Зараз в Ірландії ведуть діяльність більш ніж 430 фірм, які надають фінансові послуги, включаючи 20 із 25 найбільших міжнародних компаній. Фінтех-сектор в Ірландії розвивається постійно, це чудове місце для досліджень, новинок та розробок. У цій країні є багато податкових пільг та хороша фінансова підтримка від державного апарату. Ліцензія SEMI в Ірландії дає можливість створити малу установу електронних грошей в юрисдикції та надавати певні послуги, маючи офіційно підтверджений регулятором статус.
Отримати ліцензію SEMI в Ірландії: вимоги
Ліцензія малої платіжної установи в Ірландії вимагає від підприємців відповідності певним вимогам, які висуваються на місцевому нормативному рівні.
- Щоб вести діяльність у цій юрисдикції, необхідно мати місцевих працівників, які працюватимуть повний день.
- Також має бути 2 виконавчі директори, які також знаходяться в Ірландії та відповідають за важливі моменти – управління ризиками, дотримання норм, контроль фінансів.
- Стартовий капітал залежить від типу послуг, які пропонуватиме компанія, і починається від 25 тисяч євро.
- Реєстрація та авторизація підприємства відбувається безкоштовно.
- Підприємцям також надається можливість купити компанію з SEMI ліцензією в Ірландії як повністю готову опцію, яка має все необхідне для якнайшвидшого введення в експлуатацію.
Етапи ліцензування SEMI
Щоб отримати ліцензію SEMI в Ірландії, потрібно пройти процедуру, яка складається з наступних етапів.
- Спочатку потрібно подати відповідну заяву до органу регулювання. В Ірландії це є Центральний банк.
- Регулятор підтвердить отримання заяви максимум через 3 дні.
- Далі йде перевірка інформації та наявності всіх прикладених паперів.
- За 10 робочих днів орган, що регулює, або підтвердить заявку, або відхилити її, вказавши, яких документів не вистачає. Тоді треба буде подавати заяву наново, додавши всі папери, яких не було.
- Далі слідує період оцінки заявки, який займає до 3 місяців. Якщо на запит про додавання якихось даних заявник не відповідає протягом 2 місяців, заявка буде відхилена.
- Після успішної оцінки заявника буде повідомлено про рішення регулятора.
Такий варіант, як SEMI в Ірландії на продаж, значно прискорює та спрощує процес інтеграції в бізнес середовище, що допомагає підприємцям якнайшвидше почати отримувати прибуток від свого бізнесу.
Документи для подання заявки
- Заповнена форма з особистими даними заявника.
- Статут або інші документи, що підтверджують, а також свідоцтво про реєстрацію бізнесу.
- Перелік послуг, що плануються.
- План ведення бізнесу з маркетинговими рішеннями щонайменше 3 роки.
- Структура організації підприємства.
- Стартовий капітал.
- Заходи щодо захисту та зберігання клієнтських грошей.
- Опис організації управління та механізмів внутрішнього контролю, а також відстеження безпеки та скарг.
- Заходи безперервності роботи компанії.
- Опис, як вестиметься бухоблік, аудит, статистика.
- Заходи відстеження шахрайства та захисту від відмивання коштів.
- Політика безпеки компанії, де є чітка оцінка всіх ризиків, ІТ-систем, авторизацій тощо.
- Дані акціонерів та директорів.
- Дані аудитора чи фірми, яка виконуватиме аудит.
- Страховка.
Наша команда досвідчених професіоналів протягом довгих років працює у сфері ліцензування та знає, як правильно заповнити заявку, зібрати документи та отримати схвалення від регулюючого органу. Тому ми пропонуємо довіритися спеціалістам і не відкладати в довгу скриньку отримання SEMI ліцензії в Ірландії для вашого бізнесу. Ми допомагаємо на кожному етапі оформлення угоди щодо отримання у своє розпорядження готової ліцензії SEMI в Ірландії на продаж, а також можемо запропонувати додаткові послуги:
розробка бізнес-плану;
- відкриття рахунків коштів клієнтів;
- підбір кадрів;
- аудиторські та фінансові послуги;
- створення технічної документації.
Зв’яжіться з нами зараз. Ми також маємо широкий перелік готових компаній та ліцензій на продаж в інших юрисдикціях та сферах діяльності.
