FMA відповідає за видачу дозволів на здійснення регульованої діяльності у сфері платежів. Основним нормативним актом є ZaDiG 2018, який набрав чинності 1 червня 2018 року та імплементує європейську директиву PSD2. В Австрії не існує єдиного дозволу MSB, який охоплював би всі види діяльності, пов’язані з грошовими коштами. Вибір відповідного правового режиму залежить від запланованих операцій,…

Контроль за дотриманням цих вимог здійснює AUSTRAC. Залежно від характеру діяльності організації може знадобитися реєстрація в AUSTRAC, отримання дозволу на певні операції, а також запровадження процедур ідентифікації клієнтів і моніторингу підозрілих транзакцій. Масштабні реформи законодавства AML/CTF набули чинності 31 березня 2026 року. Вони розширили перелік регульованих операцій із криптовалютами та оновили чинні зобов’язання. Додаткові обов’язки…

Цю сферу регулюють дві окремі системи. FinCEN – підрозділ Міністерства фінансів США – здійснює федеральну реєстрацію MSB та контролює дотримання відповідних вимог Закону про банківську таємницю (BSA). Окремо державні фінансові регулятори здійснюють нагляд за дотриманням ліцензійних вимог у сфері грошових переказів та деяких суміжних видів діяльності. Читайте також наші матеріали про дозвіл MSB, готові юридичні…

Перед виходом на ринок підприємцям варто визначити, які федеральні норми поширюються на заплановану діяльність. Термін «дозвіл MSB у Канаді» часто використовується в пошукових запитах, однак FINTRAC застосовує систему реєстрації, а не видає окремий дозвіл. Крім того, компанії може знадобитися реєстрація в Банку Канади як PSP відповідно до RPAA. Це окремі режими, і на деякі компанії…

Приваблива можливість придбати діючу італійську компанію, зареєстровану у 2024 році, з уже призначеним місцевим директором та активним EMI-рахунком у 3S Money. Ця структура може підійти міжнародним підприємцям та інвесторам, які хочуть придбати вже існуючу італійську юридичну особу замість того, щоб розпочинати нову реєстрацію компанії з нуля. За потреби також може бути надана додаткова допомога у…

Приваблива можливість придбати компанію, зареєстровану в Анжуані, з гральною ліцензією та повним пакетом корпоративної документації, що забезпечує готову основу для запуску міжнародного онлайн-гемблінг-бізнесу. Ця структура може підійти операторам онлайн-казино, беттінг-платформам, гральним стартапам і міжнародним інвесторам, які шукають гнучке офшорне рішення. Для розвитку ширшої корпоративної та операційної структури також можуть використовуватися професійні послуги з отримання гральних…

Приваблива можливість придбати новостворену канадську компанію з активною реєстрацією Money Services Business (MSB) у FINTRAC, що надає готову регуляторну та комплаєнс-основу для запуску послуг у сфері платежів, грошових переказів, валютного обміну та операцій із віртуальними валютами. Компанія не здійснювала попередньої операційної діяльності та не має чинного банківського рахунку, що дає новому власнику чисту корпоративну структуру,…

Ми пропонуємо готову до передачі компанію, що має активний дозвіл – MSO-ліцензія в Гонконзі на продаж – зручне рішення для платіжних сервісів і фінансових операцій по всій Азії. Купити MSO-ліцензію в Гонконзі Основні переваги, котрими відрізняється ця MSO-ліцензія на продаж в Гонконзі. Ліцензовані види діяльності: платіжні сервіси та операції з надання послуг з переказу коштів…