Eternity Law International Новини Особливості отримання криптоліцензії у Литовській юрисдикції

Особливості отримання криптоліцензії у Литовській юрисдикції

Опубліковано
November 2, 2021

Для того, щоб мати можливість вести діяльність у криптовалютній сфері у Литві, підприємець має пройти окрему процедуру та отримати спеціальну криптоліцензію. Литовська юрисдикція пропонує досить лояльні умови для криптокомпаній, які працюють з обміном криптовалют та з криптовалютними гаманцями. Крім того, у Литві для таких фірм створено та підтримується чітке регульоване правове середовище, що означає суворі правила щодо всіх подібних операцій. Якщо ви зацікавлені в даній індустрії та бажаєте відкрити власний бізнес, зверніться до фахівців компанії Eternity Law – ми надаємо послуги з отримання ліцензії криптовалют у Литві та інших юрисдикціях, пропонуємо комплексну консультацію та повний супровід.

Литва пропонує найсприятливішу нормативну основу для запуску Фінтех-бізнесу. Зокрема, компанії, які займаються небанківськими платіжними послугами та працюють із криптовалютами, отримують всебічну підтримку від Центрального Банку. До того ж, процедура отримання криптодозволу була значною мірою спрощена. Нижче буде розглянуто основні умови отримання криптоліцензії у литовській юрисдикції та ключові вимоги, які висуваються до майбутнього ліцензіата. Ця стаття буде корисною для вас, якщо ви зацікавлені в придбанні готової криптоліцензії в Литві.

Базові вимоги до криптоліцензії у Литві: типи дозволів та порядок отримання

Литва пропонує два види криптовалютних ліцензій.

  • Crypto Exchange. Ця ліцензія видається компанії, яка має намір вести діяльність як оператор з обміну криптовалют – обмін фіатної валюти на крипто і навпаки, а також однієї криптовалюти на іншу, з отриманням комісії. Така ліцензія для криптобіржі у Литві дозволяє здійснювати обмін криптоактивів на офіційній регульованій основі.
  • Operator of deposit virtual currency funds. Ліцензія, що дозволяє компанії виступати в ролі надання послуг з управління криптовалютним гаманцем. Такий постачальник послуг надає клієнтам зашифровані ключі, які можна використовувати для зберігання або передачі криптовалюти.

Фірма може одночасно стати власником обох ліцензій. В середньому, термін розгляду заявки становить в середньому 1-2 місяці. Процедура отримання і всі пов’язані з цим процесом питання регулюються FIU. Заявку на отримання крипто дозволу можуть подавати як резиденти, так і не резиденти Євросоюзу.

Порядок отримання криптовалютної ліцензії у литовській юрисдикції

Д ля того, щоб подати заявку, необхідно спочатку створити організацію з обмеженою відповідальністю – UAB. Крім того, заявнику слід виконати наступне.

  1. Наявність мінімально одного акціонера і одного директора. Обмеження щодо місця проживання та громадянства відсутні.
  2. Для того, щоб отримати кріптоліцензію в Литві, потрібно мати мінімально трьох членів правління, також без вимог щодо резиденства.
  3. Компанія повинна призначити місцевого співробітника з дотримання вимог AML, що має відповідну кваліфікацію та належний досвід.
  4. Рекомендований статутний капітал: 10 000 євро.
  5. Акціонери / UBO повинні бути схвалені комісією з оцінки інвесторів (IAC).

Якщо говорити про базові вимоги до ліцензіата, слід зазначити наступне:

  • в обов’язковому порядку повинно проводитися KYC кожного клієнта, що означає Отримання даних про те, яке походження мають присутні у клієнта кошти;
  • розробка політик і правил AML і застосування їх у процесі діяльності;
  • наявність власного веб-ресурсу;
  • компанія повинна отримати дозвіл від органів податкової поліції.

Ліцензія на обмін криптовалют у Литві передбачає, що всі операції, які здійснює компанія, і її документація ведуться відповідно до інструкцій регулюючих представництв.

Ідентифікація клієнта

  1. Компанія має визначити від якого імені діє клієнт: чи від свого, чи перебуває під стороннім контролем.
  2. В обов’язковому порядку відбувається збір даних про клієнта, зокрема, про організацію та структуру бізнесу, про політики контролю ділових відносин, про характер операції та взаємодію з третіми сторонами.
  3. Проводиться перевірка особи клієнта, виходячи з отриманих документів чи інформації, взятої з незалежного відкритого джерела.
  4. Усі ділові відносини клієнта перебувають під постійним контролем.
  5. Ліцензія для криптовалют у Литві видається лише за умови подальшого регулярного перегляду та оновлення всієї документації компанії та її бенефіціарів.

Компанія зобов’язана вживати заходів щодо призупинення підозрілих грошових транзакцій у разі їх виявлення або виникнення підозри у їх здійсненні. Крім того, фірма повинна надсилати відповідне попередження в регулюючі органи. Інформація, яка отримується від клієнтів, повинна перебувати на зберіганні у компанії протягом суворо обумовленого періоду часу.

Якщо ви маєте намір вести бізнес у даній індустрії, тоді готова юридична фірма – криптоліцензія в Литві – це можливість для вас розпочати діяльність швидко та без додаткових нюансів. Фахівці Eternity Law готові допомогти вам у цьому питанні, провести вас через усі етапи угоди та надати вашій увазі безліч пропозицій про продаж криптоліцензій на вигідних умовах.

Якщо у вас залишилися питання щодо отримання ліцензії в Литві або інший цікавить вас юрисдикції, зв’яжіться з нашими фахівцями для отримання детальної консультації або напишіть нам в CRM форму внизу сторінки, наші фахівці дадуть відповідь вам онлайн. Ви можете подивитися наші пропозиції в категоріях готові компанії і ліцензії на продаж.

Вас може зацікавити

Ліцензія AEMI у Литві

Сьогодні ми поговоримо про державу, яка 2 роки тому врегулювала порядок отримання дозволу AEMI. Бізнесмени, які вирішили працювати в цій сфері і хочуть отримати ліцензію на систему грошових переказів в країні, тепер зможуть дистанційно реєструвати рахунки для своїх клієнтів. Ліцензія на віртуальну валюту в Литві може бути видана протягом декількох місяців (максимум півроку), що є...

Платіжна ліцензія на Мальті

Мальта має чудову інфраструктуру та умови для ліцензування компаній, які займаються платіжними послугами, тому її часто обирають іноземні підприємці. Платіжна ліцензія на Мальті вимагає коректного подання документів та дотримання всіх вимог, що висуваються місцевим регулятором. Щоб уникнути помилок на тому чи іншому етапі ліцензування, рекомендуємо скористатися послугами спеціалізованої фірми. Ведення бізнесу на Мальті Корпоративний податку...

Криптоліцензія в Дубаї

У Дубаї обмін криптовалют є одним із напрямів із залучення інвестицій на місцевий ринок. Тому в країні активно підтримується відкриття підприємств у цьому напрямі. Однак для того, щоб працювати на ринку цієї держави, представникам компанії необхідно оформити криптообмінну ліцензію в Дубаї. Лише після отримання дозволу від локального регулятора компанія може почати роботу на ринку. Отримати...

Загальні правила захисту данних (GDPR)

Загальне положення про захист даних (GDPR) Загальним регламентом про захист даних (GDPR) є Регламент ЄС № 2016/679 від 27.04.2016 «Про захист фізичних осіб при обробці персональних даних та їх вільному переміщенні» та скасування Директиви про загальні положення Положення про захист даних Європейського Союзу № 95/46. Цей алгоритм почав діяти 25 травня 2016 року і є...

Ліцензія Форекс брокера на острові Маврикій: загальний огляд

Економічний сектор Маврикію обумовлений його високою позицією в якості міжнародного фінансового центру, що пропонує, серед іншого, діяльність з обміну іноземної валюти. Будучи ідеальним місцем для роботи Форекс-брокерів, юрисдикція пропонує Маврикійську Форекс-ліцензію, яка дозволяє всі операції з іноземною валютою, включаючи роботу в якості представляючого і прямого брокера. Ліцензія Форекс брокера на острові Маврикій була визнана по...

Інвестиційні фонди в Чехії

Інвестиційна сфера Чехії чітко регулюється, і основним законодавчим актом у цій галузі є Закон про інвестиційні компанії та інвестиційні фонди Чехії (ZISIF). Цей закон разом з місцевими декретами та постановами Чеського національного банку (CNB) визначає основи для регулювання інвестиційного сектору в країні. Чеське законодавство також узгоджено з європейськими нормами, зокрема, директивами UCITS і AIFM, що...

Пов’язані публікації

Як отримати ліцензію на крипто біржу?

Популярність та вигоди роботи з цифровими валютами обумовлені їх анонімністю та децентралізованим механізмом дії. Однак багато підприємців і споживачів все ще з підозрою ставляться до криптовалюти, оскільки щодо даного сегменту тільки почали розроблятися конкретні законодавчі розпорядження та норми. Уряди країн усвідомлюють, наскільки великий потенціал криптовалют, тому намагаються розробити та впровадити чіткіші правила для крипторинка та...

Відкриття компанії в Польщі

Інвестиції в польський бізнес стають дедалі популярнішими серед іноземних інвесторів – це одне з найбільш сприятливих місць для розвитку комерційної діяльності в Центральній Європі. Коли йдеться про гнучкий закон щодо імміграції та вигідних пільг на податки в державах Європи, Польща стає чудовою юрисдикцією, де можуть знайти можливість реалізувати свої плани інвестори, підприємці та власники бізнесів....

Нюанси отримання Форекс ліцензії

Як отримати ліцензію Forex? Якщо ви новий брокер Forex або хочете тільки почати брокерський бізнес Forex, то знадобиться отримати ліцензію. Це одна з найважливіших речей для початку розвитку вашого бізнесу, оскільки більшість компаній воліють працювати з організаціями, які мають ліцензію, з метою якості та безпеки. Особливості отримання компанією Форекс ліцензії Якщо ви стоїте на початку свого шляху...

Причини чому розглянути можливість отримання литовської ліцензії електронних грошей - гарна ідея?

Організація електронних грошей (EMI) – це уповноважений Банком Литви член ринку , який має привілей надавати електронні гроші. Електронні готівки виплачуються заздалегідь, фінансові кошти, надані курсом EMI, підвішені на електронних гаджетах, які можна використовувати для розстрочки. EMI також можуть здійснювати розрахунки з грошима, обмінювати платежі, давати адміністрації зберігання готівки та зняття коштів, здійснювати прямі платежі...

Порядок отримання платіжної ліцензії в Сінгапурі

Можливість отримати ліцензію, що дозволяє працювати в поле надання платіжних послуг в тій чи іншій юрисдикції останнім часом викликає все більший інтерес. Зокрема, це стосується і Сінгапуру. Однак, як правило, доступною і чітко окресленої інформації щодо порядку ліцензування в сінгапурської юрисдикції немає. Нижче наведені основні правила, що стосуються отримання ліцензії. Січень 2019 року відзначився тим,...

Отримання ліцензії Forex в 2021 році

Ліцензія Forex в 2021 році Щоб вийти на ринок Forex фахівцю обов’язково потрібна ліцензія форекс брокера. Без цього документа легально працювати просто неможливо. Наша стаття присвячена огляду затребуваних юрисдикцій і нормам, що застосовуються там. Наше основне питання можна сформулювати так: де вигідніше отримувати ліцензію форекс брокера і що ви там отримуєте. Фактично, ви можете отримати...

Відкрийте для себе наші послуги

Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

Заповніть форму: