Кожен день з’являються нові компанії, але підприємницька діяльність завжди була ризикованою та непередбачуваною справою навіть у короткостроковій перспективі. Не дивно, що будь-коли будь-яка компанія у світі, навіть в Албанії може бути ліквідована. Причини ліквідації компанії в Албанії В Албанії компанія може бути ліквідована з наступних причин: Між тим, згідно закону Албанії, якщо один із партнерів…
Ліквідація компанії в Андоррі може бути складним процесом, який вимагає дотримання місцевих правил та розуміння правової бази. В Андоррі цей процес регулюється чіткими законами, спрямованими на забезпечення структурованої ліквідації захисту інтересів кредиторів, акціонерів та інших зацікавлених сторін. У цій статті буде надано докладний посібник про те, як ліквідувати компанію з обмеженою відповідальністю в Андоррі, з…
Регулювання криптовалют у Бразилії: як найбільший ринок Латинської Америки адаптується до глобальних стандартів
February 4, 2025
У період з 2019 по 2021 рік індустрія криптовалют значно розвивалася на основних ринках Латинської Америки. Цей сектор перетворився з привабливого інвестиційного варіанту на область, прийняту традиційними фінансовими установами. Зовсім недавно центральний банк Бразилії вніс пропозицію, яка може змінити ситуацію для банківських послуг з криптовалютою у всьому світі. План включає заборону на переказ стейблкоїнів, забезпечених…
Які види діяльності потребують авторизації FCA у 2025 році?
February 2, 2025
Управління фінансового нагляду Великобританії (Financial Conduct Authority, FCA) є ключовим регуляторним органом у сфері фінансових послуг, який контролює широкий спектр підприємств для забезпечення прозорості, добросовісності та дотримання справедливих торгових практик. Хоча основний фокус FCA зосереджений на страхових, фінансових та інвестиційних установах, його регуляторний нагляд також поширюється на фінансових посередників, платіжних операторів у сфері фінтеху, компанії,…
Нова інвестиційна можливість – SPI ліцензія у Великобританії на продаж. Нижче наведено основні відомості про цю пропозицію. SPI ліцензія у Великобританії: ключові характеристики Бізнес з грошових переказів у Великобританії на продаж; Компанія має торговельну історію та працює в даний час; Компанія зареєстрована у 2014 році, має ліцензію FCA від 2018 року; Компанія має два банківські…
Готова компанія з банківським рахунком для продажу у Румунії
January 18, 2025
Відмінна можливість придбати готову компанію в Румунії з активним банківським рахунком та сферою діяльності. Ця готова компанія ідеально підходить для негайних ділових операцій, особливо у секторі електронної комерції. Основні характеристики компанії з банківським рахунком у Румунії Відомості про реєстрацію Дата реєстрації: 2024 Діяльність: 4791: Роздрібний продаж через будинки поштової торгівлі або через Інтернет. 4799: Інші…
Компания с лицензией инвестиционного дилера на Маврикии на продажу
January 15, 2025
Отличная возможность приобрести дилера с полным спектром услуг, имеющего лицензию Комиссии по финансовым услугам Маврикия (FSC). Основанная в 2022 году, эта компания оставалась неактивной, предлагая чистую операционную базу для нового владельца и развития бизнеса. Основные сведения об этом инвестиционном дилере на Маврикии Управление Местные директора: два местных директора на месте и готовы продолжить работу c…
Нова інвестиційна можливість – необанк в США на продаж. Нижче наведено основні відомості про цю пропозицію. Необанк в США: ключові характеристики Інноваційна фінтех компанія в США на продаж; Компанія обслуговує переважно роздрібних клієнтів США; Діяльність (рахунки, грошові перекази, дебетові картки); Дебетові картки випускаються на підставі ліцензії VISA; Клієнти можуть вибирати між віртуальними та фізичними картками;…
Ця стаття містить інформацію для бізнес-компаній, які планують подати заявку на авторизацію як AEMI. Центральний банк Ірландії є відповідним органом в Ірландії для авторизації та перевірки установ електронних грошей.
Принципи AEMI в Ірландії на продаж
Банк Ірландії сподівається, що фірми повністю розуміють ризики, пов’язані з їхньою бізнес-моделлю та діяльністю. Як загальний принцип, що стосується всіх бізнес-компаній, ЦБ очікує від них:
Мати достатні фінансові можливості, в тому числі в умовах ймовірного, але сильного стресу;
Мати стійкі бізнес-моделі;
добре керований і матиме ефективні механізми контролю;
Вміти вирішувати проблеми, якщо такі є. Якщо це не вдається, то вони повинні бути вирішені впорядкованим чином без значних зовнішніх впливів.
Навіщо мені потрібна авторизація EMI в Ірландії?
З об’єктивної точки зору, процес авторизації необхідний, щоб запевнити Центральний банк у спосіб, що ґрунтується на фактах, що бізнес-компанії мають спроможність керувати всіма ризиками, а всі системи адміністрування адекватні та працюватимуть, як описано в дописі.
Після цього очікується, що компанії, які прагнуть стати регульованою компанією, будуть повністю поінформовані про ширші нормативні очікування Центрального банку після отримання ліцензії установ електронних грошей в Ірландії. Також необхідно уважно та активно розглядати вимоги та вказівки, представлені банком у повідомленні про регулювання діяльності компаній.
Компанії EMI з кожним роком відіграють все більшу роль у житті людей і споживачів в цілому. Таким чином, невиконання компанією своїх зобов’язань, порушення нормативних вимог тощо може мати великий вплив на клієнтів і споживачів, які користуються цими послугами та покладаються на них.
Поради щодо відкриття та авторизації ліцензії на електронні гроші в Ірландії
Виходьте за рамки зобов’язань щодо захисту прав споживачів згідно із законодавством і будьте проактивними та старанними, щоб забезпечити ведення бізнесу таким чином, щоб захистити споживачів та інвесторів.
Переконайтеся, що культура, орієнтована на клієнта, є очевидною та демонстративною у всій структурі. Компанії повинні демонструвати надійний нагляд і контроль (особливо протягом життєвого циклу продукту/послуги), проводити комплексне навчання персоналу та вимірювати ключові показники культури компанії.
Регулярно відстежуйте та контролюйте поведінку та культуру в своїх організаціях, а також обмірковуйте будь-які прогалини в колективному розумінні того, що насправді означає «орієнтованість на клієнта» для їхньої фірми.
Компанії повинні гарантувати, що вони мають правильні структури, процеси та системи для підтримки орієнтованої на клієнта поведінки.
Вимоги до ліцензії AEMI в Ірландії
Якщо ви хочете випускати електронні гроші в Ірландії або надавати платіжні послуги, ви повинні обов’язково виконати такі умови:
Подати повністю заповнену та підписану заяву;
Вказати дані заявника для ідентифікації;
Подати бізнес-план;
Підтвердити початковий капітал (350 000 євро);
Забезпечити процедури моніторингу, обробки та контролю безпеки, відстеження та обмеження доступу до конфіденційних платіжних даних;
Надати інформацію про механізми безперервності бізнесу, внутрішній контроль для виконання зобов’язань щодо політики ПВК;
Надати інформацію про акціонерів, включаючи структуру групи та необхідні підтверджуючі документи;
страхування професійної відповідальності;
Отримати схвалення від CBI для керівництва та деяких менеджерів компанії;
Встановіть мінімальні стандарти для захисту коштів клієнтів.
Документи, необхідні для отримання ліцензії AEMI в Ірландії
Компанії, які подають заявку на отримання ліцензії AEMI в Ірландії на продаж, повинні мати таку документацію:
Форма заявки на авторизацію EMI;
Оцінка ризику протидії відмиванню грошей попереднього дозволу;
Анкета для заявників установ електронних грошей;
Довідка про юридичну особу з відповідними частками в установі електронних грошей заявника;
Запит фізичної особи, яка має відповідну участь в установі електронних грошей, яка подає заявку;
Заява на посаду директора з відповідними частками в EMI заявника;
Індивідуальні анкети щодо придатності та чесності для всіх посад у контрольованих функціях (PCF) до затвердження, подані в електронному вигляді через систему онлайн-звітності (ONR) Центрального банку.
Бізнеси на продаж
AEMI ліцензія в Великобританії на продаж
Europe, UK Платіжні установи та установи електронних грошей
Нова інвестиційна можливість – AEMI ліцензія в Великобританії на продаж. Нижче наведено основні відомості про цю пропозицію. AEMI ліцензія в Великобританії: ключові характеристики Компанія з ліцензією AEMI в Великобританії на продаж; Діяльність (перекази грошей, електронні гроші, еквайринг, платіжні картки); Рахунки для зберігання клієнтських коштів у Великій Британії та Європі; Менеджмент готовий залишитись з новим покупцем;...
Свіжа ліцензія AEMI в Нідерландах на продаж
Europe, Netherlands Ліцензія EMI
Нова інвестиційна можливість – свіжа ліцензія AEMI в Нідерландах на продаж. Нижче наведено основні відомості про цю пропозицію. Свіжа ліцензія AEMI в Нідерландах: ключові характеристики Ліцензію AEMI отримано у 2022 р.; Рахунок для зберігання клієнтських коштів у місцевому банку; Бізнес-рахунки у великому банку; Компанія має SWIFT та SEPA; Директори розглянуть можливість залишитись; Програмне забезпечення не...
AEMI ліцензія в Данії на продаж
Europe, Denmark Ліцензія EMI
Нова інвестиційна можливість – AEMI ліцензія в Данії на продаж. Нижче наведено основні відомості про цю пропозицію. AEMI ліцензія на продаж: ключові характеристики Активний платіжний бізнес у Данії на продажу; Продається з крипто-авторизацією або без неї; Компанія має SEPA та SWIFT; Компанія має власне програмне забезпечення; Компанія має 12 клієнтів з низьким рівнем ризику; 2...
Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.