Eternity Law International — Платіжні установи та установи електронних грошей — Ліцензія EMI

Ліцензія EMI

Надіслати запит

У сучасній світовій економіці установи електронних грошей (УЕД) відіграють ключову роль у забезпеченні цифрових фінансових операцій. У міру того як світ невблаганно рухається до безготівкового суспільства, потреба в безпечних і надійних послугах EMI помітно зросла. Проте створення і функціонування підприємства, що надає послуги EMI, пов’язане з безліччю складнощів, однією з яких є отримання ліцензії EMI. У цій статті ми детально розглянемо необхідні умови для отримання ліцензії EMI, її численні переваги, вартість та її склад, процедурні тонкощі, пов’язані з її отриманням, набір послуг, що входять до неї, складну систему оподаткування, застосовну до підприємств EMI, і, нарешті, вартість отримання ліцензії.

Вимоги для отримання ліцензій EMI

Перш ніж приступати до роботи з електронними грошима, потенційні учасники повинні зрозуміти, які умови необхідні для отримання ліцензії EMI. Хоча ці умови можуть відрізнятися залежно від конкретної юрисдикції, загальноприйнятий набір критеріїв, як правило, включає в себе:

  • Фінансова стійкість: Підтвердження фінансової стійкості та платоспроможності посідає одне з найважливіших місць серед цих вимог. Регулюючі органи ставлять перед собою завдання переконатися в тому, що ЕМО здатні захистити активи клієнтів, сумлінно виконуючи свої фінансові зобов’язання.
  • Оцінка відповідності вимогам: Фізичні або юридичні особи, які керують діяльністю ЕМО, піддаються суворій оцінці на предмет відповідності вимогам. При цьому ретельно перевіряються такі якості, як сумлінність, репутація і компетентність. Мета полягає в тому, щоб переконатися, що особи, які стоять біля керма EMI, мають необхідну кваліфікацію і гідні моральні якості.
  • Протоколи з боротьби з відмиванням грошей (AML) і “Знай свого клієнта” (KYC): Ретельне дотримання суворих протоколів AML і KYC є неодмінною умовою для запобігання несумлінним фінансовим операціям.
  • Вимоги до мінімального капіталу: Багато регуляторів встановлюють вимоги до мінімального рівня капіталу, яким EMI зобов’язані володіти, що є важливою умовою збереження фінансової стійкості.
  • Надійність операційної діяльності: Надійні операційні структури та системи є обов’язковою умовою для безперебійного функціонування послуг електронних грошей, що входять до сфери діяльності EMI.

Переваги ліцензій EMI

Придбання ліцензії установи електронних грошей дає низку переваг, серед яких:

  • Підвищення авторитету: Ліцензія EMI слугує недвозначною ознакою дотримання законодавчих норм, викликаючи довіру як у клієнтів, так і в партнерів. Вона слугує підтвердженням прихильності до дотримання найвищих стандартів фінансової безпеки та відповідності вимогам.
  • Можливості глобальної експансії: Компанії, що володіють ліцензією EMI, часто отримують можливість розширити сферу своєї діяльності до глобальних масштабів, тим самим освоюючи нові ринки та розширюючи клієнтську базу. Таке розширення незмінно призводить до збільшення доходів.
  • Конкурентна перевага: Наявність ліцензії EMI не тільки вирізняє компанію з-поміж конкурентів, а й підкреслює її прихильність дотриманню законів. В епоху, коли клієнти все більш обережно ставляться до питань безпеки та відповідності нормативним вимогам, отримання ліцензії EMI стає ключовим критерієм вибору.
  • Доступ до мереж продажів: У деяких випадках ліцензія EMI відкриває доступ до платіжних мереж, даючи змогу випускати картки та здійснювати електронні перекази коштів. Це розширює спектр джерел доходу і диверсифікує пропозиції.

Процедура отримання ліцензії на EMI

Процес отримання ліцензії EMI вирізняється складністю та часовими витратами. Процедура отримання зазвичай складається з таких етапів:

  • Підготовчий етап: Вибір установи, в якій передбачається отримати ліцензію, і ретельне вивчення нюансів її нормативно-правової бази. Початковий вибір юрисдикції може істотно вплинути на динаміку роботи.
  • Етап подання заявки: Подання заявки до відповідного регулюючого органу, що містить докладні відомості про вашу бізнес-модель, уподобання щодо витрат, протоколи AML/KYC і корпоративне управління. Повнота і точність складання заяви мають першорядне значення для якнайшвидшого розгляду справи.
  • Перевірка благонадійності: Приступайте до ретельної процедури аудиту, що включає в себе оцінку біографічних даних зареєстрованих організацій і фізичних осіб, пов’язаних з EMI. Будьте готові оперативно надати всю необхідну документацію та інформацію для полегшення цього процесу.
  • Етап затвердження: Після того як регулюючий орган задовольнить вашу заяву і проведе перевірку благонадійності, вашому підприємству буде видано ліцензію EMI. Хоча це важливе досягнення є приводом для радості, забезпечення неухильного дотримання вимог залишається незмінним зобов’язанням.

Спектр наших послуг

У прагненні отримати ліцензію EMI вибір авторитетного постачальника послуг має вирішальне значення. Наше підприємство пропонує цілу низку переваг, до числа яких входять такі послуги:

  • Спеціалізована кваліфікація: Наша команда складається з фахівців, які розуміються на тонкощах ліцензування та дотримання вимог EMI. Ми володіємо вичерпним розумінням нормативної панорами і вміємо пропонувати рішення, що точно відповідають вашим унікальним потребам.
  • Індивідуальні рішення: Визнаючи відмінні риси кожного зареєстрованого суб’єкта EMI, ми пропонуємо рішення з продажу, які повністю відповідають вашій бізнес-моделі та стратегічним устремлінням. Наша головна мета – зробити так, щоб ліцензія EMI стала трампліном для розширення бізнесу та стратегічного зростання.
  • Глобальна взаємодія: Наша велика глобальна мережа партнерів і знавців галузі дозволяє нам сприяти розширенню вашого бізнесу на нові рубежі. Наша мережа відкриває можливості для співпраці та сприяє створенню стратегічних альянсів.
  • Доведена ефективність: Наш послужний список свідчить про нашу майстерність в організації успішних закупівель ліцензій EMI. Ми вміло проводили багатьох клієнтів через заплутані лабіринти отримання ліцензій EMI і готові застосувати аналогічні навички у вашій роботі.

Підсумок

Отримання ліцензії EMI є важливим моментом для компаній, які прагнуть працювати в секторі електронних грошей. Воно відкриває можливості для зростання і забезпечує довіру в динамічному фінансовому ландшафті, що постійно розвивається в напрямку цифровізації. Розуміння вартості, реквізитів, переваг, процедур, фіскальних зобов’язань і податкових нюансів, пов’язаних із ліцензіями EMI, є обов’язковою умовою для прийняття зважених рішень у цій складній сфері. Співпраця з досвідченими експертами може спростити цей багатогранний процес і підвищити шанси на успіх. Вступаючи в цю одіссею, слід зазначити, що ліцензія EMI виходить за рамки нормативної необхідності та перетворюється на стратегічний актив, маяк, який освітлює шлях до вершин цифрового фінансового ландшафту.

Фільтр
Close

    • EMI ліцензія в Естонії на продаж

    Europe, Estonia Ліцензія EMI

    Нова інвестиційна можливість – EMI ліцензія в Естонії на продаж. Нижче наведено основні відомості про цю пропозицію. Готова EMI ліцензія в Естонії: ключові характеристики Чиста компанія, ще не розпочала роботу; Банківські рахунки в Естонії та Литві; Компанія має пряме підключення CentroLink; Паспортизація до країн ЄС; Можливий продаж з програмним забезпеченням або без нього; Директори можуть…

    Динамічна ліцензія EMI в Литві на продаж

    Europe, Lithuania Ліцензія EMI

    Нова інвестиційна можливість –  динамічна ліцензія EMI в Литві на продаж. Нижче наведено основні відомості про цю пропозицію. Готова Ліцензія EMI в Литві: ключові характеристики Ліцензія EMI у Литві на продаж; Грошові перекази, електронні гроші, обмін валюти; Установа обслуговує лише хай-ризик бізнес; Установа видає IBAN через партнера у Великій Британії; Клієнтські кошти керуються брокером; Банківські…

    Мала установа електронних грошей у Великобританії з ліцензією FCA на продаж

    Europe, UK Ліцензія EMI

    Це можливість купити ліцензію SEMI (малу установу електронних грошей) у Великій Британії. Загальна інформація про цю пропозицію представлена нижче. SEMI у Великобританії на продаж: деталі угоди Місце реєстрації: Лондон. Тип ліцензії: Ліцензія малої установи електронних грошей, видана Управлінням фінансового нагляду (FCA) у 2018 році. Бізнес на продаж має банківські рахунки у латвійському банку та платіжні…

    EMI ліцензія в Литві з власним програмним забезпеченням на продаж

    Europe, Lithuania Ліцензія EMI

    Нова інвестиційна можливість – EMI ліцензія в Литві на продаж. Нижче наведено основні відомості про цю пропозицію. Литовська EMI ліцензія на продаж: ключові характеристики Еквайринговий бізнес на продаж, що працює з 2017 року; Відкриті рахунки для зберігання коштів клієнтів у литовських банках; Корпоративний рахунок у шведському банку; Доступ до Visa та MasterCard через посередника у…

    API у Великобританії та AEMI в Литві з 20-річною історією на продаж

    Europe, UK Ліцензія EMI

    Нова інвестиційна можливість – 20-річний бізнес із переказу грошей на продаж. Нижче наведено основні відомості про цю пропозицію. 20-річний бізнес із переказу грошей: ключові характеристики Бізнес складається з API у Великобританії та AEMI в Литві. Британська компанія Рахунок для зберігання коштів клієнтів, 6 рахунків електронних грошей; 20 працівників отримують заробітну плату у Великій Британії та…

    Емітент електронних грошей (EMI) у Польщі на продаж

    Europe, Poland Ліцензія EMI

    Нова інвестиційна пропозиція – емітент електронних грошей (EMI) у Польщі на продаж. З коротким описом пропозиції ви можете ознайомитись нижче. EMI на продаж у Польщі: загальна інформація Компанія вже працювала раніше. Наразі клієнтів немає. Види діяльності: Масові виплати та інкасація. Власне програмне забезпечення. У команді близько 20 осіб. Жодних штрафів, негативного фону; проблеми із регулюванням…

    AEMI ліцензія в Данії на продаж

    Europe, Denmark Ліцензія EMI

    Нова інвестиційна можливість – AEMI ліцензія в Данії на продаж. Нижче наведено основні відомості про цю пропозицію. AEMI ліцензія на продаж: ключові характеристики Активний платіжний бізнес у Данії на продажу; Продається з крипто-авторизацією або без неї; Компанія має SEPA та SWIFT; Компанія має власне програмне забезпечення; Компанія має 12 клієнтів з низьким рівнем ризику; 2…

    Діюча EMI у Великобританії на продаж

    Europe, UK Ліцензія EMI

    Нова інвестиційна можливість – діюча EMI у Великобританії на продаж. Нижче наведено основні відомості про цю пропозицію. EMI на продаж: ключові характеристики Операційна компанія розпочала активну роботу в березні 2023 року. Власний SWIFT BIC, видача виділених IBAN, SEPA; Стороння програма видачі віртуальних карток; Рахунок для зберігання клієнтських коштів у Великій Британії; В основному корпоративні клієнти…

    Професійно побудована AEMI у Литві на продаж

    Europe, Lithuania Ліцензія EMI

    Нова інвестиційна можливість – професійно побудована AEMI у Литві. Нижче наведено основні відомості про цю пропозицію. AEMI у Литві на продаж: ключові характеристики SEPA, SWIFT, власний BIC код; Доступно 15 валют, у тому числі USD; Орендоване програмне забезпечення; Клієнтська база, що складається з приватних та корпоративних клієнтів; Персонал планує залишитись; В даний час компанія є…

    Активна литовська компанія AEMI на продаж

    Europe, Lithuania Ліцензія EMI

    Нова інвестиційна можливість – активна литовська компанія AEMI на продаж. Основні деталі пропозиції наведені нижче. Авторизована EMI на продаж у Литві: деталі угоди Бізнес на продаж є всесвітньо відомим брендом, створеним у 2017 році; Клієнтська база включає роздрібні та корпоративні (групи компаній) клієнти; Роздрібні клієнти становлять 16 000 облікових записів; Доступ до платіжної системи CentroLink…

    Свіжа ліцензія AEMI в Нідерландах на продаж

    Europe, Netherlands Ліцензія EMI

    Нова інвестиційна можливість – свіжа ліцензія AEMI в Нідерландах на продаж. Нижче наведено основні відомості про цю пропозицію. Свіжа ліцензія AEMI в Нідерландах: ключові характеристики Ліцензію AEMI отримано у 2022 р.; Рахунок для зберігання клієнтських коштів у місцевому банку; Бізнес-рахунки у великому банку; Компанія має SWIFT та SEPA; Директори розглянуть можливість залишитись; Програмне забезпечення не…

    Ліцензія EMI в Хорватії на продаж

    Europe, Croatia Ліцензія EMI

    Нова інвестиційна можливість – ліцензія EMI в Хорватії на продаж. Нижче наведено основні відомості про цю пропозицію. Ліцензія EMI в Хорватії: ключові характеристики Обслуговування клієнтів високого та низького ризику; Три банківські рахунки в Хорватії та Литві; Випуск рахунків із неспеціальними номерами IBAN (скоро випуск спеціалізованих номерів IBAN буде підключено); Компанія має власне ІТ програмне забезпечення;…

    Автономна ліцензія EMI у Литві на продаж

    Europe, Lithuania Ліцензія EMI

    Нова інвестиційна можливість – автономна ліцензія EMI у Литві на продаж. Нижче наведено основні відомості про цю пропозицію. Ліцензія EMI на продаж: ключові характеристики Підключення клієнтів через блокчейн у пілотному режимі; Можливість випуску платіжних карток через партнера; Статутний капітал у розмірі 350 тис. євро включено; Грошові перекази, випуск електронних грошей, FX; CentroLink у процесі підключення;…

    Крупна ліцензія A-EMI у Литві на продаж

    Europe, Lithuania Ліцензія EMI

    Нова інвестиційна можливість – крупна ліцензія A-EMI у Литві на продаж. Нижче наведено основні відомості про цю пропозицію. Литовска ліцензія A-EMI на продаж: ключові характеристики Компанія з ліцензією A-EMI у Литві на продаж; Укладено партнерський договір з Visa на видачу платіжних карток; Укладено партнерський договір із Mastercard; Компанія підключена до CentroLink, SWIFT, BIC, SEPA; У…

    Ліцензія A-EMI у Литві на продаж

    Europe, Lithuania Ліцензія EMI

    Нова інвестиційна можливість – успішна ліцензія A-EMI у Литві на продаж. Нижче наведено основні відомості про цю пропозицію. Литовська ліцензія A-EMI на продаж: деталі угоди Компанія з ліцензією A-EMI у Литві на продаж; Принципальне членство Mastercard, видача IBAN у 36 валютах; Пластикові та віртуальні платіжні картки (EUR, GBP, USD); SWIFT, SEPA, CHAPS, BACS, CentroLink; Банківський…

    Відкрийте для себе наші послуги

    Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.

    Продаж готових компаній

    Компанії з банковським рахунком по всьому світу

    Продаж готових ліцензій на криптовалюту

    Форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

    Банки на продаж

    Придбання готових банківських структур для запуску або розширення свого бізнесу.

    Реєстрація офшорної компанії

    Експертні консультації щодо придбання офшорної компанії

    Ліцензування

    Ліцензії форекс, кріптовалюти, азартні ігры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

    Відкриття банківського рахунку

    Відкривайте банківські рахунки в більш ніж 120 банках по всьому світу
    Заповніть форму:

    Цюрих

    Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
    +41 435 50 73 23

    Київ

    вул. Басейна, 7в
    +38 094 712 03 54

    Лондон

    52 Гросвенор Гарденс
    +44 203 868 34 37

    Таллінн

    Харью мааконди, Кесклинн Ліннаоса, Туукрі, 19
    +372 880 41 85

    Вільнюс

    просп. Гедімінаса, 44А
    +370 52 11 14 32

    Вашингтон

    1629 K St. Suite 300 N.W.
    +1 (888) 647 05 40

    Единбург

    площа Лохрін 1
    +44 203 868 34 37

    Нікосія

    Вежа Нікосії Яковідес, 5 поверх
    +371 665 550 51

    Рига

    Еспланада, 7 поверх
    +371 665 550 51

    Сідней

    20 Мартін Плейс
    +61 2 888 00 365

    Сінгапур

    поверх 42, Сантек Вежа 3, бульвар Темасек 8
    +6531594300

    Гонконг

    вул. Харбор 18, 35 / Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
    800938622

    Порту

    2609 Avenida da Boavista
    +351 300 528 106

    Тбілісі

    вул. Реваза Табукашвілі, N 45, площа N 7
    +995706070360