Eternity Law International Новости Кипрская инвестиционная фирма — регулирование на Кипре

Кипрская инвестиционная фирма — регулирование на Кипре

Опубликовано:
10 ноября, 2022

Правовые механизмы предоставления инвестиционных услуг в Кипре были созданы законом об инвестиционных услугах 87 (I)/2017. В результате деривативы, использующие криптовалюты в качестве базового актива, теперь признаются финансовыми продуктами и подпадают под действие закона. Такая поправка произошла после того, как Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) признало криптовалюту финансовым продуктом в рамках MiFID II еще в 2018 году и впоследствии авторизувало и начало регулировать их поставщиков по всему ЕС.

Итак, Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) должна одобрить оказание услуг в отношении таких финансовых инструментов, как контракты на разницу (CFD), опционы и фьючерсы с криптовалютами как базовым активом, на Кипре и/ или с Кипра. Это одобрение оформляется в виде CIF(Кипрская инвестиционная фирма).

CySEC выпустила циркуляр, чтобы дать рекомендации CIF, которые инвестируют в криптовалюту, и дать им гарантии того, что они соблюдают соответствующее законодательство. CIF должны выполнять три условия, чтобы работать в пределах юрисдикции.

Чтобы торговать криптовалютами, Кипрские инвестиционные фирмы должны сначала получить разрешение CySEC, а также иметь достаточно средств, чтобы покрыть свои инвестиции в криптовалюту.  Кроме того, CIFs должны должным образом управлять рисками, связанными с инвестициями в криптовалюту. Первые три положения циркуляра объясняют, как CIF могут точно определить капитал для инвестиций в криптовалюту. CySEC рекомендует CIF часто пересматривать свои системы управления рисками и убедиться, что все риски учитываются должным образом. Кроме того, CySEC обязала Кипрские инвестиционные фирмы снизить операционные риски, риски кибербезопасности и репутационные риски, связанные с криптоторгівлею.

Кипр придерживается законов ЕС, включая Директиву MiFID, поскольку это государство является членом ЕС. В результате лицензированная фирма может использовать право единого паспорта ЕС для рекламы своих услуг по всему ЕС и открытие там филиалов и представительств без необходимости платить больше.

Регистрация Кипрской инвестиционной фирмы

Ниже приведены предварительные условия для формирования CIF:

  • Иметь местную регистрацию.
  • 4 директора, 2 из которых должны быть исполнительными и 2 неисполнительными; по крайней мере 3 из них должны быть местными резидентами; они должны иметь соответствующий опыт и квалификацию и должны соответствовать тесту CySEC на «соответствие».
  • Для выполнения основных обязанностей компании должны быть привлечены штатные сотрудники-резиденты. Компания должна иметь полностью функциональный местный офис; необходимое количество работников будет зависеть от выбранной лицензии.
  • Минимальный размер регулятивного капитала также необходим для получения разрешения CIF на осуществление деятельности. Эти деньги должны быть» на руках » в начале деятельности компании и храниться на протяжении всей лицензированной деятельности.

Условия капитала должны быть выполнены:

  • Для лицензии CIF — 75 000 евро;
  • Для лицензии STP — 150 000 евро;
  • Для лицензии маркет-мейкера — 750 000 евро.

Получение лицензии Кипрской инвестиционной фирмы (CIF)

Чтобы получить разрешение, соискатель лицензии обязан подготовить:

  • Бизнес-план компании.
  • Политики, гарантирующие выполнение всех требований.
  • Подразделение по соблюдению требований, укомплектованное квалифицированными специалистами.
  • Конфликтов интересов следует избегать путем тщательной организации и администрирования CIF.
  • CIF обязаны присоединиться к компенсационному фонду и выполнять свои обязанности;
  • CIF должны иметь политики касательно рисков.

Если вы заинтересованы в регистрации CIF, пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами для получения дополнительной консультации.

Также вы можете посмотреть новые предложения в категориях «Криптовалюта и лицензирование криптовалютной деятельности», «Готовые компании», «Банки на продажу» и «Лицензии на продажу».

Вам может быть интересно

Денежный бизнес в Соединенном Королевстве

MSB играют решающую роль в денежно-кредитной сфере, предоставляя такие важные услуги, как денежные переводы, обмен валюты и решения для денежных переводов. В Соединенном Королевстве сектор MSB приобрел известность благодаря своему вкладу в денежную доступность, международные денежные переводы и поддержку бизнес-компаний, работающих в условиях глобализации экономики. В этой статье исследуется концепция MSB в Великобритании, их структура...

Вид на жительство в Испании

Руководство по гражданству в Испании и постоянному месту жительства Если вы хотите жить в Испании длительный срок или остаться жить, вам нужно будет получить постоянное жительство или стать гражданином Испании. После того, как вы находились на территории Испании пять лет, вы имеете право на постоянное место жительства, и через 10 лет вы имеете право на гражданство Испании, хотя существуют исключения,...

Регулирование VASP на Гернси

Благодаря виртуальным валютам финансовый мир претерпевает большие изменения. Поскольку эти цифровые активы становятся все более важными, регуляторы по всему миру пытаются найти хорошие способы убедиться, что они используются безопасно и честно. Гернси, крупный игрок на финансовом рынке, берет на себя лидерство, создавая четкие правила для компаний. Регулирование VASP на Гернси разработано для решения сложных частей...

Регистрация компании в Польше 2023

Польша считается привлекательным рынком для иностранных инвесторов, которые ценят открытость страны, географическое положение, а также хорошо образованный и высококвалифицированный рынок труда.  Соответственно, регистрация компании в Польше — это отличный вариант открыть для себя ряд коммерческих возможностей и воспользоваться преимуществами как низких затрат на рабочую силу, так и привлекательных ставок корпоративного налогообложения. Ниже приведен краткий обзор основных...

Получение лицензии на инвестиционные услуги в Болгарии

Наши специалисты помогут вам максимально быстро получить собственную лицензию, что позволит вам предлагать на рынке и предоставлять потребителям инвестиционные услуги на территории Болгарии. Как Вы знаете, Болгария является государством-членом Европейского Союза, поэтому эта лицензия дает вам возможность предлагать и распространять свои услуги в других странах ЕС с использованием паспортной системы. Кроме того, вы сможете работать...

Регистрация компании в Канаде для нерезидентов

Генеральное партнерство в Онтарио – форма регистрации бизнеса в Канаде, которая позволяет объединить репутационные преимущества канадской юрисдикции с оффшорной составляющей, что делает ее выгодной для Партнеров-Нерезидентов. Основные аспекты данной бизнес-структуры включают: Авторитетная оншорная юрисдикция Канады, включенная в белый список Организации Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР), с безусловным верховенством права; Непубличный, закрытый реестр бенефициаров; Генеральное партнерство...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

Киев

ул. Бассейная, 7в

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.

Эдинбург

площадь Лохрин 1

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж

Рига

Эспланада, 7 этаж

Сидней

20 Мартин Плэйс

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

Порту

2609 Авенида да Боавишта

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7