Ліцензії Forex брокера на Кіпрі

Ліцензії Forex брокера на Кіпрі

Регулюючим органом фінансових послуг на Кіпрі є Кіпрська комісія з цінних паперів і бірж (CySEC). Як член ЄС, Кіпр повністю відповідає Директиві ЄС про ринки фінансових інструментів (MiFID).

Існує два типи ліцензій, які застосовуються для отримання ліцензій брокера форекс на Кіпрі, і зазвичай компанії відомі як CIF – Cуprus Investment Company:

  • Стандартні ліцензії – бл. 125 000,00 євро, брокер може зберігати гроші клієнтів, але не може торгувати за власний рахунок;
  • Повні ліцензії – потрібно прибл. 730 000,00 євро – брокер може здійснювати операції за власний рахунок (маркет-мейкер);

Залежно від типу ліцензії додаткові комісії можуть відрізнятися.

Як додаткова перевага, всі компанії CIF мають право на паспорт, тобто відкривати офіси в інших країнах ЄС без необхідності отримання місцевої ліцензії.

Загальна інформація

Структура компанії

  • Лише один акціонер (також може бути юридична особа, без обмежень громадянства)
  • 2 виконавчих і 2 невиконавчих директора. Є вимоги до їх стійкості
  • Деталі бенефіціарних власників – розкрито органам влади
  • Інформація про акціонерів є частиною загальнодоступних документів
  • Інформація про директорів – Частина загальнодоступних документів

Оподаткування

  • Низький корпоративний податок (12,5%)
  • 0% податку на прибуток підприємств
  • Найнижча ставка ПДВ становить 19%
  • Без податку на дивіденди
  • Широка мережа угод про уникнення подвійного оподаткування
  • Доступ до директив ЄС та реєстрація ПДВ в ЄС
  • Вимоги до бухгалтерського обліку – обов’язкове регулярне ведення бухгалтерського обліку та надання перевіреної звітності
  • Зареєстрований офіс є обов’язковим
  • Місцеві співробітники – Потрібні (3 і більше)

Назва компанії

Назва компанії має закінчуватися на “LIMITED” (інші суфікси не допускаються) і має бути затверджена Реєстратором компаній.

Потрібно помітити

  • Обмежені посилання для назви компанії: назва штату, національного чи місцевого уряду.
  • Будь-яке ім’я, яке свідчить про незаконну діяльність або натякає на патронат короля чи уряду, заборонено.
  • Реєстратор може відхилити будь-яке ім’я, яке він вважає небажаним або таким, що суперечить суспільним інтересам.
  • Назва компанії має бути ідентичною або схожою на назву існуючої компанії.
  • У випадку, якщо для назви компанії використовується іноземна мова, Реєстратор може запросити переклад, щоб забезпечити дотримання вищевказаних обмежень.

Бізнеси на продаж на Кіпрі

Основні та додаткові вимоги

Відповідно до чинного законодавства Cуprus Forex Licensе (CySEC) дозволяє лише зареєстрованим юридичним особам, які виконали всі вимоги, входити в систему та отримувати ліцензії Forex Cуprus. Враховуючи основні умови, CIF повинен:

  • виконувати вимоги щодо мінімального статутного капіталу – від 125 тис. євро для STP, від 730 тис. євро для маркет-мейкінгу;
  • призначити на посаду директора особу зі статусом професійного інвестора;
  • придбати повноцінний офіс з мінімум чотирма директорами;
  • зібрати повний перелік документів, що стосуються брокерської діяльності або діяльності в якості трейдера;
  • погоджувати з контролюючим органом кандидатури ключового персоналу з урахуванням їх професійного досвіду та репутації;
  • подати бізнес-план з фінансовим прогнозом мінімум на 3 роки діяльності;
  • розробити та погодити з регулятором інструкції з експлуатації, управління ризиками та ПВК;
  • призначати зовнішніх і внутрішніх (кіпрських) аудиторів;
  • визначити ризики керівників і спеціалістів щодо комплаєнсу;
  • надавати персональні дані всіх директорів та акціонерів;
  • підготувати довідки про відсутність судимостей для кожного директора (двох виконавчих і двох невиконавчих), а також для кожного акціонера кіпрської інвестиційної компанії.

Процес отримання Кіпрського Forex Licensе

З одного боку, кіпрський регулятор висуває досить жорсткі вимоги до інвестиційних компаній, з іншого – досить лояльний у порівнянні з деякими іншими державами, де робота окремих брокерів і творців ринку регулюється дуже жорсткими правилами та нормами.

Якщо розділити процедуру отримання ліцензій для брокерів на Кіпрі на етапи, то виділимо наступні:

  1. реєстрація кіпрської інвестиційної фірми (CIF);
  2. реєстрація корпоративного банківського рахунку з вкладом капіталу;
  3. збір та подача необхідних документів на Кіпр (CySEC) Forex Licensе;
  4. отримання ліцензії протягом 6 місяців з дати подачі документів за умови дотримання всіх обов’язкових та додаткових вимог.

Іноземним інвесторам і бізнесменам, які планують працювати в ЄС як окрема особа для отримання брокерської ліцензії Кіпру або творець фінансового ринку, слід пам’ятати, що всі документи для реєстрації кіпрської інвестиційної компанії та отримання відповідних ліцензій подаються тільки грецькою або англійською мовами. Переклад має бути нотаріально завірений та легалізований, у чому допоможуть наші кіпрські представники.

Як мені стати брокером на Кіпрі?

Якщо інвестиційна компанія зареєстрована як брокерський агент, необхідний статутний капітал не менше 125 тисяч євро з документами, що підтверджують доступ до нього. При відкритті такої компанії як маркет-творця мінімальний розмір капіталу становить від 730 тисяч євро. У компанії повинен бути повноцінний офіс, Рада директорів, в якій два директора є виконавчими, інші два – невиконавчими. Усі кіпрські CIF, які подають заявку на отримання ліцензії CySEC, не можуть лише надавати супутні інвестиційні послуги (такі фірми не підлягають реєстрації та ліцензуванню на Кіпрі). Управління компанією повинно здійснюватися з Кіпру, посади директорів можуть займати професійні інвестори.

Як відкрити форекс-компанію на Кіпрі?

Якщо розділити процедуру отримання брокерської ліцензії на Кіпрі на етапи, то виділимо наступні:
1. реєстрація кіпрської інвестиційної фірми (CIF);
2. реєстрація корпоративного банківського рахунку з вкладом капіталу;
3. збір та подача необхідних документів до CySEC;
4. Отримайте Cуprus Forex Licensе протягом 6 місяців з дати подачі документів, якщо дотримані всі обов’язкові та додаткові вимоги.

Чи законна торгівля форекс на Кіпрі?

Справедливо сказати, що ліцензії Forex на Кіпрі залишаються найкращим варіантом для знайомства з Європейським Союзом. Як і в інших юрисдикціях, існують певні труднощі з отриманням дозвільного документа, але за умови дотримання особливих і додаткових вимог, а також наявності повного пакету документів відповідно до місцевого законодавства отримати Ліцензію Forex можуть як компанії, так і окремі трейдери.
Окрім легальної присутності в будь-якій країні-члені ЄС, авторизація та ліцензування кіпрської CySEC передбачає підвищення репутації вашої компанії, яка потрапляє до так званого «білого списку» — списку офіційних брокерів, опублікованого на спеціальний ресурс.
Тож, так, це законно, але лише якщо це робиться через визнану та ліцензовану криптовалютну брокерську компанію.

Мітки
Попередній Наступний