Si una Compañía presta servicios en el ámbito financiero, debe obtener una licencia de Operador de Servicios Monetarios (MSO – Money Service Operator), que es expedida por el Departamento de Derechos de Aduana e Impuestos Especiales (CCE). Esta licencia se exige de acuerdo con las disposiciones de la Ordenanza contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, capítulo 615 del Código de Leyes de Hong Kong (AMLO).
De acuerdo con el marco legal actual, la gestión de fondos se identifica como las transacciones realizadas para cambiar divisas y transferir fondos dentro o desde la RAE de Hong Kong directamente. El servicio de cambio de divisas consiste en realizar con éxito las transacciones que implican el cambio de fondos por moneda local. El servicio de remesas incluye el envío de fondos a cualquiera de los países y dentro del territorio de Hong Kong, la recepción de fondos en Hong Kong y fuera de su territorio. Compañías financieras prestan este tipo de servicios.
La licencia se expide por un periodo de dos años. Una vez finalizado este periodo, si la Compañía decide continuar su trabajo en este campo, es necesario renovar la licencia en un plazo de 45 días antes de que pierda su validez. La licencia se renovará sólo en el caso de que la experiencia laboral sea positiva.
Tanto una Compañía local como una empresa no residente pueden obtener una licencia. Sin embargo, a pesar de ello, existe el requisito de tener una oficina propia o alquilada en Hong Kong.
Una vez expedida la licencia, el titular está obligado a
notificar a las autoridades competentes las transacciones sospechosas
elaborar, aplicar y mantener una política eficaz de lucha contra el blanqueo de capitales;
cada miembro de la Compañía debe cumplir con los requisitos éticos y comerciales establecidos por la legislación de Hong Kong;
obtener el consentimiento por escrito de las personas que se encuentran en la oficina durante la realización de inspecciones en su empresa;
la licencia debe estar en un lugar visible en el espacio de la oficina;
presentar informes al Comisario de Aduanas e Impuestos Especiales en un plazo de dos semanas al final de cada trimestre, salvo que se especifique lo contrario de forma individual y se apruebe mediante notificación escrita. La presentación tardía de dicho informe puede dar lugar a la suspensión o cancelación de la licencia;
notificar sobre las transacciones de carácter sospechoso de acuerdo con los requisitos especificados en la Ordenanza contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AMLO).
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