато років і маємо сотні задоволених клієнтів. Наші юристи – це досвідчені експерти з величезним багажем професійних знань.
Багаторічний досвід роботи.
Взаємодія із сотнями юрисдикцій по всьому світу.
Безліч задоволених клієнтів.
Великий перелік додаткових послуг.
Прагнення йти в ногу із сучасними технологічними та програмними рішеннями.
Консультації та професійна підтримка на кожному етапі співробітництва.
Ми допоможемо вам пройти весь етап установи та ліцензування фірми, взявши на себе найскладніші аспекти.
Бізнеси на продаж
Постачальник платіжних послуг (ліцензія PSP) у Домініці на продаж
North America, Dominica Ліцензія PSP
Нова інвестиційна можливість – постачальник платіжних послуг у Домініці на продаж. Це фінтех-посередник із повноваженнями на глобальне посередництво у сфері фінтех без жодних обмежень. Ліцензія PSP у Домініці на продаж: що входить Ліцензію видано більш ніж два роки тому; Чистий бухгалтерський баланс; Відсутність зобов’язань; Ліцензійні дозволи включають виконання Загальних посередницьких послуг (ICO, цифрові розрахунки, платежі,...
Ліцензія провайдера платіжних послуг на Сейшелах на продаж
Africa, Seychelles Ліцензія PSP
Ліцензія провайдера платіжних послуг на Сейшельських островах на продаж – вигідний варіант, якщо ви хочете вийти на прибутковий офшорний фінансовий ринок. Нижче ви можете ознайомитися з інформацією про ліцензію PSP на Сейшельських островах. Ліцензія PSP на Сейшельських островах на продаж: що входить Тип ліцензії: ліцензія провайдера платіжних послуг (PSP); ліцензія видається Центральним банком Сейшельських островів;...
PSP ліцензія в Туреччині з філією в США на продаж
Europe, Turkey Платіжні установи та установи електронних грошей
Нова інвестиційна можливість – PSP ліцензія в Туреччині на продаж. Нижче наведено основні відомості про цю пропозицію. PSP ліцензія в Туреччині: ключові характеристики Бізнес засновано у 2016 році, ліцензовано BRSA у 2018 році; У 2019 році відкрито філію в США; Бізнес орієнтований на внутрішні та міжнародні грошові перекази; Торговельне фінансування, послуги прийому готівки, відкриття рахунків;...
Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.