Eternity Law International Новини Офшорна банківська ліцензія в Лабуані

Офшорна банківська ліцензія в Лабуані

Опубліковано
June 2, 2021

Лабуан розташований на схід від Малайзії, на південь від Південно-Китайського моря і на північ від півночі затоки Бруней. Це частина федеральної території Малайзії і складається з одного великого та шести маленьких островів.

Лабуанський інвестиційно-банківський бізнес згідно із Законом про фінансові послуги та цінні папери Лабуану 2010 року (LFSSA) означає:

  1. Надання кредитних коштів;
  2. Надання консультаційних та дорадчих послуг з корпоративних та інвестиційних питань або створення інвестицій від імені будь-якої особи;
  3. Проведення валютних операцій, обмін процентних ставок, операцій з деривативами або деривативами або будь-якої іншої подібної діяльності з управління ризиками;
  4. Лабуанський бізнес ісламського інвестиційного банкінгу;
  5. Інші питання, такі як управління коштами, з дозволу міністра, в будь-якій валюті, крім малайзійської.
  6. Лабуанські інвестиційні банки не мають права приймати депозити.

Відповідно до положень LFSSA та Закону про валютний контроль 1953 (ECM), ліцензованому інвестиційному банку Labuan може бути дозволено здійснювати транзакції в малайзійському рингіті та з резидентами Малайзії.

Право на продаж ліцензії Лабуан

Лабуанський інвестиційний банк може бути створений як філія або дочірня компанія та зареєстрований відповідно до Закону про компанії Лабуану від 1990 року. Заяву можна прийняти від:

  1. Інвестиційний банк або інвестиційно-банківська група, ліцензовані регулюючим органом у країні походження;
  2. Ліцензований банк або призначена фінансова установа або постачальник фінансових послуг, що контролюються компетентним регулюючим органом;
  3. Будь-яка ліцензована установа згідно BAFIA з попереднім дозволом Банку Негара Малайзія;
  4. Корпорації з необхідним досвідом та знаннями у фінансовій галузі, які мають хороші результати щонайменше за 3 роки, і регулюються органом у відповідних країнах.
  5. Вимоги до затвердження – Ліцензія інвестиційного банкінгу в Лабуані на продаж

Компанія-заявник подає заявку з головного офісу / материнської компанії та бере на себе будь-яку відповідальність, що випливає з діяльності її філії чи дочірнього підприємства в Лабуані;

  1. Компанія-заявник повинна подати бізнес-план на перші 3 роки роботи;
  2. Компанія-заявник також повинна подавати перевірені річні звіти за 3 роки, що передують подачі заявки;
  3. Заява, де це можливо, повинна бути підтверджена листом-згодою регулюючого органу;
  4. Контролер або директор / генеральний директор компанії-заявника повинні бути придатними та відповідними особами.

Призначення ради директорів дочірньої компанії також вимагає попереднього погодження з FSA Лабуану.

Хронологія – Лабуанська ліцензія на інвестиційні банки
Термін, без урахування часу на відкриття банківського рахунку – 6-12 місяців + термін доставки кур’єра, залежно від наданих документів.

Мінімальний внесений капітал становить 10 мільйонів юанів (або еквівалент у будь-якій іншій валюті).
Відкриття банківського рахунку – 3-4 тижні (залежно від документів клієнта, його виду діяльності та терміну дії банківського довідкового листа).

Дозволеними валютами є будь-які інші, крім Ringgit Malaysia.

ПРОЦЕДУРА І ВИМОГИ

Ми зробимо це за вас. Нам потрібні наступні документи від вас:

  1. Завірені копії паспортів директорів та акціонерів (2 комплекти);
  2. Сертифікований рахунок за комунальні послуги від прямих директорів та акціонерів (2 комплекти). Виписка з рахунку або банку;
  3. Рекомендаційний лист банку;
  4. Підтвердження балансу банку для акціонера – залишок не менше 500 000 MYR (близько 123 000 доларів США);
  5. Всі зазначені документи повинні бути відскановані для первинної перевірки;
  6. Після проходження перевірки документи повинні були бути надіслані в оригіналі;
  7. Оплата здійснюється за весь процес;
  8. інші відповідні документи можуть вимагатися додатково;
  9. Заява буде оброблена з використанням ліцензії LFSA.

Умовне схвалення буде надано, як тільки буде дотримано вимогу до капіталу (капітал компанії 123 000 доларів США, після внесення капіталу ви можете вилучити його для використання) *

* Капітал може бути вилучений для використання, але рівень капіталу повинен підтримуватися на мінімальному рівні. Якщо розмір капіталу опуститься нижче мінімального, банк може закрити рахунок, і тому LFSA відмовить / припинить ліцензію.

  1. Після первинного схвалення клієнт повинен сплачувати аванс у розмірі 5000 фунтів стерлінгів щороку
  2. Паспорт уповноваженої особи від імені корпорації (копія, засвідчена уповноваженим повіреним, нотаріусом або посольством);
  3. Комунальний рахунок уповноваженої особи від імені корпорації (завірена копія уповноваженого адвоката, нотаріуса або посольства);
  4. Останній доказ освіти та досвіду роботи уповноваженої особи для корпоративного органу;
  5. Злиття та поглинання включає положення про створення лабуанської компанії або дозвіл на це;
  6. 2 Листи-направлення для уповноваженої особи, які повинен видавати професіонал, такий як юрист, бухгалтер, секретар компанії або банк уповноваженої особи для корпоративного органу;
  7. Реєстри компаній із зазначенням імені директора, акціонера, аудитора, секретаря компанії (завірена копія секретаря компанії);
  8. Свідоцтво про реєстрацію компанії (для автентифікації секретарем компанії);
  9. Свідоцтво про зареєстровану адресу компанії;
  10. Постанова компанії про призначення уповноваженої особи від імені компанії (завірена копія секретаря компанії);

Постанова компанії про інвестиції в компанію Лабуан

  1. Структура корпоративного пакету акцій, включаючи заявника;
  2. Сертифікований документ, що підтверджує видачу ліцензії, наданої відповідними відомствами країни походження – за наявності;
  3. Заява про заперечення створення дочірнього підприємства або філії компанії Labuan;
  4. Підтвердження того, що заявник є акціонером або керівником хорошого фінансового офісу
    стоячи;
  5. Угода про співпрацю в рамках нагляду за запропонованою філією в Лабуані з точки зору міжнародних стандартів регулювання;
  6. Протокол загальних зборів, на яких затверджується заявник;
  7. копії трирічної фінансової звітності / річних звітів

СТРУКТУРА КОМПАНІЇ – Ліцензія інвестиційного банкінгу в Лабуані

Засновники – від 1 акціонера (можуть бути лише юридичні особи, без обмежень щодо громадянства або місця проживання)
Директор – принаймні 2 директора (можуть бути лише фізичні особи, без обмежень щодо громадянства або місця проживання).

Після отримання ліцензії повинен бути створений місцевий офіс (відсутні вимоги щодо розміру або місцезнаходження офісу), щонайменше 3 місцеві працівники та місцевий номер телефону. Фізична присутність щонайменше 1 оперативного менеджера, 1 співробітника з питань комплаєнс та 1 бухгалтера.

ОПОДАТКУВАННЯ ТА ЗВІТНІСТЬ

Брокерська діяльність – 3% чистого прибутку на рік
Інші податки – 0% (прибуток від капіталу, податок на прибуток, збори за офшорні інструменти)
Брокерська компанія повинна буде подавати фінансову звітність.

Зустрічі – ліцензія Labuan Investment Banking

Кінцевий термін першого засідання – кінець першого фінансового року. Існують різні компанії, які можуть надавати такі послуги. Ціна залежатиме від постачальника послуг. Більші компанії стягуватимуть вищі збори, ніж місцеві компанії.

ДОДАТКОВІ ВИМОГИ – Ліцензія Labuan Investment Banking

Згідно із законом, інвестиційні банки повинні витрачати мінімум 180 000 юанів на щорічні операційні витрати в Лабуані (тобто зарплату місцевого персоналу, щорічні аудити тощо).

Наші Послуги

Ліцензія Labuan Forex із заснуванням компанії Labuan плюс відкриття банківського рахунку:

  1. Реєстрація компанії в Лабуані
    – Початковий набір корпоративних документів під апостилем
    – Відкриття банківського рахунку для компанії (MayBank, FAB чи іншої)
  2. Індивідуальне складання процедур протидії відмиванню коштів та бізнес-плану компанії

Вартість наших послуг залежить від комплексу необхідних заходів. Щоб отримати розрахунок вартості отримання ліцензії, зверніться до нашого спеціаліста.

Крім того, щотижня ми маємо нову юрисдикцію, щоб запропонувати готове рішення під ключ! Ми працюємо по всьому світу.

Вас може зацікавити

Ліцензія Форекс в Таїланді

Фірмам, які працюють з цінними паперами, раніше не дозволялося займатися купівлею-продажем або обміном іноземної валюти безпосередньо з клієнтами, оскільки неможливо було це ліцензувати. Через те, що вкладення в іноземну валюту стають все популярнішими, регулятори Таїланду в недавньому часі створили нові нормативні положення, які дозволяють компаніям, які працюють із цінними паперами, подавати заяви на ліцензування валютних...

Готовий бізнес у Швейцарії

Незважаючи на те, що наразі окремі райони в кантонах Конфедерації мають досить жорстке регулювання, відкрити свій бізнес у Швейцарії досить легко. Можна просто оформити товариство, не дуже переживаючи про технічні моменти. Коли бізнес буде зареєстрований, власник має отримати UID – індивідуальний податковий номер компанії, вибрати структуру підприємства, яка найбільше підходить під тип діяльності. Готовий бізнес...

Реєстрація компанії в Данії

Данія – одна з найбільш високорозвинених європейських країн. Тому вона приваблива для іноземних капіталовласників в плані вигідних можливостей для інвестування. Хоча Данія і не є офшорною зоною в тому розумінні, до якого ми звикли, ця юрисдикція пропонує іноземним фірмами деякі привілеї щодо сплати податків. Організаційно-правові форми Зареєструвати підприємство в Данії дозволяється в декількох наступних формах:...

Реєстрація компанії в Бразилії

Вартість реєстрації 4 825.00 EUR Вартість подовження компанії 2500.00 EUR Кількість директорів 1 Корпоративний податок 15.00% Сплачений статутний капітал 0.00 Вимоги до обов’язкової звітності Немає Бразилія – ​​країна відома своїм насиченим кави, найяскравішими карнавалами і відмінними футболістами. Знаходиться країна в Південній Америці і є єдиною португаломовною державою на американському континенті. Бразилія займає територію у 8...

Корпоративні послуги в Італії

Італія має стійке економічне становище. Тому ця країна надає сприятливий інвестиційний клімат для відкриття бізнесу. Сьогодні багато великих компаній прагнуть співпрацювати з італійськими топовими підприємствами. Найоптимальнішим варіантом є налагодити спілкування з такими компаніями – це зареєструвати своє підприємство на цьому ринку. У цьому випадку на допомогу приходять компанії, що надають в Італії корпоративні послуги подібного...

Сербія та іноземні компанії

Багато світових корпорацій та бізнесменів з-за кордону обрали Сербію для ведення бізнесу. В даний час у Сербії відкрито 1301 філію іноземних компаній. Ці підприємства в основному з США, Боснії та Герцеговини та Німеччини. Така комерційна активність викликана різними причинами, такими як: Сербія служить бізнес-містком між країнами Європи завдяки своєму вигідному положенню та міцним міжнародним зв’язкам....

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

Київ

вул. Басейна, 7в

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.

Единбург

площа Лохрін 1

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх

Рига

Еспланада, 7 поверх

Сідней

20 Мартін Плейс

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

Порту

2609 Avenida da Boavista

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7