Eternity Law International — Новини — Отримання ліцензії на криптовалютну діяльність в DMCC (ОАЕ)

Отримання ліцензії на криптовалютну діяльність в DMCC (ОАЕ)

Опубліковано
February 3, 2022

Процедура отримання криптоліцензії є досить складною через постійні зміни в нормативно-правовій базі обраної юрисдикції. Однак у Дубайському мультитоварному центрі DMCC (це найбільша фрізона ОАЕ) можна отримати ліцензію на криптовалюту за дещо спрощеними умовами. Компанія Eternity Law International надає юридичну допомогу в отриманні ліцензії на криптовалюту в Дубаї. Нижче ви можете ознайомитись з основними вимогами до документів, вартістю та орієнтовними часові рамки ліцензування.

Переваги ліцензії на діяльність з криптовалютою в Дубаї

Об’єднані Арабські Емірати, зокрема Дубай, наразі є центром віртуальних валют і технологій блокчейн. Це пов’язано з тим, що юрисдикція пропонує сприятливе регулювання суб’єктів з надання послуг по обороту віртуальних активів. Такий статус є привабливим для тих, хто хоче відкрити криптобізнес, оскільки ліцензія DMCC відкриває низку переваг.

Криптоліцензія DMCC надає доступ до захищеної, безпечної та регульованої комерційної екосистеми, у якій ви можете вести свій бізнес. Така ліцензія гарантує податкові пільги для роботи в межах юрисдикції країни, надаючи криптобізнесу повний доступ до великого банківського сектору ОАЕ. Крім того, ліцензіат отримує підтримку від місцевих органів влади, таку як служба юридичної підтримки та допомога з адаптацією клієнтів.

Отримавши ліцензію на діяльність з криптовалютою у Дубаї, ви будете впевнені в надійності та довірі з боку своїх клієнтів, а також інших галузей – усі важливі фактори, коли мова йде про криптовалютний бізнес. Крім того, це чудовий спосіб почати будувати відносини з впливовими гравцями в галузі, які можуть надати цінні поради чи інвестиції в майбутньому.

Що таке DMCC і чому інвестори його обирають?

Якщо ви плануєте отримати ліцензію на криптовалюту, варто звернути увагу на Дубайський мультитоварний центр (Dubai Multi Commodities Center, DMCC). DMCC – це зона вільної торгівлі, який забезпечує сприятливе бізнес-середовище для компаній у різних галузях промисловості, включаючи Фінтех. Це одна з найшвидше зростаючих фрізон у світі з понад 18 000 компаніями.

Отримання дозволу на здійснення діяльності з криптовалютою в DMCC дає ряд переваг. По-перше, в DMCC діють зрозумілі процедури та обумовлені чіткі умови отримання необхідних ліцензій. Крім того, DMCC налагодила партнерські відносини з авторитетними надавачами послуг, які можуть допомогти вам виконати регулятивні зобов’язання та переконатися, що ваша компанія дотримується найкращих практик.

Крім того, DMCC надає низку інших переваг, таких як доступ до найсучаснішої інфраструктури, можливості комунікацій з лідерами криптогалузі та податкові пільги. Завдяки цим аспектам DMCC, безсумнівно, є чудовим варіантом для інвесторів, які хочуть отримати криптоліцензію в ОАЕ .

Типи та умови ліцензії на криптовалюту в DMCC

Якщо ви плануєте отримати криптоліцензію в DMCC, важливо розглянути усі доступні типи та конкретні умови. Наразі в Дубаї пропонуються два типи ліцензій: торгова ліцензія та ліцензія на технологію розподілених реєстрів (Distributed Ledger Technology, DLT).

  1. Торгова ліцензія

Ліцензія на торгівлю необхідна для юридичних осіб, які займаються купівлею та продажем віртуальної валюти. Щоб отримати такий дозвіл, компанія повинна мати офіс у вільній зоні DMCC і бути зареєстрованою в Департаменті економічного розвитку Дубая. Також потрібно буде надати бізнес-план компанії, фінансові показники та іншу інформацію стосовно операційної діяльності юридичної особи.

  1. Ліцензія на технологію розподіленого реєстру (DLT)

Ліцензія DLT є обов’язковою для юридичних осіб, які займаються розробкою або впровадженням рішень на основі блокчейну. Це включає в себе компанії, які беруть участь в ICO, смарт-контрактах, управлінні цифровими активами тощо. Щоб стати ліцензіатом, суб’єкт господарської діяльності повинен дотримуватися всіх умов торгової ліцензії, а також надати додаткові дані, пов’язані з діяльністю DLT.

Окрім цих вимог, усі здобувачі ліцензії повинні пройти перевірку ділової репутації та мати мінімальний статутний капітал в розмірі 50 000 дирхамів ОАЕ. Важливо також зазначити, що подача заявки на криптоліцензію в DMCC може бути тривалим процесом, який може розтягнутись на кілька місяців. Однак, отримавши ліцензію, ви зможете працювати в одному з найбільш інноваційних криптохабів у світі.

З точки зору конфіденційності даних і кібербезпеки вашого бізнесу (включно з контрактами та угодами, пов’язаними з програмним забезпеченням, ліцензуванням і технічними послугами), рекомендується скористатись юридичними та консалтинговими послугами в галузі ІТ-права та інформаційних технологій. Ви можете зв’язатися з юристами Eternity Law International і отримати консультацію щодо послуги.

cryptocurrency in dubai

Процес подачі заявки на криптоліцензію в DMCC

Процедура подачі заявки на ліцензію на діяльність з криптовалютою передбачає здійснення наступних кроків.

  1. Заповнення онлайн-форми заявки

У DMCC є онлайн-форма заявки, яку потрібно заповнити. Здобувачу ліцензії потрібно буде надати свої особисті дані, дані компанії та інформацію про заплановану діяльність, пов’язану з криптовалютним бізнесом.

  1. Подача пакету документів

Здобувачу ліцензії потрібно буде надати необхідні документи для підтвердження заявки, як-от установчий договір і статут компанії, підтвердження адреси та фінансові звіти. Також сюди входить бізнес-план з описом майбутньої діяльності, пов’язаної з криптовалютою.

  1. Сплата збору за ліцензію

Після заповнення форми заявки та подачі необхідного пакету документів, здобувачу ліцензії необхідно сплатити збір. Плата залежить від типу ліцензії, на яку подається заявка, і типу господарської діяльності суб’єкта.

  1. Розгляд запиту регулятором

Після того, як здобувач ліцензії подасть заявку та сплатить збір, DMCC розгляне запит. Цей процес може тривати кілька тижнів.

  1. Отримання ліцензії

Якщо заявку схвалено, здобувач отримує ліцензію на криптовалюту в DMCC і може здійснювати діяльність, пов’язану з криптовалютою.

Процес подання заявки на отримання ліцензії на криптовалюту в DMCC може бути дещо складним, але він того вартий, якщо ви хочете керувати криптовалютним бізнесом у регульованій і безпечній екосистемі.

Зобов’язання для холдерів криптоліцензії DMCC

Після успішного отримання ліцензії важливо пам’ятати, що існують постійні зобов’язання, пов’язані з її збереженням. Ці зобов’язання гарантують, що ваш бізнес працює прозоро та відповідно до законів, і невиконання їх може призвести до штрафних санкцій або навіть відкликання ліцензії.

Деякі з поточних зобов’язань для власників криптоліцензій DMCC включають наступне. 

Річний аудит

Однією з ключових вимог для збереження ліцензії на криптовалюту DMCC є проходження щорічного аудиту бізнесу. Аудит призначений для того, щоб переконатися, що фінансова звітність компанії є точною та прозорою, а також що юридична особа дотримується всіх відповідних норм і вказівок.

Звіт про відповідність

Окрім щорічного аудиту, ліцензіату потрібно буде надавати регулярні звіти про відповідність до DMCC. У цих звітах будуть детально описані бізнес-операції та будь-які зміни в компанії, які відбулися після початкової заявки на ліцензію.

Управління ризиками

Як криптобізнес, ви повинні мати надійну структуру управління ризиками, щоб захистити своїх клієнтів і бізнес від потенційних загроз. Це включає в себе впровадження надійних заходів безпеки, проведення регулярних оцінок ризиків і інформування про найновіші кіберзагрози та найкращі практики.

Облік

Ліцензіату потрібно буде вести детальні записи всіх дій, включаючи транзакції, інформацію про клієнтів і звіти про відповідність. Ці записи підлягатимуть регулярним аудитам і перевіркам DMCC, тому важливо, щоб вони були точними, актуальними та легкодоступними.

Дотримуючись цих зобов’язань, ви можете переконатися, що ваша криптоліцензія DMCC залишається дійсною, а ваш бізнес працює відповідно до вимог. Обов’язково визначте пріоритетність цих зобов’язань і будьте в курсі будь-яких змін або оновлень правил і вказівок DMCC.

Скільки коштує ліцензія на криптовалюту в DMCC?

Вартість отримання ліцензії на криптовалюту DMCC залежить від типу ліцензії. Комісія за заявку на отримання ліцензії на криптовалюту в DMCC становить 10 000 дирхамів ОАЕ. Після схвалення заявки потрібно буде сплатити ліцензійний збір. За ліцензію на торгівлю плата становить 50 000 дирхамів ОАЕ на рік; за ліцензію на зберігання плата становить 25 000 дирхамів ОАЕ на рік. Можуть бути інші збори, пов’язані з отриманням ліцензії на криптовалюту DMCC, як-от юридичні збори, збори за аудит і збори за дотримання вимог. Важливо врахувати ці витрати при складанні бюджету для ліцензії.

Отримайте ліцензію на криптовалюту в DMCC від Eternity Law International

Оскільки світ криптовалюти продовжує розвиватися та рости, дуже важливо бути в курсі останніх подій і поправок до законодавства. Отримання ліцензії на криптовалюту в DMCC може здатися складним завданням, але за наявності правильних вказівок і юридичного супроводу є успішним процесом. При ліцензуванні рекомендуємо звернутися за допомогою до наших досвідчених професіоналів у цій галузі. Отримавши ліцензію на криптовалюту в DMCC з Eternity Law International, ви зможете позиціонувати себе та свій бізнес для успіху в цій перспективній індустрії.

Також ви можете ознайомитися з пропозиціями в категорії «Банки на продаж». Щотижня у нас є нові пропозиції в секторі Фінтех з різних юрисдикцій. Будь ласка, зв’яжіться з нами для отримання додаткової інформації про доступні пропозиції.

Чи ставиться Дубай вітально до криптовалют?

ОАЕ загалом і Дубай зокрема дружньо ставиться до криптовалютів, пропонуючи якісне та лояльне регулювання. Дубай визнаний світовим центром криптовалют та блокчейн технологій. Юрисдикція розробила і прийняла сприятливу нормативно-правову базу для фірм, що працюють у сфері надання послуг з обігу крипто-активів. Це є привабливим фактором для тих, хто хоче відкрити криптобізнес.

Як працює криптовалюта в Дубаї?

У Дубаї є кілька типів функціонування криптовалюти, навіщо видаються відповідні види ліцензій.

  1. Торгівля криптовалютами. Торгові операції включають купівлю та продаж віртуальних валют.
  2. Робота з технології розподіленого реєстру. Дані операції включають розробку чи впровадження рішень на основі блокчейну. Це також стосується компаній, що беруть участь в ICO, смарт-контрактах, управлінні цифровими активами тощо.

Наші спеціалісти допоможуть вам отримати необхідний для вашої діяльності тип ліцензії.

Як розпочати торгівлю криптовалютою у Дубаї?

Для того, щоб розпочати здійснення торгових операцій з криптовалютами в Дубаї, необхідно заснувати компанію в ОАЕ та отримати відповідний тип ліцензії. Наші фахівці нададуть вам комплексну професійну допомогу у підготовці документів та взаємодії з регулятором.

Чи легальна біржа Binance у Дубаї?

Так. Біржа з обміну та торгівлі кариптовлаютами Binance має відповідний дозвіл для ведення офіційно-регульованої та легальної діяльності в Дубаї.

dubai crypto currency

Вас може зацікавити

Офшорні VASP ліцензії

Сьогодні активно розвивається напрямок фінтех послуг. Щомісяця в багатьох країнах реєструються нові підприємства, які готові працювати в цій сфері. Традиційно найбільше уваги приділяється офшорним зонам. На таких територіях найбільше заявок до контролюючих органів за отриманням відповідних дозвільних документів. Однак законодавство в цьому напрямі також регулярно змінюється. Тому претендентам на отримання VASP ліцензії в офшорі необхідно...

Ліцензія DARE на Багамах

У 2019 році Комісія, яка здійснює контроль операцій з цінними паперами на Багамських островах (SCB), представила Законопроект для регулювання обороту цифрових активів та діяльності зареєстрованих бірж (DARE 2019). Цим нормативним актом встановлюються положення про регулювання та контроль випуску та продажу цифрових токенів. Крім цього, законом також регулюється діяльність тих фірм, які надають посередницькі послуги у...

Ліцензія SEMI в Люксембурзі

Люксембург вимагає, щоб усі оператори платіжних систем отримували ліцензії від місцевого регулюючого органу CSSF. Як член ЄС, юрисдикція висуває цей нормативний параметр, базуючись на законодавстві про регулювання електронних грошей з 2011 року та регулювання 1781/2006, що передбачає, що ліцензіатам необхідно дотримуватись директив і норм по боротьбі з відмиванням грошей. Дотримання вимог директиви означає боротьбу з...

Ліцензія PI у Великій Британії

Для того, щоб мати можливість пропонувати клієнтам послуги з організації та реалізації грошових переказів, обробки платежів/залучення торгових точок або послуги з відкриття рахунку в юрисдикції, необхідно отримати такий дозвіл, як ліцензія PI у Великій Британії. Перший етап процесу ліцензування – подання відповідної заявки – для цього вам необхідно звернутися до Управління фінансового нагляду, який контролює...

Регулювання криптовалют на Бермудських островах

Як стало відомо, Девід Берт, прем’єр-міністр Бермудських островів, і за сумісництвом міністр фінансів, продемонстрував в парламенті попередній проект закону, який здійснює регулювання електронних валют на Бермудах (ICO або ПРТ). Тим компаніям, специфіка роботи яких пов’язана з фінансами, як фінансування ICO пропонуються деякі види діяльності, крім традиційного фінансування. Це видача комерційних кредитів, інвестування стартапів, а також...

Послуги комплаєнс-офіцера

У складному і постійно мінливому світі сучасних фінансів, де інновації регулярно стикаються з протиправною діяльністю, є група хранителів фінансового порядку. Ці часто недооцінені експерти, звані MLRO (Money Laundering Reporting Officers), відіграють надважливу, хоча часто й непомітну роль у фінтех-ініціативах і криптовалютному бізнесі. Їхня робота – дуже важлива, адже на них покладено обов’язок орієнтуватися у складній...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Продаж готових компаній

Компанії з банковським рахунком по всьому світу

Продаж готових ліцензій на криптовалюту

Форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Банки на продаж

Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

Реєстрація офшорної компанії

Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

Ліцензування

Ліцензії форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Відкриття банківського рахунку

Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу
Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Київ

вул. Басейна, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19
+372 880 41 85

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Единбург

площа Лохрін 1
+44 203 868 34 37

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх
+371 665 550 51

Рига

Еспланада, 7 поверх
+371 665 550 51

Сідней

20 Мартін Плейс
+61 2 888 00 365

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8
+6531594300

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Avenida da Boavista
+351 300 528 106

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7
+995706070360