Normalmente, un dictamen jurídico es lo que consideramos el asesoramiento de un abogado experimentado. Se presenta en forma de documento preparado a petición. En el artículo encontrará todos los detalles que le interesan sobre la prestación de asesoramiento jurídico. Opinión legal: ¿Por qué lo necesita? Los bancos a menudo exigen opinión legal de las empresas…
A medida que el panorama global de las criptomonedas continúa evolucionando, los países de todo el mundo están determinando su posición con respecto a los activos digitales. Indonesia, con su economía en rápido crecimiento y el progreso tecnológico, no es una excepción. La regulación de las criptomonedas en Indonesia se ha convertido en el foco…
Bosnia y Herzegovina, a menudo llamada simplemente Bosnia, tiene una situación compleja y cambiante cuando se trata de regular el juego y las criptomonedas. Con la llegada de las monedas digitales y la tendencia mundial hacia las criptomonedas, Bosnia ha hecho progresos significativos en la regulación y concesión de licencias de actividades relacionadas con las…
Barbados, un paraíso caribeño conocido por sus hermosas playas y su vibrante cultura, también se está convirtiendo en un lugar cada vez más atractivo para los proyectos de negocios. Con un entorno político estable, políticas económicas progresistas y un régimen fiscal favorable, Barbados ofrece muchas ventajas a las empresas que desean establecerse en el Caribe…
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Nueva oportunidad de inversión – SPI licencia en el Reino Unido para la venta. A continuación se presentan los principales detalles de esta oferta. Licencia SPI en el Reino Unido para la venta: características clave Pequeña Institución de pago (SPI) en el Reino Unido para la venta; La compañía fue autorizada por FCA en 2018;…
Se propone una empresa de transporte activa, sociedad anónima (SA), en Suiza. Fundada en 2020, la compañía opera en el sector del transporte de pasajeros y mercancías, con un enfoque en el transporte marítimo y ferroviario. Características clave de la empresa de transporte en Suiza Estructura corporativa Formulario: Sociedad Anónima (SA) Año de registro: 2020…
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+1 (888) 647 05 40Si una Compañía presta servicios en el ámbito financiero, debe obtener una licencia de Operador de Servicios Monetarios (MSO – Money Service Operator), que es expedida por el Departamento de Derechos de Aduana e Impuestos Especiales (CCE). Esta licencia se exige de acuerdo con las disposiciones de la Ordenanza contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, capítulo 615 del Código de Leyes de Hong Kong (AMLO).
De acuerdo con el marco legal actual, la gestión de fondos se identifica como las transacciones realizadas para cambiar divisas y transferir fondos dentro o desde la RAE de Hong Kong directamente. El servicio de cambio de divisas consiste en realizar con éxito las transacciones que implican el cambio de fondos por moneda local. El servicio de remesas incluye el envío de fondos a cualquiera de los países y dentro del territorio de Hong Kong, la recepción de fondos en Hong Kong y fuera de su territorio. Compañías financieras prestan este tipo de servicios.
La licencia se expide por un periodo de dos años. Una vez finalizado este periodo, si la Compañía decide continuar su trabajo en este campo, es necesario renovar la licencia en un plazo de 45 días antes de que pierda su validez. La licencia se renovará sólo en el caso de que la experiencia laboral sea positiva.
Tanto una Compañía local como una empresa no residente pueden obtener una licencia. Sin embargo, a pesar de ello, existe el requisito de tener una oficina propia o alquilada en Hong Kong.
Una vez expedida la licencia, el titular está obligado a
notificar a las autoridades competentes las transacciones sospechosas
elaborar, aplicar y mantener una política eficaz de lucha contra el blanqueo de capitales;
cada miembro de la Compañía debe cumplir con los requisitos éticos y comerciales establecidos por la legislación de Hong Kong;
obtener el consentimiento por escrito de las personas que se encuentran en la oficina durante la realización de inspecciones en su empresa;
la licencia debe estar en un lugar visible en el espacio de la oficina;
presentar informes al Comisario de Aduanas e Impuestos Especiales en un plazo de dos semanas al final de cada trimestre, salvo que se especifique lo contrario de forma individual y se apruebe mediante notificación escrita. La presentación tardía de dicho informe puede dar lugar a la suspensión o cancelación de la licencia;
notificar sobre las transacciones de carácter sospechoso de acuerdo con los requisitos especificados en la Ordenanza contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AMLO).
La empresa internacional Eternity Law International brinda servicios profesionales en el campo de la consultoría internacional, servicios de auditoría, servicios legales y fiscales.