Ліцензія SEMI в Ірландії

Зараз в Ірландії ведуть діяльність більш ніж 430 фірм, які надають фінансові послуги, включаючи 20 із 25 найбільших міжнародних компаній. Фінтех-сектор в Ірландії розвивається постійно, це чудове місце для досліджень, новинок та розробок. У цій країні є багато податкових пільг та хороша фінансова підтримка від державного апарату. Ліцензія SEMI в Ірландії дає можливість створити малу установу електронних грошей в юрисдикції та надавати певні послуги, маючи офіційно підтверджений регулятором статус.

Отримати ліцензію SEMI в Ірландії: вимоги

Ліцензія малої платіжної установи в Ірландії вимагає від підприємців відповідності певним вимогам, які висуваються на місцевому нормативному рівні.

1. Щоб вести діяльність у цій юрисдикції, необхідно мати місцевих працівників, які працюватимуть повний день.
2. Також має бути 2 виконавчі директори, які також знаходяться в Ірландії та відповідають за важливі моменти – управління ризиками, дотримання норм, контроль фінансів.
3. Стартовий капітал залежить від типу послуг, які пропонуватиме компанія, і починається від 25 тисяч євро.
4. Реєстрація та авторизація підприємства відбувається безкоштовно.
5. Підприємцям також надається можливість купити компанію з SEMI ліцензією в Ірландії як повністю готову опцію, яка має все необхідне для якнайшвидшого введення в експлуатацію.

Етапи ліцензування SEMI

Щоб отримати ліцензію SEMI в Ірландії, потрібно пройти процедуру, яка складається з наступних етапів.

1. Спочатку потрібно подати відповідну заяву до органу регулювання. В Ірландії це є Центральний банк.
2. Регулятор підтвердить отримання заяви максимум через 3 дні.
3. Далі йде перевірка інформації та наявності всіх прикладених паперів.
4. За 10 робочих днів орган, що регулює, або підтвердить заявку, або відхилити її, вказавши, яких документів не вистачає. Тоді треба буде подавати заяву наново, додавши всі папери, яких не було.
5. Далі слідує період оцінки заявки, який займає до 3 місяців. Якщо на запит про додавання якихось даних заявник не відповідає протягом 2 місяців, заявка буде відхилена.
6. Після успішної оцінки заявника буде повідомлено про рішення регулятора.

Такий варіант, як SEMI в Ірландії на продаж, значно прискорює та спрощує процес інтеграції в бізнес середовище, що допомагає підприємцям якнайшвидше почати отримувати прибуток від свого бізнесу.

Документи для подання заявки

1. Заповнена форма з особистими даними заявника.
2. Статут або інші документи, що підтверджують, а також свідоцтво про реєстрацію бізнесу.
3. Перелік послуг, що плануються.
4. План ведення бізнесу з маркетинговими рішеннями щонайменше 3 роки.
5. Структура організації підприємства.
6. Стартовий капітал.
7. Заходи щодо захисту та зберігання клієнтських грошей.
8. Опис організації управління та механізмів внутрішнього контролю, а також відстеження безпеки та скарг.
9. Заходи безперервності роботи компанії.
10. Опис, як вестиметься бухоблік, аудит, статистика.
11. Заходи відстеження шахрайства та захисту від відмивання коштів.
12. Політика безпеки компанії, де є чітка оцінка всіх ризиків, ІТ-систем, авторизацій тощо.
13. Дані акціонерів та директорів.
14. Дані аудитора чи фірми, яка виконуватиме аудит.
15. Страховка.

Наша команда досвідчених професіоналів протягом довгих років працює у сфері ліцензування та знає, як правильно заповнити заявку, зібрати документи та отримати схвалення від регулюючого органу. Тому ми пропонуємо довіритися спеціалістам і не відкладати в довгу скриньку отримання SEMI ліцензії в Ірландії для вашого бізнесу. Ми допомагаємо на кожному етапі оформлення угоди щодо отримання у своє розпорядження готової ліцензії SEMI в Ірландії на продаж, а також можемо запропонувати додаткові послуги:

розробка бізнес-плану;

• відкриття рахунків коштів клієнтів;
• підбір кадрів;
• аудиторські та фінансові послуги;
• створення технічної документації.

Зв’яжіться з нами зараз. Ми також маємо широкий перелік готових компаній та ліцензій на продаж в інших юрисдикціях та сферах діяльності.