Eternity Law International Новости Крипто лицензия в Южной Корее

Крипто лицензия в Южной Корее

Опубликовано:
10 сентября, 2022

Регулятор в Корее по финансовым вопросам — FSC — установил новые правила в отношении механизмов противодействия незаконному обороту денежных средств для виртуальных активов. Таким образом, Закон, регулирующий отчетность о проведенных финансовых операциях и использование данных, был пересмотрен. Теперь крипто лицензия в Южной Корее может быть выдана фирме, определяемой как поставщик виртуальных активов — VASP, что применимо к предприятиям, связанным со следующими видами деятельности:

  • обмен виртуальных валют;
  • операции по продаже и покупке ВА;
  • управление и хранение ВА;
  • услуги посредника или брокера в проведении транзакций с ВА;
  • другие предусмотренные виды деятельности.

VASP в Южной Корее могут выступать в качестве третьей стороны-посредника при взаимодействии между клиентами или потребителями и другими VASP. Последнее возможно только если другая сторона будет иметь статус сертифицированного и квалифицированного VASP, который отвечает соответствующим AML требованиям; доступ к данным о клиентах такой стороны также должен быть открыт.

Два основных аспекта для VASP.

  1. VASP обязаны произвести регистрацию своего бизнеса в KoFIU до того, как начнут вести коммерческую деятельность. Те, предприятия, который уже функционируют как VASP, обязаны пройти регистрацию в течение полугода. Или же, на них будут возложены санкции.
  2. Законом было введено новое положение, в соответствии с которым VASP обязаны передавать всю информацию о транзакциях, сумма которых превышает 1 млн вон.

Помимо прочего, требуется, чтобы в операциях с клиентами VASP использовали только подлинное наименование. Кроме этого, предписываются дополнительные требования для открытия счета:

  • сертификат KISA о функциональности и эффективности системы управления обеспечения безопасности информации;
  • фирма должна подтвердить отсутствие штрафов в течение предыдущих пяти лет;
  • наличие отдельного механизма фиксирования информации о транзакциях клиентов;
  • порядок оценки рисков, связанных с противодействием незаконному обороту денежных средств.

Лицензия на крипто валюты в Южной Корее, выданная предприятиям, которые не связаны с обменом ВА, не предполагает соблюдения правила относительно использования реального наименования.

FSC заявила, что в Корее функционирует более двухсот криптобирж, однако, под регулирование Комиссии попадают только те обладатели лицензии на обмен криптовалюты в Южной Корее, которые работают с криптоактивами и фиатом.

Требования относительно политик AML и их реализации

Законодательство, регулирующее оборот криптовалют, ставит соблюдение требований  AML обязательным условием. Обладатели лицензии VASP в Южной Корее, которые не подчиняются данным нормам, столкнулись с жестокими ограничениями и санкциями. Как гласят новые нормы, от криптовалютных компаний требуется следующее:

  • осуществлять полную проверку пользователей, в частности, идентификацию данных и проверку любой другой информации при осуществлении транзакций;
  • составлять и подавать отчеты, фиксирующие подозрительные операции. Это требование должно выполняться в случае наличия достаточным оснований полагать, что тот или иной актив имеет незаконную природу происхождения, либо же контрагент замешан в нелегальной операции;
  • если сумма финансовой операции превышает 20 млн вон, фирма должна подать соответствующий отчет, содержащий всю информацию о такой транзакции.

Получить лицензию VASP в Южной Корее — стать участником надежного рынка с рентабельными партнерами и четкой регуляторной базой возможно. Если вы намерены открыть бизнес в данном направлении и выбрали именно эту юрисдикцию, свяжитесь с нами. Наши специалисты помогут вам разобраться во всех нюансах и предоставят множество вариантов готовых компаний с лицензиями на продажу.

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

Также вы можете посмотреть новые предложения в категориях «Криптовалюта и лицензирование криптовалютной деятельности», «Готовые компании», «Банки на продажу» и «Лицензии на продажу».

Вам может быть интересно

Порядок AML соответствия в Канаде: регулирование деятельности поставщиков платежных услуг

Поставщики платежных услуг (PSP) в Канаде должны внедрить основанную на оценке риска программу AML/CFT в соответствии с Законом о противодействии отмыванию денежных средств. В противном случае компания столкнется с нормативными порицаниями в виде штрафов и прочего. Ниже, мы рассмотрим, как компании, оказывающие денежные услуги (MSB), и PSP подпадают под действие правил AML и в чем...

Игорная лицензия на острове Мэн в 2023 году

Остров Мэн предлагает выгодные условия лицензирования казино. Здесь создана удобная система налогообложения, обеспечен легкий процесс подачи заявления и сформирована выгодная среда для ведения бизнеса. Большая часть ВВП Мэна – это оффшоры азартных заведений. Таким образом, игорная лицензия на острове Мэн — это возможность стать частью развитого гемблинг-сообщества, дающего множество перспектив фирмам, зарегистрированных в его пределах....

Лицензия EMI в Ирландии

Заявка на получение лицензии EMI в Ирландии Центральный банк Ирландии является органом, ответственным за регулирование и надзор во всех финансовых секторах Ирландии, соответственно и рассматривает заявки на получение лицензии EMI в Ирландии. Соответствующим законодательством является Регламент Европейского Сообщества (Электронные деньги) 2011 года, имплементирующий нормы Директивы об электронных деньгах в ирландское законодательство. За последние несколько лет оборот электронных...

Исполнение решений международных судов

Коммерческий арбитраж на межнациональном уровне представляет собой осуществление судебного процесса для юридических лиц в различных юрисдикциях, где и рассматриваются разрешение споров по коммерческим сделкам между сторонами с разных странах. После вынесения решений судами необходим контроль исполнения международных судов. Сопровождение исполнения решений таких судов требует контроля со стороны специалиста. Компания Eternity Law International обеспечит поддержкой в...

Регистрация компании в Польше

Польша развивается довольно динамично. Это европейская страна, имеющая членство в ЕС и предлагающая своим жителям и иностранным визитерам высокий социальный уровень, лояльную фискальную систему и приветственную, дружескую атмосферу. И это далеко не полный список преимуществ Польши, как юрисдикции для создания бизнеса. Зарегистрировать фирму в Польше можно для различных целей, среди которых самыми основными являются следующие:...

Ведение бизнеса в Австрии

Австрия — богатая страна, багато бизнесменов желают вести бизнес здесь. Несмотря на небольшое население и небольшое количество экологических активов, Австрия может похвастаться одним из самых высоких ВВП в мире и одним из лучших стандартов жизни во всей Европе. Австрия идеально географически расположена для получения выгоды от роста и расширения ЕС. Австрия также обладает развитой инфраструктурой,...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

Киев

ул. Бассейная, 7в

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

Эдинбург

площадь Лохрин 1

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19

Рига

Эспланада, 7 этаж

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А

Нью-Йорк

ул. Гугенот, 175

Сидней

20 Мартин Плэйс

Сингапур

ул. Фрейзер 3, #08 Башня DUO

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

Порту

2609 Авенида да Боавишта

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7