Регулятор в Корее по финансовым вопросам — FSC — установил новые правила в отношении механизмов противодействия незаконному обороту денежных средств для виртуальных активов. Таким образом, Закон, регулирующий отчетность о проведенных финансовых операциях и использование данных, был пересмотрен. Теперь крипто лицензия в Южной Корее может быть выдана фирме, определяемой как поставщик виртуальных активов — VASP, что применимо к предприятиям, связанным со следующими видами деятельности:
- обмен виртуальных валют;
- операции по продаже и покупке ВА;
- управление и хранение ВА;
- услуги посредника или брокера в проведении транзакций с ВА;
- другие предусмотренные виды деятельности.
VASP в Южной Корее могут выступать в качестве третьей стороны-посредника при взаимодействии между клиентами или потребителями и другими VASP. Последнее возможно только если другая сторона будет иметь статус сертифицированного и квалифицированного VASP, который отвечает соответствующим AML требованиям; доступ к данным о клиентах такой стороны также должен быть открыт.
Два основных аспекта для VASP.
- VASP обязаны произвести регистрацию своего бизнеса в KoFIU до того, как начнут вести коммерческую деятельность. Те, предприятия, который уже функционируют как VASP, обязаны пройти регистрацию в течение полугода. Или же, на них будут возложены санкции.
- Законом было введено новое положение, в соответствии с которым VASP обязаны передавать всю информацию о транзакциях, сумма которых превышает 1 млн вон.
Помимо прочего, требуется, чтобы в операциях с клиентами VASP использовали только подлинное наименование. Кроме этого, предписываются дополнительные требования для открытия счета:
- сертификат KISA о функциональности и эффективности системы управления обеспечения безопасности информации;
- фирма должна подтвердить отсутствие штрафов в течение предыдущих пяти лет;
- наличие отдельного механизма фиксирования информации о транзакциях клиентов;
- порядок оценки рисков, связанных с противодействием незаконному обороту денежных средств.
Лицензия на крипто валюты в Южной Корее, выданная предприятиям, которые не связаны с обменом ВА, не предполагает соблюдения правила относительно использования реального наименования.
FSC заявила, что в Корее функционирует более двухсот криптобирж, однако, под регулирование Комиссии попадают только те обладатели лицензии на обмен криптовалюты в Южной Корее, которые работают с криптоактивами и фиатом.
Требования относительно политик AML и их реализации
Законодательство, регулирующее оборот криптовалют, ставит соблюдение требований AML обязательным условием. Обладатели лицензии VASP в Южной Корее, которые не подчиняются данным нормам, столкнулись с жестокими ограничениями и санкциями. Как гласят новые нормы, от криптовалютных компаний требуется следующее:
- осуществлять полную проверку пользователей, в частности, идентификацию данных и проверку любой другой информации при осуществлении транзакций;
- составлять и подавать отчеты, фиксирующие подозрительные операции. Это требование должно выполняться в случае наличия достаточным оснований полагать, что тот или иной актив имеет незаконную природу происхождения, либо же контрагент замешан в нелегальной операции;
- если сумма финансовой операции превышает 20 млн вон, фирма должна подать соответствующий отчет, содержащий всю информацию о такой транзакции.
Получить лицензию VASP в Южной Корее — стать участником надежного рынка с рентабельными партнерами и четкой регуляторной базой возможно. Если вы намерены открыть бизнес в данном направлении и выбрали именно эту юрисдикцию, свяжитесь с нами. Наши специалисты помогут вам разобраться во всех нюансах и предоставят множество вариантов готовых компаний с лицензиями на продажу.
Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
Также вы можете посмотреть новые предложения в категориях «Криптовалюта и лицензирование криптовалютной деятельности», «Готовые компании», «Банки на продажу» и «Лицензии на продажу».