Normalmente, un dictamen jurídico es lo que consideramos el asesoramiento de un abogado experimentado. Se presenta en forma de documento preparado a petición. En el artículo encontrará todos los detalles que le interesan sobre la prestación de asesoramiento jurídico. Opinión legal: ¿Por qué lo necesita? Los bancos a menudo exigen opinión legal de las empresas…
A medida que el panorama global de las criptomonedas continúa evolucionando, los países de todo el mundo están determinando su posición con respecto a los activos digitales. Indonesia, con su economía en rápido crecimiento y el progreso tecnológico, no es una excepción. La regulación de las criptomonedas en Indonesia se ha convertido en el foco…
Bosnia y Herzegovina, a menudo llamada simplemente Bosnia, tiene una situación compleja y cambiante cuando se trata de regular el juego y las criptomonedas. Con la llegada de las monedas digitales y la tendencia mundial hacia las criptomonedas, Bosnia ha hecho progresos significativos en la regulación y concesión de licencias de actividades relacionadas con las…
Barbados, un paraíso caribeño conocido por sus hermosas playas y su vibrante cultura, también se está convirtiendo en un lugar cada vez más atractivo para los proyectos de negocios. Con un entorno político estable, políticas económicas progresistas y un régimen fiscal favorable, Barbados ofrece muchas ventajas a las empresas que desean establecerse en el Caribe…
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Se propone una empresa de transporte activa, sociedad anónima (SA), en Suiza. Fundada en 2020, la compañía opera en el sector del transporte de pasajeros y mercancías, con un enfoque en el transporte marítimo y ferroviario. Características clave de la empresa de transporte en Suiza Estructura corporativa Formulario: Sociedad Anónima (SA) Año de registro: 2020…
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+1 (888) 647 05 40Según el marco legal actual que rige el sector financiero, todas las compañías de servicios monetarios en los Estados Unidos deben registrarse con el Departamento del tesoro de los Estados Unidos y obtener una licencia de MSB a menos que los proveedores de servicios actúen únicamente como intermediarios de MSB. En este sentido, las agencias gubernamentales y el Servicio Postal también están exentos del registro obligatorio como MSB.
De acuerdo con la Ley de Secreto Bancario (BSA, el primer proyecto de ley para combatir el tráfico ilícito de dinero en los Estados Unidos), los proveedores de servicios financieros, es decir, MSB, deben presentar informes periódicos a la Oficina de Investigación Financiera (FinCEN) a través de un mecanismo instalado por BSA.
FinCEN es responsabilidad del Tesoro Nacional y del Departamento del finanzas de los EE.UU, que recopila y verifica los datos relacionados con las transacciones financieras. El objetivo principal de la organización es luchar contra el tráfico de fondos, tanto local como internacional, así como contra la financiación de grupos terroristas y otros delitos financieros.
Todos MSB en EE.UU están obligados a renovar su licencia con FinCEN cada dos años, de acuerdo con las condiciones legales y reglamentarias. Si los propietarios de la empresa han sido cambiados o han sido transferidos el derecho de voto y participación en el capital de más del 10%, el negocio de servicios monetarios estará obligado a volver a solicitar el registro. Además, si el número de intermediarios aumentara en más del 50%, las empresas tendrían que volver a registrarse.
Todos los MSB en EE.UU deben operar como organizaciones con licencia y totalmente compatibles. Según FinCEN, la organización que proporcione los siguientes bienes o servicios se considerará una MSB:
De acuerdo con la ley, todas las empresas de servicios monetarios deben desarrollar, implementar y actualizar continuamente un programa eficaz de identificación de clientes para cumplir con los requisitos de AML con el fin de prevenir y combatir el tráfico ilícito de fondos y la financiación de operaciones terroristas. La escala del programa depende de las características específicas del negocio.
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