Eternity Law International Новини Особливості отримання криптоліцензії у Литовській юрисдикції

Особливості отримання криптоліцензії у Литовській юрисдикції

Опубліковано
November 2, 2021

Для того, щоб мати можливість вести діяльність у криптовалютній сфері у Литві, підприємець має пройти окрему процедуру та отримати спеціальну криптоліцензію. Литовська юрисдикція пропонує досить лояльні умови для криптокомпаній, які працюють з обміном криптовалют та з криптовалютними гаманцями. Крім того, у Литві для таких фірм створено та підтримується чітке регульоване правове середовище, що означає суворі правила щодо всіх подібних операцій. Якщо ви зацікавлені в даній індустрії та бажаєте відкрити власний бізнес, зверніться до фахівців компанії Eternity Law – ми надаємо послуги з отримання ліцензії криптовалют у Литві та інших юрисдикціях, пропонуємо комплексну консультацію та повний супровід.

Литва пропонує найсприятливішу нормативну основу для запуску Фінтех-бізнесу. Зокрема, компанії, які займаються небанківськими платіжними послугами та працюють із криптовалютами, отримують всебічну підтримку від Центрального Банку. До того ж, процедура отримання криптодозволу була значною мірою спрощена. Нижче буде розглянуто основні умови отримання криптоліцензії у литовській юрисдикції та ключові вимоги, які висуваються до майбутнього ліцензіата. Ця стаття буде корисною для вас, якщо ви зацікавлені в придбанні готової криптоліцензії в Литві.

Базові вимоги до криптоліцензії у Литві: типи дозволів та порядок отримання

Литва пропонує два види криптовалютних ліцензій.

  • Crypto Exchange. Ця ліцензія видається компанії, яка має намір вести діяльність як оператор з обміну криптовалют – обмін фіатної валюти на крипто і навпаки, а також однієї криптовалюти на іншу, з отриманням комісії. Така ліцензія для криптобіржі у Литві дозволяє здійснювати обмін криптоактивів на офіційній регульованій основі.
  • Operator of deposit virtual currency funds. Ліцензія, що дозволяє компанії виступати в ролі надання послуг з управління криптовалютним гаманцем. Такий постачальник послуг надає клієнтам зашифровані ключі, які можна використовувати для зберігання або передачі криптовалюти.

Фірма може одночасно стати власником обох ліцензій. В середньому, термін розгляду заявки становить в середньому 1-2 місяці. Процедура отримання і всі пов’язані з цим процесом питання регулюються FIU. Заявку на отримання крипто дозволу можуть подавати як резиденти, так і не резиденти Євросоюзу.

Порядок отримання криптовалютної ліцензії у литовській юрисдикції

Д ля того, щоб подати заявку, необхідно спочатку створити організацію з обмеженою відповідальністю – UAB. Крім того, заявнику слід виконати наступне.

  1. Наявність мінімально одного акціонера і одного директора. Обмеження щодо місця проживання та громадянства відсутні.
  2. Для того, щоб отримати кріптоліцензію в Литві, потрібно мати мінімально трьох членів правління, також без вимог щодо резиденства.
  3. Компанія повинна призначити місцевого співробітника з дотримання вимог AML, що має відповідну кваліфікацію та належний досвід.
  4. Рекомендований статутний капітал: 10 000 євро.
  5. Акціонери / UBO повинні бути схвалені комісією з оцінки інвесторів (IAC).

Якщо говорити про базові вимоги до ліцензіата, слід зазначити наступне:

  • в обов’язковому порядку повинно проводитися KYC кожного клієнта, що означає Отримання даних про те, яке походження мають присутні у клієнта кошти;
  • розробка політик і правил AML і застосування їх у процесі діяльності;
  • наявність власного веб-ресурсу;
  • компанія повинна отримати дозвіл від органів податкової поліції.

Ліцензія на обмін криптовалют у Литві передбачає, що всі операції, які здійснює компанія, і її документація ведуться відповідно до інструкцій регулюючих представництв.

Ідентифікація клієнта

  1. Компанія має визначити від якого імені діє клієнт: чи від свого, чи перебуває під стороннім контролем.
  2. В обов’язковому порядку відбувається збір даних про клієнта, зокрема, про організацію та структуру бізнесу, про політики контролю ділових відносин, про характер операції та взаємодію з третіми сторонами.
  3. Проводиться перевірка особи клієнта, виходячи з отриманих документів чи інформації, взятої з незалежного відкритого джерела.
  4. Усі ділові відносини клієнта перебувають під постійним контролем.
  5. Ліцензія для криптовалют у Литві видається лише за умови подальшого регулярного перегляду та оновлення всієї документації компанії та її бенефіціарів.

Компанія зобов’язана вживати заходів щодо призупинення підозрілих грошових транзакцій у разі їх виявлення або виникнення підозри у їх здійсненні. Крім того, фірма повинна надсилати відповідне попередження в регулюючі органи. Інформація, яка отримується від клієнтів, повинна перебувати на зберіганні у компанії протягом суворо обумовленого періоду часу.

Якщо ви маєте намір вести бізнес у даній індустрії, тоді готова юридична фірма – криптоліцензія в Литві – це можливість для вас розпочати діяльність швидко та без додаткових нюансів. Фахівці Eternity Law готові допомогти вам у цьому питанні, провести вас через усі етапи угоди та надати вашій увазі безліч пропозицій про продаж криптоліцензій на вигідних умовах.

Якщо у вас залишилися питання щодо отримання ліцензії в Литві або інший цікавить вас юрисдикції, зв’яжіться з нашими фахівцями для отримання детальної консультації або напишіть нам в CRM форму внизу сторінки, наші фахівці дадуть відповідь вам онлайн. Ви можете подивитися наші пропозиції в категоріях готові компанії і ліцензії на продаж.

Вас може зацікавити

Конверсія податків: план Берса

Конверсія податків: план Берса Податкова трансформація: План Берса – це крок до нового майбутнього вдосконалення роботи цієї системи. В рамках саміту у 2016 р. Група G 20 опублікувала чіткий робочий план з формування нової податкової політики. Основною метою є пошук та усунення прогалин, недоліків у податковому законодавстві, які сприяють або надають можливість компаніям уникати оподаткування,...

Реєстрація компанії в Антигуа

Антигуа є острівною державою в Карибському басейні. З недавніх пір ця юрисдикція стала вельми привабливою для зарубіжних капіталовласників, оскільки там запропонована досить проста процедура реєстрування компаній в сукупності з високим ступенем захисту коштів засновників і даних про власників. Антигуа – це приклад класичного офшору, що дає можливість представнику будь-якої країни світу зареєструвати компанію на його...

Інвестиційний банк, який регулюється Лондонським FCA (Financial Conduct Authority)

Інвестиційний банк, який регулюється Лондонським FCA (Financial Conduct Authority), виставлений для продаж Фірма створила потужний бренд з хорошими налагодженими послугами. Ліцензію FCA можна модернізувати до будь-якого можливого рівня, який вимагає покупець, за умови, що виконуються будь-які додаткові вимоги до відповідності, експлуатаційні вимоги чи капітал. Фірма не має боргів, не має судових спорів, має чистий досвід...

Правове регулювання операцій з криптовалютами в США

США є кращим варіантом для роботи з криптовалютами, якщо ви плануєте ліцензувати свій бізнес. Маса різних компаній, бірж і фондів орієнтована на такий вид діяльності. Більш того, в цій країні можна розраховуватися цифровий валютою за товари і послуги. Розроблено спеціальні АТМ банкомати, які містять функції обміну фіатних засобів і цифрових грошей. Проте, в США є...

Ліцензія на азартні ігри на Кіпрі

Кіпр – це міжнародний центр з безліччю азартних закладів та зручною системою оподаткування у цій сфері. Влада підтримує розвиток сфери ігор, але, як і в інших країнах, тут є деякі заборони. Ліцензія на азартні ігри на Кіпрі – це можливість стати частиною динамічно розвивається з безліччю перспектив і фінансових вигод. Історія ліцензування казино у цій...

Реєстрація філії іноземної компанії

Реєстрація філії іноземної компанії Реєстрація філії іноземної компанії. Фірми та компанії зарубіжних країн працюють в Україні за допомогою окремих представництв. Вони повинні бути акредитовані, щоб відкрити підрозділ організації іншої країни в Україні, вони повинні бути акредитовані. В установі, що представляє інтереси іншої країни, іноземна фірма не має юридичного становища і не може здійснювати комерційну діяльність....

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Заповніть форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

Київ

вул. Басейна, 7в

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

Таллінн

Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19

Вільнюс

просп. Гедімінаса, 44А

Нью-Йорк

1178 Бродвей, 3 поверх #3353 Нью-Йорк, Нью-Йорк 10001

Единбург

площа Лохрін 1

Нікосія

Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх

Рига

Еспланада, 7 поверх

Сідней

20 Мартін Плейс

Сінгапур

поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8

Гонконг

вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

Порту

2609 Avenida da Boavista

Тбілісі

вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7