Eternity Law International — Новости — Лицензия MSB в Великобритании

Лицензия MSB в Великобритании

Опубликовано:
24 апреля, 2023

Введение 

В постоянно развивающейся финансовой среде Великобритании сектор Money Service Business (MSB) занимает важнейшее место, являясь стержнем, обеспечивающим беспрепятственный перевод денежных средств как внутри страны, так и за ее пределами. Эти предприятия являются основными поставщиками жизненно важных финансовых услуг, включающих в себя содействие денежным переводам и конвертацию валют. В нормах британского законодательства получение лицензии MSB выходит за рамки простой целесообразности и обязательную процедуру. далее мы подробно рассмотрим предпосылки, преимущества, цены, продажи, процедурные тонкости, сопутствующие фискальные обязательства и последствия для налогообложения, связанные с получением лицензии MSB в юрисдикции Великобритании.

Бизнесы на продажу в Великобритании

AEMI в Великобритании на продажу

Europe, UK
Лицензия AEMI получена в 2011, лицензирована во всех странах ЕЭЗ • Зарегистрированная ТМ • Принсипал мембер MasterCard, выпуск VISA • В ближайшее время ожидает JCB партнерства • PCI DSS Сертификат уровня 1 • Интеграция на эквайринг и выпуск • Safeguarding счет в Barclays Bank UK, Railsbank и ClearJunction • Корпоративный счет в банке Швейцарии •…

AEMI в Великобритании с лицензией UK FCA на криптоактивы

Europe, Latvia
Лицензия AEMI, получена в 2020 г., паспортизирована во всех государствах-членах ЕЭЗ — Собственное программное обеспечение — Банковский счет в Латвии — Чистая компания, нет операционной деятельности — Директора могут остаться — UK FCA лицензия на Криптоактивы в процессе получения, авторизации лицензии: • Эмитенты токенов (включая ICO) • Биржи и торговые площадки • Майнеры и транзакционные…

IT-компания в Великобритании на продажу

Europe, UK
IT-компания в великобритании на продажу IT-компания в Великобритании на продажу. Продается компания, которая является поставщиком ИТ-услуг с хорошей репутацией и достаточно высоким и стабильным доходом. Владелец, который до сих пор управляет этой компанией, основал ее более 20 лет назад. Местонахождение: регион Западный Суссекс. Компания обслуживает клиентов в Суссексе и Хэмпшире. Компанию легко переместить. Она уже…

Выполнение требований лицензии MSB в Великобритании 

Для осуществления деятельности по переводу денежных средств в Великобритании необходимо иметь зарегистрированную лицензию MSB. Эта лицензия выдается в рамках программы Electronic Money Institution, контролируемой Financial Conduct Authority (FCA). Для получения лицензии MSB компании должны соответствовать определенным критериям, в том числе:

  • Обеспечение сохранности средств клиентов: Обеспечение разделения средств клиентов и операционных средств является важнейшей гарантией безопасности и защиты денег клиентов.
  • Требования к капиталу: Поддержание достаточного капитала для покрытия операционных рисков и возможных убытков является одним из основных требований.
  • Оценка соответствия требованиям: Лица, ответственные за ведение бизнеса, должны пройти всестороннюю оценку на предмет соответствия занимаемой должности и продемонстрировать свою компетентность и добросовестность.
  • Техническая инфраструктура: Заявители должны иметь надежную и эффективную техническую инфраструктуру, способную обеспечить эмиссию и перевод электронных денег.

Преимущества лицензии MSB в Великобритании

Получение лицензии MSB в Великобритании дает ряд преимуществ предприятиям, работающим в секторе денежных переводов:

  • Повышение авторитета и доверия: Наличие зарегистрированного статуса MSB вызывает доверие клиентов, гарантируя им безопасность и защиту их финансовых операций.
  • Получение доступа к рынку ЕС: Благодаря близости Великой Британии к Европейскому союзу (ЕС), лицензия MSB может обеспечить предприятиям доступ к более широкому рынку, что позволяет осуществлять трансграничные финансовые операции.
  • Операционная гибкость: Владельцы лицензий MSB имеют возможность предлагать широкий спектр финансовых услуг, включая обмен валюты и услуги по предоплаченным картам.

Процедура получения лицензии MSB в Великобритании 

Получение лицензии MSB в Великобритании предполагает строгий процесс подачи заявки, состоящий из следующих этапов:

  • Подача заявки: На первом этапе необходимо подать в FCA комплексное заявление. Она включает в себя подробные бизнес-планы, финансовые прогнозы и тщательную документацию по соблюдению требований законодательства.
  • «Оценка соответствия требованиям: FCA проводит всестороннюю оценку лиц, ответственных за ведение бизнеса, на предмет их соответствия критериям «соответствия и надлежащего поведения».
  • Проверка соблюдения требований по ПОД/ФТ: FCA проверяет процедуры и средства защиты бизнеса от мошенничества.
  • Проверка достаточности капитала: Кандидаты должны продемонстрировать соответствие установленным FCA требованиям к капиталу.
  • Оценка технической инфраструктуры: Техническая инфраструктура компании подвергается тщательному анализу на предмет соблюдения протоколов безопасности и операционных стандартов.

Что входит в стоимость наших услуг

Наши услуги включают в себя полный спектр поддержки заявки на получение лицензии MSB в Великобритании. Стоимость наших услуг включает:

  • Помощь в получении лицензии: Мы предоставляем консультации на протяжении всего процесса подачи заявки, обеспечивая тщательную подготовку и точное представление всей необходимой документации.
  • Проверка соблюдения требований: Наши опытные специалисты помогают разработать надежные политики и процедуры в области борьбы с отмыванием денег, которые полностью соответствуют нормативным требованиям, обеспечивая соответствие и безопасность.
  • Финансовое планирование: Мы предлагаем экспертные рекомендации по финансовому прогнозированию и обеспечиваем соответствие требованиям к капиталу, способствуя финансовой стабильности вашего предприятия.

Налогообложение компаний MSB в Великобритании 

Налогообложение является одним из важнейших аспектов деятельности компаний MSB в Великобритании, требующим умелой навигации. Хотя корпоративное налогообложение является одним из основных аспектов, понимание тонкостей налогового законодательства может существенно повлиять на финансовое благополучие таких компаний. Ниже приведены дополнительные сведения о налоговом законодательстве для компаний MSB в Великобритании:

  • Стратегическое управление налогами: Налоговая эффективность включает в себя не только минимизацию налоговых обязательств, но и структурирование бизнеса с целью оптимизации налоговых обязательств. Специалисты по налогообложению, имеющие опыт работы в сфере финансовых услуг, могут определить законные пути вычетов, кредитов и льгот для снижения налогового бремени при полном соблюдении законодательства.
  • Динамика НДС: В зависимости от характера предлагаемых услуг может возникнуть необходимость применения налога на добавленную стоимость (НДС). Глубокое понимание того, когда и как применять НДС, а также тонкостей возмещения НДС по расходам, соответствующим критериям ведения бизнеса, имеет решающее значение. Эксперты по налогообложению хорошо подготовлены для того, чтобы разобраться в сложностях, связанных с НДС.
  • Международные финансовые операции: Многие компании MSB в Великобритании осуществляют трансграничные денежные переводы и продажи, что усложняет налоговые вопросы. Они могут включать в себя налог у источника на платежи, осуществляемые в пользу иностранных организаций. Разумное налоговое планирование является обязательным условием для обеспечения соответствия как британскому, так и международному налоговому законодательству.
  • Методичное ведение учета: Точное ведение учета имеет первостепенное значение для целей налогообложения. Компании MSB должны вести тщательно организованную финансовую документацию, которая является основой для налоговых расчетов, ответов на запросы налоговых органов и возможных налоговых проверок.
  • Соблюдение требований к отчетности: Налоговые органы Великобритании требуют от компаний ежегодного представления налоговых деклараций и предоставления полной финансовой информации. Несоблюдение этих требований может привести к штрафам и юридическим осложнениям. Специалисты по налогообложению обеспечивают своевременное и точное представление отчетности.
  • Адаптация к изменениям в налоговом законодательстве: Налоговое законодательство и нормативные акты часто претерпевают изменения. Быть в курсе этих изменений необходимо для того, чтобы обеспечить постоянное соблюдение требований и использовать открывающиеся возможности для оптимизации налогообложения.

В заключение

Получение лицензии MSB в Великобритании имеет первостепенное значение для компаний, работающих в секторе денежных переводов. Оно не только обеспечивает соблюдение требований законодательства, но и открывает возможности для роста и расширения. Независимо от того, начинаете ли вы новое предприятие или управляете уже существующим бизнесом MSB в Великобритании, мы рекомендуем вам обратиться за квалифицированной помощью и поддержкой в процессе получения лицензии. С нашей помощью вы сможете эффективно ориентироваться в сложностях лицензирования и получить авторитетный и отвечающий требованиям законодательства бизнес по переводу денежных средств в Великобритании по справедливой цене.

Вам может быть интересно

Регистрация компании в Чехии

Чешская Республика предлагает достаточно комфортные условия для предпринимателей, планирующих создать прочную и прибыльную коммерческую структуру. Основой для этого стала стабильная экономическая почва и лояльное фискальное поле. Немаловажным фактором является поддержка со стороны государственных органов и их разумный контроль. Возможности для предпринимателей, зарегистрировавших компанию в Чехии Еще одна причина, из-за которой иностранные инвесторы стремятся открыть бизнес...

Конгресс США предоставляет новые заявления о криптовалюте

Технология блокчейн выходит на новый уровень. Недавно Конгресс США представил два новых законопроекта, регулирующих порядок ценообразования на рынке криптовалют. Основная цель этих действий — создать конкуренцию, повысить рыночную активность и привлечь трейдеров на крипторынок в США. HR 922 — акт о защите потребителей виртуальной валюты Одно из главных достижений — введение официального термина «виртуальная валюта,...

Счет на форекс предприятие

Как открыть банковский счет на форекс предприятие Как открыть банковский счет на форекс предприятие — актуальный вопрос для многих. Сегодня огромное количество стран принимают законодательные нормы, которые направлены на борьбу с операциями, связанными с отмывкой денежных средств. Подобные меры оказывают большое влияние на сложность самих процедур по открытию счетов в зарубежных финансовых учреждениях. По этой...

Инвестиционная лицензия в Латвии

Как и другие прибалтийские страны, Латвия ведет очень привлекательную политику для потенциальных инвесторов. Поэтому в данную страну пытаются вложить деньги крупные компании. Поскольку финансовый рынок регулярно развивается, появляются новые инструменты для инвестирования. Одним из таких способов считается краудфандинг. Появился он из-за того, что банки очень тщательно проверяют клиентов и не всегда готовы поверить в идеи...

Ведение бизнеса в Европе

Запуск коммерческого проекта в одной из Европейских стран открывает перед предпринимателями широкий перечень возможностей, чем это возможно в оффшоре. Ведение бизнеса в Европе не только сопряжено с большими перспективами и выгодами, но и дает клиентам и потенциальным партнерам понять, что та или иная фирма будет их надежным союзником. Преимущества запуска бизнеса в Европе Правительства и...

Швейцарская AG компания с банковским счетом на продажу

AG компания (акционерная компания с ограниченной ответственностью), зарегистрированная в Цюрихе, Швейцария. Год основания компании: 2018; Компания имеет банковский счет в Швейцарии в Credit Suisse Bank; Заявленная деятельность компании: оказание услуг в области информационных технологий, в частности разработка и продажа программного обеспечения. Оказание консультационных услуг в области финансов, менеджмента, блокчейна и криптовалюты; Компания не вела никакой...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Киев

ул. Бассейная, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19
+372 880 41 85

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Эдинбург

площадь Лохрин 1
+44 203 868 34 37

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж
+371 665 550 51

Рига

Эспланада, 7 этаж
+371 665 550 51

Сидней

20 Мартин Плэйс
+61 2 888 00 365

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8
+6531594300

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Авенида да Боавишта
+351 300 528 106

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7
+995706070360